Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PECULADO EN COFIECCREDITOS VINCULADOS
ffi,Tr*"Eofrec                ll{nfr ?le3te ¡ffir*            ffirum+ffimff                                               ...
W3ffisre"ffiüili ^ffi*.#m-fárn ffiffi¿**am^clAErEcurIvAoRTDEN DE oPERAclgl 11ünHliiü-id*o*^HHS^T*ilffitáiilcüiñru,ctor,DEG...
:i,   , .ir;
TOTAI ENDARA CTAVUO JAIME FRANCISCO                      13.990,44Total FIDEICOMISO MERCANTIL AGD - CFN NO MAS IMPUNIDAD  ...
Información de la Central de Deudores en Argentina:                         Consulta de ¡nformac¡ón para el CUIT-CUIL-CDI ...
t              Art.                L6,               Inc.                   6,                 Ley                25326** ...
Acceso a consultas de deudas de Rentas de Rio Negro.              La información referida en el vínculo al que se accede a...
El embajador iraníhace un deposito en COFIEC de entre 1,5M y 2M de dólares. Lo hace en efectivoy en dos pacas cerradas con...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

COFIEC entregó préstamo a Duzac pese a tener historial financiero negativo

522 views

Published on

www.galolarayepez.com

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

COFIEC entregó préstamo a Duzac pese a tener historial financiero negativo

  1. 1. PECULADO EN COFIECCREDITOS VINCULADOS
  2. 2. ffi,Tr*"Eofrec ll{nfr ?le3te ¡ffir* ffirum+ffimff % t{osto l*fili ffgÍflüf¡ Pfglt fi0.t¡r6t¡tr, *@S-* ü¡il,nr t, *,iütti.i,tr táfq r?0 *a¿./- o,rc,rr"l, o*inX,, urtjr,unuf*rlll,*,f,lor,oo{ orJruev¡ * hrm¡rüh Pr¡irfor dr gr¡¡¡¡¡ fffüSry..Jli,T**i ¡url Effse*rm¿ / rr¿i¡c{rrril¡¡r¡ ? llr?m¡ .?fü0 !l¡¡ f¡rftltu g{ 66[3¡ lp, ¡r r,@,,un n ll c$r$r&00 ? frtrr,r¡ .f0 r drr¡ ffirrrh-tltt*"E&cJl-utc rrf0lr pt$¡I¿ f.r Ef¡t, .00 1 l,l¡rfüHtl {spfüfitf$¿ {rrrllllf üSiJffi 0r ,,r l*"1,,. y . :rrrlfi $rtrHfi¡-tr cu,ttt tmilro, ru ftft 11i sr sdd,$o r0dffi; u, ri¡frr r,nr rsf ril0*r[r*StJg] r * r¡s rr r* *,?fi ,r,lffll,ll llt,.:l -. tosgt¡fc¡¡* ,, n¡l rt ,¡ntrñ|t N nü lfst -uffi_t¡,{.9¡l urrr ffitffi ,n $€ fttf{rI¿ rtffÍrf¡ gr. Stf$ü; o3t ¡l.lf{Ipfl¡.$,,, oírs¡ ir. iil f{l8t0ltt¡ Sr, .09 0Ptf¡tlflt I *fil[fitt¡f, : *t *-""-"" l0ltt¡ .ff srdü tt [ffúft9f; i 0$l ¡ü$ oPrsrrrof/r$r rrTfifJ*l t" üf .01 ü91 ll.üü,m f{üff0 ftF$8ür gi, .f0 tst t0.t00.tf tet{¡ u.0d0.te rlllúg¿ F,$r9istf F.ffftflP rtÍg rj[cü,t LWÍ Dt r.!s¡ttf0 ttft¡4 tmm ffüf. ¡rr0ff, p¡sril ,offÍffit ,fiu*u ¡r..¡¡o.rur $¡ r¡rwrs ürrfefto ,¡r¡ tmr ü31 ¡rp o*rli,ñí f0ttt0 tg,&f,oo ffn0rfr ntftLvL, 10ifr, ,otür Ellr, {r${ir.---". ffi¡stg 0nfldt[r{rftHee, tn zg/,r, rilfrt fotsoe f0ffl, trnffi.$/, flfl$úQ,út /F^tfilr¡ltrntm+r : r4á.s rj Ítfl,Jerrtttfrtr¡.?5{ó00 ?.000.0ü0.ür t stftff/p.r,0{ tfrtcl Jt.Jtt.r, .r¡rftf Írttrs/p.r.ttr{IJr fPl0.tw !tsP0fitftt t8t 10,f00.üt0 P09: lüff0,e0 "s rrrulrrr0rq t,.dm,íO¡f gr.¡0 f0tr ff tttffiÍI{¿ ,f,r¡r-tr ttertr0stpt0.trr*o#úA ef,Í:.: -- . rrrr rr r¡.#+l¡ - ,*lrUP _ $ro.g¡s,.
  3. 3. W3ffisre"ffiüili ^ffi*.#m-fárn ffiffi¿**am^clAErEcurIvAoRTDEN DE oPERAclgl 11ünHliiü-id*o*^HHS^T*ilffitáiilcüiñru,ctor,DEGARAI¡rIA¿-"iiffiü;óRlÑsc*ttt2/ INFORTUE LE(}AI ?? 11111.???? i#s^",[sff 13f; if; [RtHs-tl*t DEL 2011 Quito, 15 DE AGOSTO
  4. 4. :i, , .ir;
  5. 5. TOTAI ENDARA CTAVUO JAIME FRANCISCO 13.990,44Total FIDEICOMISO MERCANTIL AGD - CFN NO MAS IMPUNIDAD 1.150.000,00Total GASTON HEBERTO DUZAC 800.000,00TOTAI INDULANA SA 113.179,86TOTAI MAXIGRAF S.A. 9L0.764,68TotalM|NGAS.A. 391.500,00Total MONCAYO PAREJA PATRICIO ENRIQUE 98.000,00Total MORLANTEX S.A. 172.053,L7
  6. 6. Información de la Central de Deudores en Argentina: Consulta de ¡nformac¡ón para el CUIT-CUIL-CDI 20238904804 DUZAC GASTON HEBERTO La magnitud del monto de deuda se encuentra expresada en "miles de pesos con un decimal". ex¡sten deudas reg¡stradas para el CUIT-CUIL-CDINo existen registros informados con clave de identificación fiscal por entidades liquidadas por el BancoCentral con anterioridad al 22.10.92, excepto que el deudor haya sido informado con número dedocumento de identidad. El archivo completo puede consultarse accediendo al DVD que mensualmentedifunde la Gerencia de Liquidación de Entidades del BCRA. o¡uoones er srrurc¡ór ¡nnecuun o: ex err¡oeors r¡nanc¡rnasNo existen registros informados con clave de identificación fiscal por entes residuales de entidadesfinancieras públicas privatizadas o en proceso de privatización o disolución, entidades financieras cuyaautorización para funcionar haya sido revocada por el Banco Central y se encuentren en estado deliquidación judicial o quiebra, o fideicomisos en los que SEDESA sea beneficiario, excepto que haya sidoinformado con número de documento de identidad, El archivo completo puede consultarse accediendo alDVD "Central de deudores del sistema financiero" de frecuencia mensual que difunde la Gerencia deGestión de la Información del BCRA, CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES NRO FECHA DEL FECHA DE PAGO FECHA DE PAGO REVISION JUD CHEOUE MONTO CAUSAL R.** RECHAZO CHEOUE trlULTA SIN No Registra2304662 2t/os/2009 2.s00,0c FONDOS Paoo IMPAGA No No SIN No Registra2304663 L9/Os/2009 ).700,0C IMPAGA No No FONDOS Paqo SIN No Registra2304660 18/O5/2009 1.950,0C Paoo IMPAGA No No FONDOS SIN No Registra2304666 LB/Os/2009 339,1 1 Paoo IMPAGA No No FONDOS SIN No Registra2304659 L3/Os/2009 1.950,00 IMPAGA No No FONDOS Paoo SIN No Registra2304665 rL/os/2009 331,00 IMPAGA No No FONDOS Paoo SIN No RegistraL642969 03/03/2009 634,75 03/03/2009 No No FONDOS Paqo SIN No Registra279L784 03/o3/2009 1.000,0( 03/o3/2009 No No FONDOS Paoo SIN No Registra2035553 LL/03/2008 r.452,0C Paoo LL/03/2008 No No FONDOS SIN No Registra2035548 04/or/2008 2.800,0c Paoo 04/01/2OOB No No FONDOS
  7. 7. t Art. L6, Inc. 6, Ley 25326** Art, 38, Inc. Ley 25326Tasa del Banco Nación para Descubiertos en Cuenta Corriente no solicitados previamenteTEM 2,836 o/o (Vigente desde 19/09/2008) RESUII,tEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES RECHAZOS SIN FONDOS RECHAZOS DEFECTOS FORMALES RECHAZOS A LA REGISTRACION CANTIDAD lrlONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO 10 19.656,86 0 0,00 0 0,00 RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES CANTIDAD MONTO TOTAL CHEQUES RECHAZADOS 10 19.656,86 TOTAL CHEQUES ABONADOS U 0,00 PORCENTAJE DE CHEQUES AAONADOS U 0 RESUMET{ POR BANCO RECHAZOS SIN RECHAZOS DEFECTOS RECHAZOS A LA CHEQUES ENTIDAD REGISTRACION ABONADOS FONDOS FORTTIALESBanco Nro. 0,00 10 19.656,86 0 0,00 0 0,00 01fotal 10 19.656,86 0 0,00 0 0,00 U 0,00 pos€e cheques rechazados en cUENTAS DE PERSONASEstas consultas se realizan sobre la Central de cheques rechazados, conformada por datos recibidos delos bancos que se publican sin alteraciones de acuerdo con los plazos dispuestos en el artículo 26, inciso4. de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y con el criterio establecido en laComunicación "8" 7074 y 8103, Su difusión no implica conformidad por parte de este Banco Central. Acceso a consultas de deudas de ARBA.La información referida en el vínculo al que se accede a continuación corresponde a ARBA (Agencia deRecaudación de la Provincia de Buenos Aires), no teniendo este BCRA ninguna responsabilidad por losdatos allí contenidos. Acceso a consu¡tas de deudas de Rentas Córdoba.La información referida en el vínculo al que se accede a continuación corresponde a Rentas Córdoba, noteniendo este BCRA ninguna responsabilidad por los datos allí contenidos.
  8. 8. Acceso a consultas de deudas de Rentas de Rio Negro. La información referida en el vínculo al que se accede a continuación corresponde a Rentas de Rio Negro, no teniendo este BCRA ninguna responsabil¡dad por los datos allí conten¡dos. On Friday, May l 1 ,2012 at 11 :13 AM, andrescarnederes@hushmail.com wrote: Debajo lo que tengo por ahora. Lo voy a seguir completando a medida que me vaya llegando. SOBRE DUZAC Y LA TRANSFERENCIA Gaston Heberto Duzac, Argentino, 37 años de edad, cedula de identidad número 23890480, recibe un crédito de 800,000 dólares para compra acciones de Compañía Argentina: Sociedad Scanbuy Pagos S.A[1] (http://www.scanbuvpaqos.com.arl??) que es el proveedor líder mundial de soluciones de códigos bidimensionales y de barras que utilizan el teléfono en el mundo físico y el mundo digital. Se deposita en cuenta corriente de Duzac No 1005727 de COFIEC por el valor de U.S$ 761.895,00. Al 20 de diciembre de 2011, el banco COFIEC S.A., efectúa una transferencia al exterior con debito a la cuenta corriente, por el valor de U.S$ 761 .895,00, registrado con asiento contable No. 8032331 en 2 transferencias: 1. Transferencia al exterior No. T/F #:73806, por el valor de USD 399.999,88, sin considerar el descuento del 5% por impuesto a la salida de divisas y el costo de envio,depositado en la cuenta No. 1005727 a nombre delseñor DUZAC GASTON HEBERTO. con cédula identidad No. 23890480, depositados en el banco corresponsal BANK OK NY NEW YORK, con swift // IRVTUS3N. esta transferencia fue efectuada a las 17:35. 2. Comprobante de transferencia al exterior No. T/F #:73807 , por el valor de USD 399.999,88, sin considerar el descuento del 5% por impuesto a la salida de divisas y el costo de envío, depositado en la cuenta No. 1005727 a nombre del señor DUZAC GASTON HEBERTO, con cédula identidad No.23890480, depositados en el banco corresponsal PEOPOL BANK, NEWTON, NC, con swift // CHASUS33, esta transferencia fue efectuada a las 18:04., , ni/ v En la central de deudores del sistema financiero de Argentina se observa que el Sr. Duzac Gastón^;Jd f n"O"rto mantiene una deuda en el Banco de Galicia y-Buenos Aires S.A., con fecha de corteY noviembre del2011con una deuda de 54.300 pesos que representa USD $ 12.578,00 con calificación C, Situación Judicial 5, que de acuerdo a la calificación de los deudores de la cartera comercial del Banco Central de la República de Argentina significa IRRECUPERRABLE. Ks> ,) ,^- & D" otra parte en la información de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, por -{ deuda al impuesto inmobiliario, automotores, embarcaciones deportivas y a los Ingresos Brutos, el Sr. Duzac se encuentra con un estado de deuda con categoría 6, que significa "Contribuyente con instancia judicial". SOBRE OTRAS PERSONAS Y OTROS DEPOSITOS
  9. 9. El embajador iraníhace un deposito en COFIEC de entre 1,5M y 2M de dólares. Lo hace en efectivoy en dos pacas cerradas con sello del Treasury. Puede o no haber pasado por el Banco Central.Como no tienen el sello del central, es probable q haya venido directo del Treasury (muy raro)Existe evidencia (la estoy esperando) de que una de las personas que trabaja para Duzac es elcuñado de Pedro Delgado (Endara Clavijos). Endara sería el técnico a cargo del sistema de pagosmóviles (nacional). Este sistema pone en dólares lo q viene del exterior.CONTEXTOLa información que me está llegando es el bruto de un informe q se va a presentar a lasuperintendencia, a pedido de dos americanos q visitaron hace unas semanas. (Funcionarios delgobierno americano: Luke Bronin y Nelson Torres). Luke Bronin es el Deputy Assistant TreasurySecretary for Terrorist Financing and Financial CrimesLa empresa Scanbuy le estaría brindando servicios de pagos móviles al Central. Al controlar estesistema, junto con el sistema externo, es el canal perfecto. El eje del sistemas de pagos internacional(SUCRE) y nacional, esta manejado por esta gente.[1] htto//oin.qov.arlBoletines/2012l2Da Edi/0214.Pdf

×