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Sanktionslisten Prüfung Shareware
 

Sanktionslisten Prüfung Shareware

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Shareware Anwendung für die Sanktionslisten-Prüfung nach

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    Sanktionslisten Prüfung Shareware Sanktionslisten Prüfung Shareware Presentation Transcript

    • Sanktionslisten Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten Was sind Sanktionslisten? Wo finden sie sich? Was machen wir damit? 1
    • Was sind Sanktionslisten? Sanktionslisten .. Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten .. sind Namensverzeichnisse von (juristischen) Personen, mit denen nach Vorstellung verschiedener Regierungen und Organisationen keine Geschäfts-beziehungen eingegangen werden sollen. 2
    • Was sind Sanktionslisten? Sanktionslisten .. Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten .. sind Namensverzeichnisse Herausgeber: • Vereinten Nationen (UN) • Europäische Union (EU) • US Handelsministerium (US) • Britische Finanzministerium 3
    • Sanktionslisten Sanktionslisten Begriffe Beispiele Wo finden sich die Sanktionslisten? Anmerkungen Weitere Arbeiten Im Internet – herunterladbar: • http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/ sanctions/list/version4/global/global.xml •http://www.un.org/sc/committees/1267/consolidatedlist.xml •http://www.hm-treasury.gov.uk/d/sanctionsconlist.csv •http://www.bis.doc.gov/dpl/dpl.txt •http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/sdn.xml 4
    • Die Westaflex Sanktionsliste Die „Westaflex-eigene“ Sanktionsliste .. Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten • .. ist eine automatische Zusammenführung aller Internet-Sanktionslisten in der IBM AS/400-Datenbank ... • .. und besteht aus mehreren DB-Dateien. 5
    • Sanktionslisten-Abfrage Sanktionslisten Begriffe BeispieleEine SKL-Abfrage . . Anmerkungen Weitere Arbeiten • . . ist eine Abfrage, ob ein angegebener Name in der Westaflex-Sanktionsliste zu finden ist. • . . integriert in der Adress-Dublettenprüfung (Oxaion F2 Leiste) 6
    • Probleme bei Namensabfragen Sanktionslisten Mögliche Ursachen für das Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten „Nichtfinden“ eines Namens: • Groß-/Kleinschreibung) • „gehörte“ Namen ==> falsche Schreibweise • Sonderzeichen im Namen • nur Teilnamen bekannt 7
    • Probleme bei Namensabfragen Lösungsansatz Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten a) „fehlertolerante“ Schreibweise • nur Großschreibung • Sonderzeichen entfernen • Umlaute in Standard-Vokale umsetzen 8
    • Probleme bei Namensabfragen Lösungsansatz Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten a) „fehlertolerante“ Schreibweise • nur Großschreibung • Sonderzeichen entfernen • Umlaute in Standard-Vokale umsetzen Mühlenmüller ==> MUHLENMULLER Kählenmeyer ==> KAHLENMEIER 9
    • Probleme bei Namensabfragen Lösungsansatz Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten b) „Teilnamensuche“ Mit den Einzelbestandteilen eines zusammengesetzten (Firmen-) Namens suchen und .. .. dabei bestimmte Namensbegriffe ausschließen (GmbH, company, organisation) 10
    • Probleme bei Namensabfragen Lösungsansatz Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten b) „Teilnamensuche“ Gustav Meyer GmbH Co KG ==> Suche nach GUSTAV MEIER 11
    • „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 12
    • „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele • In den Westaflex SKL-Daten wird bei der Anmerkungen Weitere Arbeiten Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name abgespeichert 13
    • „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele • In den Westaflex SKL-Daten wird bei der Anmerkungen Weitere Arbeiten Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name abgespeichert • der eingegebene Suchname wird „fehlertolerant“ umgesetzt 14
    • „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele • In den Westaflex SKL-Daten wird bei der Anmerkungen Weitere Arbeiten Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name abgespeichert • der eingegebene Suchname wird „fehlertolerant“ umgesetzt • Die Abfrage erfolgt erst über den gesamten Namen .. 15
    • „fehlertolerante“ Namensabfragen Zusammenfassung Sanktionslisten Begriffe Beispiele • In den Westaflex SKL-Daten wird bei der Anmerkungen Weitere Arbeiten Übernahme der „Internet“-Daten zusätzlich ein „fehlertoleranter“ Abfrage-Name abgespeichert • der eingegebene Suchname wird „fehlertolerant“ umgesetzt • Die Abfrage erfolgt erst über den gesamten Namen .. • .. falls kein Treffer erzielt wurde, anschließend über die Namensteile (d.h. Einzelworte) 16
    • SKL-Abfragen - Einstieg Sanktionslisten Begriffe Sanktionslisten-Abfrage Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten - Einstieg über F2-Leiste Favoriten Dublettencheck 17
    • SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 18
    • SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Optionen: Begriffe Beispiele Anmerkungen Dublettencheck, SKL-Abfrage, Komplettcheck Weitere Arbeiten 19
    • SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe S = Sanktionslisten = SKL-Abfrage Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 20
    • SKL-Abfragen – Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 21
    • SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 22
    • SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 23
    • SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 24
    • SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 25
    • SKL-Abfragen - Anmerkungen SKL-Treffertypen Sanktionslisten Begriffe Beispiele • *direkt Anmerkungen Weitere Arbeiten • *ähnlich (mit Begründung) 26
    • SKL-Abfragen - Anmerkungen SKL-Treffertypen Sanktionslisten Begriffe Beispiele • *direkt Anmerkungen Weitere Arbeiten • *ähnlich (mit Begründung) Was tun bei einem *direkten Treffer? Falls eine Geschäftsbeziehung betroffen ist ==> Geschäftsleitung informieren! 27
    • SKL-Abfragen - Anmerkungen Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten Wichtiger Hinweis: • SKL-Abfragen und Treffer werden protokolliert! 28
    • SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 29
    • SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Komplettcheck: Beispiele Anmerkungen - aus Adressdatei „passende“ Adressen Weitere Arbeiten suchen - pro Adresse SKL-Abfrage ausführen 30
    • SKL-Abfragen - Beispiele Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Weitere Arbeiten 31
    • SKL-Abfragen - Tipps Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Tipp: Weitere Arbeiten • Signifikante Worte führen zu „besseren“ Treffern 32
    • SKL-Abfragen – weitere Arbeiten Sanktionslisten Begriffe Beispiele Anmerkungen Mit Ihrer Hilfe Weitere Arbeiten • Whitelist der zu ignorierender Teilnamen erweitern • „Ungereimtheiten“ bei der Suche beseitigen Entwickler: • Performance verbessern • Anzeige der Treffer-Protokollierung in oxaion-Anwendungen einbauen • Suche ggf. „intelligenter“ machen 33