Verdächtigenliste Ukraine

601 views
476 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
195
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verdächtigenliste Ukraine

  1. 1. Commission de Surveillance du Secteur Financier C O M M U N I Q U E D E P R E S S E 1 4 / 2 1  SITUATION EN UKRAINE – PRECISIONS Faisant suite à son communiqué de presse 14/15 du 28 février 2014, la CSSF informe les établissements surveillés que les autorités ukrainiennes lui ont transmis les deux listes ci-jointes de personnes et d’entités suspectées de participation à des activités financières illégales, y compris en matière de blanchiment. Les établissements surveillés sont donc appelés à une vigilance renforcée à l’égard de ces personnes et tenus de procéder le cas échéant à une déclaration auprès de la cellule de renseignement financier (CRF) et à une information à la CSSF. Luxembourg, le 28 mars 2014 Annexes

×