1. Wie kann ich…
Geschäfts-
partner
überprüfen?
… mit Lexis® Diligence

2. 1© LexisNexis 2014
 Reputationsschäden
 Finanzielle Risiken
 Umsatzeinbußen
 Strafzahlungen
 Kundenverluste
 Gefängnisstrafen
Schützen Sie sich vor
Wirtschaftskriminalität!

3. 2© LexisNexis 2014
Treffen Sie die nötigen Compliance-Vorkehrungen
Reduzieren Sie das Risiko einer ungewollten
Beteiligung an Betrug, Geldwäsche oder der
Finanzierung terroristischer Aktivitäten
Stellen Sie sicher, dass bestehende sowie
potenzielle Kunden und Geschäftspartner
ausreichend bekannt sind
Seien Sie in der Lage, kurz-
fristig auf Compliance
Audits oder Gerichtsver-
fahren zu reagieren

4. 3© LexisNexis 2014
Hohe Geldstrafen in Korruptions- und Betrugsfällen
Quellen: FCPA & www.theriskradar.com
$32,0
$48,5
$95,0
$152,0
$185,0
$250,0
$384,0
$398,0
$400,0
$579,0
$800,0
Bilfinger (2013)
Yara International (2014)
Magyar Telekom / Deutsche Telekom (2011)
Clearstream Banking of Luxembourg (2014)
Daimler AG (2010)
Bank of Tokyo Mitsubishi (2013)
Alcoa (2014)
Total (2013)
BEA (2010)
KBR / Halliburton (2009)
Siemens (2008)
*in Mio.
Korruption und Betrug sind
keine Kavaliersdelikte

5. 4© LexisNexis 2014
Notwendigkeit zur Geschäftspartnerüberprüfung
Quelle: JAHRESBERICHT 2012
Financial Intelligence Unit (FIU) DEUTSCHLAND
Herausgeber: BUNDESKRIMINALAMT Zentralstelle für
Verdachtsmeldungen
Steigerung der
Verdachtsmeldungen

6. 5© LexisNexis 2014
Überzeugen Sie sich selbst!
Finden Sie heraus, wie Sie mit
Lexis® Diligence Geschäftspartner
überprüfen und Risiken minimieren
können.

7. 6© LexisNexis 2014
One-Stop-Shop für Business Partner Screenings
 Alle wichtigen Quellen unter einer
Benutzeroberfläche
 Zugriff auf eine Vielzahl von Sanktions-,
Watch- und PEP-Listen
 Suche in 26.000 internationalen
Pressequellen
 Firmeninformationen aus 200
internationalen Firmendatenbanken
 Hervorhebung von
Nachrichtenmeldungen mit negativer
Tonalität
 Dokumentationsfunktion für
Auditzwecke

8. 7© LexisNexis 2014
Suche in internationalen Pressequellen,
Firmeninformationen, Watch-, Sanktions-, PEP-Listen
Personensuche

9. 8© LexisNexis 2014
Suche nach Negative News in 26.000 internationalen
Pressequellen
Negative Berichterstattung

10. 9© LexisNexis 2014
Suche nach Personen und Funktionen in mehr als 200
internationalen Firmendatenbanken
Ergebnisse in
Firmenquellen

11. 10© LexisNexis 2014
Prüfen Sie genau, mit wem Sie Geschäfte machen
möchten
Biografische
Quellen

12. 11© LexisNexis 2014
Stellen Sie sicher, dass Sie keine Geschäfte mit
sanktionierten Personen machen
Sanktions- und
Watchlisten

13. 12© LexisNexis 2014
Ist Ihr Geschäftspartner eine
politisch exponierte Person?
PEP-Listen

14. 13© LexisNexis 2014
Bleiben Sie auf der sicheren Seite.
Rechtsquellen

15. 14© LexisNexis 2014
Suche in internationalen Pressequellen,
Firmeninformationen, Watch-, Sanktions, PEP-Listen
Firmensuche

16. 15© LexisNexis 2014
Prüfen Sie Unternehmensverflechtungen und
Konzernstrukturen
Firmensuche

17. 16© LexisNexis 2014
Gesucht – Gefunden – Gespeichert!
Erfüllen Sie Ihre Dokumentationspflichten
Report Builder

18. 17© LexisNexis 2014
Bleiben Sie auf dem Laufenden
Alertfunktion

19. 18© LexisNexis 2014
Mit Lexis® Diligence schaffen Sie das!
Diese Aufgaben und noch mehr
lösen Sie mit Lexis® Diligence.

20. 19© LexisNexis 2014
Sichern Sie sich Ihre Wettbewerbsvorteile
auf Basis valider Daten!
Der One-Stop-Shop zur
Geschäftspartnerüber-
prüfung von LexisNexis®

21. Sie möchten mehr wissen?

22. 21© LexisNexis 2014
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