Presentatie boek misdrijven ivm de staat van faillissement 16 07 2013

723 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie boek misdrijven ivm de staat van faillissement 16 07 2013

  1. 1. 1 Voorstelling boek MISDRIJVEN IVM DE STAAT VAN FAILLISSEMENT Geert DELRUE 16 07 2013
  2. 2. 2 Curriculum Vitae  Gerechtelijk Commissaris – Federale Gerechtelijke Politie  27 jaar ervaring bestrijding financieel economische criminaliteit  auteur verschillende boeken financieel economische criminaliteit in het Nederlands, Frans en Engels  Vademecum financieel onderzoek  Misdrijven ivm de staat van faillissement  Bedrieglijk onvermogen  Wegmaken van nalatenschappen  Fiscale fraude  Valsheid in geschriften  Oplichting en misbruik van vertrouwen  Witwassen en financiering van terrorisme  Tax Fraud in Belgium 216 07 2013
  3. 3. BELANGRIJKSTE ACTOREN :  DE CURATOR  DE RECHTER-COMMISSARIS  DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL  DE PROCUREUR DES KONINGS  DE GEFAILLEERDE  DE INDIVIDUELE SCHULDEISERS  DE KAMERS VOOR HANDELSONDERZOEKEN
  4. 4. Inleiding ONDERZOEKS-SCHEMA : Stap 1 : kennisname en analyse van de opdracht Stap 2 : identificatie + juridische personalia van de gefailleerde Stap 3 : nazicht “memorie van faillissement” Stap 4 : inlichtingen rechtbank van koophandel Stap 5 : inwinnen inlichtingen curator Stap 6 : bepalen “datum staking van betalen” Stap 9 : inwinnen inlichtingen derden Stap 8 : inlichtingen boekhouder + nazicht boekhouding Stap 9 : inventarisatie inbreuken Stap 10 : verhoor van de gefailleerde Stap 11 : huiszoeking Stap 12 : synthese Stap 13 : eindverhoor gefailleerde
  5. 5. GEDULDIGE SCHULDEISERS DIRECTE BELASTINGEN Stap 6 : bepalen datum staking van betalen b.t.w. R.S.Z.
  6. 6. 2.371,10 € xx-xx-xxxx TOTAAL NR PERIODE xxxx-xxxx BEDRAG DATUM UITVOERBAAR- VERKLARING DATUM DWANG- BEVEL CUMULATIEF BEDRAG 1 JAN 0,00 € 0,00 2 FEB 0,00 € 0,00 3 MRT 0,00 € 0,00 4 APR 316,45 € xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 316,45 5 MEI 2.017,38 € xx-xx-xxxx GEEN 2.333,83 6 JUN 933,86 € xx-xx-xxxx GEEN 3.267,69 7 JUL 333,52 € xx-xx-xxxx GEEN 3.601,21 8 AUG 94,77 € xx-xx-xxxx GEEN 3.695,98 9 SEP 1.594,45 € xx-xx-xxxx GEEN 5.290,43 10 OKT 2.059,57 € xx-xx-xxxx GEEN 7.350,00 11 NOV GEEN 9.721,10 12 DEC 2.135,68 € xx-xx-xxxx GEEN 11.856,78 13 JAN 0,00 € 11.856,78 14 FEB 0,00 € 11.856,78 11.856,78 €
  7. 7. EVOLUTIE SCHULDEN DIRECTE BELASTINGEN NV xxx 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb PERIODE xxxx-xxxx BEDRAG
  8. 8. 8 Bestelling BOEK 816-07-2013 ISBN: 9789046600368 Aantal Pagina's: 207 Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar Prijs: € 32,00 http://www.maklu.be/MakluEnGarant/Orde r.aspx?id=9789046600368 Bestel Nu
  9. 9. Voor meer informatie andere boeken Zie website : http://users.telenet.be/financieel- onderzoek
  10. 10. 10 Bibliografie 04-12-2012
  11. 11. 11 04-12-2012
  12. 12. 12 © Geert DELRUE BESTELLEN: E-mail: info@maklu.be Fax: 03/233.26.59 Somersstraat 13-15 2018 Antwerpen www.maklu.be

×