Automação de Consultas - Pessoa Física (webservices)

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Quem Somos
Somos um birô de informações fiscais, tributárias, judiciais, cadastrais e de crédito, com
acesso a dezenas de fontes de dados públicas e privadas.
A Plataforma é utilizada por profissionais que procuram agilidade (API para consultas
webservice via REST e JSON) e segurança no processo de tomada de decisão.
A automação de consultas captura e valida os dados em tempo real e, além de tornar a
sua rotina mais ágil e segura, contribui para as boas práticas de governança corporativa
de qualquer empresa.
Nossas consultas e informações atendem praticamente todas as áreas da
empresa:
 Fiscal
 Compliance
 Crédito
 Pre-Screening
 Cobrança
 Governança
 Veículos
 Prevenção de Fraudes
 Marketing

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CHEQUE LEGAL
Descrição: Consulta na FEBRABAN informações sobre o cheque. O usuário poderá
saber a situação física do cheque, ou seja, se o mesmo não está bloqueado,
furtado/roubado, sustado ou revogado.
A consulta informa somente a situação física do cheque e não faz qualquer validação
referente a fundos e/ou saldo em conta corrente ou, ainda, realiza análise de crédito do
emissor do cheque.
A informação da situação física do cheque é válida até a data/hora de atualização
informada pelo banco emissor do cheque, podendo haver alteração na situação do
cheque, após a data/hora informada pelo banco emissor.
Tempo Real: Sim
Parâmetros de Entrada:
1. CPF OU CNPJ do emissor
2. Código CMC7 - Campo 1, 8 dígitos
5. CPF OU CNPJ do interessado
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, COBRANÇA e FRAUDE
CNJ MANDADOS DE PRISÃO
Descrição: O Sistema BNMP – Banco Nacional de Mandados de Prisão tem a finalidade
de facilitar o conhecimento por qualquer pessoa e o cumprimento de diligências por
parte das autoridades policiais, assim como auxiliar os juízes no exercício de sua
jurisdição
Tempo Real: Sim
1. CPF
2. RG
3. Nome
4. UF

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Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, FISCAL e FRAUDE
ÓBITO
Descrição: consulta na receita federal para verificar a existência de óbito no CPF
consultado
Tempo Real: Sim
1. CPF + Data de nascimento
IEPTB PROTESTOS
Descrição: Consulta o Instituto de Protestos do Brasil por ocorrências de títulos
protestados
Tempo Real: Sim
1. CPF ou
2. CNPJ ou
3. RG ou
4. RNE
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, FISCAL, COBRANÇA e FRAUDE

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OPERADORA DE TELEFONIA
Descrição: Consulta a operadora de telefonia do número informado, para saber se o
número consultado é de uma determinada operadora e a data de início que o mesmo
informado passou a ser da operadora.
Tempo Real: Sim
1. Número do telefone, com DDD
Áreas que utilizam a consulta: COBRANÇA e CADASTRO
PGN LISTA DE DEVEDORES DA UNIÃO
Descrição: PGFN: A Lista de Devedores é a relação das pessoas, físicas e jurídicas, que
possuem débitos com a Fazenda Nacional inscritos em Dívida Ativa da União,
previdenciária e não previdenciária, na condição de devedor principal, corresponsável
ou solidário.
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
2. Número do CNPJ
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, FISCAL, FRAUDE e COMPLIANCE
POLÍCIA FEDERAL – ANTECEDENTES CRIMINAIS
Descrição: A Certidão de Antecedentes Criminais é o documento com validade de 90
dias que informa a existência ou não de registros criminais nos sistemas
informatizados da Polícia Federal.
Tempo Real: Sim

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1. CPF
2. Nome completo
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, FISCAL, COBRANÇA e FRAUDE
PORTAL DO EMPREENDEDOR – CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Descrição: Consulta a certidão de Microempreendedor individual, verificando se o
portador do CPF é um microempreendedor individual.
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
2. Data de nascimento
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO e FISCAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Descrição: Consulta a situação do Benefício na Previdência Social (DataPrev).
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
2. Número do Benefício
3. Data de Nascimento
4. Nome do Beneficiário
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO e CADASTRO

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PROCON – TELEFONE BLOQUEADO PARA TELEMARKETING
Descrição: Consulta no PROCON se existe alguma ocorrência de bloqueio /
desbloqueio para recebimento de ligações de telemarketing para o telefone informado,
identificando se o número consultado está habilitado a receber chamadas de
telemarketing.
Tempo Real: Sim
1. Número do telefone, com DDD
Áreas que utilizam a consulta: COBRANÇA e MARKETING
RECEITA FEDERAL – CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITO PESSOA FÍSICA
Descrição: Mostrar a existência ou a inexistência de débitos ou pendências cadastrais
junto a receita federal como por exemplo a falta de entrega de declaração de imposto
de renda pessoa física, entre outros.
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, FISCAL e COMPLIANCE
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO PESSOA FÍSICA
Descrição: Consulta Parcelamentos Concedidos no Âmbito da RFB
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF

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Áreas que utilizam a consulta: CREDITO e FISCAL
RECEITA FEDERAL – SITUAÇÃO PESSOA FÍSICA
Descrição: Consulta Parcelamentos Concedidos no Âmbito da RFB
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, FISCAL, FRAUDE e CADASTRO
RECEITA FEDERAL – RESTITUIÇÃO IRPF
Descrição: Consulta informações sobre a Restituição do IRPF pelo CPF e ano. Quem
tem direito a receber? Quem pagou Imposto de Renda a mais durante o ano.
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
2. Ano (de 1999 até o ano atual)
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, FISCAL e COBRANÇA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Descrição: Verifica a existência de processos no Tribunal de Justiça.
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF OU Nome

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Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, FISCAL, COBRANÇA, FRAUDE e
COMPLIANCE
TSE – SITUAÇÃO ELEITORAL
Descrição: Consulta a situação eleitoral de um eleitor.
Tempo Real: Sim
1. Número do Título OU
2. Nome do Eleitor
Áreas que utilizam a consulta: COMPLIANCE e FRAUDE
TSE TÍTULO E LOCAL DE VOTAÇÃO
Descrição: Consulta o título e local de votação de uma pessoa física.
Tempo Real: Sim
1. Número do Título
2. Nome do eleitor
4. Nome da mãe
Áreas que utilizam a consulta: COMPLIANCE e FRAUDE

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ÍNDICE RISCO DE CRÉDITO
Descrição: Consulta ao nosso banco de dados para conferir o score de probabilidade
desse CPF virar inadimplente em um período de 12 meses
Tempo Real: Não.
1. CPF
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO e FRAUDE
ÍNDICE DE OPERACIONALIDADE
Descrição: Consulta ao nosso banco de dados para conferir a probabilidade desse CPF
estar em atividade no mercado .
Tempo Real: Não.
1. CPF
CONSULTA HOUSEHOLD
Descrição: Exibe todos os documentos e relação familiar do CPF consultado
Tempo Real: Não.
1. CPF
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO e MARKETING

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CONSULTA PERFIL DE CLIENTE
Descrição: Consulta nosso banco de dados para identificar o perfil de cliente. O perfil
foi modelado utilizando dados de consumo, renda estimada e dados sócio
demográficos do documento e da região onde eles moram.
Tempo Real: Não.
1. CPF
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, MARKETING e CADASTRO

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