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ES Metals Incorporation

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  1. 1. M CONSTITUCION POR DOCUMENTO PRIVADO ES METALS S. A. S. DA DE LA a SALLERO am CARLOS JAIME PENA RESTREPO, varon, domiciliado en I°vl rdelli Antioquia, mayor de edad, identificado con la C. C. Nro,_71. 770. 184 expedida n Medellin Antioquia el 24 de octubre de 1995, y CHRISTIAN JOAQUIN DAES F NANDEZ, varon, mayor de edad, identificado con la' cedula de ciudadania No 1. 1. 860. 550 expedida el 14 de Junio de 201 ,1 en la ciudad de Barranquilla- Atlantico,. qui n actua en nombre propio y como representante legal de COMPUTODO M E S. A. S., sociedad comercial, identificada con NIT 900. 554. 849- 8, domi iada en Barranquilla -Atlantico, cal como to acredito con el certificado de Existencia y Representacion legal expedido por la Camara de Comercio de Barranquilla que se adjunta, por medio del presence documento, y de acuerdo con las reglas establecidas por la LEY 1258 de 2008, manifiesto nuestra intencion de constituir la sociedad que girara bajo la denominacion social de ES METALS S. A. S, que habra de regirse por los siguientes estatutos: CAPITULO I ESPECIE - , NACIONALIDAD - NOMBRE - DOMICILIO ARTICULO UNO: Especie, nacionalidad, duracion y nombre. Sera una sociedad comercial por acciones simplificada de nacionalidad colombiana, de duracion indefinida y operara bajo la denominacion social de ES METALS S. A.S. /- ARTICULO DOS: Domicilio. Domicilio. EI domicilio principal de la Sociedad es la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlantico Republica de Colombia y estara ubicado en la Carrera 56 No 79- 155. Por disposicion de la Asamblea General de Accionistas, la Sociedad podra establecer y crear sucursales, agencias o establecimientos de comercio dentro o fuera del territorio de la Republica de Colombia. CAPITULO II OBJETO SOCIAL ARTICULO TRES: Objeto social. La sociedad tendra como objeto principal, el diseno, la fabricacion, manufactura, instalacion y comercializacion de fachadas arquitectonicas y carpinteria metalica en general para el sector vivienda, industrial, comercial e institucional, en el mercado interno y externo. No obstante to anterior, la sociedad podra realizar cualquier acto o actividad licita de comercio, de conformidad con la Ley 1258 de 2008.
  2. 2. M NOTARIA SEGUNDA DE 1135ARDANQUILLA ANADOLOR MEZA CABALLERO N TARIA o, RQg rR iD® cuando se trate de acciones para cuya negociacio i;:,; r_ Q s ; formalidades que no se hayan cumplido. En los casos de enajenacion, la inscripcidn en el libro egistr 7 acciones se hard en virtud de orden escrita del enajenante, Bien i t carta de traspaso o bajo la forma de endoso del titulo respectivo. En las venta forzadas y en los casos de adjudicacidn judicial, el registro se efectuard m diante exhibicidn del original o de copia autentica de los documentos pertine es en que se contenga la orden o comunicacidn de quien deba legalmente ha erlo. ARTICULO NUEVE: Transferencia de acciones a fiducial mercantillesl Las acciones en que se divide el capital de la sociedad por acciones simplif ada podrdn estar radicadas en una fiducia mercantil, siempre que en el li ro de registro de accionistas se identifique a la compaMa fiduciaria, asi como a los beneficiarios del patrimonio autonomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia. Los derechos y obligaciones que por su condicion de socio le asisten al fideicomitente serdn ejercidos por la sociedad fiduciaria que Ilevard la representacidn del patrimonio autdnomo, conforme a las instrucciones impartidas por el fideicomitente o beneficiario, segun el caso. CAPITULO V ORGANIZACION SIMPLIFICADA ARTICULO DIEZ: ORGANIZACION SIMPLIFICADA. La sociedad tendra, una organizacidn simplificada, y de conformidad con to autorizado por el articulo 25 de la ley 1258 del 2008, es su decision que la sociedad no tenga Junta Directiva ni revisor Fiscal, por to tanto, la direccion, administracidn y representacion de la sociedad serd ejercida por los siguientes organos: a) La Asamblea General de Accionistas. b) EI Gerente o Representante Legal y su suplente. CAPITULO VI LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ARTICULO ONCE: Composicion. La asamblea General de Accionistas la constituyen los accionistas inscritos en el libro de registro y gravamen de acciones o sus representantes o mandatarios reunidos con el quorum y en las condiciones establecidas en estos estatutos. 9j. a f'2Q, tj6, tzr, j
  3. 3. j distribuirse en dinero y para ser pagadas en un plazo myximo de dos anos, por to menos el 50% de las utilidades liquidas de la sociedad. Si la suma de la reserva legal, estatutaria u ocasional excediere del 100% del capital suscrito, debery distribuirse en dinero y para ser pagadas en un plazo myximo de dos anos el 70% de las utilidades liquidas de la sociedad. CAPITULO VII GERENTE ARTICULO VEINTE: Representacion Legal. EI representante legal investido de funciones ejecutivas y administrativas, como tal tiene a su cargo la representacion legal de la sociedad, la gestiyn comercial y financiera, la responsabilidad de la acciyn administrativa, la coordinaciyn y la supervision --, general de la empresa, las cuales cumpliry con arreglo a las normas de estos estatutos y con sujeciyn a las disposiciones. ARTICULO VEINTIUNO: Suplente. EI representante legal tendry un suplente que to reemplazary en los casos de falta temporal, accidental, o en los de falta absoluta mientras se provee el cargo, o cuando se hallare legalmente inhabilitado para actuar en un caso determinado. EI representante legal y el suplente seryn de libre nombramiento y remocion por parte de la Asamblea General de Accionistas, quien los designary por la mayoria de votos de las acciones representadas en la reunion. EI Suplente cuenta con las mismas facultades del representante legal y actuary sin ninguna restriccion. ARTICULO VEINTIDOS: Atribuciones. Como representantes legales de la sociedad, tienen facultades para celebrar o ejecutar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan el carycter de preparatorios, accesorios o complementarios para la realizacion de los fines que persigue la sociedad y los que se relacionan directamente con la existencia y funcionamiento de la misma, sin mys limitaciones que las legates y las establecidas en los Estatutos. EI representante legal esty investido de poderes especiales para transigir, arbitrar y comprometer los negocios sociales; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso - administrativas en que la compania tengan interes en interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley; desistir de los mismo, novar obligaciones; dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, delegarles facultades, revocar mandatos y sustituciones. PARAGRAFO PRIMERO: EI representante legal no podry otorgar, aceptar o suscribir titulos valores de contenido crediticio en nombre de la compania cuando falte la correspondiente contraprestacion cambiaria a favor de ella, a menos que sea expresamente autorizado por la Asamblea de Accionistas.
  4. 4. Matrícula Nro. : 722784 Razón Social: ES METALES S.A.S Inscrito bajo el Nro. 956339 del Libro 15 Barranquilla 26 de diciembre de 2018 EL SECRETARIO ALBERTO DE JESUS RAMOS ANDRADE Actos: Matricula Primer vez .
  5. 5. Matrícula Nro. : 722784 Razón Social: ES METALES S.A.S Inscrito bajo el Nro. 354335 del Libro 09 Barranquilla 26 de diciembre de 2018 EL SECRETARIO ALBERTO DE JESUS RAMOS ANDRADE Actos: Constitucion . Designacion Representante Legal y Suplente

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