Charting Illicit Trade - OECD Task Force Meeting, Agenda


Published on

Over 100 participants attended the 2nd meeting of the OECD Task Force on Charting Illicit Trade to take stock of progress in its effort to measure the economic impacts of this economic risk, and to explore new sectors in this growing criminal sector of the economy. More information at

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Total views
On SlideShare
From Embeds
Number of Embeds
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Charting Illicit Trade - OECD Task Force Meeting, Agenda

  1. 1. 2ndmeeting OECDTaskForceonChartingIllicitTrade(TF-CIT) Meetingagenda 5-7March2014 OECDHeadquarters,Paris ConferenceCentreRoom5
  2. 2.    1  AGENDA  2ND  MEETING OF THE OECD TASK FORCE ON CHARTING ILLICIT TRADE (TF‐CIT)  5‐7 March 2014  OECD Conference Centre, Paris, France      WEDNESDAY, 5 MARCH   Afternoon  Note: Welcome coffee will be served from 13:30 outside room CC 5  14:00 – 14:30  Room CC 5  Welcome   Rolf Alter, Director, OECD Public Governance and Territorial Development Directorate  Objectives of the meeting and adoption of the draft agenda  David Luna, Chair of the Task Force on Charting Illicit Trade, United States Department of  State  Presentation of the draft OECD Recommendation on Governance of Critical Risks  Tina Gabbrielli, Director, Air Domain Intelligence Integration Element, Office of the  Director of National Intelligence, United States  14:30 – 16:00  Room CC 5    Session 1: Public policies as countermeasures to illicit trade  This session will call upon government Task Force members to share what the primary  types of illicit trade are in their countries, and explain what their administration has done  to address these activities. The aim is to identify what policies have been successful, or  not,  and  why,  and  in particular  to  scope  the  potential  for  international  cooperation  to  reinforce policy effectiveness.  Speakers:   Mexico, Luis Eduardo Gutiérrez, tax administration authority (SAT)   Morocco, Nafissa Belcaid, Directeur du Pôle des Signes Distinctifs, Office Marocain  de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)  16:00 – 16:15  Coffee Break  16:15 – 17:45  Room CC 5    Session 2: Building public/ private partnerships against illicit trade in counterfeits   This  policy  roundtable  will  focus  on  how  different  forms  of  illicit  trade  simultaneously  damage the interests of the private sector and undermine the public interest and goals of  governments. Panellists from industry and government will discuss suggestions from this  perspective  for  policy  changes  to  counter  the  tactics  of  traffickers,  and  identify  opportunities  for  collaborative  partnerships,  both  between  governments  and  with  the  private sector.  
  3. 3.    2  Speakers:   Mr. Jeffrey Hardy, Director, ICC/Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy   Invited panellists from Unilever PLC, Nike, Hewlett Packard and Lacoste   Ms. Rebecca Strässle, Federal Customs Administration, Switzerland    Ms. Irene Uitermark, Ministry of Finance, the Netherlands  17:45  Wrap‐up of first day  The Chair will summarize the first day and chart the discussions over the next two days.  18:00 ‐ 19:00  Cocktail (Room Roger Ockrent)     
  4. 4.    3  THURSDAY, 6 MARCH    Morning  9:00 – 09:15  Room CC 5  Welcome   The Task Force Chair will outline the objectives of the Task Force going forward.  9:15 – 11:00  Room CC 5    Session 3:  Roundtable of International organisations involved in fighting illicit trade   This session will provide an overview of research and policy efforts to counter illicit trade  undertaken  through  international  organisations.  Presenters  will  focus  on  what  new  policies, tactics and technology have proven useful to decrease, deter or otherwise control  illicit trade.   Speakers:   Mariya Polner, Policy Advisor, World Customs Organisation (WCO)   Marco  Musumeci,  Counterfeiting  Programme  Coordinator,  United  Nations  Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)   Louise  Bosetti,  Associate  Expert,  United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC)   Mickaëlle de Cock, Senior Consultant, International Labour Organization (ILO)   Nathalie  Morandini,  Department  of  Migration  Management,  International  Organization for Migration (IOM)   Tamara Schotte, Senior Strategic Analyst, EUROPOL   Stefano Betti, Senior Counsel, INTERPOL  Questions for discussion:  What have been the International Organisations’ strategies to address illicit trade trends  and identify the gaps?  What are the options for moving this agenda further for better monitoring, deterring and  controlling illicit trade to reduce the harms to society and legitimate markets?  11:00 – 11:15  Coffee Break  11:15 – 12:30  Room CC 5    Session 4: Mapping Illicit Trade: overview of Task Force progress  The OECD secretariat will present a synthesis report on the work of the Task Force and its  results.  Two  sub‐group  leaders  will  present  the  details  of  their  sectoral  approaches  to  measuring  illicit  trade.  Discussion  will  focus  on  the  feasibility  and  caveats  of  these  approaches  to  estimating  the  economic  impacts  and  other  harms  associated  with  illicit  trade. Participants will be invited to comment especially on the use of proxy measures, and  their applicability to different sectors.  
  5. 5.    4  Speakers:   Jack Radisch, OECD Secretariat, Synthesis paper on charting illicit trade   Pierre Delval, WAITO International, sub‐group leader ‘Counterfeit medicines’   Jeannie Cameron, JCIC, and Gretchen Peters, Senior fellow on transnational crime,  George Mason University, ‘Environmentally Sensitive Goods and Wildlife’  12:30 – 13:00  Room CC 5    Session 5: Tools to report, visualize and measure illicit trade  Developing  tools  to  better  monitor  and  measure  illicit  trade  supports  more  efficient  prevention  and  mitigation  strategies  and  provides  empirical  evidence  for  the  design  of  public  policies.  This  session  will  present  several  new  tools  and  explore  conditions  for  access and broader development.  Speakers:   AJ Clarke, Thermopylae Sciences and Technology, United States   Justin Picard, Black Market Watch, Switzerland  13:00 ‐ 14:15  Lunch break    Afternoon   14:15 ‐ 15:45  Room CC 5    Session 6: Mapping Illicit Trade: overview of Task Force progress (cont’d)  Presentations will present overviews on the current state of knowledge about different  sectors  of  illicit  trade  in  illegal  drugs,  alcohol,  trafficking  in  persons  and  tobacco,  highlighting  the  economic  costs  and  harms  to  governments,  businesses  and  individuals  and examining  the  interrelationships  and  how each sector  intersects  with  trafficking  in  different sectors.   Speakers:   Kristiina Kangaspunta, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)   Lance Hastings, SABMiller and Paul Skehan, spiritsEurope   Vanessa Neumann, Asymmetrica   16:00 – 16:15  Coffee Break  16:15 – 18:00  Room CC 5    Session 7:  Corruption related drivers and implications for illicit financial flows  In this session the OECD secretariat will present reports focusing on the measures that  OECD countries have taken to counter corruption and outlining how it  drives trafficking in  persons. OECD will also present its recent report on measuring responses to illicit financial  flows from developing countries.   Moderator: Mr. Antonio Adinolfi, Ministry of Finance, Italy 
  6. 6.    5  Respondent: Mr. Tom Cardamone, Global Financial Integrity Speakers:   Janos  Bertok,  OECD  Public  Governance  Directorate,  ‘The  Nexus  between  corruption and trafficking in persons’   Alessandra  Fontana,  OECD  Development  Co‐operation  Directorate,  ‘Measuring  OECD Responses to Illicit Financial Flows’  18:00  Close of second day  The Task Force Chair will summarize the proceedings of the second day.                
  7. 7.    6  FRIDAY, 7 MARCH    Morning  9:15 – 09:30  Room CC 5  Welcome   The Task Force Chair will outline the objectives of the Task Force going forward.  09:30 ‐ 10:30  Room CC 5  Session 8:  Addressing shifting strategies of illicit trade  This session will explore recent developments and trends in illicit trade that foretell shifts  in  the  strategies  of  criminal  syndicates  in  their  search  for  illicit  profits.  The  aim  of  highlighting  these  changes  is  to  consider  what  new  partnerships,  public  policies,  regulation and international cooperation will be needed to combat the new forms of illicit  trade.  Speakers:   Fred  Lord,  Manager  Sport  Integrity  Operations,  International  Centre  for  Sport  Security   Professor Arndt Sinn, University Osnarbrück  10:30 – 10:45  Coffee break  10:45 – 12:00  Room CC 5  Session 9:  Towards a future research agenda for the TF‐CIT  In this session participants will discuss the Task Force research agenda in 2014, and the  roles of the established sub‐groups. Participants will be invited to consider the scope of a  broader  study  on  measuring  the  market  value  of  counterfeit  products,  and  to  provide  their views on how such a study could refresh and add value to previous OECD work on  counterfeits  and  piracy.  This  could  include,  for  example,  exploring  the  nexus  between  trafficking in counterfeits and transnational organized crime.  12:00 – 13:00  Room CC 5  Session 10: TF‐CIT Regional dialogues  Countries and organisations are invited to host ‘Regional Dialogues’ to build cross‐sectoral  public/private partnerships to counter illicit trade. This session will focus on defining one  or  more  draft  agendas  for  such  regional  dialogues,  and  invite  Task  Force  members  to  volunteer to contribute to these future events.  13:00  Close of meeting       
  8. 8.    7  BIOGRAPHIES  David Luna  Senior Director, National Security and Diplomacy, Combating Global Threats and Navigating Geo‐Security Risks,  Office of Anti‐Crime Programs, INL, U.S. Department of State  David M. Luna helps coordinate diplomatic initiatives on national security and threat convergence  including  international  organized  crime,  corruption,  money  laundering,  terrorist  financing,  IPR  enforcement,  consumer  counterfeits,  cybersecurity/cybercrime,  environmental  crime,  and  smuggling/trafficking  crimes  that  impact  the  US  homeland,  and  destabilize  global  security  and  world  order.  He  has  worked  with  governments,  international  organizations,  private  sector,  and  NGOs throughout the world to strengthen the rule of law and criminal justice systems to improve  the state of the world, secure an enduring peace, build tomorrow's growth markets and investment  frontiers, and nurture an inclusive, sustainable, green future for communities by addressing global  threats/navigating  geo‐security  risks.  He  has  participated  in  numerous  global  summits,  multilateral  and  inter‐ governmental meetings and initiatives including involving the United Nations, G8/G20, OECD, APEC, ASEAN, OAS, EU, AU,  Arab League, World Bank.   Tina Gabbrielli  Director, Air Domain Intelligence Integration Element, Office of the Director of National Intelligence  United States  Tina  Gabbrielli  leads  the  Air  Domain  Intelligence  Integration  Element  (ADIIE),  an  element  of  the  Office of the Director of National Intelligence.  ADIIE works with partners at all levels of government,  both domestic and international, and the private sector to help address the complex intelligence  integration  and  information  exchange  needs  of  the  air  domain  to  reduce  risk  from  terrorism,  transnational crime and chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive threats. Prior to her  current position, Ms. Gabbrielli established the Office of Risk Management and Analysis at the DHS  National Protection and Programs Directorate to lead Departmental efforts for the management and  analysis of homeland security risk, and to advise and represent the Secretary on risk management,  risk  analysis,  and  decision  support  requirements.  Prior  to  RMA,  Ms.  Gabbrielli  served  as  Director  of  Intelligence  Coordination for the Information Analysis and Infrastructure Protection Directorate and Senior Director for Contingency  Planning and Field‐Based Preparedness in the National Preparedness Task Force at the DHS. In addition, she served at the  Department of Justice as an Assistant United States Attorney in the Eastern District of Pennsylvania, as Chair of the Anti‐ Terrorism Task Force, Chief of Terrorism, Chief of Violent Crimes, Chief of Major Crimes, and Deputy Chief and Acting  Chief of the President’s Drug Task Force and Narcotics Section.   Luis Eduardo Lara Gutierrez  Head of the General Administration of Foreign Trade Audit part of the Mexican Tax Administration Service  Since September 2012, Mr. Lara has been Head of the General Administration of Foreign Trade Audit  part  of  the  Mexican  Tax  Administration  Service.  He  holds  a  Master’s  Degree  in  Business  Administration from Harvard University and a degree from the National Defense College in Mexico  on  Security  Military  Administration.  He  obtained  his  Bachelor  Degree  in  Economics  from  the  Autonomous Technological Mexican Institute (ITAM University). He began his professional activity  working for the Mexican Ministry of Finance and Public Credit at the International Affairs Office. He  later  joined  the  Ministry  of  Agricultural  Reform  as  Director  General  of  Agricultural  Planning  and  Policy and afterwards became Director General of Programming, Organization and Finance. He also  worked  at  the  Office  of  Rural  Finance  where  he  was  appointed  Director  General  of  Programming  and  Operation  and  Executive Secretary for Coordination and Regional Evaluation. In 2007, he returned to the Ministry of Finance and Public  Credit  where  he  held  two  different  positions,  Advisor  to  the  Secretary  and  Chief  of  Staff  of  the  Under‐Secretary  of  Revenue. In 2010 he became the Head of the Outreach and Liaison Unit at the Ministry of Energy. Before joining the Tax  Administration Service he was Head of the Liaison Unit at the Ministry of Finance and Public Credit. 
  9. 9.    8    Nafissa Belcaid  Directeur du Pôle des Signes Distinctifs, Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)   Nafissa  Belcaid  is  the  director  of  the  Distinctive  Signs  Division  at  the  l’Office  Marocain  de  la  Propriété  Industrielle  et  Commerciale  (OMPIC,  Moroccan  Office  for  Industrial  and  Commercial  Property),  where  she  manages  the  activities  of  Branding,  commercial  names,  industrial  design,  geographic  indications,  opposition  in  terms  of  brands.  She  is  also  responsible  for  the  National  Committee of Industrial Property and Counterfeiting, coordinating with its members and leading the  activities. She has participated and animated events and seminars on industrial property and fight  against counterfeiting on the national and international levels.    Mariya Polner  Research Analyst, Research and Strategies Unit, World Customs Organization Mariya Polner joined the World Customs Organization as a Research Analyst at the Research and  Strategies Unit in March 2009. In September 2013 she became a Policy Advisor at the WCO  Enforcement and Compliance SubDirectorate. Her main areas of responsibility include illegal trade,  governance, supply chain security and border technologies.   Prior  to  taking  a  position  at  the  WCO,  she  worked  at  the  European  Commission’s  Directorate  General  on  External  Relations  (RELEX)  and  at  the  European  Union  Border  Assistance  Mission  to  Moldova  and  Ukraine  (EUBAM),  where  she  was  working  on  technical  assistance  projects  for  the  Ukrainian  and  Moldovan  border  agencies.  Mariya  holds  two  postgraduate  degrees:  an  MA  in  International Relations from Central European University in Budapest, Hungary, and an MA in EU  Politics and Administration from the College of Europe in Bruges, Belgium. She speaks fluent English, French, Russian and  Ukrainian, and has a basic knowledge of Spanish and Turkish. Marco Musumeci  Programme Coordinator, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) Marco  Musumeci  is  Programme  Coordinator  within  the  United  Nations  Interregional  Crime  and  Justice Research Institute (UNICRI) and is the focal point for UNICRI Programme on counterfeiting.  He started his career in the Institute conducting research and analysis on a series of emerging forms  of transnational organized crime and was involved in different projects dealing with trafficking in  persons,  corruption,  and  counterfeiting.  Since  2007  he  played  an  active  role  in  building  the  Institute’s  Programme  on  counterfeiting,  providing  substantive  advice  on  the  overall  strategic  development of its projects and on the creation of new alliances. He actually manages a portfolio of  several projects focused on counterfeiting and organized crime, with activities ranging from research  and  public/private  cooperation  to  the  design  of  training  and  awareness  materials.  He  holds  a  Masters'  degree  in  criminology and international criminal policy and  he is co‐author of the first UNICRI publication on  counterfeiting and  organized crime as well as of several other publications on similar topics produced by the Institute.  Louise Bosetti  Associate Research Expert – United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) With a Master’s degree from the Institute of Political Studies of Paris (Sciences Po) in 2008, I have  since  been  specializing  in  security  and  organized  crime  matters  in  several  regions.  I  have  been  researching  public  policies  against  gang  violence  in  Central  America  and  the  United  States  at  Sciences Po, and I have participated in several research projects for local, national and international  organizations. Since October 2011, I work as an Associate Research Expert within the Studies and  Threat Analysis Section (STAS) of the United Nations Office on Drugs and Crime where my area of  expertise has been in transnational organized crime and threat assessment methodology. As part of  a new UNODC‐STAS research project on transnational crime threats, I am currently researching the  trafficking in falsified medicines, with a focus on falsified anti‐malarials in West Africa and Southeast Asia. 
  10. 10.    9  Michaëlle De Cock  Senior Consultant, International Labour Organization (ILO) Michaëlle De Cock has been a leading researcher for the ILO on methodologies to survey and  estimate forced labour and trafficking of adults and children for the last 10 years. She has been  actively involved in key global estimates of forced labour published by the ILO in 2005 and 2012,  resulting from a capture recapture of reported cases of forced labour. She also coordinated a Delphi  survey jointly implemented by the European Commission and the ILO for European experts to reach  a consensus on a list of operational indicators of trafficking. These indicators are now used by a  number of countries in their data collection exercises. For the last four years, Michaëlle has been  leading a series of national surveys on forced labour and trafficking. The methodology used to  produce these estimates, including lists of indicators of forced labour, has been published (“Hard to  see, harder to count: survey guidelines to estimate forced labour of adults and children”, ILO, Geneva, 2011). She holds a  Ph.D from University of Paris VI.  Nathalie Morandini  Department of Migration Management, International Organization for Migration (IOM)  Nathalie Morandini ‐ Siegrist is working at the IOM headquarter in Geneva as a Counter‐Trafficking  Database  and  Project  Assistant.  She  previously  worked  for  various  NGOs  in  the  field  and  has  managed projects for the socioeconomic empowerment of vulnerable women and displaced people.  She holds a M.A degree in social sciences. Tamara Schotte  Senior Strategic Analyst, EUROPOL  Tamara Schotte is the Head of the strategic analysis team, Serious and Organised crime Department  at Europol (European Police Organisation). She holds Master in Criminology and an Advanced Master  in  European  Criminal  Justice  Systems.  Prior  to  joining  Europol  in  2005,  she  worked  as  a  Head  National Security Monitor in the Belgian Ministry of Interior and as a Strategic analyst for the Federal  Police of Belgium. In Europol, she was Project Manager  of the EU Terrorism Situation and Trend  report  (TE‐SAT)  in  2011  and  2012,  and  Project  Manager  of  the  EU  Serious  and  Organised  Crime  Threat assessment (SOCTA)  in  2013. Tamara Schotte is also a visiting professor VIVES (University  College, Association Catholic University Leuven, Belgium).  Stefano Betti  Senior Counsel,Office of Legal Affairs, INTERPOL Stefano Betti is Senior Counsel at the Office of Legal Affairs of INTERPOL. He coordinates the legal  activities in the area of illicit trade and counterfeiting. Before joining INTERPOL, he has worked for  UNODC, providing legal advisory services to Governments on counter‐terrorism, the prevention of  organized crime and anti‐corruption. Previously, he had collaborated with UNICRI and the European  Parliament on different projects relating to crime prevention and criminal justice. Mr. Betti has a law  degree from the University  of Milan, Italy, with specialization in international criminal law, and a  Master degree from the London School of Economics, UK.      
  11. 11.    10  Pierre Delval  President and founder, World Anti Illicit Traffic Organization (WAITO)  The World Anti Illicit Traffic Organization has been founded by Pierre Delval, a French Criminologist  and Forensic Scientist specialized in dangerous counterfeiting and the creator of the counterfeiting‐ crime© concept. Pierre Delval serves as its current President. He is also lecturer at the Research  Department for Contemporary Criminal Threat (MCC) at the Institute of Criminology of Paris  (Pantheon‐Assas University) and Associate Researcher at the Research Centre on Terrorism and  Organized Crime of the China University of Political Science and Law in Beijing.   As international expert on dangerous counterfeit in the OECD Task Force on Charting Illicit Trade (TF‐ CIT), Pierre Delval is in charge of coordinating, among other things, the illicit trafficking of Medicines  Committee. He is regularly consulted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the World Bank, the WCO  and the United Nations on the latest issues regarding the convergence between consumers’ protection and human rights.  Pierre Delval is the author of several publications on counterfeit consumer goods and security documents. He  concentrates its current research on consumers’ protection, public safety, public health and the defense of states’  economic interests and strategic assets. An Engineer in Forensic Sciences, Pierre Delval also holds a Bachelor of Arts in  History, a Master of Sciences and Technologies, a Ph.D. in Inorganic Chemistry and a Ph.D. in Criminal Law.  Jeannie Cameron  CEO, JCIC INTERNATIONAL Ltd  Jeannie Cameron is CEO of JCIC INTERNATIONAL Ltd, a London based strategic advocacy and public  affairs consultancy specialising in advocating the views of business in policy development, especially  within international policy and regulatory frameworks. Jeannie is a specialist in public policy and has  in‐depth knowledge of international regulations relating to tracking & tracing, tax verification, illicit  trade and counterfeit, and the processes governments follow for national implementation of their  international treaty obligations. Jeannie is experienced in both the executive and legislative branches  of government having worked in both in Australia.  She spent time in the International Legal Section  of  the  Australian  Department  of  Prime  Minister  and  Cabinet  and  as  a  Parliamentary  Advisor  and  Chief  of  Staff  in  the  Australian  Parliament.    She  has  over  20  year  experience  in  public  affairs  and  holds  degrees  in  Communications/Political Science, in Finance, and a Masters in International Law. In the private sector Jeannie worked  with a big 4 accounting company in Indonesia and most recently with British American Tobacco (BAT) for 10 years as Head  of International Regulatory Advocacy advising the Group on the impact of the international WHO Framework Convention  on Tobacco Control (FCTC) treaty, and was responsible for the Group strategy on anti illicit trade advocacy including as a  member of the Global Tracking & Tracing and Verification Committee. Jeannie is also a member of the OECD BIAC and  International Regulatory Fellow of the Washington based Democracy Institute.  Gretchen Peters  Author of Seeds of Terror, Senior Fellow on Transnational Crime at the Terrorism, Transnational Crime and  Corruption Center at George Mason University, School of Public Policy and Lead Associate at Booz Allen  Hamilton  Ms.  Peters  conducts  research  and  analysis  on  transnational  crime  networks  and  does  training,  outreach and public speaking on the subjects of transnational crime, the intersection of crime and  conflict  and  the  threats  that  globalize  crime  networks  pose  to  states  and  communities.  She  has  served as a subject matter expert (SME) to the Deputy Assistant Secretary of Defense for Counter‐ Narcotics  and  Global  Threats,  CENTCOM’s  AfPak  Center  (J2)  and  supported  SOCOM’s  Counternarcotics and Transnational Threats team, studying a host of illicit networks.   She is the author of Seeds of Terror, a ground‐breaking, international best‐seller that traced the role  the  opium  trade  has  played  in  three  decades  of  conflict  in  Afghanistan.  She  holds  a  Masters’  Degree  in  International  Relations from the Josef Korbel School of International Studies, where she was awarded the Sié Chéou‐Kang security and  diplomacy fellowship and the Association of Former Intelligence Officers Life’s Choices Foundation Scholarship to examine  illicit networks and transnational organized crime.    
  12. 12.    11  In a past life, she worked as a foreign correspondent, covering Pakistan and Afghanistan for more than a decade, first for  The Associated Press and later for ABC News. She was nominated for an Emmy for her coverage of the assassination of  Benazir  Bhutto and won the SAJA Journalism Award for a 2010 segment on the former Pakistani military ruler Pervez  Musharraf. She has also reported from Cambodia, Thailand, Burma, Hong Kong, Taiwan, China, Mexico, Egypt and Kosovo.  She has published editorials in the New York Times, the Washington Post and Foreign Policy, among other places. She  speaks English and Spanish.   AJ Clark  President with Thermopylae Sciences and Technology (TST)  AJ Clark is the President with Thermopylae Sciences and Technology (TST). His focus is on identifying  information  technology  advances  that  can  be  applied  to  support  faster  business  decisions  and  enhance  policy making  activities.  He works  with  clients like  NBC Universal  and partners such as  Google to provide secure platforms that leverage Cloud Computing for Spatial and Mobile solutions.   Mr.  Clark  has  worked  in  both  private  and  public  sector  positions  throughout  his  career.    He  has  traveled extensively for the US Department of Defense and State Department, working in the Middle  East,  Central  Asia,  the  Caribbean,  and  Latin  America  to  Counter  Transnational  Threats,  support  Humanitarian Assistance/Disaster Relief, and develop shared Information Systems among Partner  Nations.    He holds  a  Master  of  Business  Administration  (MBA)  and  a  Bachelor’s  Degree  in  Business  Management  and  Information Systems.  Justin Picard  Black Market Watch, Switzerland  Justin Picard is the co‐founder of Black Market Watch. Inventor of techologies used to protect and  track billions of product worldwide.  Specialist on methodologies to estimate illicit trade. Formerly  Chief Scientist Officer at a company providing track and trace and authentication solutions. Since  2009, member of the World Economic Forum’s Global Agenda Council on Illicit Trade.  He is also CEO of ScanTrust, a company providing product authentication solutions.  Kristiina Kangaspunta  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)  Kristiina  Kangaspunta  is  currently  heading  the  preparation  of  the  Global  Report  on  Trafficking  in  Persons  at  the  United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC)  in  Vienna,  Austria.  The  first  edition of the Report was launched in 2012 and it will be published biannually presenting the global  human  trafficking  trends  and  patterns.  Previously,  she  was  the  Deputy  Director  of  the  United  Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) leading the Research Programme  of the Institute in Turin, Italy. Before UNICRI, she worked with UNODC, as the Chief of the Anti‐ Human Trafficking Unit. She moved to UNODC from the Ministry of Justice of Finland where she  worked  at  the  European  Institute  for  Crime  Prevention  and  Control,  affiliated  with  the  United  Nations (HEUNI).     
  13. 13.    12  Lance Hastings  Head of Regulatory & Tax Affairs, spiritsEUROPE Lance is responsible for developing and managing Group strategies in the key licence to trade areas  of product tax, marketing and availability, and illicit alcohol. Within this capacity, he also provides  support to regional and country operations in developing engagement strategies on these issues. He  brings a level of expertise that balances the technical detail with the requirement to provide  persuasive argumentation to government representatives and regulators.   Lance came to SABMiller in 2012 after serving 9 years as Director of State Government Affairs for  The Miller Brewing Company and its successor entity MillerCoors. He spent several years  representing FMCG interests before state legislative and regulatory agencies throughout the  western United States through his previous roles at the Grocery Manufacturers of America and the  California Grocers Association.  Prior to his private sector roles, Lance served as a chief consultant in the California Legislature overseeing a Capitol‐based  legislative office as well as a professional policy committee staff. He also managed the district office for a member of the  US House of Representatives and became a subject matter expert in natural resource matters.  Upon completing his university education, Lance headed to Washington DC where he worked at an educational foundation  that facilitated in‐depth interaction with high school students and the federal government.   Lance received a Bachelor of Arts degree in Economics with an accompanying minor in Government from the California  State University at Sacramento. He enjoys golf, live music and travelling with his family..  Paul Skehan  Director‐General, spiritsEUROPE  Paul joined spiritsEUROPE  on 1 November 2011.  Prior to that he acted as Director of the European  Retail Round Table (ERRT) for 4 years, and as Deputy Secretary General of EUROCHAMBRES for 10  years.  Before joining EUROCHAMBRES, Paul worked as CEO of the Chambers of Commerce of  Ireland, having spent several years before that in the Irish Industrial Development Authority –  responsible for attracting, and developing industry in Ireland.  He has a Bachelor of Commerce degree from University College Dublin, and an MBA from  UBI/Mercer University.    As a student, he also worked as a chimney sweep, proof reader, house painter, grape picker, seller of  In Dublin magazine and merchandiser.  Dr. Vanessa Neumann  President & CEO, Asymmetrica  Dr. Vanessa Neumann is President & CEO of Asymmetrica, a consultancy specialized in strategies to  confront illicit trafficking and crime‐terror pipelines, on which she has consulted for Interpol and the  Asymmetric Warfare Group, as well as the US Departments of State and Defense. Dr. Neumann is a  Senior Fellow at the Foreign Policy Research Institute, in both their Program on National Security  and their Center for the Study of Terrorism. She is also a Corresponding Fellow of Yale University’s  Global Justice Program, and an Associate of the University Seminar on Latin America at the Institute  of Latin American Studies at the School of International and Public Affairs (SIPA) at Columbia  University.  She received her Ph.D. in political philosophy from Columbia University for her dissertation, “The  Autonomy and Legitimacy of States: A Critical Approach to Foreign Intervention,” with Prof. Thomas Pogge as her advisor.  From 2005‐2007, Dr. Neumann was Assistant Professor of political philosophy at Hunter College of The City University of  New York, while consulting for the International Institute for Strategic Studies (IISS) on armed conflict in Colombia and  working with Prof. Pogge at the Center for Applied Philosophy and Public Ethics (CAPPE) in Canberra, Australia, on  institutional reform for the alleviation of extreme poverty.  A native Venezuelan, Dr. Neumann has worked in corporate planning and corporate finance in Caracas, and as a journalist  in Caracas, London and the United States. She is a regular contributor to The Weekly Standard on Latin American politics.  She has also written for The (London) Sunday Times, The Guardian, The Daily Telegraph and Standpoint, and been  interviewed for The New York Times, the BBC, Al Jazeera English, Fox News, Veja, El Nuevo Herald, NTN24, Caracol radio,  HuffPo Live, MSNBC and China Central Television (CCTV). She has spoken at Columbia University, Yale University, Princeton  University, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) and the National Defense University.  Dr. Neumann is writing a book on crime‐terror pipelines, and is currently tobacco group leader at the OECD’s Task Force  on Charting Illicit Trade. 
  14. 14.    13  Antonio Adinolfi  Ministry of Finance, Italy  Antonio Adinolfi holds a University Degree in Law (Università degli Studi di Salerno). From January 2004 to July 2005 he  attended Italy’s Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, as winner of a national selection aimed at recruiting and  training  civil  servants  at  director  ranking.  From  February  2006  to  May  2007  he  attended  the  Master  “La  difesa  delle  Amministrazioni pubbliche nel giudizio Amministrativo”, organised by Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. In  October 2006 he became Director of Unit III, (anti‐usury and anti‐corruption measures) within Italy’s Ministry of Economy  and Finance – Department of the Treasury – Directorate V (Prevention of Use of the Financial System for Illegal Purposes).  He  served  as  Italian  delegate  for  the  Financial  Action  Task  Force  (FATF),  global  standard‐setting  body  for  anti‐money  laundering and combating the financing of terrorism), within the Working Group on Typologies (WGTYP). In November  2012  he  also  served  as  temporary  Director  of  Unit  VI  (Payment  instruments  fraud  prevention,  and  monitoring  of  transaction  reports  on  armaments)  within  Italy’s  Ministry  of  Economy  and  Finance  –  Department  of  the  Treasury  –  Directorate V, where the Central Office for Payment Instrument Fraud Prevention (UCAMP) is set up. As such he is Italian  delegate at OLAF meetings on euro counterfeiting. From October 2013 he has been Director of the above mentioned Unit  VI and temporary Director‐Coordinator of the Central Inspection Office (UIC) of the Department of the Treasury. Since  October 2013 he has furthermore been Italian delegate within the FATF’s International Co‐operation Review Group (ICRG),  in charge of identifying jurisdictions with strategic deficiencies and working with them to address those deficiencies posing  a risk to the international financial system. In October 2013, in the framework of the Pericles Programme, he organised  and  chaired  a  seminar  in  Rabat  (Morocco)  aimed  at  identifying  a  common  strategy  to  protect  the  euro  in  the  Mediterranean area.  Fred Lord  Manager Operations – Sport Integrity Directorate, ICSS   Fred has over 24 years of public service in the fields of Defence, International Law Enforcement and  Anti‐Corruption, including: OECDTask Force on Charting Illicit Trade (TF‐CIT); Programme Manager  Integrity in Sport, INTERPOL‐FIFA Anti‐Corruption Training Initiative – Lyon, France; Head, INTERPOL  Anti‐Corruption Office – Lyon, France; Manager Covert Services & Counter Intelligence – Office of  Police  Integrity,  Victoria,  Australia;  Western  Australia  Police  ‐  Internal  Affairs  Covert  Services  &  Bureau of Criminal Intelligence;   Certified  National  Undercover  Police  Operations  Training  instructor; Certified INTERPOL Instructor – FBI Assessed  Fred  has  focused  his  career  on  understanding  the  complexities  of  the  methods  used  to  infiltrate  and  counter  the  infiltration of organized crime. This threat, encompassed with his experience in deploying international response teams to  support the identification of illicit networks, financial flows and information management, has become a crucial tool in the  contemporary support and protection of international sport.   Prof. Dr. Arndt Sinn  Professor of Criminal Law, Faculty of Law, at the University of Osnabrück  Prof.  Dr.  Arndt  Sinn  is  Professor  of  Criminal  Law,  Faculty  of  Law,  at  the  University  of  Osnabrück (Germany) and formerly Professor at the Faculty of Law of the Viadrina University Frankfurt (Oder).  His research specialisations include the work of the organized crime and transnational crime. He is  the Director and founder of the research center ZEIS at the University of Osnabrück and a member  of national and international editor boards. In 2006 he was awarded for scientific oeuvre the Dr.  Herbert‐Stolzenberg‐Award  from  the  Justus  Liebig  University  Gießen.  He  is  the  initiator  of  comparative law studies in criminal law with a lot of partners all over the world and author and  editor of numerous articles respectively books in criminal law and criminal procedural law.      
  15. 15.    14  Rolf Alter  Director, Public Governance and Territorial Development   OECD  Rolf Alter is Director for Public Governance and Territorial Development of the OECD. He leads a  team of 150 staff to support governments in improving their public sector performance for the well‐ being  of  citizens  and  the  competitiveness  of  their  economies.    Key  areas  include  institutional  reform,  innovation,  transparency  and  integrity  in  the  public  sector,  results‐oriented  budgeting,  regulatory reform, and the economics of regions and cities. Under his leadership, the Directorate  pursues  a  rich  programme  of  co‐operation  with  non‐member  countries  and  international  institutions to advance the research on empirical evidence and good policy practices of public sector  economics  and  governance.  Previously,  Mr.  Alter  was  Chief  of  Staff  of  OECD  Secretary‐General  Mr. Angel Gurría.  He joined the OECD in 1991. Throughout his career with the OECD he has held different positions in the  Economics Department and the Department of Financial, Fiscal and Enterprise Affairs. Between 1996 and 1998, Mr. Alter  was an advisor to the Executive Director of the OECD, Mr Jean‐Jacques Noreau. Prior to joining the OECD, Mr. Alter was an  economist  in  the  International  Monetary  Fund,  in  Washington  D.C.    He  started  his  professional  career  in  the  German  Ministry of Economy in Bonn.  He is currently a member of the Global Agenda Council of the World Economic Forum. Mr.  Alter holds a doctorate degree from the University of Goettingen, Germany, following post‐graduate work in Germany and  the United States.  Janos Bertok  Head of Division, Public Sector Integrity, Public Governance and Territorial Development  OECD  János Bertók is Head of the Public Sector Integrity Division in the OECD.  He has been leading OECD  activities for fostering integrity and preventing corruption in the public sector over 1.5 decade.  The  OECD helps policy makers and practitioners build sound integrity framework by reviewing and  reforming governance measures in particular in riks areas such as public procurement, conflict of  interest and revolving door, lobbying and  political financing.  The OECD is in the forefront of providing comparative data, map out good practices and develop  policy guidelines, principles, as well as practical tools for policy makers and managers.  The  groundbreaking work of the OECD includes four international instruments: the 2010 OECD  Recommendation on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying,  the 2008 OECD  Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement;  the 2003 OECD Recommendation on Guidelines for  Managing Conflict of Interest in the Public Service; and 1998 OECD Recommendation on Improving Ethical Conduct in the  Public Service.  Before joining the OECD in 1997, Mr. Bertók was a senior civil servant in the Prime Minister’s Office in Hungary in charge  of  the  modernization  of  public  administration.    His  previous  career  focused  on  creating  new  legal  and  institutional  frameworks for the civil service in the transition period.  Alessandra Fontana  Governance advisor, Development Co‐ordination Directorate  OECD  Alessandra  Fontana  leads  OECD‐DCD  work  in  the  area  of  illicit  financial  flows  and  its  impact  on  developing  countries.  Alessandra  has  10  years  of  experience  in  the  area  of  anti‐corruption.  She  previously managed projects in the area of corruption prevention in the MENA region for OECD‐GOV.  Prior to that, she worked for the U4 Anti‐Corruption Resource Centre in Norway, in which she built  the centre’s work around illicit financial flows and political corruption. She also managed a research  project  across  8  countries  in  Latin  America  for  Transparency  International  with  a  focus  on  transparency in political party financing. She has also worked as a financial journalist in Brazil and has  an MA in International Relations and Development Studies from the University of East Anglia.   
  16. 16.    15  Jack Radisch  Project Manager, Public Governance and Territorial Development Directorate   OECD   Jack  Radisch  is  Project  Manager  of  the  OECD  High  Level  Risk  Forum.  He  is  responsible  for  co‐ ordination and implementation of its research agenda, which provides for analysis of public policies  and institutional arrangements designed to manage complex risks. Prior to joining the OECD Public  Governance and Territorial Development Directorate, he carried out comparative policy analysis at  the OECD related to the economics of security, including cyber threats, bio‐security and nuclear non‐ proliferation. He has published articles and OECD peer reviews on risk management policies, was co‐ author of the G20/ OECD Framework on Disaster Risk Assessment and Risk Financing, and was main  author  of  the  OECD  publication  ‘Future  Global  Shocks’.  Mr.  Radisch  is  a  licensed  attorney  in  the  United States and continues to provide pro bono legal advice to indigent clients and non‐profit groups.    
  17. 17. 2ndmeeting OECDTaskForceonChartingIllicitTrade(TF-CIT) Meetingagenda 5-7March2014 OECDHeadquarters,Paris ConferenceCentreRoom5