Al evitar pasar por las notarias las SAS con actividades sospechosas se salvan de ser reportadas a la UIAF<br />Diego Hern...
Solo los Notarios reportan a la UIAF a las sociedades sospechosas<br />Como las S.A.S. se constituyen con un documento pri...
Al evitar pasar por las notarias las SAS con actividades sospechosas se salvan de ser reportadas a la UIAF<br />Fin de la ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sas que no son reportadas a la uiaf

3,555 views

Published on

Con el reciente caso de sociedades de papel tipo SAS utilizadas en el fraude descubierto en la DIAN, se puso en evidencia que las Cámaras de Comercio no hacen con este tipo de sociedades ninguno de los reportes de actividades sospechosas que la UIAF sí les pide a los notarios hacer desde el año 2007.

* Ver más Conferencias en http://www.actualicese.com/conferencias/ *
* * Visita http://www.actualicese.com , información contable y tributaria al día. * *

Published in: Business, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,682
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sas que no son reportadas a la uiaf

  1. 1. Al evitar pasar por las notarias las SAS con actividades sospechosas se salvan de ser reportadas a la UIAF<br />Diego Hernán Guevara Madrid<br />Contador Público<br />Líder de Investigación Contable y Tributaria <br />www.actualicese.com<br />(Agosto 2 de 2011)<br />actualicese.com<br />
  2. 2. Solo los Notarios reportan a la UIAF a las sociedades sospechosas<br />Como las S.A.S. se constituyen con un documento privado que se registra en las Cámaras de comercio y no tienen que hacer escritura pública (ver artículo 5 de la Ley 1258 de diciembre de 2008), en ese caso los que están constituyendo SAS para actividades ilícitas se están salvando de ser reportados a la UIAF (Unidad de investigación y Análisis Financiero para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo) pues solo los Notarios y no las Cámaras de Comercio son las que tienen que hacer un reporte de actividades sospechosas. Esto facilitó la constitución de las SAS de papel con la que se hicieron los fraudes recientemente descubiertos en la DIAN. Veamos la Resolución 033 de 2007 expedida por la UIAF….<br />actualicese.com<br />
  3. 3. Al evitar pasar por las notarias las SAS con actividades sospechosas se salvan de ser reportadas a la UIAF<br />Fin de la presentación<br />actualicese.com<br />

×