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Presentazione  ETICA SGR Assemblea dei Soci di Banca Popolare Etica Bologna, 28 maggio 2011
La Società oggi <ul><li>450 milioni di patrimonio </li></ul><ul><li>15.000 clienti principalmente retail </li></ul><ul><li...
Andamento del patrimonio in gestione  (al 30/04/2011) Fonte: dati di Etica SGR - dati in milioni di Euro Dal 2004 ad oggi:...
Crescita dei clienti  (al 30/04/2011) Fonte: dati rilevati da Etica SGR  Dal 2004 ad oggi:  + 333%
Rendimenti al 30 aprile 2011 Il rendimento del fondi e dei benchmark è al netto delle ritenute fiscali e di oneri di altra...
Gli ultimi riconoscimenti: Alto Rendimento e Lipper 2011
Primo bilancio integrato per Etica Sgr <ul><li>Prima società di gestione in Italia ad adottarlo </li></ul><ul><li>Un ulter...
Il trend degli indicatori economici Indice 2008 2009 2010 Trend Utile netto 124.982  89.199 289.055 ↑ ROE 3,41% 2,35% 7,41...
I principali dati del 2010 Responsabilità Sociale Governance Consiglieri indipendenti 33% ↔ Mercato Operazioni sui fondi 5...
I principali dati del 2010 Responsabilità Sociale Persone Dipendenti 10 ↔ Donne 5 = Ore formazione a persona 97 ↑ Spese fo...
Attività 2010 del Comitato Etico <ul><li>Nel corso del 2010 il Comitato Etico di Etica Sgr si è riunito  cinque volte  dis...
www.eticasgr.it   <ul><li>Nuova grafica, in linea con quella della Banca </li></ul><ul><li>Contenuti sempre aggiornati e i...
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Assemblea dei Soci di Banca Etica 2011 - Intervento di Etica SGR

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Intervento di Etica SGR all'Assemblea dei soci di Banca Etica 2011 - a cura di Alessandra Viscovi

Published in: Economy & Finance
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Assemblea dei Soci di Banca Etica 2011 - Intervento di Etica SGR

  1. 1. Presentazione ETICA SGR Assemblea dei Soci di Banca Popolare Etica Bologna, 28 maggio 2011
  2. 2. La Società oggi <ul><li>450 milioni di patrimonio </li></ul><ul><li>15.000 clienti principalmente retail </li></ul><ul><li>Una nuova sede appena acquistata che consente di pianificare uno sviluppo significativo del personale </li></ul><ul><li>11 persone in organico </li></ul><ul><li>Fondi collocati in oltre 2.000 filiali </li></ul>
  3. 3. Andamento del patrimonio in gestione (al 30/04/2011) Fonte: dati di Etica SGR - dati in milioni di Euro Dal 2004 ad oggi: + 186%
  4. 4. Crescita dei clienti (al 30/04/2011) Fonte: dati rilevati da Etica SGR Dal 2004 ad oggi: + 333%
  5. 5. Rendimenti al 30 aprile 2011 Il rendimento del fondi e dei benchmark è al netto delle ritenute fiscali e di oneri di altra natura I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. *Rendimento medio annuo. ** Il rating si calcola in base alle stime degli analisti su un orizzonte di lungo termine, anche in relazione agli obiettivi dichiarati.
  6. 6. Gli ultimi riconoscimenti: Alto Rendimento e Lipper 2011
  7. 7. Primo bilancio integrato per Etica Sgr <ul><li>Prima società di gestione in Italia ad adottarlo </li></ul><ul><li>Un ulteriore passo verso l’attribuzione di pari dignità delle performance sociali e ambientali rispetto a quelle economiche </li></ul><ul><li>Un unico documento approvato dall’assemblea degli azionisti </li></ul><ul><li>Utilizzate le linee guida del GRI ( Global Reporting Initiative ), con un livello di applicazione pari a C </li></ul>
  8. 8. Il trend degli indicatori economici Indice 2008 2009 2010 Trend Utile netto 124.982 89.199 289.055 ↑ ROE 3,41% 2,35% 7,41% ↑ ROS 7,91% 5,78% 11,09% ↑ ROA 4,34% 3,24% 7,80% ↑ Cost/income 88,35% 92,93% 79,65% ↑
  9. 9. I principali dati del 2010 Responsabilità Sociale Governance Consiglieri indipendenti 33% ↔ Mercato Operazioni sui fondi 57.912 ↑ Reclami 0 ↔ Votazioni azionariato attivo 9 ↑ Comunità Consistenza fondo microcredito € 540.000 ↑ Finanziamenti in essere 105 ↑
  10. 10. I principali dati del 2010 Responsabilità Sociale Persone Dipendenti 10 ↔ Donne 5 = Ore formazione a persona 97 ↑ Spese formazione a persona 3.011 ↑ Rapporto retribuzione massima/minima 3,71 ↑ Ambiente Energia da fonti rinnovabili 100% ↔ Carta ecologica o riciclata 100% ↔
  11. 11. Attività 2010 del Comitato Etico <ul><li>Nel corso del 2010 il Comitato Etico di Etica Sgr si è riunito cinque volte discutendo in merito a: </li></ul><ul><li>Aggiornamento dell’Universo Investibile dei fondi </li></ul><ul><li>Metodologia di analisi delle imprese italiane quotate e introduzione nell’Universo Investibile di nuove imprese italiane (Piaggio, Yoox, Brembo e Prysmian) </li></ul><ul><li>Nuovi criteri di valutazione delle imprese </li></ul><ul><li>Proposte di azionariato attivo per l’anno 2010 </li></ul><ul><li>Aggiornamento Linee Guida sull’azionariato attivo </li></ul><ul><li>Gestione responsabile delle risorse idriche </li></ul><ul><li>A settembre c’è stato un incontro, in sede di Comitato Etico, tra Terna SpA e il Comitato per la Vita del Friuli Rurale: un buon esempio di dialogo tra un’impresa (presente nell’Universo Investibile dei fondi) e un suo portatore di interessi </li></ul>
  12. 12. www.eticasgr.it <ul><li>Nuova grafica, in linea con quella della Banca </li></ul><ul><li>Contenuti sempre aggiornati e interattivi </li></ul><ul><li>Possibilità di iscriversi alle nostre newsletter </li></ul><ul><li>Rendimenti e Valore quota in tempo reale </li></ul><ul><li>Criteri e metodologia di selezione degli emittenti </li></ul><ul><li>Attività di azionariato attivo e di dialogo con le imprese </li></ul><ul><li>Sezione interamente in inglese </li></ul>

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