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Consuldat en Castilla y León Económica

  1. 1. sesores fiscales, auditores, inmobiliarias y promotores, corredores de seguros, aboga- dos de empresa y joyerías son algunos de los colectivos considerados sujetos obligados por la Ley de Prevención de Blanqueo de Ca- pitales, aprobada en 2010 y cuyo reglamento se espera que aparezca en breve. No en vano, en los últimos años varias noticias han salta- do a la actualidad por las cuantiosas sancio- nes impuestas a compañías de sectores como el inmobiliario y el asegurador, por ne- gligencias a la hora de examinar operaciones sospechosas de sus clientes. Para prevenir este tipo de situaciones, Consuldat, con oficina en Valladolid, ciudad de origen de uno de los dos socios que inte- gran la compañía, ofrece sus servicios tanto en este ámbito como en el de la Ley de Pro- tección de Datos. Manual Entre las exigencias que deben cumplir esos sujetos obligados en lo que se refiere a prevención de blanqueo de capitales se en- cuentran la aprobación de un manual -que Consuldat elabora para el cliente-, el nom- bramiento de un representante ante el Servi- cio Ejecutivo de la Comisión para el Blanqueo de Capitales (SEPBLAB), que depende del Banco de España; redacción de una política expresa de admisión de clientes (evaluación de riesgos), así como de los formularios de comunicación interna de operaciones sospe- chosas y de análisis de las mismas examen anual de un experto externo; y organización de cursos para cumplir con la formación de los empleados, exigida cada año. Además, como expertos externos inscritos en el SEP- BLAC, la firma emite un informe correspon- diente al examen anual obligatorio o cuando proceda el informe de seguimiento. Juan José Tapias, director comercial de Consuldat, asegura que son expertos en pre- vención de blanqueo de capitales y ayuda a los sujetos obligados por la ley a cumplir es- crupulosamente cada una de las normas que establece La firma se constituyó en 2006 y poco a poco ha extendido su cartera de clientes como una mancha de aceite por todo el terri- torio nacional. De hecho, además de sus dos oficinas en Valladolid y Madrid, cuenta con delegados comerciales en Galicia, País Vaco, Aragón, Levante, Andalucía y Castilla-La Mancha; y tiene suscritos acuerdos con part- ners de Galicia, Extremadura y Cataluña. A Nº 215 ABR’14 Consuldat ofrece cobertura a los sujetos obligados a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales La firma, con oficina en Valladolid, tiene clientes en todo el territorio nacional 60 empresas Juan José Tapias, director comercial de Consuldat.

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