Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

cruse associates news financial issue, POLITIKERE BLANT 1500 SOM EIER OFFSHORE SELSKAPER

175 views

Published on

EKSKLUSIVE malaysiske toppolitikere, deres familiemedlemmer og velstående medarbeidere er blant dem å eie hemmelighetsfull offshore selskaper i Singapore og de britiske jomfruøyene, ifølge en eksplosiv buffer av lekkasje dokumenter. De inkluderer tidligere statsminister Dr Mahathir Mohamads sønn Mirzan, Federal territorier og Urban velvære Minister Raja Nong Chik Zainal Abidin og Michael Chia, den påståtte 'bagman' for Sabah Chief Minister Musa Aman. Filer, som ble innhentet av Washington-baserte International Confederation av undersøkende journalister (ICIJ) og undersøkt av Malaysiakini, viser mer enn 1500 malaysiere å eie offshore selskaper i Singapore - kalt som den nye Sveits - samt British Virgin Islands (BVI), en internasjonal skatteparadis. ICIJ listen består av en merkelig blanding av Forbes-oppført tycoons, parlamentarikere, pensjonert politikere, embetsmenn og deres ektefeller, medlemmer av kongelige familier, berømte og beryktede forretningsfolk, underverden kingpins og selv tidligere skjønnheten dronninger. Mens noen av de offshore selskapene gjennomføre legitime transaksjoner, er andre sannsynlig å være en del av RM871.4 milliarder anslått av Washington-baserte finansielle vaktbikkje globale finansielle integritet (GFI) å ha vært tapt gjennom illegale kontantstrømrapport over en periode på 10 år. I 2010 alene rapporterte GFI at nær RM200 var milliarder av dirty money suges ut av Malaysia, setter landet andre bare til asiatiske økonomiske drivkraft Kina i globale hovedstaden flukt. Lekkasje ICIJ filene gir hemmelige poster av offshore beholdninger av personer og selskaper i mer enn 170 land og territorier.
READ MORE ARTICLES AT:
http://www.dailymotion.com/video/xyp3g4_cruse-and-associates-tax-reviews-skatteunndragelse-crackdown_news
http://www.youtube.com/watch?v=-91e2FQktfQ
cruse associates news financial issue

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

cruse associates news financial issue, POLITIKERE BLANT 1500 SOM EIER OFFSHORE SELSKAPER

  1. 1. CRUSE ASSOCIATES NEWS FINANCIAL ISSUEhttp://www.malaysiakini.com/news/225857
  2. 2. POLITIKERE BLANT 1500 SOM EIER OFFSHORE SELSKAPER EKSKLUSIVE malaysiske toppolitikere, deresfamiliemedlemmer og velstående medarbeidere er blant dem å eiehemmelighetsfull offshore selskaper i Singapore og de britiskejomfruøyene, ifølge en eksplosiv buffer av lekkasje dokumenter. Deinkluderer tidligere statsminister Dr Mahathir Mohamads sønnMirzan, Federal territorier og Urban velvære Minister Raja Nong ChikZainal Abidin og Michael Chia, den påståtte bagman for Sabah ChiefMinister Musa Aman. Filer, som ble innhentet av Washington-baserteInternational Confederation av undersøkende journalister (ICIJ) ogundersøkt av Malaysiakini, viser mer enn 1500 malaysiere å eie offshoreselskaper i Singapore - kalt som den nye Sveits - samt British VirginIslands (BVI), en internasjonal skatteparadis. ICIJ listen består av enmerkelig blanding av Forbes-oppførttycoons, parlamentarikere, pensjonert politikere, embetsmenn og deres
  3. 3. ektefeller, medlemmer av kongelige familier, berømte og beryktedeforretningsfolk, underverden kingpins og selv tidligere skjønnhetendronninger. Mens noen av de offshore selskapene gjennomføre legitimetransaksjoner, er andre sannsynlig å være en del av RM871.4 milliarderanslått av Washington-baserte finansielle vaktbikkje globale finansielleintegritet (GFI) å ha vært tapt gjennom illegale kontantstrømrapportover en periode på 10 år.I 2010 alene rapporterte GFI at nær RM200var milliarder av dirty money suges ut av Malaysia, setter landet andrebare til asiatiske økonomiske drivkraft Kina i globale hovedstadenflukt. Lekkasje ICIJ filene gir hemmelige poster av offshorebeholdninger av personer og selskaper i mer enn 170 land og territorier."Hoard av dokumenter representerer den største beredskapslager avinnsideinformasjon om offshore systemet noen gang fremstilt ved enmedieorganisasjon. Den totale størrelsen på filene, måles i gigabyte, ermer enn 160 ganger større enn lekkasjen av US State Departmentdokumenter av Wikileaks i 2010, sier ICIJ. Men til tross for omfattendedataene er dette ikke en fullstendig liste over alle off-shore selskaperrundt om i verden. Faktisk, det er bare toppen av isfjellet. Likevel, den
  4. 4. lar medlemmer av offentligheten, for aller første gang, å snike en toppinn hemmelighetsfull verden av anonym rikdom. VELVÆRE STATSRÅDEN Ifølge de lekkasje dokumentene er Raja Nong Chik, som tilbyrLempah Pantai Umno sjef, fremtredende aksjonær og direktør for RZAInternational Corporation, en British Virgin Islands enhet innarbeidet på21 august 2007, gjennom Singapore. Selskapet er et speilbilde avmalaysisk enhet Kumpulan RZA Sdn Bhd, et 1979 grunnla selskap ifast eiendom og aksjer investering. Raja Nong Chik definere offshoreenhet med sin far, Raja Zainal Abidin Raja Tachik, en rekke hans søstreog brødre, i tillegg til andre familiemedlemmer. De fleste av dem erogså aksjonærer og direktører i Kumpulan RZA Sdn Bhd. Før hanssenatorship var Raja Nong Chik en corporate figur som grunnla ogklarte et ingeniørfirma i 20 år. Kontaktet av Malaysiakini, bekreftetstatsråden at RZA International ble satt opp av sin far, som vil slå 96 iår, "for å holde legitime offshore investeringer for familien". Imidlertidstatsråden ikke utdype på offshore investeringer gjort av hans familie
  5. 5. gjennom selskapet. Han la til at RZA International var de-registered i2009. "Selskapet ble ikke brukt til å skjule aktivitetene til KumpulanRZA Sdn Bhd, og heller ikke var det pleide å omgå skatter eller skjuletransaksjoner utenlands," Raja Nong Chik sa i en e-post tilMalaysiakini. DEN TIDLIGERE PMS SØNN Mirzan Mahathir, den eldste sønnen til Mahathir, er også blantde listen ICIJ som direktør og aksjonær av tre off-shore selskaper.Mirzans store kommersielle kjøretøyer i Malaysia er Crescenthovedstaden Sdn Bhd, en investering holdingselskap og uavhengigestrategisk og finansiell rådgivende firma. Han er selskapets styrelederog administrerende direktør. En Forbes-oppført entreprenør, Mirzan haren ikke-direktør posisjon i Filippinene-basert San Miguel-gruppen, somhar hevet øyenbrynene i muslimsk majoritet Malaysia, som øl-bryggerier en kjerne bedrifter i San Miguel. En av Mirzans offshore enheterkalles Crescent Energy Ltd, et Labuan offshore-selskap innlemmet på16 desember 2003, opprinnelig kalt hovedsakelig Ltd og med en
  6. 6. autorisert aksjekapital av US$ 12 000 (RM37, 000). Mirzan ble endirektør og hovedaksjonær seks dager senere og selskapet ble omdøptCrescent energi på 16 mai 2008. En annen Labuan offshoreselskap, Utara Capital Ltd, der Mirzan er navngitt som eneste aksjeeierog direktør, ble innlemmet den 19 august 1997, med en autorisertaksjekapital på US$ 15 000. Tredje selskapet, Al Sadd investeringer PteLtd var også en Labuan offshore selskap. Det ble etablert på den 14mai, 2009, med en autorisert aksjekapital av US$ 12 000. Mirzan eroppført som eneste aksjeeier og leder av Al Sadd investeringer.Malaysiakini har nærmet seg Mirzans kontor for hans kommentarer pådisse offshore selskaper, men hans aide sa han var ute av stand til åsvare på saken som han var ute av byen. SABAH BAGMAN En annen fremtredende personlighet på listen er Chia Tiennoe, som er bedre kjent som Michael Chia - skyggefulle tycoon iangivelig knyttet til Sabah Chief Minister Musa Aman. Chia, har ogsåtre offshore selskaper som han er oppført som enten som direktør elleraksjonær.
  7. 7. En av dem var CTF International Ltd, med CTF sett på som initialenetil Chia er fullt navn. Det ble innlemmet på 18 April 2006, i debritiske jomfruøyene. CTF International fikk beryktet når det ble kaltav varsler nettsted Sarawak rapport over å være en kanal ikanalisering millioner av ringgitt til en Hong Kong-konto som erangivelig knyttet til Musa. Musa (til venstre), har imidlertid nektetnoen virksomhet bånd med Chia (til høyre). CTF ble de-registered i2008. De andre to offshore selskapene eid av Chia er RavenswoodDevelopment Ltd og Ark Capital Technologies Ltd I tillegg viseschias kone Yap Loo Mien og en annen kvinne, som er anklaget for åvære hans elskerinne, Yap Siaw Lin, også på listen som nøkkelaksjonærer i tre separate enheter for British Virgin Islands. LoO Mieneid to selskaper - perfekt sinn Incorporated og StarWater Corporation- mens Siaw Lin eid prakt suksess over hele verden Ltd Malaysiakinikontaktet Chia gjennom adressen oppgitt i hans selskapetsregistreringsdokumenter for kommentarer, men det har ikke vært noenrespons.
  8. 8. JERN-KLEDD HEMMELIGHOLD Ifølge en tidligere offiser med av Inland Revenue Board(IRB), skjeve malaysiere parkerte pengene sine offshore for å nyteenten betydelig lavere eller til og med ingen skatt, og hvor inntekten erulovlig, de er beskyttet av en vegg av hemmelighold. Slike ploys, saoffiseren som var en skatt etterforsker, kan ikke alltid lykkes somMalaysia har en dobbeltbeskatning avtale, med nær 80 land, som gir forutveksling av informasjon på undersøkelser som involvererforebygging eller påvisning av skatteunndragelse eller bedrageri. Detteinkluderer Singapore, der noen av de offshore selskapene er basert.Republikken island har blitt kalt av Sarawak bedriftens advokat AlvinChong (til høyre) som den "nye Sveits" i en fersk video clandestinelyfilmet av London-basert NGO Global Witness. Pensjonert offiser, somjobbet med IRB i mer enn 20 år, la til at mens innstillingen av offshoreselskaper var, i seg selv ikke ulovlig, slike selskaper kan brukes åunndra seg skatt. "For eksempel en betaling kan gjøres for entilsynelatende lovlige tjeneste, som rådgivning for anskaffelse av
  9. 9. ubåter, men det er betalt til et selskap som er satt opp i utlandet, hvormottakeren betaler en lavere skatt. "Singapore og Hong Kong, medcorporate skattesatser på omtrent 17 prosent sammenlignet medMalaysias 25 prosent, er populære parkeringsplasser," han sa, snakkerpå betingelse han ikke skal navngis. SKATTEUNNDRAGELSE En av metodene for skatteunndragelse ble forklart av Chong iGlobal Witness video - om hvordan å unngå å betale salgsgevinsterskatt på Sarawaks doggy land avtaler. Ifølge den tidligere skattoffiseren inkluderer offshore selskaper ofte mange lag med eierskapgjennom nominerte til å kamuflere og "vann ned leddet" til denopprinnelige eieren. Som sådan, sa han, handlingen om hvordan dukonfigurerer offshore selskaper i skatteparadiser ofte reistevarselssignaler. "Noen kan si at deres selskap er satt opp i de britiskejomfruøyene, for eksempel, men pengene de bruker til å definere BVIselskapet, eller enda viktigere, operasjonene som er kanalisert gjennomdisse skatteparadiser kunne heve mistanke som ikke ekte og invitereren IRB-sonde," sa han. "Hvis MACC (malaysiske anti-korrupsjon
  10. 10. kommisjonen), IRB eller politiet vil informasjon fra Singaporevisittkort i papirformat, for eksempel Singaporeans er forpliktet til ågi, minst under Malaysia-Singapore DTA (dobbeltbeskatning avtalen),"sa han. Men de fleste skatteparadiser har ikke sluttet seg til DTAavtaler, og de opererer utenfor internasjonale lover. Dessuten, det erogså opp til de malaysiske myndighetene å avgjøre om å forfølge sakenog søke nødvendig informasjon fra sine kolleger i utlandet. READ MORE ARTICLES AT: http://www.malaysiakini.com/news/225857http://www.dailymotion.com/video/xyp3g4_cruse-and-associates-tax- reviews-skatteunndragelse-crackdown_news http://www.youtube.com/watch?v=-91e2FQktfQ

×