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www.agmabogados.com ¿Cómo evitar la imputación penal de la persona jurídica? Solución: Establecimiento de medidas eficaces...
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Responsabilidad Penal personas jurídicas

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¿Cómo evitar la imputación penal de la persona jurídica?

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Responsabilidad Penal personas jurídicas

  1. 1. Ley Orgánica 5/2010, de 23 de junio, de reforma del Código Penal. Principal novedad: Responsabilidad Penal de las personas jurídicas Marzo 2011
  2. 2. www.agmabogados.com ¿Cómo evitar la imputación penal de la persona jurídica? Solución: Establecimiento de medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos en el seno empresarial mediante la implantación de un Modelo de Prevención delictual.
  3. 3. www.agmabogados.com - Si bien la Ley no obliga a las empresas a desarrollar y mantener un modelo de prevención de delitos, establece que la adopción e implementación de este tipo de modelos con anterioridad a la comisión del delito constituye prueba evidente que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido. Objetivo : Preconstituir una prueba sobre la diligencia empresarial.
  4. 4. www.agmabogados.com Etapas para desarrollar e implementar un modelo de prevención de delitos: Diagnóstico : Identificar y evaluar los elementos de prevención con los cuenta actualmente la organización. Evaluación de riesgos : Identificar y evaluar los riesgos relacionados con los delitos inherentes a los procesos y actividades de la Compañía. Diseño de modelo : De acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos, diseñar el modelo que cubra los riesgos de forma eficiente.
  5. 5. www.agmabogados.com Implementación de modelo: Implementar los elementos del modelo definido, evaluando en todo momento que den respuestas a los requerimientos. Control permanente: Definir actividades de control que permitan verificar el correcto funcionamiento y actualización del modelo. Conclusión : La implementación del modelo de prevención implica un avance en la forma de administrar los riesgos en la Compañía .
  6. 6. www.agmabogados.com <ul><li>Preguntas para la reflexión: </li></ul><ul><li>¿Existe en su empresa la figura del Encargado de Prevención de Delito? </li></ul><ul><li>En caso que exista, ¿tiene este Encargado de Prevención autonomía y </li></ul><ul><li>dispone de los medios adecuados para realizar su cometido? </li></ul><ul><li>¿Se han definido las responsabilidades de cada persona sobre el modelo de prevención de delitos? </li></ul><ul><li>¿La Compañía ha identificado y evaluado los riesgos a los cuales está expuesta? </li></ul><ul><li>¿Se han implementado los controles necesarios para prevenir estos delitos? </li></ul><ul><li>¿Se ha informado al Director General sobre el estado del modelo de prevención? </li></ul>
  7. 7. www.agmabogados.com Gracias por su atención

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