Ley antilavado de dinero

279 views

Published on

Ley Antilavado de Dinero, Mexico, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ley antilavado de dinero

  1. 1. HOMERO 136-401 COL. POLANCO 11570, MÉXICO D.F. TEL. 55- 31-27-52 55-45-45-26 bufetelan@bufetelan.com Derecho empresarial, contratos, comercio internacional, propiedad intelectual, derecho aeronáutico, terrestre, marítimo, derecho administrativo, derecho ambiental, franquicias, inmobiliario, inversión extranjera, derecho migratorio, transacciones comerciales. Ley Anti-lavado de DineroEl pasado 17 de octubre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la “Ley Federalpara la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”dada a conocer por los medios como “Ley Antilavado de Dinero”, ordenamiento jurídico quéentrará en vigor el mes de Julio de 2013.Bufete Lan sucintamente comenta algunos de sus puntos más relevantes.El propósito que persigue dicha ley es establecermedidas y procedimientos para prevenir y detectar actosu operaciones que involucren recursos de procedenciailícita.Para alcanzar sus fines, la Ley faculta a las autoridades(La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y laProcuraduría General de la República por medio de suUnidad Especializada en Análisis Financiero) parainvestigar y perseguir los delitos de operaciones conrecursos de procedencia ilícita.Asimismo, la Ley establece “Actividades Vulnerables” que son las que están reguladas ysujetas al cumplimiento de la misma. Dichas actividades son las que, de forma habitual oprofesional, se realicen en relación con:La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica dedichos juegos, concursos o sorteos, la emisión o comercialización habitual o profesional detarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas pre pagadas, de cheques de viajero,operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o singarantía, servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediaciónen la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, lacomercialización o intermediación metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, lasubasta o comercialización de obras de arte, la comercialización o distribución devehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, la prestación habitualo profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así comode bienes inmuebles, la prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores,la prestación de servicios profesionales de manera independiente sin que medie relaciónlaboral con el cliente respectivo, la prestación de servicios de fe pública (Notarios yCorredores Públicos), la recepción de donativos por parte de las asociaciones y 1 de 3
  2. 2. sociedades sin fines de lucro, la prestación de servicios de comercio exterior como agenteo apoderado aduanal y la constitución de derechos personales.Cada una de las actividades anteriores podría ser considerada vulnerable dependiendo delos montos por operación, derivando la obligación de reportar a la Secretaría lasactividades mencionadas siempre y cuando sobrepasen ciertos valores.Se debe resaltar que la Ley no comprende actividades que se realicen por medio de lasentidades financieras, las cuales están sujetas a su propia legislación.Las Actividades Vulnerables mencionadas anteriormente podrían ser actos que se realizancomúnmente para algunas personas físicas o empresas. Por ejemplo, los profesionistasdeberán reportar la constitución, escisión, fusión y administración de personas morales,incluyendo los fideicomisos y la compraventa de entidades mercantiles.En el caso de las personas morales sin fines lucrativos, deberán reportar las donacionesque reciban cuando el monto sea igual o superior a los tres mil doscientos diez veces elsalario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir, unos $192,022.20 pesos conforme alactual salario mínimo.Por otra parte, los Notarios Públicos deberán reportar el otorgamiento de poderes paraactos de administración o de dominio otorgados con carácter irrevocable y los aumentos odisminuciones de capitales sociales así como la compra venta de acciones y partessociales, éstos últimos cuando sobrepasasen ocho mil veinticinco salarios mínimos generaldiario para el Distrito Federal.En relación a las obligaciones que se generan para quienes realicen “ActividadesVulnerables”, el prestador del servicio o vendedor debe identificar a los clientes y usuarioscon quienes realicen las propias Actividades, debiendo verificar su identidad basándose encredenciales o documentación oficial, así como recabar copia de dicha documentación.Asimismo, se deberá solicitar la información sobre la actividad u ocupación, basándoseentre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados paraefectos del Registro Federal de Contribuyentes.En caso de que corresponda, deberán solicitar información acerca del dueño beneficiario y,en su caso, exhibir documentación oficial que permita identificarlo, si ésta estuviese en supoder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella.Otra obligación será custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamientode la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, asícomo la que identifique a sus clientes o usuarios, lo anterior por un plazo de cinco añoscontado a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable.Pasando al punto final de las obligaciones, se deberá brindar las facilidades necesariaspara que se lleven a cabo visitas de verificación y presentar los Avisos correspondientes enla SHCP en los tiempos y bajo la forma conveniente.Finalmente, las sanciones y multas que aplicarán las autoridades a quienes se abstengande cumplir con los requerimientos que les formule la propia Secretaría o incumplan concualquiera de sus obligaciones conforme a la Ley, van desde los doscientos hasta los 2 de 3
  3. 3. sesenta y cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y lassanciones podrían implicar prisión desde dos hasta diez años según corresponda.Todavía no se ha publicado el reglamento de la legislación mencionada que será uncomplemento fundamental para tener un panorama completo. Una vez que se publique,estaremos informando de sus salientes más relevantes.La Ley Anti-lavado de Dinero es compleja y puede implicar ciertas obligaciones e inclusoresponsabilidades para su empresa. En caso de dudas o comentarios, en Bufete Lanestamos a sus apreciables órdenes. (**Se prohíbe su uso o reproducción total o parcial sin autorización expresa de Bufete Lan) Nota: la información anterior no es ni implica consejo legal de Bufete Lan ni de ninguno de susmiembros sobre el tema citado. Es tan sólo información de carácter general que deberá ser corroborada. 3 de 3

×