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20170104金融監督管理委員會:「金管會推動防制洗錢及打擊資恐之計畫及措施」報告
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20170104法務部:「洗錢防制法修正通過後之因應配套及亟待推動事項」報告

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行政院會後記者會(第3530次會議)https://youtu.be/WQEn_vaAOws

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20170104法務部:「洗錢防制法修正通過後之因應配套及亟待推動事項」報告

  1. 1. 洗錢防制法修正通過後之 因應配套及亟待推動事項 法務部檢察司 報告人:林司長邦樑 106年1月4日 行政院第3530次會議 1
  2. 2. 報告大綱 前言 一、我國洗錢防制現況 二、遭遇問題及可能危機 三、目前已推行之相關進展─法制面 四、第三輪相互評鑑之因應─效能執行面 五、未來應有作為─成立國家層級專責單位 結語 2
  3. 3. 前言 洗錢防制即金流的秩序、錢的遊戲規則 洗錢防制做得好,代表金融環境健全,可爭取更多生意,爭取國際發言權 反之,只有被國際金融抵制、客戶落跑的後果 3
  4. 4. 我國洗錢防制現況 一、洗錢防制預防面缺失 二、洗錢防制追訴面缺失 三、欠缺打擊資恐法制 四、非營利組織之金流未透明 4
  5. 5. 我國在APG相互評鑑現況 ─我國逐年退步 通過 一般追蹤 加強追蹤 我國(96年)、庫克群島、印尼、諾魯、 尼泊爾、紐埃、巴基斯坦、帛琉、菲律 賓、馬歇爾群島、所羅門群島、東加、 越南、東帝汶、汶萊 我國(100年)、阿富汗、寮國、緬甸、 巴布紐雅幾內亞、馬爾地夫 5
  6. 6. 遭遇問題及可能危機 一、金融機構認知與執行標準低於 國際標準而遭裁罰,且我國將 遭制裁 二、司法實務「人頭」犯罪嚴重 三、國際商業往來顧忌 四、國際形象不佳與國際金融活動 空間縮水 6
  7. 7. 目前已推行之相關進展─法制面 一、法務部已陸續完成刑法沒收新制、資恐防 制法、洗錢防制法之立法與修法 二、法務部將積極推動財團法人法草案、國際 司法互助法草案之立法 三、洗錢防制新法修正重點即在建立透明化之 金流軌跡,強化金融活動審查義務、納入 非金融事業及人員(如納入律師、會計師、 公證人、地政士及不動產經銷業、信託及 公司服務業)、強化邊境金流管制 7
  8. 8. 第三輪相互評鑑之因應─效能執行面 一、後續子法制定、宣導及講習等配套措施 法務部持續推動相關宣導講習,刻正制訂相關 授權子法、辦理洗錢防制訓練與證照課程 二、跨部會協調 法務部協調各部會薦派評鑑員,並將協調各部 會推派因應評鑑加強輔導名單進行訓練 三、國際參與及合作 法務部積極要求參與亞太防制洗錢組織相關會 議主辦權、爭取評鑑盟友 8
  9. 9. 未來應有作為─成立國家層級專責單位 (如行政院洗錢防制辦公室) 跨部會 跨部會決策工作會議 9
  10. 10. 結語 一、洗錢防制成功與否,關鍵在於政府高層決 心與重視、全民支持,及各公、私部門, 中央與地方之協力 二、我國應透過此次相互評鑑,全力衝刺,對國 際展現我國金融體質之優異,以及我國政 府對於國際金融活動空間之野心。 10
  11. 11. 簡報完畢 11

行政院會後記者會(第3530次會議)https://youtu.be/WQEn_vaAOws

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