SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
‫الستين‬ ‫شارع‬–‫مركز‬‫العالم‬ ‫ابن‬–‫الدور‬01
‫ص.ب‬11592–،‫جدة‬21463
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬
:‫هاتف‬2495-653،9278-652،9126-652(2)966+
:‫فاكس‬1275-653(2)966+
:‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬info@fin.com.sa
Alsiteen St. – Ibn Al Alem Center Floor 01
P.O Box 11592 – Jeddah, 21463
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 (2) 652-9126, 652-9278, 653-2495
Fax. +966 (2) 653-1275
E-Mail: info@fin.com.sa www.Fin.com.sa
‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬
:‫الدورة‬ ‫أهداف‬
:‫على‬ ‫قادرون‬ ‫المشاركون‬ ‫سيكون‬ , ‫الدورة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫عند‬
‫تمويل‬ ‫عن‬ ‫تمييزها‬ ‫وكيفية‬ ‫المختلفه‬ ‫وتقنياتها‬ ‫مراحلها‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عملية‬ ‫فهم‬‫اإلرهاب‬
‫واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬ ‫االرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لجريمة‬ ‫المختلفة‬ ‫االثار‬ ‫معرفة‬
‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫لعملية‬ ‫والوطنية‬ ‫واالقليمية‬ ‫الدولية‬ ‫باألطر‬ ‫االلمام‬
‫غسل‬ ‫بمكافحة‬ ‫المختص‬ ‫المختلفة‬ ‫الوطنية‬ ‫االشرافية‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫التعرف‬‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫األموال/مكافحة‬
‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫األموال/مكافحة‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫المصارف‬ ‫ودور‬ ‫عامة‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫دور‬ ‫توضيح‬
‫المصرفي‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫بالعمالء‬ ‫الواجبة‬ ‫العناية‬ ‫إجراءات‬ ‫و‬ ‫عميلك‬ ‫إعرف‬ ‫لمبدأ‬ ‫الفعال‬ ‫التطبيق‬
‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫الجراءات‬ ‫والدقيق‬ ‫الفعال‬ ‫التطبيق‬‫ال‬‫السعودي‬ ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫مؤسسة‬ ‫تعليمات‬ ‫وفق‬ ‫بها‬ ‫المشتبه‬ ‫المصرفية‬ ‫عمليات‬
‫للبنك‬ ‫الداخلية‬ ‫والتعليمات‬
:‫المستهدفون‬ ‫المشاركون‬
‫المحاسبية‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫األعمال‬ ‫بقطاعات‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬
‫الحسابات‬ ‫مديري‬ ‫و‬ ‫الماليين‬ ‫المدراء‬
‫الشركات‬ ‫في‬ ‫الحسابات‬ ‫مدققي‬ ‫و‬ ‫الداخليون‬ ‫المراجعون‬
‫الشركات‬ ‫و‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫الرقابية‬ ‫باالجهزة‬ ‫المهتمون‬
‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫البنوك‬ ‫بمجال‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬
‫الصرافة‬ ‫في‬ ‫العاملون‬
‫في‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬‫التأمين‬ ‫شركات‬. ‫التامين‬ ‫وإعادة‬
‫التمويل‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬
‫و‬ ‫الصرافة‬ ‫شركات‬ ‫جميع‬‫شركات‬‫نقل‬‫األموال‬.
‫والشبه‬ ‫الحكومية‬ ‫المؤسسات‬‫حكومية‬
‫في‬ ‫العاملين‬ ‫كافة‬‫أ‬ ‫المالية‬ ‫الغير‬ ‫المؤسسات‬‫األموال‬ ‫غسيل‬ ‫بمكافحة‬ ‫عملها‬ ‫يرتبط‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫او‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬
:‫الدورة‬ ‫هيكل‬
‫الدورة‬ ‫هذه‬ ‫وتستخدم‬ .‫زمالئهم‬ ‫مع‬ ‫ومشاركتها‬ ‫وخبراتهم‬ ‫تجاربهم‬ ‫عرض‬ ‫المشاركين‬ ‫إلى‬ ‫يطلب‬ ‫وسوف‬ ،‫العملي‬ ‫بالطابع‬ ‫الدورة‬ ‫هذه‬ ‫تتسم‬
‫مجموعة‬: ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫التفاعلي‬ ‫التدريب‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫متنوعة‬
‫النظرية‬ ‫المحاضرات‬
‫التدريبية‬ ‫األفالم‬
‫التقدييمية‬ ‫العروض‬
‫تطبيقية‬ ‫تدريبية‬ ‫أنشطة‬
‫عملية‬ ‫دراسة‬ ‫حاالت‬
:‫الدورة‬ ‫معلومات‬
، ‫يومان‬8‫بواقع‬ ، ‫ساعات‬4‫يوميا‬ ‫ساعات‬.
:‫الدورة‬ ‫تاريخ‬19/09/2017‫مـ‬
:‫الدورة‬ ‫توقيت‬‫من‬6.00‫إلى‬10.00ً‫ء‬‫مسا‬
:‫اللغة‬‫العربية‬
‫الستين‬ ‫شارع‬–‫مركز‬‫العالم‬ ‫ابن‬–‫الدور‬01
‫ص.ب‬11592–،‫جدة‬21463
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬
:‫هاتف‬2495-653،9278-652،9126-652(2)966+
:‫فاكس‬1275-653(2)966+
:‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬info@fin.com.sa
Alsiteen St. – Ibn Al Alem Center Floor 01
P.O Box 11592 – Jeddah, 21463
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 (2) 652-9126, 652-9278, 653-2495
Fax. +966 (2) 653-1275
E-Mail: info@fin.com.sa www.Fin.com.sa
‫محت‬:‫الدورة‬ ‫وى‬
‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫بغسل‬ ‫المرتبطة‬ ‫األساسية‬ ‫المفاهيم‬ : ‫األول‬ ‫المحور‬
1.‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لجريمة‬ ‫التاريخية‬ ‫الخلفية‬
2.‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مصادر‬.
3.‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫تعريف‬.
4.‫اإلرهاب‬ ‫بتمويل‬ ‫المقصود‬.
5.‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬.
6.‫األم‬ ‫غسل‬ ‫عملية‬ ‫تسهل‬ ‫التي‬ ‫عوامل‬‫وال‬.
7.. ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عمليات‬ ‫إجراء‬ ‫مراحل‬
8.‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫بين‬ ‫واإلختالف‬ ‫اإلتفاق‬ ‫نقاط‬‫اإلرهاب‬.
9.‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫الهدف‬.
10..‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫قنوات‬
‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫مكافحة‬ / ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لمكافحة‬ ‫المختلفة‬ ‫:الجهود‬ ‫الثاني‬ ‫المحور‬
1.( ‫المالي‬ ‫العمل‬ ‫مجموعة‬FATF‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ )
‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫بغسل‬ ‫الخاصة‬ ‫األربعون‬ ‫التوصيات‬
‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المخاطر‬ ‫عالية‬ ‫والحسابات‬ ‫الدول‬
2.( ‫إجمونت‬ ‫مجموعة‬Egmont Group.)
3.‫الوطنية‬ ‫الجهود‬
. ‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫مكافحة‬ / ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطني‬ ‫والرقابي‬ ‫التشريعي‬ ‫اإلطار‬
‫؟‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫بجريمة‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬
) ‫(المعلومات‬ ‫التحريات‬ ‫إدارة‬FIU). )
‫والمصرفي‬ ‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ : ‫الثالث‬ ‫المحور‬
11.. ‫المصرفي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫لغسل‬ ‫المتبعة‬ ‫والوسائل‬ ‫اآلليات‬
12.. ‫المصرفي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غاسل‬ ‫مكافحة‬ ‫بقواعد‬ ‫الخاصة‬ ‫النقد‬ ‫مؤسسة‬ ‫تعليمات‬
13.( ‫عميلك‬ ‫أعرف‬ ‫مبدأ‬Know Your Customer)
14.. ‫المعلومات‬ ‫وصحة‬ ‫العميل‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬
15.( ‫بالعمالء‬ ‫الواجبة‬ ‫العناية‬ ‫تطبيق‬ ‫وإجراءات‬CDD. )
16.(‫الدولية‬ ‫القوائم‬ ‫في‬ ‫المدرجين‬ ‫أسماء‬ ‫من‬ ‫التحقق‬(UN List.
17..‫والحسابات‬ ‫للمعامالت‬ ‫المستمرة‬ ‫والرقابة‬ ‫المتابعة‬
18.ً‫ا‬‫سياسي‬ ‫المعرفون‬ ‫األشخاص‬ ‫هم‬ ‫من‬
19.‫المخاطر‬ ‫تقييم‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫المنهج‬
20..‫العمالء‬ ‫مخاطر‬ ‫تصنيف‬
21.‫للمخاطر‬ ‫المبدئي‬ ‫التقييم‬
22.‫والخدمات‬ ‫والمنتجات‬ ‫العمالء‬ ‫مخاطر‬ ‫تقييم‬
23.‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫بغسل‬ ‫المشبوهة‬ ‫المعامالت‬ ‫على‬ ‫للتعرف‬ ‫اإلرشادية‬ ‫المؤشرات‬
24.. ‫مراقبتها‬ ‫الواجب‬ ‫والمبالغ‬ ‫العمليات‬
25..‫فيها‬ ‫المشبوهة‬ ‫المعامالت‬ ‫عن‬ ‫الداخلية‬ ‫التقارير‬ ‫ورفع‬ ‫اإلبالغ‬ ‫إجراءت‬

More Related Content

What's hot

مهارات القيادة الفاعلة وبناء الفريق
مهارات القيادة الفاعلة وبناء الفريقمهارات القيادة الفاعلة وبناء الفريق
مهارات القيادة الفاعلة وبناء الفريقLoay Qabajeh
 
أمسية صناعة القائد الفعال
أمسية صناعة القائد الفعال أمسية صناعة القائد الفعال
أمسية صناعة القائد الفعال ثابت حجازي
 
ادارة المخاطر
ادارة المخاطرادارة المخاطر
ادارة المخاطرmunther daway
 
اختبر معلوماتك حول منهجية التغيير في المنظمات - د. طارق السويدان
اختبر معلوماتك حول منهجية التغيير في المنظمات - د. طارق السويداناختبر معلوماتك حول منهجية التغيير في المنظمات - د. طارق السويدان
اختبر معلوماتك حول منهجية التغيير في المنظمات - د. طارق السويدانMohammed Azab
 
إدارة الوقت.ppt
إدارة الوقت.pptإدارة الوقت.ppt
إدارة الوقت.pptAtefMarzouk1
 
التفكير الايجابي Positive Thinking
التفكير الايجابي  Positive Thinking التفكير الايجابي  Positive Thinking
التفكير الايجابي Positive Thinking Hussein Salim
 
Team building ‫‬دورة تدريبية بناء فريق العمل
Team building ‫‬دورة تدريبية بناء فريق العملTeam building ‫‬دورة تدريبية بناء فريق العمل
Team building ‫‬دورة تدريبية بناء فريق العملEng. Ahmed Falyouna
 
دورة بناء وقيادة فريق العمل
دورة بناء وقيادة فريق العملدورة بناء وقيادة فريق العمل
دورة بناء وقيادة فريق العملDR. Mohamed Elfaki
 
محاضرة إدارة الضغوط فى العمل2
محاضرة إدارة الضغوط فى العمل2محاضرة إدارة الضغوط فى العمل2
محاضرة إدارة الضغوط فى العمل2dr.Salwa kotb
 

What's hot (20)

مهارات القيادة الفاعلة وبناء الفريق
مهارات القيادة الفاعلة وبناء الفريقمهارات القيادة الفاعلة وبناء الفريق
مهارات القيادة الفاعلة وبناء الفريق
 
حقيبة الذكاء العاطفي
حقيبة الذكاء العاطفيحقيبة الذكاء العاطفي
حقيبة الذكاء العاطفي
 
أمسية صناعة القائد الفعال
أمسية صناعة القائد الفعال أمسية صناعة القائد الفعال
أمسية صناعة القائد الفعال
 
التفكير الإيجابي والشخصية الإيجابية
التفكير الإيجابي والشخصية الإيجابيةالتفكير الإيجابي والشخصية الإيجابية
التفكير الإيجابي والشخصية الإيجابية
 
ادارة المخاطر
ادارة المخاطرادارة المخاطر
ادارة المخاطر
 
حقيبة التنسيق الإداري
حقيبة التنسيق الإداريحقيبة التنسيق الإداري
حقيبة التنسيق الإداري
 
استراتيجية الاعلام الاجتماعي
استراتيجية الاعلام الاجتماعياستراتيجية الاعلام الاجتماعي
استراتيجية الاعلام الاجتماعي
 
اختبر معلوماتك حول منهجية التغيير في المنظمات - د. طارق السويدان
اختبر معلوماتك حول منهجية التغيير في المنظمات - د. طارق السويداناختبر معلوماتك حول منهجية التغيير في المنظمات - د. طارق السويدان
اختبر معلوماتك حول منهجية التغيير في المنظمات - د. طارق السويدان
 
إدارة الوقت.ppt
إدارة الوقت.pptإدارة الوقت.ppt
إدارة الوقت.ppt
 
حقيبة صناعة المبادرات الشبابية
حقيبة صناعة المبادرات الشبابيةحقيبة صناعة المبادرات الشبابية
حقيبة صناعة المبادرات الشبابية
 
التفكير الايجابي Positive Thinking
التفكير الايجابي  Positive Thinking التفكير الايجابي  Positive Thinking
التفكير الايجابي Positive Thinking
 
حقيبة الادارة بالاهداف
حقيبة الادارة بالاهدافحقيبة الادارة بالاهداف
حقيبة الادارة بالاهداف
 
تقييم الرقابة الداخلية
تقييم الرقابة الداخليةتقييم الرقابة الداخلية
تقييم الرقابة الداخلية
 
إدارة الأزمات
إدارة الأزماتإدارة الأزمات
إدارة الأزمات
 
Team building ‫‬دورة تدريبية بناء فريق العمل
Team building ‫‬دورة تدريبية بناء فريق العملTeam building ‫‬دورة تدريبية بناء فريق العمل
Team building ‫‬دورة تدريبية بناء فريق العمل
 
دورة بناء وقيادة فريق العمل
دورة بناء وقيادة فريق العملدورة بناء وقيادة فريق العمل
دورة بناء وقيادة فريق العمل
 
التفكير الابداعي
التفكير الابداعيالتفكير الابداعي
التفكير الابداعي
 
الكايزن في التعليم
الكايزن في التعليمالكايزن في التعليم
الكايزن في التعليم
 
مفهوم الدافعية
مفهوم الدافعيةمفهوم الدافعية
مفهوم الدافعية
 
محاضرة إدارة الضغوط فى العمل2
محاضرة إدارة الضغوط فى العمل2محاضرة إدارة الضغوط فى العمل2
محاضرة إدارة الضغوط فى العمل2
 

Viewers also liked

SAP CO by upendar reddy,icwai
SAP CO  by upendar reddy,icwaiSAP CO  by upendar reddy,icwai
SAP CO by upendar reddy,icwaiUpendar Reddy
 
Material ledger by guntupalli hari krishna
Material ledger by guntupalli hari krishnaMaterial ledger by guntupalli hari krishna
Material ledger by guntupalli hari krishnaHari Krishna
 
SAP JVA ( Joint Venture Accounting )
SAP JVA ( Joint Venture Accounting )SAP JVA ( Joint Venture Accounting )
SAP JVA ( Joint Venture Accounting )Peter Ezzat
 
SAP FIXED ASSETS ACCOUNTING
SAP FIXED ASSETS ACCOUNTINGSAP FIXED ASSETS ACCOUNTING
SAP FIXED ASSETS ACCOUNTINGWL
 
Service taxes india and SAP Configuration (TAXINN)
Service taxes india and SAP Configuration (TAXINN)Service taxes india and SAP Configuration (TAXINN)
Service taxes india and SAP Configuration (TAXINN)Irfan Shokat
 
Ssrs introduction session 1
Ssrs introduction session 1Ssrs introduction session 1
Ssrs introduction session 1Muthuvel P
 
CMA_P2_Text_V1_July14_A4
CMA_P2_Text_V1_July14_A4CMA_P2_Text_V1_July14_A4
CMA_P2_Text_V1_July14_A4mohamed hosny
 
Enterprise Security Architecture: From access to audit
Enterprise Security Architecture: From access to auditEnterprise Security Architecture: From access to audit
Enterprise Security Architecture: From access to auditBob Rhubart
 
Strategic Management Accounting for Business and Career Success
Strategic Management Accounting for Business and Career SuccessStrategic Management Accounting for Business and Career Success
Strategic Management Accounting for Business and Career SuccessKen Witt
 
SAP Simple Finance Training
SAP Simple Finance TrainingSAP Simple Finance Training
SAP Simple Finance TrainingVenkat reddy
 
Sap simple finance Add-on by guntupalli Hari
Sap simple finance Add-on by guntupalli HariSap simple finance Add-on by guntupalli Hari
Sap simple finance Add-on by guntupalli HariHari Krishna
 
54627666 ac210-new-gl
54627666 ac210-new-gl54627666 ac210-new-gl
54627666 ac210-new-glmehdi_99
 
Su01 parameters fico_guntupalliharikrishna
Su01 parameters fico_guntupalliharikrishna Su01 parameters fico_guntupalliharikrishna
Su01 parameters fico_guntupalliharikrishna Hari Krishna
 
Cin fi v1_by_guntupalliharikrishna
Cin fi v1_by_guntupalliharikrishnaCin fi v1_by_guntupalliharikrishna
Cin fi v1_by_guntupalliharikrishnaHari Krishna
 
Sap query by guntupalli hari
Sap query by guntupalli hariSap query by guntupalli hari
Sap query by guntupalli hariHari Krishna
 
SAP - FI Accounts Receivable - Part 2
SAP - FI Accounts Receivable - Part 2SAP - FI Accounts Receivable - Part 2
SAP - FI Accounts Receivable - Part 2saiprasadbagrecha
 

Viewers also liked (20)

SAP CO by upendar reddy,icwai
SAP CO  by upendar reddy,icwaiSAP CO  by upendar reddy,icwai
SAP CO by upendar reddy,icwai
 
Material ledger by guntupalli hari krishna
Material ledger by guntupalli hari krishnaMaterial ledger by guntupalli hari krishna
Material ledger by guntupalli hari krishna
 
SAP JVA ( Joint Venture Accounting )
SAP JVA ( Joint Venture Accounting )SAP JVA ( Joint Venture Accounting )
SAP JVA ( Joint Venture Accounting )
 
SAP FIXED ASSETS ACCOUNTING
SAP FIXED ASSETS ACCOUNTINGSAP FIXED ASSETS ACCOUNTING
SAP FIXED ASSETS ACCOUNTING
 
CMA Pharma Bio & Medical Devices brochure 2017
CMA Pharma Bio & Medical Devices brochure 2017 CMA Pharma Bio & Medical Devices brochure 2017
CMA Pharma Bio & Medical Devices brochure 2017
 
Service taxes india and SAP Configuration (TAXINN)
Service taxes india and SAP Configuration (TAXINN)Service taxes india and SAP Configuration (TAXINN)
Service taxes india and SAP Configuration (TAXINN)
 
Ssrs introduction session 1
Ssrs introduction session 1Ssrs introduction session 1
Ssrs introduction session 1
 
CMA_P2_Text_V1_July14_A4
CMA_P2_Text_V1_July14_A4CMA_P2_Text_V1_July14_A4
CMA_P2_Text_V1_July14_A4
 
Oracle 11g R2 Live Part 2
Oracle 11g R2 Live Part 2Oracle 11g R2 Live Part 2
Oracle 11g R2 Live Part 2
 
Enterprise Security Architecture: From access to audit
Enterprise Security Architecture: From access to auditEnterprise Security Architecture: From access to audit
Enterprise Security Architecture: From access to audit
 
Strategic Management Accounting for Business and Career Success
Strategic Management Accounting for Business and Career SuccessStrategic Management Accounting for Business and Career Success
Strategic Management Accounting for Business and Career Success
 
SAP Simple Finance Training
SAP Simple Finance TrainingSAP Simple Finance Training
SAP Simple Finance Training
 
Sap simple finance Add-on by guntupalli Hari
Sap simple finance Add-on by guntupalli HariSap simple finance Add-on by guntupalli Hari
Sap simple finance Add-on by guntupalli Hari
 
Magic Of QV
Magic Of QVMagic Of QV
Magic Of QV
 
54627666 ac210-new-gl
54627666 ac210-new-gl54627666 ac210-new-gl
54627666 ac210-new-gl
 
Su01 parameters fico_guntupalliharikrishna
Su01 parameters fico_guntupalliharikrishna Su01 parameters fico_guntupalliharikrishna
Su01 parameters fico_guntupalliharikrishna
 
Cin fi v1_by_guntupalliharikrishna
Cin fi v1_by_guntupalliharikrishnaCin fi v1_by_guntupalliharikrishna
Cin fi v1_by_guntupalliharikrishna
 
Commodity tracker till date
Commodity tracker till dateCommodity tracker till date
Commodity tracker till date
 
Sap query by guntupalli hari
Sap query by guntupalli hariSap query by guntupalli hari
Sap query by guntupalli hari
 
SAP - FI Accounts Receivable - Part 2
SAP - FI Accounts Receivable - Part 2SAP - FI Accounts Receivable - Part 2
SAP - FI Accounts Receivable - Part 2
 

More from Managerial & Financial Training Centre

معاييرالمحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS
معاييرالمحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRSمعاييرالمحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS
معاييرالمحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRSManagerial & Financial Training Centre
 
التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب الآلي
التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب الآليالتحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب الآلي
التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب الآليManagerial & Financial Training Centre
 
المركز الإداري والمالي للتدريب - Profile 2016
المركز الإداري والمالي للتدريب - Profile 2016المركز الإداري والمالي للتدريب - Profile 2016
المركز الإداري والمالي للتدريب - Profile 2016Managerial & Financial Training Centre
 
محاور دورة إدارة المشاريع الاحترافية - PMP outline
محاور دورة إدارة المشاريع الاحترافية - PMP outlineمحاور دورة إدارة المشاريع الاحترافية - PMP outline
محاور دورة إدارة المشاريع الاحترافية - PMP outlineManagerial & Financial Training Centre
 
باستخدام الحاسب الآلي مهارات التحليل المالي
  باستخدام الحاسب الآلي مهارات التحليل المالي  باستخدام الحاسب الآلي مهارات التحليل المالي
باستخدام الحاسب الآلي مهارات التحليل الماليManagerial & Financial Training Centre
 
محاور دورة المعايير الدولية للمحاسبة IAS ومعايير التقارير المالية IFRS
محاور دورة المعايير الدولية للمحاسبة IAS ومعايير التقارير المالية IFRSمحاور دورة المعايير الدولية للمحاسبة IAS ومعايير التقارير المالية IFRS
محاور دورة المعايير الدولية للمحاسبة IAS ومعايير التقارير المالية IFRSManagerial & Financial Training Centre
 
دورة التخطيط المالي واعداد الموازنات باستخدام الحاسب الآلي
دورة التخطيط المالي واعداد الموازنات باستخدام الحاسب الآليدورة التخطيط المالي واعداد الموازنات باستخدام الحاسب الآلي
دورة التخطيط المالي واعداد الموازنات باستخدام الحاسب الآليManagerial & Financial Training Centre
 
الدورة التأهيلية لشهادة زمالة المراجع الداخلي CIA
الدورة التأهيلية لشهادة زمالة المراجع الداخلي CIAالدورة التأهيلية لشهادة زمالة المراجع الداخلي CIA
الدورة التأهيلية لشهادة زمالة المراجع الداخلي CIAManagerial & Financial Training Centre
 

More from Managerial & Financial Training Centre (20)

دورة المحاسبة لغير المحاسبين
دورة المحاسبة لغير المحاسبيندورة المحاسبة لغير المحاسبين
دورة المحاسبة لغير المحاسبين
 
PMP - إدارة المشاريع الإحترافية
PMP - إدارة المشاريع الإحترافيةPMP - إدارة المشاريع الإحترافية
PMP - إدارة المشاريع الإحترافية
 
Hrm إدارة الموارد البشرية ooo
Hrm إدارة الموارد البشرية oooHrm إدارة الموارد البشرية ooo
Hrm إدارة الموارد البشرية ooo
 
معاييرالمحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS
معاييرالمحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRSمعاييرالمحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS
معاييرالمحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS
 
التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب الآلي
التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب الآليالتحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب الآلي
التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب الآلي
 
المركز الإداري والمالي للتدريب - Profile 2016
المركز الإداري والمالي للتدريب - Profile 2016المركز الإداري والمالي للتدريب - Profile 2016
المركز الإداري والمالي للتدريب - Profile 2016
 
محاور دورة إدارة المشاريع الاحترافية - PMP outline
محاور دورة إدارة المشاريع الاحترافية - PMP outlineمحاور دورة إدارة المشاريع الاحترافية - PMP outline
محاور دورة إدارة المشاريع الاحترافية - PMP outline
 
دورة دراسة الجدوى الاقتصادية
دورة دراسة الجدوى الاقتصاديةدورة دراسة الجدوى الاقتصادية
دورة دراسة الجدوى الاقتصادية
 
Certified Management Accountant
Certified Management AccountantCertified Management Accountant
Certified Management Accountant
 
باستخدام الحاسب الآلي مهارات التحليل المالي
  باستخدام الحاسب الآلي مهارات التحليل المالي  باستخدام الحاسب الآلي مهارات التحليل المالي
باستخدام الحاسب الآلي مهارات التحليل المالي
 
Project Management Proffesional Course - PMP
Project Management Proffesional Course - PMPProject Management Proffesional Course - PMP
Project Management Proffesional Course - PMP
 
دورة إدارة المشاريع الاحترافية‬ - PMP
دورة إدارة المشاريع الاحترافية‬ - PMPدورة إدارة المشاريع الاحترافية‬ - PMP
دورة إدارة المشاريع الاحترافية‬ - PMP
 
محاسبة الزكاة و الضريبة 1
محاسبة الزكاة و الضريبة 1محاسبة الزكاة و الضريبة 1
محاسبة الزكاة و الضريبة 1
 
دورة التحليل المالي المتقدم
 دورة التحليل المالي المتقدم دورة التحليل المالي المتقدم
دورة التحليل المالي المتقدم
 
Training programs
Training programsTraining programs
Training programs
 
Financial modleing using excel
Financial modleing using excelFinancial modleing using excel
Financial modleing using excel
 
محاور دورة المعايير الدولية للمحاسبة IAS ومعايير التقارير المالية IFRS
محاور دورة المعايير الدولية للمحاسبة IAS ومعايير التقارير المالية IFRSمحاور دورة المعايير الدولية للمحاسبة IAS ومعايير التقارير المالية IFRS
محاور دورة المعايير الدولية للمحاسبة IAS ومعايير التقارير المالية IFRS
 
دورة التخطيط المالي واعداد الموازنات باستخدام الحاسب الآلي
دورة التخطيط المالي واعداد الموازنات باستخدام الحاسب الآليدورة التخطيط المالي واعداد الموازنات باستخدام الحاسب الآلي
دورة التخطيط المالي واعداد الموازنات باستخدام الحاسب الآلي
 
Certified Management Accountant CMA
Certified Management Accountant   CMACertified Management Accountant   CMA
Certified Management Accountant CMA
 
الدورة التأهيلية لشهادة زمالة المراجع الداخلي CIA
الدورة التأهيلية لشهادة زمالة المراجع الداخلي CIAالدورة التأهيلية لشهادة زمالة المراجع الداخلي CIA
الدورة التأهيلية لشهادة زمالة المراجع الداخلي CIA
 

Recently uploaded

الكامل في إثبات أن حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء حديث آحاد مختلف فيه بين ضعيف ومت...
الكامل في إثبات أن حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء حديث آحاد مختلف فيه بين ضعيف ومت...الكامل في إثبات أن حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء حديث آحاد مختلف فيه بين ضعيف ومت...
الكامل في إثبات أن حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء حديث آحاد مختلف فيه بين ضعيف ومت...MaymonSalim
 
أنواع الحياة والاغراض الشعرية في العصر الجاهلي
أنواع الحياة والاغراض الشعرية في العصر الجاهليأنواع الحياة والاغراض الشعرية في العصر الجاهلي
أنواع الحياة والاغراض الشعرية في العصر الجاهليneamam383
 
في قضية اللفظ والمعني والبعض من آراء العلماء
في قضية اللفظ والمعني والبعض من آراء العلماءفي قضية اللفظ والمعني والبعض من آراء العلماء
في قضية اللفظ والمعني والبعض من آراء العلماءneamam383
 
(بلال عبد المنعم شفيق-الفرقة الثالثة - شعبة عام لغة عربية - كلية التربية بقنا...
(بلال عبد المنعم شفيق-الفرقة الثالثة - شعبة عام لغة عربية - كلية التربية بقنا...(بلال عبد المنعم شفيق-الفرقة الثالثة - شعبة عام لغة عربية - كلية التربية بقنا...
(بلال عبد المنعم شفيق-الفرقة الثالثة - شعبة عام لغة عربية - كلية التربية بقنا...belalabdelmoniem1
 
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن من لم يؤمن بمحمد رسول الله فهو كافر مشرك و...
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن من لم يؤمن بمحمد رسول الله فهو كافر مشرك و...الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن من لم يؤمن بمحمد رسول الله فهو كافر مشرك و...
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن من لم يؤمن بمحمد رسول الله فهو كافر مشرك و...MaymonSalim
 
الفعل الصحيح والفعل المعتل ونواعه لفيف نقص .ppt
الفعل الصحيح والفعل المعتل ونواعه لفيف نقص .pptالفعل الصحيح والفعل المعتل ونواعه لفيف نقص .ppt
الفعل الصحيح والفعل المعتل ونواعه لفيف نقص .pptNaeema18
 
إسنــــاد الأفعال. إلى الضمائر.pptx
إسنــــاد الأفعال.    إلى الضمائر.pptxإسنــــاد الأفعال.    إلى الضمائر.pptx
إسنــــاد الأفعال. إلى الضمائر.pptxssusere01cf5
 

Recently uploaded (7)

الكامل في إثبات أن حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء حديث آحاد مختلف فيه بين ضعيف ومت...
الكامل في إثبات أن حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء حديث آحاد مختلف فيه بين ضعيف ومت...الكامل في إثبات أن حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء حديث آحاد مختلف فيه بين ضعيف ومت...
الكامل في إثبات أن حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء حديث آحاد مختلف فيه بين ضعيف ومت...
 
أنواع الحياة والاغراض الشعرية في العصر الجاهلي
أنواع الحياة والاغراض الشعرية في العصر الجاهليأنواع الحياة والاغراض الشعرية في العصر الجاهلي
أنواع الحياة والاغراض الشعرية في العصر الجاهلي
 
في قضية اللفظ والمعني والبعض من آراء العلماء
في قضية اللفظ والمعني والبعض من آراء العلماءفي قضية اللفظ والمعني والبعض من آراء العلماء
في قضية اللفظ والمعني والبعض من آراء العلماء
 
(بلال عبد المنعم شفيق-الفرقة الثالثة - شعبة عام لغة عربية - كلية التربية بقنا...
(بلال عبد المنعم شفيق-الفرقة الثالثة - شعبة عام لغة عربية - كلية التربية بقنا...(بلال عبد المنعم شفيق-الفرقة الثالثة - شعبة عام لغة عربية - كلية التربية بقنا...
(بلال عبد المنعم شفيق-الفرقة الثالثة - شعبة عام لغة عربية - كلية التربية بقنا...
 
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن من لم يؤمن بمحمد رسول الله فهو كافر مشرك و...
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن من لم يؤمن بمحمد رسول الله فهو كافر مشرك و...الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن من لم يؤمن بمحمد رسول الله فهو كافر مشرك و...
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن من لم يؤمن بمحمد رسول الله فهو كافر مشرك و...
 
الفعل الصحيح والفعل المعتل ونواعه لفيف نقص .ppt
الفعل الصحيح والفعل المعتل ونواعه لفيف نقص .pptالفعل الصحيح والفعل المعتل ونواعه لفيف نقص .ppt
الفعل الصحيح والفعل المعتل ونواعه لفيف نقص .ppt
 
إسنــــاد الأفعال. إلى الضمائر.pptx
إسنــــاد الأفعال.    إلى الضمائر.pptxإسنــــاد الأفعال.    إلى الضمائر.pptx
إسنــــاد الأفعال. إلى الضمائر.pptx
 

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • 1. ‫الستين‬ ‫شارع‬–‫مركز‬‫العالم‬ ‫ابن‬–‫الدور‬01 ‫ص.ب‬11592–،‫جدة‬21463 ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ :‫هاتف‬2495-653،9278-652،9126-652(2)966+ :‫فاكس‬1275-653(2)966+ :‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬info@fin.com.sa Alsiteen St. – Ibn Al Alem Center Floor 01 P.O Box 11592 – Jeddah, 21463 Kingdom of Saudi Arabia Tel. +966 (2) 652-9126, 652-9278, 653-2495 Fax. +966 (2) 653-1275 E-Mail: info@fin.com.sa www.Fin.com.sa ‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ :‫الدورة‬ ‫أهداف‬ :‫على‬ ‫قادرون‬ ‫المشاركون‬ ‫سيكون‬ , ‫الدورة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫عند‬ ‫تمويل‬ ‫عن‬ ‫تمييزها‬ ‫وكيفية‬ ‫المختلفه‬ ‫وتقنياتها‬ ‫مراحلها‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عملية‬ ‫فهم‬‫اإلرهاب‬ ‫واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬ ‫االرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لجريمة‬ ‫المختلفة‬ ‫االثار‬ ‫معرفة‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫لعملية‬ ‫والوطنية‬ ‫واالقليمية‬ ‫الدولية‬ ‫باألطر‬ ‫االلمام‬ ‫غسل‬ ‫بمكافحة‬ ‫المختص‬ ‫المختلفة‬ ‫الوطنية‬ ‫االشرافية‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫التعرف‬‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫األموال/مكافحة‬ ‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫األموال/مكافحة‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫المصارف‬ ‫ودور‬ ‫عامة‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫دور‬ ‫توضيح‬ ‫المصرفي‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫بالعمالء‬ ‫الواجبة‬ ‫العناية‬ ‫إجراءات‬ ‫و‬ ‫عميلك‬ ‫إعرف‬ ‫لمبدأ‬ ‫الفعال‬ ‫التطبيق‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫الجراءات‬ ‫والدقيق‬ ‫الفعال‬ ‫التطبيق‬‫ال‬‫السعودي‬ ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫مؤسسة‬ ‫تعليمات‬ ‫وفق‬ ‫بها‬ ‫المشتبه‬ ‫المصرفية‬ ‫عمليات‬ ‫للبنك‬ ‫الداخلية‬ ‫والتعليمات‬ :‫المستهدفون‬ ‫المشاركون‬ ‫المحاسبية‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫األعمال‬ ‫بقطاعات‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬ ‫الحسابات‬ ‫مديري‬ ‫و‬ ‫الماليين‬ ‫المدراء‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫الحسابات‬ ‫مدققي‬ ‫و‬ ‫الداخليون‬ ‫المراجعون‬ ‫الشركات‬ ‫و‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫الرقابية‬ ‫باالجهزة‬ ‫المهتمون‬ ‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫البنوك‬ ‫بمجال‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬ ‫الصرافة‬ ‫في‬ ‫العاملون‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬‫التأمين‬ ‫شركات‬. ‫التامين‬ ‫وإعادة‬ ‫التمويل‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬ ‫و‬ ‫الصرافة‬ ‫شركات‬ ‫جميع‬‫شركات‬‫نقل‬‫األموال‬. ‫والشبه‬ ‫الحكومية‬ ‫المؤسسات‬‫حكومية‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫كافة‬‫أ‬ ‫المالية‬ ‫الغير‬ ‫المؤسسات‬‫األموال‬ ‫غسيل‬ ‫بمكافحة‬ ‫عملها‬ ‫يرتبط‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫او‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ :‫الدورة‬ ‫هيكل‬ ‫الدورة‬ ‫هذه‬ ‫وتستخدم‬ .‫زمالئهم‬ ‫مع‬ ‫ومشاركتها‬ ‫وخبراتهم‬ ‫تجاربهم‬ ‫عرض‬ ‫المشاركين‬ ‫إلى‬ ‫يطلب‬ ‫وسوف‬ ،‫العملي‬ ‫بالطابع‬ ‫الدورة‬ ‫هذه‬ ‫تتسم‬ ‫مجموعة‬: ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫التفاعلي‬ ‫التدريب‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫متنوعة‬ ‫النظرية‬ ‫المحاضرات‬ ‫التدريبية‬ ‫األفالم‬ ‫التقدييمية‬ ‫العروض‬ ‫تطبيقية‬ ‫تدريبية‬ ‫أنشطة‬ ‫عملية‬ ‫دراسة‬ ‫حاالت‬ :‫الدورة‬ ‫معلومات‬ ، ‫يومان‬8‫بواقع‬ ، ‫ساعات‬4‫يوميا‬ ‫ساعات‬. :‫الدورة‬ ‫تاريخ‬19/09/2017‫مـ‬ :‫الدورة‬ ‫توقيت‬‫من‬6.00‫إلى‬10.00ً‫ء‬‫مسا‬ :‫اللغة‬‫العربية‬
  • 2. ‫الستين‬ ‫شارع‬–‫مركز‬‫العالم‬ ‫ابن‬–‫الدور‬01 ‫ص.ب‬11592–،‫جدة‬21463 ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ :‫هاتف‬2495-653،9278-652،9126-652(2)966+ :‫فاكس‬1275-653(2)966+ :‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬info@fin.com.sa Alsiteen St. – Ibn Al Alem Center Floor 01 P.O Box 11592 – Jeddah, 21463 Kingdom of Saudi Arabia Tel. +966 (2) 652-9126, 652-9278, 653-2495 Fax. +966 (2) 653-1275 E-Mail: info@fin.com.sa www.Fin.com.sa ‫محت‬:‫الدورة‬ ‫وى‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫بغسل‬ ‫المرتبطة‬ ‫األساسية‬ ‫المفاهيم‬ : ‫األول‬ ‫المحور‬ 1.‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لجريمة‬ ‫التاريخية‬ ‫الخلفية‬ 2.‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مصادر‬. 3.‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫تعريف‬. 4.‫اإلرهاب‬ ‫بتمويل‬ ‫المقصود‬. 5.‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬. 6.‫األم‬ ‫غسل‬ ‫عملية‬ ‫تسهل‬ ‫التي‬ ‫عوامل‬‫وال‬. 7.. ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عمليات‬ ‫إجراء‬ ‫مراحل‬ 8.‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫بين‬ ‫واإلختالف‬ ‫اإلتفاق‬ ‫نقاط‬‫اإلرهاب‬. 9.‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫الهدف‬. 10..‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫قنوات‬ ‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫مكافحة‬ / ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لمكافحة‬ ‫المختلفة‬ ‫:الجهود‬ ‫الثاني‬ ‫المحور‬ 1.( ‫المالي‬ ‫العمل‬ ‫مجموعة‬FATF‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ) ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫بغسل‬ ‫الخاصة‬ ‫األربعون‬ ‫التوصيات‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المخاطر‬ ‫عالية‬ ‫والحسابات‬ ‫الدول‬ 2.( ‫إجمونت‬ ‫مجموعة‬Egmont Group.) 3.‫الوطنية‬ ‫الجهود‬ . ‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫مكافحة‬ / ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطني‬ ‫والرقابي‬ ‫التشريعي‬ ‫اإلطار‬ ‫؟‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫بجريمة‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ) ‫(المعلومات‬ ‫التحريات‬ ‫إدارة‬FIU). ) ‫والمصرفي‬ ‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ : ‫الثالث‬ ‫المحور‬ 11.. ‫المصرفي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫لغسل‬ ‫المتبعة‬ ‫والوسائل‬ ‫اآلليات‬ 12.. ‫المصرفي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غاسل‬ ‫مكافحة‬ ‫بقواعد‬ ‫الخاصة‬ ‫النقد‬ ‫مؤسسة‬ ‫تعليمات‬ 13.( ‫عميلك‬ ‫أعرف‬ ‫مبدأ‬Know Your Customer) 14.. ‫المعلومات‬ ‫وصحة‬ ‫العميل‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬ 15.( ‫بالعمالء‬ ‫الواجبة‬ ‫العناية‬ ‫تطبيق‬ ‫وإجراءات‬CDD. ) 16.(‫الدولية‬ ‫القوائم‬ ‫في‬ ‫المدرجين‬ ‫أسماء‬ ‫من‬ ‫التحقق‬(UN List. 17..‫والحسابات‬ ‫للمعامالت‬ ‫المستمرة‬ ‫والرقابة‬ ‫المتابعة‬ 18.ً‫ا‬‫سياسي‬ ‫المعرفون‬ ‫األشخاص‬ ‫هم‬ ‫من‬ 19.‫المخاطر‬ ‫تقييم‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫المنهج‬ 20..‫العمالء‬ ‫مخاطر‬ ‫تصنيف‬ 21.‫للمخاطر‬ ‫المبدئي‬ ‫التقييم‬ 22.‫والخدمات‬ ‫والمنتجات‬ ‫العمالء‬ ‫مخاطر‬ ‫تقييم‬ 23.‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫بغسل‬ ‫المشبوهة‬ ‫المعامالت‬ ‫على‬ ‫للتعرف‬ ‫اإلرشادية‬ ‫المؤشرات‬ 24.. ‫مراقبتها‬ ‫الواجب‬ ‫والمبالغ‬ ‫العمليات‬ 25..‫فيها‬ ‫المشبوهة‬ ‫المعامالت‬ ‫عن‬ ‫الداخلية‬ ‫التقارير‬ ‫ورفع‬ ‫اإلبالغ‬ ‫إجراءت‬