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ES Metals 2020

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Nro. asesoria: 8008313
Nro. tr mite: 8017620
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Participacion de Energy Holding Corp en su capital social: 56. 6%
Causal de control: Control interno por participa...
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  1. 1. Nro. asesoria: 8008313 Nro. tr mite: 8017620 p CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA pE BARRANQUIt[ A NIT 890. 102. 010- 1 C FACTURA PROFORMA Fecha: 2020/ 02/ 2811: 29 0 p. No. Referencia 0007898666 Pago oportuno 2020/ 03l07 00: 00 Matrfcula/ Inscripcibn 722784 b N Nombre/ Razdn Social ES METALS S. A. S C Identificacibn 9012408003 Categoria SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA b Tramite Otras Inscripciones M A Concepto Descrlpcibn Cantidad Valor R 31 INSCRIPCION ACTAS Y DOC. 1 45, 000 A 962 IMPUESTO REGISTRO Y ANOT.. 1 117, 000 964 - ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1 30, 000 TOTAL A PAGAR , 792, 000
  2. 2. e . 1 _ -,, Barranquilla, 18 de febrero de 2020 Senores Camara de Comercio de Barranquilla Ciudad, li itud de Inscri cion de Situacion de Control Ref.. So c p Respetados senores, Los suscritos, Representante Legal de E. S METAL S. A.S. y el Director de ENERGY HOLDING CORP ( Islas Caiman), en cumplimiento de lo previsto en el articulo 30 de la Ley 222 de 1995, y los articulos 260 y siguientes del Codigo de Comercio, nos permitimos informar que, luego de los ultimos movimientos accionarios surgidos con ocasion del perfeccionamiento de la suscripcion de acciones en E. S METAL S. A.S por parte de TECNOGLASS INC ( Islas Caiman), se han configurado los supuestos para la inscripcion de una situacion de control, bajo el numeral 1 del articulo 261 del Codigo de Comercio, modificado por el articulo 27 de la Ley 222 de 1995: "(.. J 1. Cuando mas del cincventa por ciento ( 50) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas (... J" tal y como se explica a continuacion: i) TECNOGLASS INC es propietaria del 70% de las acciones de la Sociedad. ii) ENERGY HOLDING CORP es propietaria del 56. 6% de las acciones de TECNOGLASS INC. iii) Todas las sociedades antes relacionadas tienen al menos un accionista al que pertenece mas del 50 razon por la cual se produce una situacion de control que tiene su origen en ENERGY HOLDING CORP, pues el poder de decision lo ejerce esta ultima a traves de sus subordinadas. Asi las cosas, presentamos la siguiente informacion para inscripcion ante el registro mercantil: 1. Sociedad matriz o controlante ENERGY HOLDING CORP Domicilio: Georgetown Nacionalidad: Islas Caiman Actividad: Holding 2. Sociedades subordinadas de ENERGY HOLDING CORP. TECNOGLASS INC Domicilio: Georgetown Nacionalidad: Islas Caiman
  3. 3. r:+ r l Participacion de Energy Holding Corp en su capital social: 56. 6% Causal de control: Control interno por participacion. Actividad: Holding E. S. METAL S. A.S. Domicilio: Barranquilla Nacionalidad: Colombia Participacion de Tecnoglass Inc. en su capital social: 70% y Causal de control: Control interno por participacion. Actividad: Diseno, fabricacion y comercializacion de fachadas y carpinteria metblica. Fecha de control: 30 de enero de 2020. Recibiremos notificaciones en la Avenida Circunvalar a 100mt de la via 40. Barrio Las Flores,. Barranquilla. Cordialmente, 1 Car os Jaime Pena Res repo Representante Legal ES Metals S. A. S. Alberto Velilla Becerra Director Energy Holding Corp
  4. 4. i CERTIFICAGION DE CQMPOSICION ACCIONARIA El suscrito Representant.e Legal de:ES NIETALS S: A.S. sociedad con NIT 901. 240.800-3, cerfifica que la corriposicion accionarid de la. sociedad a la fecha, es como se relaciona a continuacion: Accionista No., de:acciones Porcenta' e TECNOGLASS.:fNG. : 35.000. 000 70% GARLOS JAllvlE-' FENA RESTREP. O ` "' 15: 000: 000 30% Dado en Barranguilla, e1, 30: d de 2020. 1 ARLOS- PENA' RESTREPO - C: C. 71, 770. 184 :
  5. 5. EXTRACTO ACTA No. 003 ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE REUNION EXTRA ES METALS S. A. S. En la ciudad de Bar anquilla, a los veinte ( 20) dias de/ mes de enero del dos mil veinte siendo! as 09:OOam; en la sede principal de/ a sociedad ubicada en la Carrera 56 No. 79-155, se reuni6 con caracter extraordinario y sin previa convocatoria/ a Asamblea General de Accionistas( Asamblea') de ES METALS S.A. S,( la" Sociedad'. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Asamblea Genera/ de Accionistas: ACCIONISTAS ACCIONES REPRESENTADA POR: Carlos Jaime Pena Restrepo 15. 000.000 30% Car/ os Jaime Pena Restrepo TECNOGLASS INC. 35. 000. 000 70% Santiago Giraldo TOTAL 50.000. 000 100% Asistid como invitada a la reunion Andrea Zambrano y Juan Carlos O ozco. A continuacion se transcribe el orden del dia, comunicado en la convocatoria: 1. Verificacion del qudrum. 2. Eleccion del Presidente y Secretario de la reuni6n. 3. Aprobacion cambio de direcci6n y telefono. 4. Aprobacion cambio de Revisor Fiscal. 5. Aprobacion registro de situacion de control. 6. Aprobacion reforma estatutaria. 7. Ela6oracion, lectura y aprobaci6n del acta. Enseguida se dio inicio a la reunidn y se desarro116 el orden del dia de la siguiente manera: 9. Verificacion del quorum Se verifrco la presencia de todos los miembros de la Asamblea General de Accionistas, que son titulares de! 100% de las acciones suscritas, en las que se divide el capital social suscrito de la Sociedad, existiendo quorum suficiente para deliberar y decidir. 2. Eleccidn del Pcesidente y Secretario de la reuni6n Los miembros presentes designaron por unanimidad al senor Santiago Giraldo como Presidente de la reunion y a la senora Andrea Zambrano como Secretario de la misma, quienes aceptaron los cargos. 3. Aprobacion Cambio de Direccion Informacion: Toma la palabra el Presidente de la reunion y presenta a los miembros de la Asamblea, la propuesfa para modificar la direcci6n de la Sociedad de! a" Carrera 56 No. 79- 155" a la` Avenida Circunvalar a 100 metros de ! a via 40, Barrio Las Flores, Barranquilla". Igualmente pone a consideraci6n de los accionistas el cambio del te/efono de contacto de la Sociedad de 3165272718" a"+ 575 3734003': Aprobacion: Senalado lo anterior, la Asamblea General de Accionistas, resuelve unanimemente, autorizar al representante legal de la Sociedad, para que en nombre y representaci6n de esta, suscriba toda ! a documentacidn necesaria para llevar a cabo el tramite de cambio de direcci6n y telefono de la Sociedad. 4. Aprobacion Cambio de Revisor Fiscal lnformacidn: Toma la palabra el Presidente y maniFesta que el senor JA1R ANTONIO GARCIA GOMEZ ha renunciado a su cargo como revisorfiscal y que por ende se debe procedercon un nuevo nombramiento. EI presidente propone nombrar como nuevo revisor fiscal a JUAN CARLOS OROZCO. t
  6. 6. 1 Aprobacion: Sena/ ado / o anterior, la Asamblea General de Accionistas, resuelve unanimemente, nombrar como nuevo revisor scal a JUAN CARLOS OROZCO idenfificado con cedula no. 72.006. 586 de Barranquilla y tarjeta profesional 94240- T. EI senor JUAN CARLOS OROZCO, manifesta que acepta el cargo y entra a desempenarlo inmediatamente. 5. Aprobaciori registro de situacion de control. Informacidn: Toma la palabra Andrea Zambrano y manifiesta que, de acuerdo con ! a nueva composicibn accionaria de la Sociedad, es necesario regisfrar ante la Camara de Comercio de Barranquilla la situaci6n de control a favor de ENERGY HOLDlNG CORPORATION( ls/as Caiman), de acuerdo con las siguientes consideraciones: i) Tecnoglass! NC( Islas Caiman) es propietaria de170% de! as acciones de la Sociedad. ii) Energy Holding Corporation( lslas Caiman) es propietaria de156.6% de las acciones de Tecnoglass INC. iii) Con base en las disposiciones contenidas en el articu/o 260 y 261 del C6digo de Comercio, Energy Holding Corp. es la sociedad controlante, teniendo indirectamente mas del 50% del capital de la Sociedad,•situacidn que debe ser registrada mediante documento privado ante! a Camara de Comercio. Se deja claridad que no se configura grupo empresarial, ya que no existe unidad de propdsito y direcci6n con e! resto de las companias controladas por Energy Holding Corporation. Aprobaci6n: Senalado lo anterior, / a Asamblea General de Accionistas, resuelve unanimemente, autorizar a! representante legal de la Sociedad, para que en nombre y represenfacion de esta, registre la Camara de Comercio de Barranquilla! a situacidn de control a favorde ENERGYHOLDING CORPORATION. 6. Aprobacidn reforma estatutaria. lnformacibn: Se presenfo ante los miembros de la reunion, el texto de la reforma esfatutaria, consisfente en la modificacidn de1 articulo ocho que se refrere a la libre negociacion de acciones. EI texto de! actua! a ticulo es el siguiente: ARTICULO OCHO: Negociacion de acciones. EI traspaso de acciones sera libre y abierto. Ningun acta de enajenacidn o de traspaso de acciones, gravamen o limitacidn, embargo o adjudicacibn producira efectos respecto de la sociedad y de terceros sino en virfud de! a inscripcion en e! libro de registro de acciones a! a cual no podra negarse la sociedad sino por orden de autoridad competente, o cuando se trate de acciones para cuya negociacion se requieran requisitos o formalidades que no se hayan cumplido. En los casos de enajenacidn, la inscripcion en el libro de registro de acciones se hara en virtud de orden escrita del enajenante, bien mediante carta de traspaso o bajo la forma de endoso de/ titulo respectivo. En las ventas forzadas y en/ os casos de adjudicacibn judicial, el registro se efectuara mediante exhibicion de! original o de copia autentica de los documentos pertinentes en que se contenga la orden o comunicacibn de quien deba legalmente hacerlo." . EI texto de articulo con la reforma, es: ARTICULO OCHO. Enajenacion de acciones con derecho de preferencia. EI accionista que . pretenda ceder sus acciones, las ofrecera a los demas por conducto de! representante legal de la sociedad, quien les dara traslado inmediatamente, a fin de que dentro de los quince ( 15) dias calendario siguientes, manifiesten si tienen o no interes en adquirirlas. La oferta debera formularse por escrito e indicar el precio, el plazo y las demas condiciones de la cesidn. Transcurridos quince 15) dias desde la notificacidn antes mencionada, si ningun accionista manifiesta interes en adquirir las acciones ofrecidas, el interesado adquiere el derecho de ofrecerlas a uno o varios terceros. Si, por el contrario, alguno o algunos de/ os accionistas aceptan la oferta, adquieren el derecho de tomar las acciones ofrecidas a prorrata de las que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen su derecho acrecera a los demas tambien a prorrata. Si los accionistas interesados en adquirir acciones, discreparen respecto del precio o plazo, se designaran dos peritos de una lista de expertos que debera solicitar a la Camara de Comercio. EI dictamen uniforme de dos peritos sera obligatorio para/ as partes. Se tendra como parametro para negociarlas acciones el valor patrimonial de estas, mas un veinte por ciento( 20%) de good will. EI derecho de preferencia. a que se refiere este articulo, se aplicara tambien en hip6fesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidacidn, fusi6n y escisi6n en cualquiera de sus
  7. 7. i J e 1 modalidades. Asi mismo, existira derecho de preferencia para la cesion de fracciones en el momento de! a suscripcion y para la cesibn del derecho de suscripcion preferente. En los casos de enajenaci6n, la inscripcion en el/ ibro de registro de acciones se hara en virtud de orden escrita del enajenante, bien mediante carta de traspaso o bajo la forma de endoso del titulo v a forzadas en los casos de ad'udicacion ' udicial el re istro se efectuara respectivo. En las ent s y I 1 . 9 medianfe exhibicion de! original o de copia autentica de los documentos pertinentes en que se contenga la orden o comunicacidn de quien deba legalmente hacerlo. Aprobaci6n: Luego de analizada la propuesta de reforma estatutaria, esta se sometio a consideracion de los asistenfes a la reunion, quienes dieron su aprobacidn por unanimidad. 7. Eleboracion, lectura y aprohacion del acta. Agotado el orden del dia y no habiendo surgido otro tema de discusion, el Presidente de la reunidn decreto un receso para la e/aboraci6n de la presente acta. Una vez elaborada el acfa, la misma fue leida y aprobada por unanimidad y, en consecuencia, firmada por el Presidente y el Secretario. Siendo/ as 11: 00 a.m. del 20 de enero de 2020, se dio por terminada la sesidn. FDO FDO SANTIAGO GIRALDO ANDREA ZAMBRANO • Presidente Secretario E Acta No. 03 de la Asambiea General de Accionistas reposa en original y firmada en el lib o de Actas de la Asamblea General de Accionistas de E. S METALS S. A. S drea Zambrano Secretaria I
  8. 8. Matrícula Nro. : 722784 Razón Social: ES METALS S.A.S Inscrito bajo el Nro. 0378295 del Libro 09 Barranquilla 28 de febrero de 2020 EL SECRETARIO JESUS ALBERTO PADILLA RANGEL Actos: Configuracion Situacion de Control .

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