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Prevencion fraude con Captura de Documentos

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En esta presentación veremos cómo mediante la aplicación de tecnologías OCR y reglas automáticas de validación es posible contribuir a la prevención y detección del fraude en documentos.

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Prevencion fraude con Captura de Documentos

  1. 1. Detección y Prevención del Fraude con Captura de Documentos Athento –Smart Document Management-
  2. 2. “Más de 1.4 millones de denuncias de fraude sólo en USA en 2012” Identity Theft: Trends and Issues January 16, 2014. Congressional Research Service
  3. 3. ¿Quiénes necesitan hacer detección de fraude? • Empresas/instituciones que quieren asegurarse de la veracidad de los documentos presentados por los candidatos • Entidades crediticias que quieren detectar posible falsedad documental en solicitudes • Empresas que realizan devolución de dinero por compras, etc.
  4. 4. 3 Tipos de Fraude Documetal 1. Impostores: El documento pertenece a otra persona 2. Falsificación: El documento se crea desde 0, no hay una alteración de un original. 3. Contraechura: Se altera un documento original
  5. 5. ¿Cómo se detecta el fraude?
  6. 6. ¿Cómo se detecta el fraude?
  7. 7. ¿Cómo automatizar el proceso? La clave está en que podamos explotar la información contenida en los documentos que necesitan ser revisados.
  8. 8. OCR – Optical Character Recognition Reconocimiento Óptico de Caracteres. Convierte imágenes a texto que puede ser leído por computadores
  9. 9. Códigos Los códigos de barras y códigos QR sirven para almacenar información que luego podamos extraer mediante herramientas que puedan leer dichos códigos.
  10. 10. ¿Qué tipos de comparaciones podemos hacer? • Valor de un metadato en varios documentos: Ejemplo, que el número del DNI extraído de un contrato coincida con el número de DNI que extraído de un documento DNI. • Valor de un metadato contra base de datos: Que un metadato extraído por OCR coincida con un valor almacenado en una base de datos.
  11. 11. ¿Qué tipos de comparaciones podemos hacer? • Valor de un metadato contra un metadato almacenado en un código: Ejemplo, que los datos almacenados en un código en un contrato coincidan con los valores extraídos del texto. • Valor de un código contra base de datos: Que un metadato almacenado en un código coincida con un valor en la base de datos.
  12. 12. ¿Qué tipos de comparaciones podemos hacer? • Comparar el metadato contra una expresión: Que el metadato cumpla con un
  13. 13. Validación Automática • Podemos utilizar la comparación para validar de forma automática documentos. • Athento puede indicar con colores cuando un documento está validado o no.
  14. 14. Casos de Uso
  15. 15. Expedientes de Préstamos Documentos para conceder préstamos. Se compara que el contrato que el cliente devuelve firmado no haya sido alterado. 1.Comprobación del valor del código de barras contra metadatos extraídos del texto. 2.Comprobación del código de barras contra la base de datos de la entidad.
  16. 16. Devolución de Tickets Comprobación en tiempo real de que el billete de autobús no ha sido devuelto previamente. 1.Comprobación de que el valor del código cumple con un cierto formato. 2.Comprobación contra el ERP de que el billete no ha sido devuelto previamente.
  17. 17. ¡Gracias! ¿Preguntas? Athento Sales Team www.athento.com USA: +1 954 547 0347 Spain: +34 952 028 873

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