CÔNG TY CỔ PHẦN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK              ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc       ...
CÔNG TY CỔ PHẦN                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI ...
THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT   TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & X...
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được c...
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU            ...
tín Công ty PDIMEX JSC đối với khách hàng NMXM Chinfon. Cố gắng hầu hết cácchuyến hàng Công ty thực hiện đều thu về thêm đ...
KH SXKD                                      Kết quả SXKD     Thực hiện so                       Thực hiện so             ...
ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất và tiêu thụ xi măng.- Nền kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng tà...
ximăng trong nước vẫn đang trả lãi vay, cộng thêm trượt giá từng năm khiến doanh nghiệpbuộc phải đẩy vào chi phí giá thành...
Công tác Tổ chức, Lao động – Tiền lương năm 2012:-   Tiếp tục ban hành Quy chế Quy định hoạt động Công ty Cổ Phần.-   Đảm ...
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU        ...
Quý 1/2011:   -   Thông qua việc thay đổi địa điểm thuê VPĐD Cty tại Hải Phòng   -   Thảo luận và chỉ đạo một số vấn đề ph...
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồngthuận của các thành viên HĐQT và phù hợp vớ...
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU        ...
bà Vũ Minh Phượng, thành viên Hội đồng quản trị PDIMEX JSC nắm giữ 270.000 cổ phần,tương ứng 15% vốn điều lệ.   Kính trình...
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU      ...
II. ĐỀ XUẤT NĂM 2012:1. Mức thù lao đối với HĐQT và BKS:    a. Mức thù lao: Căn cứ tình hình SXKD thực tế và Dự ước kế hoạ...
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU       ...
6    Phân phối lợi nhuận:6.1   Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính                            5%           160.762.037      L...
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU            ...
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU...
Đơn vị       Năm 2012STT                     Chỉ tiêu                                               Năm 2011              ...
Van ban dhdcd thuong nien 2012 cong ty pdimex jsc
Van ban dhdcd thuong nien 2012 cong ty pdimex jsc
Van ban dhdcd thuong nien 2012 cong ty pdimex jsc
Van ban dhdcd thuong nien 2012 cong ty pdimex jsc
Van ban dhdcd thuong nien 2012 cong ty pdimex jsc
Van ban dhdcd thuong nien 2012 cong ty pdimex jsc
Van ban dhdcd thuong nien 2012 cong ty pdimex jsc
Van ban dhdcd thuong nien 2012 cong ty pdimex jsc
Van ban dhdcd thuong nien 2012 cong ty pdimex jsc
Van ban dhdcd thuong nien 2012 cong ty pdimex jsc
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Van ban dhdcd thuong nien 2012 cong ty pdimex jsc

592 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
592
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van ban dhdcd thuong nien 2012 cong ty pdimex jsc

  1. 1. CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc PHƯƠNG ĐÔNG – PDIMEX JSC ----- ----- ----- ----- Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2012 Soá: 01/TM-ĐHĐCĐ-2012 THƯ MỜI ( V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ) Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XNK PHƯƠNG ĐÔNGHội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông(PDIMEX JSC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thườngniên năm 2012 như sau:Th i gian: lúc 8h00 ngày 20/04/2012Địa điểm tổ chức: Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4 85-87, Tân Vĩnh, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh.Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Cung Ứng DịchVụ Hàng Hải & XNK Phương Đông. Các cổ đông có thể ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của cáccổ đông khác để tham dự đại hội.Nội dung : Theo Chương trình Đại hội (đính kèm).- Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổđông thường niên xin điền vào “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niênnăm 2012“ (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website). Mỗi cổ đông chỉ được ủyquyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.- Để chuẩn bị tốt cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, đề nghị Quý cổ đông vui lòngxác nhận việc tham dự Đại hội cổ đông bằng cách điền vào mẫu “Phiếu xác nhận tham dự Đạihội cổ đông” (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website) và gửi bưu điện hoặc faxvề Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông trước ngày 17/04/2012theo địa chỉ và số fax bên dưới.Các hồ sơ liên quan đề nghị Quý cổ đông gửi về:Phòng Tổ Chức Hành Chánh - Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK PhươngĐông (PDIMEX JSC)Địa chỉ: 438 Nguyễn Tất Thành, P.18, Quận 4, Tp.Hồ Chí MinhĐiện thoại: 083.9401570Fax: 083.9404184Quý cổ đông có thể tham khảo chi tiết các văn kiện Đại hội trên Website : www.pdimexjsc.com.vnTrân trọng kính chào. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCHTài liệu đính kèm :- Chương trình Nghị sự của Đại hội (đã ký)- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Huỳnh Hồng Vũ
  2. 2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -----o0o-----GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNG (PDIMEX JSC) Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNGTôi tên là: ..............................................................................................................................................(Sau đây gọi là Người ủy quyền)CMND số : ....................................... cấp ngày : ............................ tại : ...............................................Địa chỉ : .................................................................................................................................................Điện thoại : ............................................................................................................................................Hiện đang sở hữu : ....................................................................................cổ phần của Công ty Cổ PhầnCung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông.(Bằng chữ : ................................................................................................................................cổ phần)Ủy quyền cho :Ông/Bà : ................................................................................................................................................CMND số : ...................................... cấp ngày : ............................ tại : ...............................................Địa chỉ : ........................................... .....................................................................................................Điện thoại : ...................................... .....................................................................................................Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch VụHàng Hải & XNK Phương Đông để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đôngthường niên với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếunại nào về sau. ......................., ngày ..... tháng ..... năm 2012 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
  3. 3. CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc PHƯƠNG ĐÔNG – PDIMEX JSC ----- ----- ----- ----- PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNGTên cá nhân/ tổ chức: .............................................................................................................................CMND/ GPĐKKD số : ..................... cấp ngày : ............................ tại : ...............................................Địa chỉ : .................................................................................................................................................Điện thoại : ............................................................................................................................................Hiện đang sở hữu : ....................................................................................cổ phần của Công ty Cổ PhầnCung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông.(Bằng chữ :................................................................................................................................cổ phần)Xin xác nhận với Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông về việc thamgia Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức ngày 20/04/2012 như sau: : Có tham dự : Không tham dự : Ủy quyền cho người khác Tp.HCM, ngày ...... tháng .... năm 2012 Cổ đông (Ký, ghi rõ họ tên)Lưu ý : Xin quý cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông về Phòng Tổ Chức Hành Chánh – Công tyCổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông (Địa chỉ :438 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, Tp.HCM), hạnchót là ngày 17/04/2012 tính theo dấu bưu điện để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên.
  4. 4. THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNG Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau: I. CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội. II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 1. Nguyên tắc: - Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và/ hoặc Đại diện. - Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. 2. Phương thức biểu quyết: - Cổ đông và/ hoặc Đại diện biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội; - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua thì giơ Phiếu biể quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết. 3. Thể lệ biểu quyết: 3.1 Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết. 3.2 Các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyển biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. III. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH: 1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội. 3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  5. 5. IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp .2. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành. TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GIÁM ĐỐC (đã ký) NGUYỄN THANH HẠNH
  6. 6. CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHƯƠNG ĐÔNG ------------------------------ ------------------------------- Số: 01 /BC-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 201201 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2012 CÔNG TY CP CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XNK PHƯƠNG ĐÔNG (Thông qua tại Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012) ----- o----- Sau một năm hoạt động SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và căn cứ Điều lệ công ty, Công ty CP Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 nhằm kiểm điểm đánh giá những kết quả đã đạt được qua một năm thực hiện các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ SXKD mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 đã thông qua. Với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra năm 2011, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng tập thể CBCNV Công ty nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, năng động, sáng tạo tìm ra các biện pháp, hướng đi thích hợp, động viên được sức mạnh tập thể đã thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2011 thông qua. Công ty CP Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Công ty như sau: I/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011: 1. Tình hình chung: A. Thuận lợi: Có nền tảng là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên 20 năm và dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực XNK và kinh doanh dịch vụ, Công ty Pdimex hiện nay gặp nhiều thuận lợi như: - Có uy tín lớn đối với các nhà đầu tư, đối tác trong các lĩnh vực nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất xi măng cung cấp cho các NMXM khu vực phía Bắc và phía Nam từ nhiều nguồn khác nhau như Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản…, cung ứng các dịch vụ hàng hải phục vụ cho các đội tàu trong và ngoài nước. - Tiếp tục giữ được các khách hàng truyền thống có số lượng cung cấp ổn định như: NMXM Phúc Sơn, NMXM Chinfon, NMXM Lam Thạch, .... và đang phát triển thêm một số NMXM Khu vực Miền Bắc (gần biên giới Trung Quốc /Việt Nam trước đây dùng Thạch cao Trung Quốc nay chuyển dần sang dùng Thạch Cao Thái lan) - Công ty luôn nỗ lực trong việc tổ chức vận chuyển, thực hiện tốt các lô hàng Nhập khẩu và các lô cung cấp nội địa, cũng như vận chuyển tuyến HP-HCM cho NMXM Chinfon, không để xảy ra tình trạng hao hụt hàng trong quá trình vận chuyển, nâng cao uy
  7. 7. tín Công ty PDIMEX JSC đối với khách hàng NMXM Chinfon. Cố gắng hầu hết cácchuyến hàng Công ty thực hiện đều thu về thêm được các khoản thưởng do dỡ hàng nhanhvà hao hụt dưới mức cho phép của mỗi chuyến.- Văn phòng Đại diện tại Hải phòng được Cty tập trung củng cố cả về mặt đầu tư vănphòng, nhân sự, từng bước thay mặt trụ sở chính Cty tại Tp.HCM làm công tác quan hệkhách hàng và giao nhận các lô hàng nhập khẩu của Cty về Hòn Gai, Hải Phòng đạt kếtquả tốt đẹp.- Về hoạt động Dịch vụ hàng hải & Cung ứng vật tư tàu biển: Pdimex JSC gặp nhiềuthuận lợi do các khách hàng truyền thống và tiềm năng là Đội tàu Vitranschart JSC và mộtsố các đơn vị khác có nhu cầu.* Thế mạnh về cung cấp nguyên vật liệu phục vụ sản xuất xi măng cho các NMXM khuvực phía Bắc và phía Nam cùng với các dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng tàu biển cáctuyến trong và ngoài nước cho các NMXM, đối tác nước ngoài….ngày càng được BanGiám đốc Công ty Pdimex khẳng định và trở thành chiến lược đầu tư dài hạn của Công ty. B. Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi kể trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũnggặp không ít những khó khăn:- Tình trạng dư thừa xi măng, sản xuất cung vượt cầu khiến các NMXM nội địa giảmnăng suất dẫn đến giảm lượng nguyên vật liệu sản xuất xi măng như Clinker, Thạch caoThái lan, và tìm kiếm nguồn/ Nhà cung cấp khác có giá cạnh tranh hơn …- Tình hình tiêu thụ xi măng giảm mạnh dẫn đến việc các NMXM nội địa giảm sản xuấtdẫn đến giảm lượng nguyên vật liệu sản xuất xi măng: Clinker, Thạch cao Thái lan, hoặctìm kiếm nguồn /Nhà cung cấp cung cấp với giá cạnh tranh ... gây ảnh hưởng trực tiếp đếnviệc kinh doanh nguyên vật liệu sản xuất xi măng của PDIMEX JSC năm 2012.- Số lượng các Doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề với Công tyngày càng gia tăng trở thành một lực cản không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanhcủa Công ty. Pdimex JSC phải cố gắng giữ được khách hàng và thị phần cung cấp hiện có,việc này sẽ gặp khó khăn trong năm 2012 và các năm kế tiếp.- Việc phát sinh tình trạng các NMXM mới thành lập và đưa vào hoạt động sẽ cho xuhướng chiếm dụng vốn của các Nhà cung cấp khu mua nguyên vật liệu sản xuất kinhdoanh.* Tuy nhiên với kinh nghiệm thị trường lâu năm và đã định hình được thương hiệu Nhàcung cấp nguyên vật liệu trên phạm vi cả nước, Pdimex JSC với đội ngũ lãnh đạo và sựquyết tâm của toàn thể CB.CNV cùng các tổ chức đoàn thể Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNquyết tâm hoàn thành tốt và vượt mức kế hoạch SXKD đảm bảo có lãi trả cổ tức và từngbước phát triển bền vững. 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Trong điều kiện khó khăn và thuận lợi đã đề cập ở trên, lãnh đạo công ty đã chỉ đạothống nhất và ra các quyết định kịp thời phù hợp với tình hình cụ thể cũng như thực tiễnbiến động của thị trưởng để kinh doanh đạt hiệu quả. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành vàtoàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, các tổ chức đoàn thể Chi Bộ, Công đoàn và ĐoànTNCS HCM đã cố gắng nỗ lực vượt lên những thách thức, khó khăn để thực hiện công tácquản trị và kinh doanh một cách tốt nhất cho công ty. Kết quả Pdimex JSC đã hoàn thànhvà vượt mức kế hoạch SXKD năm 2012 mà ĐHĐCĐ đã đề ra:
  8. 8. KH SXKD Kết quả SXKD Thực hiện so Thực hiện so thông qua Thực hiện 2010 Chỉ tiêu năm 2011 với KH của năm với năm 2010 ĐHĐCĐ TN 2011 (triệu đồng) (triệu đồng) (%) (%) (triệu đồng)Doanh thu 200.707.136.364 292.839.830.006 146% 240.916.326.359 122%Lợi nhuận trước 4.268.708.364 4.338.411.936 102% 5.120.410.414 85%thuếLợi nhuận sau thuế 3.201.531.273 3.123.690.664 98% 3.731.944.483 84%Mức lương bìnhquân đầu người/ 7.000.000 9.083.333 130% 7.200.000 126%tháng Tổng lượng hàng nhập khẩu và vận chuyển nước ngoài, vận chuyển nội địa cho các NMXM: Thạch cao nhập khẩu : 235.100,00 MT Xỉ cát nhập khẩu : 145.810,00 MT Đá Pozzolan cung cấp NMXM Chinfon : 93.726,12 MT Vận chuyển cho thuê tàu NK Thạch cao về VN : 257.100,00 MT Vận chuyển Clinker nội địa tuyến HP-HCM : 16.503,00 MT ---------------------- TỔNG CỘNG : 748.239,12 MT Công tác Tổ chức, Lao động – Tiền lương: - Công ty đang từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phương thức quản lý theo mô hình Công ty cổ phần thông qua việc soạn thảo và ban hành các Quyết định thành lập, Chức năng, Nhiệm vụ các Đội trực thuộc Phòng, Ban Công ty như: Đội Gỏ rỉ Sơn tàu – Vệ sinh công nghiệp, Đội Cung ứng vật tư hàng hải, Đội Kiểm kiện, Trạm Phao bè trực thuộc Phòng Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải Công ty… - Tiếp tục củng cố phát huy vai trò VPĐD tại Hải Phòng vì đây là thị trường trọng điểm chiếm 90% tổng Doanh thu của công ty. - Về thu nhập của người lao động, năm 2011 thu nhập bình quân của CB.CNV Cty đạt 9.083.333 triệu đồng/người/tháng. Đời sống của CB.CNV được đảm bảo và không ngừng cải thiện. - Việc thực hiện chính sách đối với người lao động được Cty triển khai thực hiện nghiêm túc như: đảm bảo các chế độ BHYT, BHXH, chế độ nâng lương đối với người lao động theo các quy định của Bộ luật lao động, các quy định hiện hành và quy chế của Cty, động viên CB.CNV trong Cty tham gia tốt các hoạt động đoàn thể, thực hiện tốt công tác thăm hỏi CB.CNV khi ốm đau, tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện…. II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012: Thuận lợi và khó khăn: Năm 2012, dự báo tình hình kinh tế-xã hội nước ta phát triển trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen lẫn nhau: 1. Khó khăn: - Kinh tế thế giới và khu vực vẫn phục hồi chậm. Thị trường bất động sản vẫn trầm lắng
  9. 9. ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất và tiêu thụ xi măng.- Nền kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinhtế toàn cầu. Bên cạnh đó là biến động chính trị ở nhiều nước trên thế giới.- Trong Quý I/2012, Nhà nước đã điều chỉnh giá bán xăng dầu tăng 10%. Xăng dầu cóliên quan rất lớn đến chi phí hoạt động của Công ty. Xăng dầu tăng giá tác động trực tiếpđến chi phí chuyên chở hàng hóa, bốc xếp chuyển tải, nhân công…. Mặc dù các chi phí đầuvào tăng nhưng Công ty lại khó đàm phán lại với khách hàng để điều chỉnh giá bán. Bởitrong môi trường cạnh tranh khốc liệt, không phải Công ty muốn tăng giá bán là tăng. Trongbối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, việc tăng giá bán sản phẩm đồng nghĩa với nguy cơ mấtkhả năng cạnh tranh.- Năng lực sản xuất của các nhà máy xi măng hiện có và các nhà máy dự kiến đưa vàohoạt động không những đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn dư thừa để xuấtkhẩu. Dự kiến XM thừa năm 2012 là 7-10 triệu tấn . Tình trạng cung vượt cầu tạo nên tìnhtrạng thừa hàng hóa, tạo áp lực về giá. Không chỉ cạnh tranh giữa các DN trong nước,ngành xi măng VN còn phải có Chương trình xuất khẩu clinker & xi măng do sản xuất thừaso với nhu cầu nội địa. Việc thừa xi măng dẫn đến việc các Nhà máy giảm sản xuất ximăng, từ đó NM giảm nguyên vật liệu đầu vào như giảm lượng mua thạch cao, đápozzolan... là nguyên liệu dùng để sản xuất xi măng mà PDIMEX JSC đang cung cấp chính.- Số lượng các Doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề với Công tyngày càng gia tăng đó trở thành một lực cản không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanhcủa Công ty. Vấn đề giữ được khách hàng sẽ gặp khó khăn.2. Thuận lợi:- Năm 2012, Chính phủ sẽ ban hành các chính sách khắc phục và giảm thiểu khó khăncho doanh nghiệp.- Tỷ giá và thị trường ngoại hối được điều hành linh hoạt theo tín hiệu thị trường, phù hợpvới quan hệ cung - cầu ngoại tệ trên thị trường; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý vềquản lý ngoại hối, khuyến khích xuất khẩu, thu hút các nguồn tiền đầu tư, kiều hối,... từnước ngoài về. Với sự điều hành nhất quán và linh hoạt của Chính phủ và Ngân hàng Nhànước thì tỷ giá năm 2012 tương đối ổn định hơn các năm vừa qua.- Dựa trên chiều hướng giảm của lãi suất huy động vốn của Ngân hàng thì lãi suất cho vaycủa Ngân hàng có thể giảm về 13,5% -16,00 % trong năm 2012.3. Dự báo tình hình kinh tế ngành sản xuất xi măng năm 2012: Bộ Xây dựng dự báo nhu cầu xi măng năm 2012 khoảng 55- 56,5 triệu tấn, tăng 11-12%so với năm 2011. Tình trạng cung vượt cầu vẫn là vấn đề nan giải cho ngành với nguy cơthừa lên đến hàng triệu tấn ximăng.- Chính sách thắt chặt tài chính đối với lĩnh vực bất động sản, giảm đầu tư công là mộttrong những nguyên nhân chính khiến ximăng không tiêu thụ được. Trong khi các doanhnghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho khâu tiêu thụ, ngành ximăng vẫn chuẩnbị tiếp nhận một loạt dự án ximăng sắp được đưa vào vận hành. Áp lực cạnh tranh sẽ càngđè nặng lên vai doanh nghiệp hơn.- Doanh nghiệp tiếp tục tính đến phương án xuất khẩu ximăng. Tuy nhiện việc xuất khẩuximăng chỉ là biện pháp tình thế trong bối cảnh thị trường nội địa quá khó khăn do phảicạnh tranh với sản phẩm của Thái Lan, Trung Quốc. So với các nước Trung Quốc, TháiLan, Indonesia... phần lớn dây chuyền sản xuất của họ đã hoàn tất khấu hao, thì các dự án
  10. 10. ximăng trong nước vẫn đang trả lãi vay, cộng thêm trượt giá từng năm khiến doanh nghiệpbuộc phải đẩy vào chi phí giá thành, nên khó có giá bán cạnh tranh so với các nước khác.- Trong khi đó, theo nhận định của các doanh nghiệp xi măng, điện đang rình rập tănggiá, rất có thể tăng trong quý I/2012, giá than cũng sẽ tăng. Giá thành xi măng sẽ phải tăngtheo. Tuy nhiện việc tăng giá với xi măng dường như bất khả thi. Nên việc cân đối giữatăng giá bán ra và giá thành sản xuất đầu vào để không bị thua lỗ là rất khó khăn. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Đơn vị Năm 2012 STT Chỉ tiêu Năm 2011 tính (dự kiến) 1 Doanh thu Đồng 248.340.000.000 292.839.830.006 2 Lợi nhuận trước thuế Đồng 4.001.000.000 4.338.411.936 3 Lợi nhuận sau thuế Đồng 3.000.750.000 3.123.690.664 8.000.000 9.083.333 4 Bình quân thu nhập/ tháng Đồng Đồng /người/tháng Đồng /người/tháng Kế hoạch nhập khẩu và vận chuyển nước ngoài, vận chuyển nội địa cho các NMXM: Thạch cao nhập khẩu : 280.000,00 MT Xỉ cát nhập khẩu : 200.000,00 MT Đá Pozzolan cung cấp NMXM Chinfon : 100.000,00 MT Vận chuyển cho thuê tàu NK Thạch cao về VN : 280.000,00 MT Vận chuyển Clinker nội địa tuyến HP-HCM : 60.000,00 MT ---------------------- TỔNG CỘNG : 920.000,00 MT Các giải pháp trong công tác kinh doanh năm 2012:- Tổ chức giao ban sản xuất hàng tuần, tháng, kịp thời đánh giá nhận định tình hìnhSXKD và đề ra các chỉ đạo tích cực quyết liệt để giải quyết kịp thời những khó khăn vướngmắc.- Bám sát, theo dõi tình hình chuyển biến giá cả thị trường mà có giá cả thương mại &dịch vụ phù hợp.- Tiếp tục giữ vững thị trường cung cấp thạch cao, xỉ cát, đá pozzolan, vận chuyển clinkernội địa phục vụ cho các Nhà máy XM Chinfon, XM Phúc Sơn, XM Lam Thạch, XM HảiDương …- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển thị trường cung cấp nguyên vật liệu sảnxuất xi măng khu vực Miền bắc như: Quảng Ninh, và các tỉnh gần biên giới Trung Quốc.- Tiết kiệm chi phí tối đa để tăng doanh thu và lợi nhuận cho các hoạt động thương mại,dịch vụ hàng hải cung cấp cho đội tàu Cty Vitranschart và các đội tàu khác có nhu cầu.- Công ty luôn chú trọng vấn đề thu nợ khách hành, không để xảy ra tình trạng bị chiếmdụng dài ảnh hưởng đến tình hình hoạt động tài chính của Công ty.- Tích cực quan hệ tốt với các Ngân hàng TMCP đặc biệt là Ngân hàng ACB và các Ngânhàng như OCB, MSB trong việc vay vốn SXKD, mua USD cho các lô hàng nhập khẩu.- Tích cực bám sát thông tin và quan hệ tốt với hệ thống khách hàng của Công ty.
  11. 11. Công tác Tổ chức, Lao động – Tiền lương năm 2012:- Tiếp tục ban hành Quy chế Quy định hoạt động Công ty Cổ Phần.- Đảm bảo tiền lương từng bước nâng cao thu nhập của CBCNV Cty năm 2012.- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách đối với người lao động.- Trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2012.Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm2012 của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông.Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. TM. CTY CP CỨDVHH & XNK PHƯƠNG ĐÔNG GIÁM ĐỐCNơi nhận:- ĐHĐCĐ TN 2012 (đã ký)- HĐQT Pdimex JSC- Ban Kiểm soát Pdimex JSC- Lưu NGUYỄN THANH HẠNH
  12. 12. CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHƯƠNG ĐÔNG ------------------------------ -------------------------------03 Số: 03/TT-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 ----- o----- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông gồm 05 thành viên: - Ông Huỳnh Hồng Vũ – Chủ tịch HĐQT. - Ông Nguyễn Thanh Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Bà Vũ Minh Phượng – Thành viên HĐQT - Ông Lê Quang Ba – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty - Ông Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Phòng KDXNK Công ty Căn cứ vào điều lệ và thực trạng của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau: I/ Các phiên họp của HĐQT trong năm 2011: Trong năm 2011, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập 3 phiên họp thường kỳ và các phiên họp bất thường để xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần hội họp. Trong các phiên họp, đa số các thành viên tham dự đầy đủ, thảo luận và biểu quyết các vấn đề nghị sự của phiên họp và được thông báo lại bằng văn bản toàn bộ các vấn đề thảo luận trong cuộc họp. Các phiên họp HĐQT có mời thành viên Ban Kiểm Soát tham dự. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các uỷ viên HĐQT tham dự. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp đầu tư kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước. Trong từng cuộc họp, Giám đốc báo cáo với HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Từng Thành viên trong HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong HĐQT. Ngoài các đóng góp bằng các phát biểu xây dựng, song song đó là các phát biểu mang tính phản biện, chất vấn cho Ban điều hành, nhằm làm tốt nhiệm vụ hoạt động mà Đại hội Cổ đông đã giao cho. Với trách nhiệm thay mặt các Quý Cổ đông chỉ đạo hoạt động của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các Nghị quyết của HĐQT đều được Giám đốc công ty triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kịp thời các kết quả cũng như vướng mắc trong khi thực hiện với HĐQT. Sau đây là nội dung các phiên họp của HĐQT trong năm 2011:
  13. 13. Quý 1/2011: - Thông qua việc thay đổi địa điểm thuê VPĐD Cty tại Hải Phòng - Thảo luận và chỉ đạo một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty. - Các nội dung khácQuý 2/2011: - Thông qua các bước chuẩn bị, các vấn đề liên quan tổ chức ĐHĐCĐ TN 2011 - Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2011 là Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C) - Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng ACB - Thảo luận và chỉ đạo một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty. - Các nội dung khác.Quý 3/2011: - Thông qua báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2011 và Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2011; Phương hướng chỉ đạo SXKD 06 tháng cuối năm 2011. - Thông qua việc điều chỉnh GĐKKD theo mẫu mới - Thảo luận và chỉ đạo một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty. - Các nội dung khácQuý 4/2011: - Thông qua KQ SXKD 09 tháng đầu năm 2011 & Kế hoạch SXKD 02 tháng cuối năm 2011; - Thông qua phương án điều chuyển xe ô tô 7 chỗ ra VPĐD tại HP và kế hoạch mua xe mới phục vụ công tác cho Cty tại Trụ sở chính Tp.HCM. - Thảo luận và chỉ đạo một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty. Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đôn đốc và định hướng cho Ban điều hành trong quá trình điều hành kinh doanh của Công ty.II/ Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành:Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Banđiều hành thông qua:- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành vềviệc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác của Ban điềuhành.- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản củaBan điểu hành gửi báo cáo HĐQT.- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phátsinh trong quá trình điều hành SXKD.
  14. 14. - Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồngthuận của các thành viên HĐQT và phù hợp với Điều lệ Công ty. Trong năm 2011 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng HĐQT đã thực hiện tốt vai tròquản trị công ty, kịp thời bàn bạc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụSXKD mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã phê duyệt. Trên đây là báo cáo tóm tắt chính về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổphần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông trong năm 2011, rấtmong Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến để việc quản trị công ty ngày cảnghoàn thiện và phát triển hơn. Trân trọng kính chào. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) HUỲNH HỒNG VŨ
  15. 15. CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHƯƠNG ĐÔNG ------------------------------ -------------------------------05 Số: 05/TT-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNG V/v: Thay đổi nhân sự tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải và Xuất Nhập Khẩu Phương Đông ----- o----- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/211/2005. Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông. Căn cứ Công văn số 15/HĐQTngày 06/04/2012 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam về việc Giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty PDIMEX JSC. Căn cứ quyết định số 10/QĐ_HĐQT ngày 06/04/2012 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông cụ thể như sau: - Ông Huỳnh Nam Anh, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tham gia thành viên Hội đồng quản trị và định hướng giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PDIMEX JSC thay Ông Huỳnh Hồng Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị PDIMEX JSC, nắm giữ 450.000 cổ phần, tương ứng 25% vốn điều lệ. - Bà Mai Thị Thu Vân, Phó Trưởng phòng Tài Chính Kế toán Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, làm Người đại diện phần vốn góp của Công ty Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tham gia thành viên Hội đồng quản trị PDIMEX JSC thay
  16. 16. bà Vũ Minh Phượng, thành viên Hội đồng quản trị PDIMEX JSC nắm giữ 270.000 cổ phần,tương ứng 15% vốn điều lệ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiến hành bầu cử thay thế. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) HUỲNH HỒNG VŨ
  17. 17. CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHƯƠNG ĐÔNG ------------------------------ -------------------------------04 Số: 04/TT-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNG V/v: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và Phương án thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2012 ----- o----- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/211/2005. - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông. - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 04 năm 2011 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao và khen thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát như sau: I. THỰC HIỆN NĂM 2011 THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2011: 1. Mức thù lao đã chi năm 2011: 672.000.000 đồng/năm, cụ thể: Hội đồng Quản trị: - Số lượng thành viên : 05 người - Chủ tịch HĐQT : 8.820.000 đồng/tháng - Các thành viên HĐQT : 7.980.000 đồng/người/tháng Ban kiểm soát: - Số lượng thành viên : 03 người - Trưởng Ban Kiểm Soát : 5.880.000 đồng/tháng - Các thành viên BKS : 4.690.000 đồng/người/tháng 2. Mức tiền thưởng cho HĐQT và BKS do hoàn thành và vượt mức Kế hoạch SXKD năm 2011: 32.289.502 đồng, cụ thể: - Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận : 32.015.313 đồng (trích thưởng 1% LNST) - Vượt kế hoạch lợi nhuận : 274.189 đồng (trích thưởng 2% phần vượt chênh lệch LNST)
  18. 18. II. ĐỀ XUẤT NĂM 2012:1. Mức thù lao đối với HĐQT và BKS: a. Mức thù lao: Căn cứ tình hình SXKD thực tế và Dự ước kế hoạch SXKD Công ty PDIMEX JSC năm 2012 đề xuất mức thù lao bình quân của HĐQT và BSK năm 2012 vẫn giữ ở mức chi bằng với năm 2011. (DK bình quân 7.000.000 đồng/người/tháng) b. Quỹ thù lao: Quỹ thù lao năm 2012, như sau: 7.000.000 đ/người/tháng x 8 thành viên x 12 tháng = 672.000.000 đồng/năm.2. Thưởng khuyến khích hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: Căn cứ vào mức độ hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, như sau: a. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: trích thưởng 1% LNST b. Vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: trích thưởng 2% phần vượt chênh lệch LNST Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiển biểu quyết thông qua. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) HUỲNH HỒNG VŨ
  19. 19. CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHƯƠNG ĐÔNG ------------------------------ ------------------------------- Số: 02 /TT-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 201202 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CP CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XNK PHƯƠNG ĐÔNG V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2011, Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011. ----- o----- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/211/2005. - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông. - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 04 năm 2011 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 và Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau: 1/ Báo cáo tài chính năm 2011: (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN A&C) 2/ Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011: Đơn vị tính: đồng STT Nội dung Tỷ lệ Số tiền 1 Vốn điều lệ 18.000.000.000 Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2010 chưa phân phối 2 114.877.074 (do Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh) Lợi nhuận sau thuế năm 2011 theo BCTC đã được kiểm 3 3.123.690.664 toán 4 Chi phí loại trừ tính thuế TNDN (23.327.000) 5 Tổng LNST năm 2011 được phân phối 3.215.240.738
  20. 20. 6 Phân phối lợi nhuận:6.1 Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính 5% 160.762.037 Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ Dự phòng tài chính: 3.054.478.7016.2 Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển 5% 152.723.9356.3 Trích lập Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 10% 305.447.8706.4 Khen thưởng HĐQT & BKS năm 2011 32.289.5026.4.1 Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 1% 32.015.3136.4.2 Vượt kế hoạch lợi nhuận 2% 274.189 7 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2011 2.564.017.394 8 Lợi nhuận năm 2010 còn để lại 95.656.280 Tổng Lợi nhuận còn lại chia cổ tức sau khi trích các Quỹ 9 2.659.673.674 và khen thưởng HĐQT, BKS Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 10 14 % thường niên ngày 08/04/2011 11 Chia cổ tức năm 2011 14% 2.520.000.000 Lợi nhuận năm 2011 còn lại sau khi chia cổ tức và trích 12 139.673.674 Quỹ Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức: từ ngày 01/05/2012 đến ngày 30/05/2012 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) HUỲNH HỒNG VŨ
  21. 21. CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHƯƠNG ĐÔNG ------------------------------ -------------------------------07 Số: 07/TT-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNG V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2012 ----- o----- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/211/2005. - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông. Căn cứ hồ sơ năng lực thực hiện và tìm hiểu các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được phép kiểm toán các công ty niêm yết và đại chúng do Bộ tài chính ban hành. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty Kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toan báo cáo tài chính năm 2012 sau đây: 1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM 2. CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM 3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC) Địa chỉ: Số 9 lô 1A, đường Trung Yên 1, Khu Đô thị Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Để chuẩn bị cho năm tài chính 2012 và đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ` (đã ký) HUỲNH HỒNG VŨ
  22. 22. CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHƯƠNG ĐÔNG ------------------------------ -------------------------------01 Số: 01/TT-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CP CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XNK PHƯƠNG ĐÔNG V/v: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. ----- o----- Căn cứ: − Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; − Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông. − Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông như sau: 1/ Kết quả kinh doanh năm 2011:STT Nội dung Đơn vị tính Thực hiện Kế hoạch TH / KH 1 Doanh thu đồng 292.839.830.006 200.707.136.364 146% 2 Lợi nhuận trước thuế đồng 4.338.411.936 4.268.708.364 102% 3 Thuế TNDN đồng 1.214.721.272 1.067.177.091 114% 4 Lợi nhuận sau thuế đồng 3.123.690.664 3.201.531.273 98% 5 Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ % 17,35% 17,78% 2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Căn cứ kết quả SXKD đã thực hiện năm 2011, trên cơ sở xác định rõ tình hình từng hoạt động, lĩnh vực kinh doanh của đơn vị cùng với tình hình biến động giá cả hàng hóa, dịch vụ trong Quý I/2012 và dự báo thị trường cả năm 2012, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2012 với các chi tiết như sau:
  23. 23. Đơn vị Năm 2012STT Chỉ tiêu Năm 2011 tính (Dự kiến) 1 Doanh thu đồng 248.340.000.000 292.839.830.006 2 Lợi nhuận trước thuế đồng 4.001.000.000 4.338.411.936 3 LN trước thuế/ Vốn điều lệ % 22,23% 24,10% 4 Thuế TNDN đồng 1.000.250.000 1.214.721.272 5 Lợi nhuận sau thuế đồng 3.000.750.000 3.123.690.664 6 LN sau thuế/ Vốn điều lệ % 16,67% 17,35% 8 Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ % 12,00% 14,00% 9 Số lao động bình quân Người 10 Bình quân thu nhập/ tháng đồng 8.000.000 9.083.333- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2012 : + Quỹ dự phòng tài chính (5%) từ lợi nhuận sau thuế. + Quỹ đầu tư phát triển (5%) từ lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập Quỹ dự phòng tài chính. + Quỹ khen thưởng phúc lợi (từ 08% đến 10%) từ lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập Quỹ dự phòng tài chínhKính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) HUỲNH HỒNG VŨ

×