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,]ACTA DE, CELEBRACI�N D[, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ..
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ii ACCIONISTAS CON CARACTER DE TOTALITARIA DE LA ENTIDAD.:
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il C0MERCIALIZADORA COMERTTTLAN, SOCIEDAD ANONIMA.___-----____,'
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i.En la ciudad de Guatemala, el dos de fobrero de dos �nil diez, siendo las cloce horas, ,i
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i Yo, Jo.ge Antonio Porras Estrada, Notario, situado en la tercera calle A tres gui�n ,
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veintid�s de la zona diez oficina doscientos uno de esta ciudad capital, soy requerido ,
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il por el sefiot JOSEPH SilLONNE, persona de mi anterio� conocimiento, a efecto de :i
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irhacer constar la Asamblea General Ordinaria de Accionisks con car�cter de ;
iI TOtAIitAriA dC IA ENtidAd COMERCIALTZADORA COMERTTTLAN, SOCIEDAD ii;
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: ANONIMA, para lo cual procedo de la siguiente forma: PRIME-RQ: Antecedentes. ,,
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itEt compareciente me manifiesta lo siguiente: a) Que la entidad,i-;
li COMERCTALIZADORA COMERTITLAN, SOCTEDAD ANONIMA fueii
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a.
i, constituida mediante escritura p�blica n�mero siete autori zada en esta ciudad por la rl
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;inotario GUISELA KARLINA ORTIZ ALBIIREZ DE WEGENER el cuarro de i
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] diciembre de dos mil seis. La sociedad fue inscrita en el Registro Mercantil General .,,
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, de la Rep�blica bajo el n�mero de registro sesenta y nueve mil novecientos uno ,r
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i lOO,eOt�, folio quinientos cincuenta y cinco (555) del libro ciento sesenta y tres (1Of� ;.,
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i de Sociedades Mercantiles; b) Que se encuentran preserrtes o representados la ,l
i, totaliclad de los titulares de las acciones suscritas y pagadas de la entidad ,
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i, COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, SOCfEDAD ANONIMA, lo cual ,
f� acreditan con diez titulos de acciones ernitidos al portador, representativos de cinco .,
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i, acciones oomunes cada tltulo, identificados con los n�rmero de regisfio del uno al diez, ,
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,ilos cuales tengo a la vi.sta; c) Que los accionistas rnanifiestan su deseo expreso de r:
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i' celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas la cuai tendr� car�cter de',' :
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Totalitaria por contarse con la presencia y acuerdo expreso dei cien pot ciento O- t."H
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la sociedad, por 1o que no se hace necesario haber realizado tiI
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il convocatoria previa. Para e1 efecto se designa como presidente de la pr*r*nt" ,l
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-iAsamblea al se�or JOSEPH SHILONNE y como secretario al infrascrito notario. i
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:: �EGIINDOI De la Asamblea. Para la celebraci�n de la asamblea se procede dc la ij
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ii siguiente forma: A) El presidente procede a dar lectura de la agenda para la presente ,;
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i,Asamblea, cuyos puntos son los siguientes: 1. Apertura de la Asamblea;2. Lectura y,iJ'
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r aprobaci�n de la agenda; 3. Elegir al se�or Anibal Augusto Arellano De Le�n como ii
i, rr
! Administrador �nico y Representante Legal de la sociedad; 4. Cierre de la Asamblea i[
-i) -__l_,
i La presente agenda es aprobada por unanrmi�lad de 1os accrionistas. B) Por no existir
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oposici�n, el Presidente de esta Asarnblea declara abierta la misma, procedi�ndose
poner en consideraci�n del pleno el punto tercero; despu�s de amplias deliberacion
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,'i los accionistas un�niniemente RESUELYEN: Punto Tercero, Se nombra,]
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;iAOm�nistrador lJnico y Representante Legal de la sociedad al sefior ANIBAL ]i
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[inUCuSrO ARELLANO DE LE�N, por el plazo de tres a�os, pudiendo ser ;,:,
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i] reelecto y quien tendr� las facultades que le confiere 1a ley y Ia escritura constitutiva No :i
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lr obstante lo anterior, continuar� en el desempe�o de sus funciones a�n cuando hubiere ii
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iiconcluido el plazo para el que fue designado mientras sus sucesores no tomen ri
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ij oosesi�n. Los accionistas acuerdan mandar a cancelar el nombramiento del se�lor r!
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;i �OSnpH SFIILONNE como Administador Unico y Represenlante Legal de la sociedad, .
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;;el cual se encuentra inscrito en el Regisffo Mercantil al n.�mero de registro doscientos :
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i sesenta y cuafro mil quinientos sesenta y siete (264,567), fulio quinientos cuarenta y ii
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il*iuro (safl del libro ciento noventa y uno (191) de Auxilia�es de Cornercio, j
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i: fnnCfnO: No habiendo nada mas que discutir los accionistas dan por terminada la ri
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li presente Asamblea. Yo, el Infrascrito Notario hago constar: l) Que la presente diligencia ii
rfinaliz� en el tnismo lugar y fecha de su inicro ffeinta minutos m�s larde; II) Que
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presente acta queda contenida en ffes hojas de papel bond tamaflo carta impresas ri
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fj rlnicamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, adhiri�ndole a cada una un ri
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iitimbre fiscal de cincuenta centavos y a la primera un timhre notarial de diez quetzates; ;i
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ii UI) Que proced� a dar fntegra lectura de lo escrito al requirente, y dem�s personas i,,
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li presentes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez, efectos legales, lo ratificq 1
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aceptay firmajuntamente con el infrascrito notario, que de todo lo expuesto DOY FE.
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