Corruption in kaz

3,018 views

Published on

Found in Internet

Published in: News & Politics
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
  • Здравствуйте, Абдурашид. Мне понравилась презентация, Хотела бы вас спросить, где вы находили источники информации? Все-таки вы из Ташкента, а ваше исследование про Казахстан. И еще, вы писали какую-то статью или работу на эту тему? Спасибо заранее за ответ.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,018
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Corruption in kaz

  1. 1. Схема преступной деятельности АйгульНуриевой и аффилированных лиц и компанийСиниеАйгуль Нуриева9 строчка Forbes Казахстан - личное состояние 720 млн $Владелец MIDAS TELECOM, A1 System Kazakhstan, Kaznet
  2. 2. Media, Bodam B.V., Alnair Capital Holding, МобайлТелеком-Сервис, Казкоммерцбанк (28,76%)В Народном Банке Казахстана работала личнымпомощником бывшего премьер-министраМасимова К.2002-2008 гг. - пост советника в казахстанскомотделении швейцарского банка Credit Suisse AG2005-2009 гг. - пост генерального директораТОО MIDAS GROUPЗанимала пост директора ТОО АманатКапиталВ 2007 г. осуществила покупку 30% акцийскандально известного холдинга Sat&CompanyАйгуль Нуриева - руководитель инвестиционной группыАlnair, в состав которой входит Alnair Capital Holding,тайно принадлежащий Масимову К.C 2005 г. руководит голландской компаниейBodam B.V., вледеющей 16,87% акций внациональной компании КазахТелеКомКазКоммерцБанкнаходится подуправлением компании АльнаирПо данной схеме черезаффилированныекомпании со счетовнациональной компанииКазахТелеКом былоотмыто более 600 млн $Deran Services Ltd -офшорнаяаффилированная компанияIlirika Fin SRL -аффилированная компанияАйгуль нуриева является владельцем ТОО MIDASTELECOM, которому принадлежит 55% TOO A1System Kazakhstan и 99% TOO Kaznet MediaАйгуль нуриевой принадлежит 49%компании Мобайл Телеком-Сервис (Теле-2)ЗеленыеКарим Масимов являетсяруководителем АйгульНуриевой, котораяявляется его помощникоми финансистом.
  3. 3. Кенес Ракишев -председатель советадиректоров холдингаSat&Company, ближайшийсоратник Т. КулибаеваОдним из акционеровхолдинга Sat&Companyявляется компания Almex,принадлежащая Т. КулибаевуДинара Кулибаева вместесо своим мужем ТимуромКулибаевом являетсясовладельцем компанииAlmexСиреневыеЧерез компанию Alnair, Айгуль Нуриева иКарим Масимов владеют крупныммедиа-холдингом, включающим в себя ТРК7-й канал, сайт Vesti.kz, радиостанциюTengri FM, Tengrinews.kz, ТОО Orange PointAgency
  4. 4. Преступная схема ОПГ Динары Кулибаевойсоставлена исключительно на основе публикаций в прессеСиний блок сверху внизКулибаева Динара НурсултановнаШвейцарский журнал Bilan оценил ее состояние в 3-4млрд швейцарскихфранковСамая богатая женщина КазахстанаАкционер Народного банка Казахстана, председатель совета директоровАО КБТУ и КазУМОиМЯ, глава Национального фонда Образования имениНурсултана НазарбаеваСредняя дочь Н. НазарбаеваВ 2001 г. была избрана председателем совета директоров АО КазТрансГазКомпания КазТрансОйл, владельцем которой являлся Т.Кулибаев,полностью владеет компанией КазТрансГаз
  5. 5. Совместно со своим мужем Т. Кулибаевым и братом президента Б.Назарбаевым создает крупных холдинг ТОО АлмексАО Кедентранссервисбыло продано России в 2011 г.Народный Банк КазахстанаАО ХимФарм было продано Польше в 2011 г.Холдинг Алмэкс владеет долей в холдинге Sat&CoХолдингу Алмэкс принадлежит холдинг Кипрос, имеющий следующиедочки: ТОО Южный Холдинг (бывшее АО АИФРИ Южный),Атыраумунайонимдери, Континент Инвест Групп, ТОО Мунай Даму,ТООBUSINESSSTROYINVEST-A и ТОО Меркурий 1999с дочками ТОО Golf Town,ТОО Mercury Engineering, ТОО Терминал-Петропавловск Меркурий, ТООЗвезда Актау, ТОО ТЭК Казахстан, инжиниринговая компанияКазГипроНефтеТранс, ТОО Жайык Курылыс Газ, Аксайгазсервис,Казбургаз, АК Алтыналмас с Акбакайским горно-металлургическимкомбинатом и Казстройсервисе, Жаикмунай.КрасныеС 1998 года директор ОФ Фонд образования Нурсултана НазарбаеваС 2001 г. член совета директоров АО КазУМОиМЯС 2004 г. председатель совета директоров АО КБТУС 2009 г. глава Национального фонда Образования имени НурсултанаНазарбаеваЖелтыеЗдание КБТУШкола Мирас АстанаШкола Мирас АлматыЛицей АрыстанБизнес-центр Звезда АктауНазарбаев Университет
  6. 6. В 2010 г. официальная жена Тимура Кулибаева, средняя дочь Н.Назарбаева,Динара Кулибаева приобрела виллу за 74,7 млн швейцарских франков наберегу Женевского озера в местечке Аньер.В 2006 г. семья Кулибаевых через оффшорные компании приобрела виллу“Романтика” в Итальянской части Швейцарской ривьеры -г. Лугано - за 8 500 000 швейцарских франков.Кулибаевы приобрели роскошную виллу на испанском побережье КостаБрава в городке Ллорет де Мар. Местные жители утверждают, чтонеоднократно замечали на вилле президента НазарбаеваЗеленыеТимур Кулибаев - муж Динары Кулибаевой, один из богатейших людейКазахстана, нефтяной магнатБрат президента Республики Казахстан Болат Назарбаев вместе с Динаройи Тимором Кулибаевыми участвовал в создании ТОО АлмексКарим Масимов является руководителем Айгуль Нуриевой, котораяявляется его помощником и финансистом.Кенес Ракишев - председатель совета директоров холдингаSat&Company, ближайший соратник Т. КулибаеваАйгуль Нуриева - первая помощница Масимова в финансовых вопросах.Руководила Народным Банком и владела акциями Sat&CoПодписьНаша сила - в силе мысли, в силе правды, в силе слова!
  7. 7. Схема преступной деятельности Дариги НазарбаевойГолубыеНазарбаева ДаригаЧлен президиума НЭПК Союз Атамекен, глава комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, владелец крупнейшей медиа-империиКазахстанаСтаршая дочь Н. НазарбаеваЛичное состояние оценивается в 593 млн $1992-1994 гг. - владелец кафе Меруерт по адресу ул. Желтоксана, 173, внастоящее время кафе является зданием НурбанкаВ 1993 г. создает холдинг Сахарный ЦентрУправляющий - Егармин И.П.Холдинг находится в помещении магазина Школьник на просп. Достык2003 г. - АО Алматинский сахар
  8. 8. Управляющий - М. Есенов, супруг Г. ИксановойМ. Есенов родственник акима Алматы А. ЕсимоваТОО Казфосфат:- Новоджамбулский фосфорный завод- Завод минеральных удобрений- Горно-перерабатывающие комплексы Каратау и Чулактау- Железнодорожно-транспортный комплекс- Химический завод и Цех синтетических моющих средств (Тараз, Жанатас,Каратау, Степногорск и Шымкент)ТОО Шугар Продакшн ЛТДПана ИншурансАО Delta Bank2006-2010 гг. председатель совета директоров в АО НурБанк.Управляющий - Егармин И.П.AO CAPITAL HOLDINGакционер AO JET AIRLINEНефтяной ЦентрАО МангистаумунайгазСеть автозаправок МобилПавлодарский нефтеперерабатывающий заводКазатомпромКрасные1992-1994 гг. - вице-президент Детского Благотворительного фонда БобекВ 1998-1999 гг. курировала предвыборный штаб своего отца НурсултанаНазарбаева2003-2006 гг. - лидер партии АсарЕе ближайшими соратниками стали Г. Иксанова, В. Сухорукова и Р.СарсенбаеваПарламент. Депутатская группа Аймак.2004-2007 гг. - Депутат Мажилиса Парламента РК от партии АСАР,руководитель депутатской группы Аймак.Ее соратниками стали Г. Иксанова, В. СухоруковаВ 2006 г. инициировала слияние Асара и ещё ряда провластных партий спартией президента Отан, позднее переименованной в Нур Отан2007-2012 гг. Директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан
  9. 9. 2012 г. - Председатель Комитета по социально-культурному развитиюМажилиса Парламента Республики КазахстанСоратники: Г. Иксанова, Г. Исимбаева, С. ФерхоСиреневые1994 г. - вице-президент РК ТРК, директор национального телевизионногоинформационного агентства Хабар1995 г. - генеральный директор РГПА Агентство Хабар Правительства РКДоверенное лицо - Г. Иксанова1998 г. - занимая пост президента ЗАО Агентство Хабар приватизирует иприобретает 49,9 % акций Хабар2001 г. - председатель Совета директоров ЗАО Агентства Хабар2008 г. - Дарига Назарбаева продает акции Агентства Хабаргосударственному холдингу Самгау за 100 млн $, которые уходят вШвейцарию на счет доверенного лица Сауле ТлевлесовойГоды диктаторского режима Нурсултана Назарбаева позволили ДаригеНазарбаевой прибрать к своим рукам крупнейшие медиа-ресурсыРеспублики КазахстанЗеленыеАлиев Нураливнук Н.Назарбаевасын Дариги Назарбаевойсостояние 200 млн $АО Сахарный центр, телеканал Hit TV,АО Нурбанк, Банк развития КазахстанаAO Capital HoldingБерик ИмашевМинистр юстиции РК с 2012 г.Сват Дариги НазарбаевойОтец жены внука Назарбаева Нурали2001-2003 гг. - Президент ЗАО НефтеконсалтингЖелтыеЗавод Казфосфат
  10. 10. Отель-бутик ДонателлоГостиница МедеоЗдания телекомпании ХабарД. Назарбаева через аффилированные компании и лица владеет элитнойнедвижимостью, имея слабость к монументальной архитектуре, как и еесестра Динара Кулибаева. Результатом этого явилось то, что они непостеснялись приватизировать в свою собственность, с помощьюотца, монументальные исторические здания Казахстана, каковымиявляются здания бывшего парламента в г. Алматы, где в настоящее времярасполагается университет Д. Кулибаевой, комплекс зданий находящихся вближайшем радиусе главной площади города - Площади Республики и т.д.Не изменяя своему вкусу, Дарига Назарбаева приобретает черезаффилированные компании и лица недвижимость класса люкс в Англии,на юге Франции, в Австрии и Швейцарии.Отдельный текстА. Сарсенбаев, экс министр печати, выступившый с разоблачениями поприватизации Хабара, был ликвидирован спецподразделением ПрезидентаРК в феврале 2006 г.
  11. 11. Преступная схема ОПГ Тимура КулибаеваГолубыеКулибаев Тимур Аскарович5 строчка Forbes Казахстан - личное состояние 1,3 млрд $Владелец АО Народный Банк, ТОО Кипрос, KazEnergy, ТОО Visor Holding,КазстройсервисЧлен совета директоров ОАО ГазпромЗять Н. Назарбаева1988-1990 гг. - младший научный сотрудник в НИЭИПиН при ГоспланеКазахской ССР1990-1992 гг. - директор Научно-консультационного центра Фондакультурного, социального и научно-технического развития Казахстана,структура весьма близкая к высшему руководству страны, специальносозданный инкубатор для роста элитыВ 1992 году Кулибаев стал руководителем концерна Алтын-АлмаСоздание из концерна Алтын-Алма совместно с Болатом Назарбаевым ТООАлмекс, которое занимается финансово-инвестиционной деятельностью ив частности владеет контрольным пакетом акций Народного банкаВ 1995 г. Т. Кулибаев вместе с партнерами на паях с голландским банкомMees Pierson зарегистрировал АО АТФ Банк, где открылись счетаинформационного агентства "Хабар", а также некоторых компанийнефтяной отрасли1997-1999 гг - вице-президент по экономике и финансам в созданной Н.Назарбаевым компании Казахойл, в которую вошли все государственныепредприятия нефтяной и нефтегазовой промышленности КазахстанаВ марте 1999 года Кулибаев стал президентом компании КазТрансОйл,которую он вывел из подчинения компании Казахойл и котораяобслуживала личные интересы семьи НазарбаеваВ 1999-2000 гг. Кулибаев перевел под свое управление Мунай-Импэкс,ТрансПетролеум, Каспиймунайбайланыс, Байланыс, Актюбнефтесвязь,ОАО Евро-Азия Эйр, Атырау жолдары, Атырау ауе жолы, и КазТрансГазВ 2001 г. на базе компаний КазТрансОйл, КазТрансГаз, международногоаэропорта Атырау, компании Евро-Азия Эйр и ряда других правительствомКазахстана было создано ЗАО Национальная компания Транспорт нефти игаза, и Кулибаев стал его генеральным директором, чтотпозволяла емуконтролировать транспортировку всего объема казахстанских нефти и газ
  12. 12. В 2001 г. Кулибаев через холдинг Алмэкс покупает Народныйсберегательный банк Казахстана, третий по величине в странВ феврале 2002 г. Транспорт нефти и газа был слит с компанией Казахойл,в результате появилась новая компания - АО Национальная компанияКазМунайГаз. В ней Кулибаев занял пост вице-президента, хотя де фактоименно он управлял компаниейВ 2003 г. Кулибаев через суд и аффилированные компании, в том числеVisor Holding, забирает себе компанию Кар-Тел за 3000 $ и перепродает ееБилайну за 350 млн $, ауправлением компанией занимается ОПГ УтемуратовОсенью 2005 г. Кулибаев создает и возглавляет компанию KazEnergy,которая становится эффективной лоббистской структурой поналаживанию отношений между частными инвесторами игосударственными структурамиВ марте 2008 под контролем компании Т. Кулибаева ТОО Visor Holdingпроходит сделка на 100 млн $ по продаже Казахстану доли акций Н.Назарбаева в телекомпании ХабарВ феврале 2009 г. Кулибаев по приказу Н. Назарбаева осуществляетрейдерский захват БТА Банка, который становится собственностьюСамрук-КазынаВ июне 2011 года Кулибаев был избран независимым членом советадиректоров российской компании ГазпромЖелтые16 декабря 2011 года в Казахстане в городеЖанаозень на улицы вышли работникикомпании ОзенМунайГаз, входившей вКазМунайГаз и потребовали повышениязарплат. Власти открыли огонь по бастующим:по официальным данным погибло пятнадцать, по неофициальным -около семидесяти человек. Назарбаев уволил Кулибаева с постапредседателя правления фонда Самрук-КазынаВ сентябре 2010 года швейцарские власти начали расследование вотношении Кулибаева по подозрению в отмывании на территорииШвейцарии денег, полученных им от взяток и незаконной продажинефтяных и газовых активов государства. На счетах чиновникабыли заблокированы более 600 миллионов долларов.В 2007 г. Кулибаев через аффилированные с
  13. 13. ним компании приобрел у члена британскойкоролевской семьи принца Эндрю особнякза 15 миллионов фунтов стерлингов.Кулибаев приобрел роскошную виллу наиспанском побережье Коста Брава в городкеЛлорет де Мар. Местные жители утверждают,что неоднократно замечали на виллепрезидента НазарбаеваВ 2010 г. официальная жена Тимура Кулибаева,средняя дочь Н.Назарбаева, Динара Кулибаеваприобрела виллу за 74,7 млн швейцарскихфранков на берегу Женевского озера вместечке Аньер.Универсальный рынок или в простонародьеБарахолка АлматыНа барахолке Алматы годовой оборот составил1 миллиард 742 миллионов долларов СШААэропорт г. Алматы через компанию VenusAirport Investments приносит Кулибаевупорядка 4 млрд тенге в годТимур Кулибаев полностью содержит Гогу Ашхенази,свою гражданскую жену, родившую ему двоих детей.В частности, он подарил ей главенствующий пост вкомпании КазМунайГаз.Красные справа1997 г. - Кулибаев становится главойДирекции оценки проектов и веденияпереговоров Государственногокомитета Казахстана по инвестициям в ранге замминистраВ 2005 г. Кулибаев передпрезидентскими выборамистановится внештатнымсоветником президентаНазарбаеваВ апреле 2006 г. Кулибаев сталзаместителем председателяправления АО Казахстанскийхолдинг по управлениюгосударственными активамиСамрук, которое
  14. 14. консолидировало всенациональные компании страныВ 2006 г. Кулибаев предпринимаетпопытку конвертировать свойкапитал в политические ресурсы,участвуя в создании партииАтамекен, которую возглавилЕржан Досмухамедов, ранееработавший советникомКулибаева в компанииКазМунайГазКрасные слеваСАМРУККАЗЫНАВ октябре 2008 г. государственный холдинг Самрук былслит с фондом Казына, и в новом акционерном обществеФонд национального благосостояния Самрук-КазынаКулибаев занял пост заместителя председателяправления, став председателем совета директоровдочерних компаний этого фонда - КазМунайГаз, Казакстантемір жолы, КазАтомПром, Kegoc и другихВ апреле 2011 года Кулибаев стал председателемправления Самрук-Казына; в тот период фонд управлялгосударственными долями в компаниях, генерирующих53% валового внутреннего продукта КазахстанаФиолетовыеКулибаев контролирует казахстанский медиа-холдинг,принадлежащий Газпрому и включающий издания:Известия - Казахстан, Комсомольская Правда - Казахстан,Аргументы и факты - Казахстан, НТВ - Казахстан, т/к АстанаЗеленыеВ 1989 г. Т. Кулибаев женится наДинаре Назарбаевой, среднейдочери Президента КазахстанаБрат президентаКазахстана БолатНазарбаев участвует всоздании ТОО Алмекс
  15. 15. Булат УтемуратовВесной 1998 года к группе Кулибаеваприсоединилась группаКазкоммерцбанка во главе сНуржаном СубханбердиномВ 1998 г. Аскар Кулибаев, отецТимура Кулибаева, стал президентом,председателем совета директоровЗАО Национальная компанияШелковый путь – КазахстанПравой рукой Кулибаева и своегорода связником в Москве былМирбулат Абуов, который,официально представляя интересызятя Назарбаева в советахдиректоров Народного банка ифирмы Nelson, поддерживал тесныесвязи с ОПГ Четыре братаПриобрести акцииНародного банкародственникампрезидента удалосьблагодаря осуществленнойМасимовым КаримомКажимкановичем запутаннойсхеме перекупки черезмногочисленныеаффилированные компанииРакишев КенесХамитулыС 2000 г. работал вуправлениикомпаниииКазМунай Газ, а в2007 г. возглавил холдингSat&Company, причастный ксомнительной сделке по продажекомпании Viled, ранее отобраннойу Л.Храпуновой
  16. 16. Утемуратов Булат Джамитович3 строчка Forbes Казахстан - личное состояние 1,6 млрд $Владелец медиа-холдинга “31 канал”, еженедельника
  17. 17. “Мегаполис”, журнала “Vox Populi”Синие серединаНачало 90х - Открытие торговогопредставительства Казахстана вАвстрии не без помощи Григория(Гарри) Лучанского1995 г. - Совместно с голландскойкомпанией Mees Pierson”основываетАлматинский Торгово-Финансовый Банк,совет директоров и кредитный комитеткоторого возглавил лично зять Н.Назарбаева - Тимур Кулибаев.Находясь у руля АТФ Банка Утемуратов занимал государственныепосты, что является нарушением законодательства РеспубликиКазахстан.За известной в Казахстане компаниейGlencore International AG стоял БулатАтемуратов и американскийпредприниматель Марк Рич. Компания приобрела ряд крупныхсоюзного значения предприятий в Восточном Казахстане и на ихбазе образовала холдинг “Казцинк”. В последствии Марк Рич былзамешан в целом ряде самых экзотических скандалов: снебезысвестным Гайдамаком он торговал оружием и алмазами вАнголе, снабжал различным имуществом Фиделя Кастро и СаддамаХусейнаВ конце 2000 г. Утемуратов покупаетчерез подставных лиц контрольныйпакет акций “31 канала” у АрманжанаБайтасоваВ 2006 г. Утемуратов создаеткомпанию Верный Капитал внутриТОО Verny Investments Holding,гендиректором которого выступаетТимур ИсатаевСиние слеваПрезидент компании“Васильковский ГОК”,позднее переименованногов “Altyntau Resourses”Директор АО АТФБанк в 2007 г.
  18. 18. Соучредитель операторасотовой связи ТООКар-ТелАкционерАО АТФ БанкЧлен правления банкаЗеленыеСыздык Жуматаевич Абишевродственник Н.Назарбаева по линии его супругиСары Назарбаевой1982 г. - Начальник управления торговли Алматинского горисполкома1990-1994 гг. - Министр внешнеэкономических связей КазахстанаУтемуратовАлидар Булатовичсын Булата УтемуратоваУтемуратовАнуар Булатовичмладший сын Булата УтемуратоваКрасныеМинистерство Внешнеэкономических Связей Казахстана1993 г. - Должность заместителя главы Министерства, а такжеличный курьер по особо тайным поручениям Н.Назарбаева1994 -1995 гг. - первый заместительМинистра Промышленности иТорговли Республики Казахстан1995-1999 гг. - Посол поособым поручениям, затемПосол Республики Казахстанв Швейцарии1999 г. - Помощник Президентапо внешнеполитическим ивнешнеэкономическимвопросам2004 г. - Секретарь СоветаБезопасности Казахстан2004-2005 гг. - председатель
  19. 19. НКВД и ГО2006-2008 гг. - управляющийделами ПрезидентаРеспублики Казахстан2008 г. - внештатный советникПрезидента РеспубликиКазахстанЖелтыеВ мае 2011 г. “Верный Капитал”покупает люксовый отельRitz-Carlton в Москве за 700 млн $В начале 2012 г. “Верный Капитал”покупает люксовый отельRitz-Carlton в ВенеВладеет виллой в Коста Брава пососедству с Тимуром КулибаевымОтдельные надписиВ 1993 г. С. Абишев представляетУтемуранова Н.НазарбаевуТимур Исатаев возглавлял АТФ Банк и личноруководил его продажей итальянскому банкуUni Credit за 2,2 млрд $Вывод капитала изРеспублики Казахстан

×