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Taller de Gobierno Corporativo
Teodoro Wigodski 1
Buenas Prácticas
sesión de Directorio
Teodoro Wigodski 2
Tabla
Firma Acta anterior
Borrador Acta
Distribuir 1 semana después
de la sesión. V°B° de GG y P
Directores: proponen ajus...
Reflexión de Seguridad
Información
Accidentes/Incidentes/Reclamos
Trabajadores Clientes Público
Plan de Acción
- Diagnósti...
Cuenta del Presidente
Actividades
desde sesión pasada
Vocero de la Empresa
(salvo acuerdo de Directorio
para alguna materi...
Cuenta del Gerente General
Avance Plan Estratégico
Plan Estratégico
Estado Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgo
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Comité Directores
Plan de
Auditoría
- Auditoría Interna
- Oficial de Cumplimiento
- Auditoría Externa
Responsabilidad
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Decisiones o Aprobaciones
Deber de Cuidado (Artículo 41 Ley SA)
- Estudiar los antecedentes (suficiente tiempo, visita a t...
Varios
Temas planteados por directores
Conversación directores sin el gerente general
Autoevaluación: desempeño directores...
Qué hacer fuera de la sala de Directorio?
• Atento a la prensa (servicio de empresas de comunicación) y
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Sesion de directorio Buenas practicas

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Recomendaciones para realizar una buena sesión de directorio.

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Sesion de directorio Buenas practicas

  1. 1. Taller de Gobierno Corporativo Teodoro Wigodski 1
  2. 2. Buenas Prácticas sesión de Directorio Teodoro Wigodski 2
  3. 3. Tabla Firma Acta anterior Borrador Acta Distribuir 1 semana después de la sesión. V°B° de GG y P Directores: proponen ajustes, en control de cambios, hasta una semana antes del Directorio. Circular archivo GG+P+D1+D2+… .doc Gerente: Incluye en Carpeta versión para aprobar Secretario de Actas Abogado(a) Corporativo Única evidencia de la actuación del director(a) tTeodoro Wigodski 3
  4. 4. Reflexión de Seguridad Información Accidentes/Incidentes/Reclamos Trabajadores Clientes Público Plan de Acción - Diagnóstico - Programa de buenas prácticas - Seguimiento Política de Seguridad Teodoro Wigodski 4
  5. 5. Cuenta del Presidente Actividades desde sesión pasada Vocero de la Empresa (salvo acuerdo de Directorio para alguna materia específica) Líder en la Gestión de Crisis Contingencia Teodoro Wigodski 5 Rol del Presidente - Preparar con GG la Tabla - Revisar el borrador Acta antes de envío a Directores - Canalizar consultas de Directores al GG - Qué tan cerca del GG? - Tiempos tranquilos: dejar trabajar al GG - Otros tiempos: apoyar, acelerar coordinaciones con Directorio y otros stakeholders +
  6. 6. Cuenta del Gerente General Avance Plan Estratégico Plan Estratégico Estado Matriz de Riesgos Matriz de Riesgo Información Financiera - Balance trimestral - Estado de Resultados mensual - Flujo de Caja mensual Año - Mes - Acumulado Año anterior - Mes - Acumulado Mejor estimación cierre del año Real Plan Otros Presupuesto del año C O M E N T A R I O S RSE - Stakeholders - Foco - Aportes Competitividad sectorial CONSOLIDADO E INDIVIDUALES Teodoro Wigodski 6 Avance Acuerdos anteriores Accidentes
  7. 7. Comité Directores Plan de Auditoría - Auditoría Interna - Oficial de Cumplimiento - Auditoría Externa Responsabilidad Penal de la Empresa Matriz de Riesgo Cohecho: Cárcel y multa Teodoro Wigodski 7 Código de Ética Seguro para Directores y Ejecutivos Vigencia Exclusiones Deducibles
  8. 8. Decisiones o Aprobaciones Deber de Cuidado (Artículo 41 Ley SA) - Estudiar los antecedentes (suficiente tiempo, visita a terreno) - Eventualmente solicitar asesoría externa (opinión experta) - Deliberar - El GG y Gerente específico presenta la materia a decidir y hacen su recomendación - Directorio toma la decisión (postergar la decisión es una decisión) - Evitar votos divididos. - Las diferencias pueden despejarse con más información Deber de Lealtad (Artículo 43 Ley SA) - Conflicto de interés: explicitarlo y abstenerse (retirarse de la sala) - Guardar reserva: uso de información privilegiada - Decisión es razonable y beneficiosa para la empresa Teodoro Wigodski 8 Apoyar al GG para que logre el Plan
  9. 9. Varios Temas planteados por directores Conversación directores sin el gerente general Autoevaluación: desempeño directores y Directorio Plan anual: Presentación Gerencias - Evaluación - Materias reservadas - Comentarios de directores al Presidente Teodoro Wigodski 9
  10. 10. Qué hacer fuera de la sala de Directorio? • Atento a la prensa (servicio de empresas de comunicación) y comentarios de terceros • Estudiar el material enviado por el gerente general previo al Directorio (papel + archivos pdf con clave) • Mantenerse informado: amenazas y oportunidades para la empresa • Canalizar consultas al gerente general a través del Presidente (Artículo 39, párrafo 2, Ley SA) • Reserva respecto de información de la empresa • Actuar con prudencia: siempre son directores de la empresa Teodoro Wigodski 10

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