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Minuta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo 2016 - 2018 de la Academia de Ingeniería

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Academia de Ingeniería
Martes 23 de Agosto de 2016

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Minuta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo 2016 - 2018 de la Academia de Ingeniería

  1. 1. MINUTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 1 de 4 MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 DE LA ACADEMIA DE INGENIERÍA CELEBRADA EL MARATES 23 DE AGOSTO DE 2016 En la ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día veintitrés de agosto de 2016, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 de la Academia de Ingeniería (AI) en la Sala Elite PA, piso 2 de la Torre Prisma Insurgentes estando presentes el Dr. Jaime Parada Ávila, Presidente; Dr. José Francisco Albarrán Núñez, Vicepresidente; Ing. José Antonio Esteva Maraboto, Secretario; Dr. Felipe Alejandro Rubio Castillo, Tesorero; Dr. Alberto Jaime Paredes, Prosecretario y Dr. Carlos Alfonso García Ibarra, Protesorero. Desarrollo de la Sesión Lectura y aprobación del Orden del Día. Al no haber sugerencias o comentarios por parte de los integrantes del Consejo Directivo, se procedió a aprobar el orden del día de la siguiente manera: ORDEN DEL DIA 1. Aprobación de la minuta correspondiente a la I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016.2018 2. Informe de Tesorería al mes de julio de 2016 3. Avances de la auditoría del CONACYT 4. Resultados de la Sesión de Planeación Estratégica 5. Propuesta de indicadores de éxito para las actividades de la AIM y formato de seguimiento (Balance Score Card) 6. Avance de los Estudios Estratégicos aprobados 7. Propuesta de nuevos Estudios Estratégicos 8. Seguimiento de acuerdos 9. Asuntos generales Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R1 El Consejo Directivo aprobó el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.
  2. 2. MINUTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 2 de 4 1. Aprobación de la minuta correspondiente a la I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016.2018 Los miembros del Consejo Directivo aprobaron la minuta presentada, sugiriéndose que se elaborara de una manera más ejecutiva. El Ing. José Antonio Esteva Maraboto ofreció elaborarla a manera de prototipo para las siguientes reuniones Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R2 El Consejo Directivo aprobó la minuta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018. 2. Informe de Tesorería al mes de julio de 2016 El doctor Felipe Rubio presentó el informe de Tesorería, comentándose la necesidad de tener una política de ejercicio presupuestal, así como el comparativo de los gastos de operación de la AIM correspondientes a los años de 2014, 2015 y 2016 y el costo de los proyectos de la AIM por rubros. Los consejeros se dieron por enterados del contenido del Informe. También comentó sobre el costo de la demanda al Grupo Promotor de la Industria Naval, proponiendo que se buscara otro tipo de arreglo que diera un porcentaje mayor sobre el monto recuperado, sin anticipo y que se considerara hacer reservas anuales para poder proceder, en su momento, a la cancelación de la factura emitida y que no ha sido pagada Acuerdo C.D. AI 16-18 II.S1 El 7 de septiembre, el Dr. Felipe Rubio presentará una propuesta de política para el ejercicio presupuestal de la AIM Acuerdo C.D. AI 16-18 II.S2 El 10 de octubre, la Fis. Patricia Zúñiga-Bello presentará el comparativo de los gastos de operación de la AIM correspondientes a los años de 2014,2015 y 2016 Acuerdo C.D. AI 16-18 II.S3 Se presentará al Consejo Académico, la propuesta de un mejor arreglo con los abogados para proceder con la demanda a Grupo Promotor Naval y hacer reservas anuales para la cancelación de la factura expedida 3. Avances de la auditoría del CONACYT El doctor Rubio comentó que aún no se tenía el informe de la auditoría practicada por el OIC del CONACYT y que había tenido una entrevista con el Contralor Magdaleno Díaz Barrios a fin de compartirle la situación financiera en la que se encuentra la AIM y evitar la devolución a la que se estaría sujeto debido al movimiento no autorizado de los recursos CONACYT 2015 a una cuenta de inversión. Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R3 El Consejo Directivo se dio por enterado del estado del resultado de la auditoría practicada por el OIC del CONACYT.
  3. 3. MINUTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 3 de 4 4. Resultados de la Sesión de Planeación Estratégica El doctor Parada comentó que la Sesión de Planeación Estratégica (SPE) había sido muy exitosa, con la participación de casi todos los miembros del Consejo Académico y la conducción del Dr. Antonio Alonso Concheiro. También se comentó que posterior a la misma, no se habían recibido contribuciones sobre los retos, que desde la ingeniería, pudieran abordar los desafíos identificados durante la SPE. Se reiterará a los Presidentes de CE y Coordinadores de PM la presentación de sus programas de trabajo, así como el presupuesto estimado para su realización Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R4 El Consejo Directivo se dio por enterado del resultado de la Sesión de Planeación Estratégica 5. Propuesta de indicadores de éxito para las actividades de la AIM y formato de seguimiento (Balance Score Card) El doctor Parada presentó una propuesta de indicadores de éxito y formato de seguimiento para las distintas actividades que se desarrollen en la AIM solicitando a los consejeros que emitieran su opinión. Esta propuesta también será entregada a los demás miembros del Consejo Académico para sus comentarios Acuerdo C.D. AI 16-18 II.S4 Los miembros del Consejo Directivo emitirán sus comentarios a la propuesta de indicadores de éxito y seguimiento para la actividades de la AIM 6. Avance de los Estudios Estratégicos aprobados El doctor Parada informó a los miembros del Consejo Directivo del estado de guardan los 16 EE inicialmente aprobados, de los cuales el de La Ingeniería en las Ciudades Mexicanas del Futuro es el único que se ha concluido, otros tres:  Manejo sustentable del agua en México  Las Redes de Telecomunicaciones en el Marco de la Reforma Constitucional y las Nuevas Tecnologías  La ingeniería civil mexicana, estado actual y acciones para enfrentar los retos del siglo XXI se encuentran en distintos estados de avance. También se informó sobre la negociación con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP para la realización del Estudio Estratégico sobre un nuevo modelo de formación de ingenieros y sobre el proyecto del Observatorio de Talento que se trabaja conjuntamente con la SENER. Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R5 El Consejo Directivo se dio por enterado del estado de avance que guardan los Estudios Estratégicos que han sido aprobados
  4. 4. MINUTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 4 de 4 7. Propuesta de nuevos Estudios Estratégicos El doctor Parada comentó de varias propuestas adicionales de EE en los temas de:  Industria Aeroespacial  Industria automotriz  Energías alternativas  Metrología  Sistema de Transporte Colectivo METRO Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R6 El Consejo Directivo se dio por enterado de las propuestas de nuevos Estudios Estratégicos 8. Seguimiento de acuerdos Se leyó el seguimiento de acuerdos indicándose, por parte del Ing. Esteva que estos deberían darse junto con la presentación de la Minuta Acuerdo C.D. AI 16-18 II.R7 El Consejo Directivo se dio por enterado del seguimiento de acuerdos 9. Seguimiento de acuerdos El doctor Albarrán, comentó sobre varias propuestas de cambio de representantes del Presidente de la AIM, ante otras instituciones. El doctor Parada comentó que se trataría el tema en la siguiente reunión del Consejo Directivo Sin más comentarios el doctor Parada dio por terminada la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 el 23 de agosto a las 16:00 horas. Dr. Jaime Parada Ávila Presidente

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