EastNets filtering brochure in Spanish

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EastNets filtering brochure in Spanish

  1. 1. Verificación contra Listas de Observación en Tiempo RealReduzca el riesgo, coste y complejidad con EastNetsHoy en día, las instituciones en.SafeWatch Filtering actúa como elfinancieras del mundo entero deben punto de monitoreo central para todo sumonitorear, investigar y reportar tráfico financiero, independiente deltransacciones sospechosas para cumplir formato de datos y del lugar dondecon los requisitos reglamentarios y resida. Es de fácil implementación yprotegerse contra el blanqueo de ofrece una perfecta integración a susdinero y el riesgo de financiación del sistemas existentes. Hoy en día, más deterrorismo. Las Empresas que no lo 360 instituciones financieras de primerahagan se expondrán a multas,sanciones y riesgos reputacionales línea en más de 80 países han confiado Filtrado de Listas deque afectaran drásticamente al en en.SafeWatch Filtering para cumplir tanto con los reglamentos internaciona- Observación Lídernombre, la imagen y al valor para el les de PBC, así como con las regula- en el Mercado queaccionista de una institución. ciones locales. le ayudan a:Clasificada como una de las mejores • Administrar y controlar el riesgosoluciones de filtrado por Celent, en tiempo real. Conexión modular para adaptarse aen.SafeWatch Filtering ofrece una • Asegurar el cumplimiento con las los procesos de sus negociossolución sólida y en tiempo real para Leyes y Regulaciones de PBC.ayudar a las organizaciones a asegurar el En un nivel muy alto, en.SafeWatch • Controlar costes con Desplieguecumplimiento de los requerimientos Filtering obtiene los datos relacionados con sus clientes, beneficiarios y e Implementación rápida.evolutivos de Prevención de Blanqueode Capitales (PBC) y Financiación del transacciones desde diferentes fuentes • Reducir la carga de trabajo conTerrorismo (FT). Su motor de matching de información. Los Conectores reducción de falsos positivosaltamente sofisticado le asegura una Fuentes de Información están • Agilizar los procesos y mejoraridentificación rápida de riesgos poten- diseñados específicamente para capturar eficiencias operativas.ciales y un número muy bajo de falsos información de una aplicación o formatopositivos, ahorrándole a su personal de particular. La información capturada porcumplimiento tiempo y dinero de estosmanera considerable.
  2. 2. conectores es entonces procesada y verificada por el La configuración flexible de este conector permite aservidor de en.SafeWatch contra las listas de Personas con en.SafeWatch Filtering trabajar con casi cualquier tipo deResponsabilidad Pública (PRP) y listas negras, dependiendo formato de archivos imaginable.de las reglas especificadas en este motor de reglas. Despuésde la ejecución de dichas reglas, las detecciones pueden ser Conector de BASE DE DATOS: permite el escaneo deguardadas o generar alertas que son enviadas a la interfaz información almacenada en bases de datos relacionalescentral de administración de alertas. Los Conectores Fuente compatibles con JDBC. La configuración flexible de estede Información de en.SafeWatch incluyen: módulo permite a en.SafeWatch Filtering extraer información directamente desde las tablas o vistas,Conector de SWIFTAlliance: permite perfecta integración escanearlas e incluso actualizar los campos de las tablascon su entorno SWIFT existente, consiguiendo como con los resultados del escaneo.consecuencia una etiqueta de “SWIFT Ready Application”por parte de SWIFT; asegura filtrado en tiempo real de sus MQ-SERIES: proporciona solución de detección demensajes SWIFT tanto entrantes como salientes e inmediata- transacciones a sistemas externos compatibles con MQ, talesmente previene la emisión de mensajes sospechosos hacia la como sistemas bancarios básicos o aplicaciones de softwareRed SWIFT. Este conector ofrece una interfaz grafica para el intermedio. Este módulo utiliza software intermedio de IBMusuario, la cual puede ser instalada en cada una de las MQ-Series para habilitar comunicación entre el sistemaSWIFTAlliance Workstation. externo y el Servidor en.SafeWatch.Conector de Ficheros: escanea los contenidos de ficheros Conector API: permite a las instituciones la integración dede texto con grandes cantidades de información independi- sus aplicaciones desarrolladas internamente conente de su tamaño y formato. Asegura un escaneo rápido y en.SafeWatch Filtering. Además, puede ser utilizada porpoderoso por medio de optimizaciones como escaneo integradores externos que quieren integrar el motor deparalelo, el cual permite múltiples procesos de escaneo y en.SafeWatch Filtering a sus soluciones.verificación en modo batch. Oficiales de Cumplimiento Conector Sistemas MQ-Series de Back - Office Conector SWIFT Listas Conector de Base de Datos Motor de Filtrado SafeWatch Conector de Fichero Reglas Administrador Usuarios Conector de Verificación de Alertas de Nombres Conector Web de Verificación de Nombres Base de Datos SafeWatch Detecciones, Alertas, Auditoria, Listas, Usuarios, Perfiles, Reglasen.SafeWatch Filtering proporciona un entorno sólido y comprensible para la administración y filtrado de listas deobservación en tiempo real.
  3. 3. Verificador de Nombres: realiza un escaneo manual rápidode nombres para verificar que no coincidan con entradas enlistas negras. Normalmente es utilizado por empleados enfront-office, mientras introducen la información de nuevosclientes, para así verificar si el cliente ha sido incluido endichas listas negras.Fácil Actualización y Administración de Listas deObservación: Como los requisitos de PBC evolucionan de “ING Direct está muymanera constante, cumplir con ellos se ha convertido en un satisfecho con la implementaciónejercicio cada vez más complejo y desafiante. Con y los resultados obtenidos conen.SafeWatch Filtering, las instituciones pueden fácilmente en.SafeWatch Filtering. Con la imple-administrar un número de listas ilimitado, incluyendo listas mentación de esta solución potente,oficiales, listas privadas y listas proporcionadas por provee- podemos asegurarnos que nuestrosdores de listas reconocidos. en.SafeWatch Filtering ofrececaracterísticas que incluyen control de la versión de listas, clientes y nuestra organización, la cualexámenes fuera de línea y comparaciones de listas. Además, incluye múltiples ubicaciones, seEastNets ofrece un servicio automatizado de actualización encuentran protegidos contrade Detección de Listas Oficiales, el cuál proporciona acceso riesgos.a las listas oficiales y a sus actualizaciones tan pronto comosean modificadas por las autoridades reguladoras.Configuración Flexible por Sucursales “Con en.SafeWatch Filtering podemosAdemás, en.SafeWatch Filtering aloja instituciones de varios acelerar nuestras decisiones internas detamaños. Incorpora el Concepto de Zona, el cuál es útil para autenticación, reducir los riesgos asociadosgrandes instituciones con ubicaciones geográficas distribui-das. El Concepto de Zona permite la segregación estricta de con el anonimato de usuarios y cumplir coninformación relacionado a cada sucursal. Las Zonas pueden las numerosas regulaciones internacionalesser alcanzadas mientras se sigue utilizando un servidor para y locales de la FT y la PBC. Hoy en día,que realice todas las verificaciones requeridas, disminuyendo en.SafeWatch Filtering nos ha ayudado deasí, su coste de mantenimiento y operación. manera exitosa a alcanzar un nivel másBeneficios Claves para los Clientes que Eligen la alto de STP y un tiempo de cumplimientoSolución en.SafeWatch Filtering de EastNets: más rápido.”• Cumplimiento con las Leyes y Regulaciones evolutivas de PBC Henk Mejieren.SafeWatch Filtering se adapta a los requerimientos que Gerente Senior Anti-Fraude ycontinuamente cambian establecidos por los reguladores de Anti-Blanqueo de Dinerola PBC y asegura que su institución siga cumpliendo con ellos ING Directen todo momento.
  4. 4. • Punto de Monitoreo Central para todo su Trafico • Muy pocos falsos positivos Financiero en.SafeWatch Filtering elimina todo el trabajo innecesarioTener un único punto de detección permite a los oficiales y para sus oficiales de cumplimiento asegurando un nivel muyauditores tener una interfaz consolidada en donde se bajo de falsos positivos. en.SafeWatch Filtering proporcionaencuentran concentradas todas las alertas desde todas las una de los resultados más bajos en falsos positivos de todasfuentes. las soluciones del mercado.• Identificación Rápida de Riesgos Potenciales • Solución altamente flexible y escalablePara ayudarle a prevenir que incurra actividad criminal Los conectores fuente de información de en.SafeWatchdentro de su institución en tiempo real, en.SafeWatch Filtering pueden ser añadidos dependiendo de las necesi-Filtering ofrece notificaciones de información y transacciones dades de los clientes y pueden ser fácilmente extendidossospechosas en tiempo real, generando alertas inmediatas y para incorporar otros conectores fuente de información paranotificaciones por correo electrónico a los usuarios del resolver sus necesidades y requisitos futuros. Además, lossistema mientras se ejecutan alertas de flujos de trabajo a oficiales de cumplimiento pueden configurar listas, parámet-nivel múltiple. ros del sistema y establecer reglas únicas fácilmente.• Perfecta integración con sus Sistemas Existentes • Funcionalidades extensas de presentación deen.SafeWatch Filtering le asegura integración perfecta y informes y auditoriafluida con sus sistemas y aplicaciones existentes sin afectar su Para satisfacer los requisitos de la mayoría de reguladores yrendimiento. auditores, en.SafeWatch Filtering ofrece informes estándares que cubren las necesidades más comunes de presentación• Motor de Matching Altamente Sofisticado de informes, informes personalizados y una auditoriaEl Motor de Matching de en.SafeWatch Filtering aplica comprensible.algoritmos de detección avanzada y técnicas de asociaciónpara comparar datos contra listas cargadas, por ejemplo, escapaz de identificar faltas de ortografía en palabras, si esescrito fonéticamente.Contáctenos hoy para aprender cómo podemos ayudarle a protegerse contra el riesgo y preservarsus resultados finales. Sobre EastNets EastNets es un proveedor líder en cumplimiento global y soluciones y servicios de pagos con más de 1,000 clientes en 120 países. Fundado en 1984, EastNets tiene más de 25 años de experiencia sirviendo a instituciones y corporaciones financieras en el mundo entero. EastNets proporciona soluciones anti-fraude, anti-blanqueo de dinero, reconciliación, pago y administración de transacciones, y conectores SWIFT para añadir valor a la conectividad SWIFT para una mejor administración de riesgos, transparencia y controles de costes. Más de 250 instituciones corporativas y financieras confían en EastNets para conectividad SWIFT externalizada y filtrado de listas de detección a través de su Service Bureau. Además, EastNets entrega un rango completo de consultoría de pago de arquitectura SAA, implementación de servicios, formación y mantenimiento para ayudar a los clientes a proteger, administrar y mejorar el entorno SWIFT. V 02/12

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