Verdächtigenliste Ukraine

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  • 1. Commission de Surveillance du Secteur Financier C O M M U N I Q U E D E P R E S S E 1 4 / 2 1  SITUATION EN UKRAINE – PRECISIONS Faisant suite à son communiqué de presse 14/15 du 28 février 2014, la CSSF informe les établissements surveillés que les autorités ukrainiennes lui ont transmis les deux listes ci-jointes de personnes et d’entités suspectées de participation à des activités financières illégales, y compris en matière de blanchiment. Les établissements surveillés sont donc appelés à une vigilance renforcée à l’égard de ces personnes et tenus de procéder le cas échéant à une déclaration auprès de la cellule de renseignement financier (CRF) et à une information à la CSSF. Luxembourg, le 28 mars 2014 Annexes