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Acta constitutiva shakina

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Darwin

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Acta constitutiva shakina

  1. 1. CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO LARA. Quien suscribe, DARWIN PACHECO, Venezolano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad N°20.237.528, de este domicilio, actuando en este acto debidamente autorizado en Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil AGENCIA DE FESTEJOS SHEKINA C.A ante usted respetuosamente ocurro para presentar con este escrito la mencionada Acta, a fin de que una vez cumplidas las formalidades de ley, se sirva acordar, su registro, publicación y fijación en los libros de comercio respectivos, con el ruego de que me sean expedidas copias certificadas a los fines de su publicación. Es justicia en Barquisimeto a la fecha de su presentación. DARWIN PACHECO C.I V-20.237.528
  2. 2. Nosotros, TEOBALDO FERNANDEZ COLLANTES, FALE ROXANA RAMOS DE ESPARZA, venezolanos(a), solteros(a), mayores de edad, titulares de la cedulas de identidad Nros. V-22.328.476, y V- 23.160.939 , respectivamente, civilmente hábiles, por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir una SOCIEDAD MERCANTIL que girara bajo la forma de compañía anónima, la cual se regirá por el presente Documento Constitutivo Estatutario, que ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a su vez de estatutos sociales de acuerdo a las siguientes clausulas: PRIMERA: DENOMINACION: La sociedad girara bajo la denominación de AGENCIA DE FESTEJOS SHEKINA pudiendo utilizar este nombre en sus operaciones y negocios inherentes o relacionados con el ramo así como poder hacerse conocer ante el público en general. SEGUNDA: DOMICILIO: El domicilio de la sociedad queda establecido en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, específicamente en AV los próceres, número 40, Chirgua sector 2, el cercado, Parroquia Santa Rosa, Municipio Iribarren, pudiendo establecer agencias y sucursales en cualquier otra ciudad de Venezuela o del Exterior, previa decisión de la asamblea de accionista. TERCERA OBJETO: El objeto primordial de la compañía será: La organización especializada como agencia de festejos en la realización de eventos corporativos, celebraciones, matrimonios, inauguraciones, cumpleaños y graduaciones, organización especializada. Además ofreceremos útiles para fiestas, buffet, mesa picada, mesa de quesos, mesa de dulces, estación de fuentes de queso, chocolate, crema de licor y coctel, servicios de catering y decoraciones que incluirá; estación de fotografía, protocolo, centros de mesa, montajes de mesas y bolo, área de living y ambientación, alquiler de mantelería fina, sillas; tipo parís y tiffany de lujo, mesa redonda, serpentines, media luna, mesones, toldos, plantas, video beam con pantalla, televisión programada e interconectada, además de servicios de comidas empacadas y para llevar además de provisión de alimentos, comidas empacadas para empresas, servicio de concesionario de otras instalaciones, otros servicios de alimentos para la industria, servicio de concesionario de comida para hospitales y clínicas. Además de la organización y gestión de prácticas deportivas, y sus servicios así como la
  3. 3. producción de espectáculos deportivos y otros servicios para la práctica deportiva y de entretenimiento, producción de espectáculos, producción y organización de eventos, servicio de alquiler de inmuebles para fiestas, convenciones, servicios inmobiliarios además de compra y venta de bienes muebles e inmuebles, servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales, espectáculos artísticos y de diversión, servicios de Bar y Restaurant y en general fuentes de soda y pizzería, compra y venta de licores y pasapalos, excursiones culturales, científicas o turísticas y campamentos recreacionales y de turismo; además compra, venta, producción y distribución de materiales de carpintería, construcción, y en general cualquier actividad de licito comercio conexo o no con su objeto principal. CUARTA DURACION: La duración de la Sociedad será de CINCUENTA (50) años contados a partir de la inscripción en el registro mercantil, pudiendo prorrogarse por otro lapso igual o disolverse antes de su vencimiento por decisión de la asamblea de accionistas. QUINTA DEL CAPITAL: El capital de la compañía será de CUATRO MILLONES DE BOLIVARES (Bsf 4.000.000,00) dividido en MIL (1000) acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de CUATRO MIL BOLIVARES (Bs 4000,00) cada una, capital que ha sido suscrito y pagado de la siguiente forma: El socio FALE ROXANA RAMOS DE ESPARZA suscribe y paga NOVECIENTAS ACCIONES (900) para un total de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 3.600.000), el socio TEOBALDO FERNANDEZ COLLANTES, suscribe y paga CIEN ACCIONES (100) para un total de CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 400.000), El capital social ha sido cancelado en un 100 por ciento, en mobiliario y equipos, tal y como se constata en Inventario de Bienes Muebles que se consigna. SEXTA DE LAS ACCIONES: Las acciones confiere a sus tenedores, los mismos derechos y obligaciones y cada uno da derecho a un (1) voto en las asambleas: Los títulos de las accione deberán contener los requisitos exigidos por el artículo 293 del código de comercio. SEPTIMA: La propiedad de las acciones, se comprueban con su inscripción en el libro de accionista de la compañía y la Cesión de ellas se hará por declaración en el citado libro, firmado por cedente y el cesionario, o por sus
  4. 4. apoderados, conforme a lo ordenado en el artículo 286 del código de comercio. OCTAVA: Los Accionista de la Compañía tienen derecho preferente para adquirir las acciones de quien resuelva venderlas. El precio de las acciones será fijado teniendo en cuenta el último balance aprobado por la compañía. En tal virtud quien deseare vender sus acciones lo comunicara a la junta directiva indicando precios y condiciones en un plazo de (5) días. Vencido el plazo sin resultado positivo, el accionista podrá vender quien estime conveniente y dentro de las indicaciones de la oferta. NOVENA: Los Accionista tendrán igualmente derecho preferente para la suscripción de nuevas acciones que se emitan por causa de eventuales aumentos del capital social, prorrateadas de acuerdo con el número de acciones. DECIMA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: La compañía será administrada por una junta directiva compuesta por un (1) Presidente, un (1) Vice-presidente, siendo designados por la junta directiva, en una Asamblea General, los miembros de la junta directiva duraran TRES (3) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos y permanecerán en sus cargos hasta tanto sean sustituidos mediante designación de una nueva directiva. DECIMA PRIMERA: Los Directores cuando así lo estimen conveniente, podrán nombrar un factor mercantil el cual tendrá las facultades que le sean otorgadas en el acto de nombramiento. Los administradores depositaran de conformidad con el artículo 244 del Código de Comercio, el valor de Diez (10) acciones en la caja social de la compañía para garantizar su gestión. DECIMA SEGUNDA: La sociedad estará dirigida y administrada por una Junta Directiva conformada por (1) Presidente y un (1) Vice-presidente. Los miembros de la Junta Directiva poseen amplias facultades de administración de la compañía y actuaran conjuntamente y separadamente para todos los actos de la compañía y están facultados para: A) Representar a la compañía Judicial y Extrajudicialmente pudiendo constituir mandatarios para su adecuada representación; convocar las asambleas y fijas las materias que en ella deban tratarse y, cumplir y hacer cumplir las decisiones de dichas asambleas; B) Revocar por medio de asamblea, de sus funciones al comisario, cuando este no desempeñe o se desvié de las obligaciones conferidas por la Ley y las que le atribuyen los Estatutos; y así como remover o cambiar de sus
  5. 5. cargos a empleados u obreros siempre respetando el marco de la Legislación Laboral; C) Suscribir toda clase de contratos, civiles o mercantiles con empresa públicas o privadas, en los que sea parte la compañía; D) Conocer y resolver a cerca de la constitución de fianzas y avales a objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad con terceras personas; E) Comparecer en juicio, darse por citado, notificado y emplazado en nombre y representación de la sociedad, para todas las etapas del proceso y seguir este en todas las instancias, grados e incidencias; F) Anunciar y ejercer todos los recursos ordinarios y extraordinarios pudiendo convenir, desistir, transigir, en fin, dirigir en lo personal a través de abogados apoderados todos los asuntos judiciales en los cuales sea parte la sociedad; G) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, girar y endosar cheques, aceptar letras de cambio y pagares a la orden de la sociedad y retirar por medio de tales instrumentos, o en cualquier forma, los fondos que la sociedad tuviese depositados en bancos, institutos de créditos o casas de comercio; H) Solicitar y contratar los préstamos de cualquier naturaleza y créditos bancarios necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresas; I) Vender, comprar, hipotecar o enajenar bienes muebles e inmuebles que sean propiedad de la sociedad. DECIMA TERCERA DE LAS ASAMBLEAS: La suprema Autoridad de la compañía, reside en la asamblea de accionistas legalmente constituida. DECIMA CUARTA: Las Asambleas de la Compañía, serán ordinarias y extraordinarias, la ordinarias se reunirá cualquier día hábil dentro de los tres (3) primeros meses al cierre del ejercicio económico y las extraordinarias las convocara uno cualquiera de los Directores por iniciativa propia o cuando solicite su convocatoria un número de socios que represente por lo menos un quinto del capital social de la compañía. DECIMA QUINTA: La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y como tal estará investida de las más amplias facultades para dirigir y administrar los negocios de la compañía, sin perjuicio de lo que disponga la ley y el presente documento, el cual sirve de Estatutos Sociales. Las asambleas se celebraran previa convocatoria la cual se con antelación de cinco (5) días, como lo establece el artículo 277 del Código de Comercio. Las reuniones de las Asambleas pueden ser Ordinarias o Extraordinarias, y para que se verifique el
  6. 6. quórum reglamentario y se consideren válidamente constituidas, es preciso que se encuentren representados en ella el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social. Sus decisiones serán obligatorias para todos los accionistas presentes en la asamblea, siempre que dichas decisiones se hagan sobre el objeto comprendido en la convocatoria y se ajusten a lo establecido en este documento y a la ley. DECIMO SEXTA DEL COMISARIO: La asamblea de Accionista designara un comisario quien tendrá las atribuciones que señala el Código de Comercio en su artículo 309 y desempeñara su cargo por un periodo de dos (2) años. DECIMA SEPTIMA DEL BALANCE: En la formación del balance se indicaran todos los datos necesarios para demostrar con exactitud el estado económico de la compañía; dicho balance se conformara siguiendo las reglas establecidas en las practicas más usuales; y los beneficios se repartirán entre los accionistas en proporción al número verificado en el balance. DECIMA OCTAVA DEL EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio económico de la compañía se inicia el 1ro. De enero y terminara el treinta y uno (31) de diciembre de ese mismo año, con excepción del presente que se iniciara con la inscripción de la presente Acta Constitutiva por ante el Registro Mercantil y terminara el treinta y uno (31) de diciembre del presente año. DECIMA NOVENA DE LAS UTILIDADES: Las utilidades de cada ejercicio se repartirán de las manera siguiente: un cinco por ciento (5%) de los beneficios se destinara a la formación del Fondo de reserva legal, hasta alcanzar un veinte (20%) del capital social; un cinco por ciento (5%) será destinado a la amortización de los enseres y mobiliario de la compañía y cinco por ciento (5%) pasara a formar parte de un fondo de garantía, como previsión ante las cuentas por cobrar de dudosa recuperación o cuentas incobrables, el pago de impuesto sobre la renta, prestaciones sociales, y otras contingencias de acuerdo con el criterio de los administradores. El resto de las Utilidades se repartirá entre los socios por vía de dividendos salvo que la Asamblea de Accionistas disponga lo contrario. VIGESIMA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: Este documento ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva de documento constitutivo y estatutos sociales, lo no previsto en el mismo se resolverá en cara casi conforme lo determine la asamblea de accionistas, el
  7. 7. código de comercio y las demás leyes sobre la materia. VIGESIMA PRIMERA: Para el periodo de TRES (03) años contados a partir de la fecha de registro se Designa como Presidente de la Compañía: A FALE ROXANA RAMOS DE ESPARZA, y como Vice-Presidente a TEOBALDO FERNANDEZ COLLANTES. Estos socios se encuentran identificados en el texto del documento. Como Comisario se designa a la licenciada en Administración por un periodo de dos (02) años, WENDY SILMAR ARTEAGA ARELLANO, venezolana mayor de edad, portadora de la cedula de identidad N° V-12.249.206, LAC-11: 63.809. Nosotros FALE ROXANA RAMOS DE ESPARZA, TEOBALDO FERNANDEZ COLLANTES, , declaramos que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha , proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación con actividades producto del delito de legitimación de Capitales y no guarda ninguna vinculación con los delitos previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, ni con los previstos en la Ley Orgánica contra el Tráfico ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigentes, así como tampoco emanan de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente, y de la misma forma declaramos que los fondos producto de este acto tendrán un destino licito. Se autoriza a la ciudadana DARWIN PACHECO, portador de la Cédula de identidad N° V-20.237.528, para que realice todo lo concerniente a la presentación, registro, publicación y trámite del Registro de Identificación Fiscal (RIF) de la compañía. En Barquisimeto a los 22 días del mes de Agosto del 2016. FALE ROXANA RAMOS DE ESPARZA TEOBALDO FERNANDEZ COLLANTES

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