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Actas

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Actas

  1. 1. Fundación ACTAS Camila Rojas 1001 J.M
  2. 2. Fundación Odontológica S.A. NIT: 749 300 816-5 REUNION ORDINARIA DE JUNTA COMITÉ DE PRESUPUESTO ACTA 3 FECHA: Bogotá D.C., 5 de octubre de 2013 HORA: de las 9:00 horas a las 12:00 horas LUGAR: Fundación Odontológica, Sala de Juntas ASISTENTES: Rodrigo Caicedo, Director Administrativo René Ortega, Director Financiero Adriana Soto, Gerente General Andrea Prada, Coordinadora de Servicios odontólogos S.A INVITADOS: Luis Salazar Castaño, Representante de la Distribuidora de odontológicos Limitada. Julio Cesar Salgado, Representante de la empresa Distriequipos Limitada. ORDENDE DEL DIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Saludo Verificación de asistencia Lectura del acta anterior Tema de la Reunión Convocatoria Varios DESARROLLO:
  3. 3. Fundación Odontológica S.A. ACTA 3 15 de octubre del 2013 1. Saludo La coordinadora de Servicios Odontológicos S.A. les dio la bienvenida a todas las personas que asistieron a la reunión 2. Verificación de asistencia Se llamo asistencias y todas las personas convocadas para la reunión asistieron. 3. Lectura del acta anterior Se leyó el acta anterior y fue aprobada con la observación que la partida asignada a publicidad era de 2´500.000 ( dos millones quinientos mil pesos ) 4. Tema de la reunión Definir el cambio de las unidades Odontológicas. 5. Convocatoria La próxima reunión será en 3 meses para ve cómo va el funcionamiento de la empresa 6. Varios Los temas que no se alcancen a ver se hablaran de ellos en la próxima reunión. RODRIGO CAICEDO Director Administrativo RENE ORTEGA Director Financiero
  4. 4. Fundación Odontológica S.A. ADRINA SOTO CARDONA Gerente General ACTA 3 15 de octubre del 2013 ANDREA PRADA Coordinadora
  5. 5. TEXTILES S.A. NIT: 920.653.500-1 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CÓMITE DIRECTIVO ACTA 03 FECHA: 18 de octubre de 2013 HORA: 11:00 a 14:00 LUGAR: Sala de juntas ASISTENTES: Andrés Peña, presidente. Lorenzo Hurtado, Vicepresidente. Blanca Montes, contadora. Eduardo Pérez, secretario. Emilia Ocampo, Fiscal INVITADOS: Carlos Parra, delegado. Claudia Ramírez, delegado. Edgar Solano, delegado. Esmeralda Giraldo, delegado. ORDEN DEL DÍA: 1. 2. 3. 4. 5. Saludo. Verificación de asistencia. Lectura del acta anterior. Análisis de diferentes temas a tratar Varios
  6. 6. ACTA 03 Textiles S.A. 16 de octubre del 2013 DESARROLLO: 1. Saludo “El Presidente da un Cordial saludo y comenta que esta reunión es para el fin de realizar análisis sobre diferentes puntos” 1. Verificación de asistencia Ninguna persona falto a la reunión. 2. Lectura del acta anterior Se hace lectura del acta anterior y fue aprobada 3. Análisis de diferentes temas a tratar Se analiza la solicitud de crédito por 250.450.000 (dos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta millones) al Banco Popular para la compra de maquinaria ya que es necesario reemplazar la existente porque se encuentra deteriorada y exige continuo mantenimiento y cambio de repuestos , de igual forma requiere compra de materia prima de óptima calidad para la nueva colección 2014. En la reunión se analizan las tasas de interés, el plazo, los trámites que se deben realizar para hacer dicha solicitud, de igual forma, se analizan las garantías y se decide hipotecar la planta física de la empresa avaluada en 450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones). 4. Varios Los temas que faltaron por dialogar se harán en la siguiente reunión. ANDRÉS PEÑA Presidente LORENZO HURTADO Vicepresidente
  7. 7. ACTA 03 Textiles S.A. BLANCA MONTES Contadora EMILIA OCAMPO Fiscal CLAUDIA RAMÍREZ. Delegado ESMERALDA GIRALDO delegado 16 de octubre del 2013 EDUARDO PEREZ Secretario CARLOS PARRA Delegado EDGAR SOLANO delegado

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