Выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «РВК» от 24.05.12 г. по одиннадцатому вопросу (венчурные фонды в области альтернативной э
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «РВК» от 24.05.12 г. по одиннадцатому вопросу (венчурные фонды в области альтернативной э

  • 605 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
605
On Slideshare
605
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания совета директоров ОАО «Российская венчурная компания» Москва24 мая 2012 года №7 По одиннадцатому вопросу «Об инициации выбора Управляющихкомпаний, Генеральных партнеров и Венчурных фондов под их управлением и обутверждении значений числовых параметров и/или диапазона числовых значенийкритериев, в рамках которых должен осуществляться выбор, а также объемовсредств, обязательства о передаче которых могут быть приняты ОАО «РВК» сцелью формирования капитала специализированных (кластерных) венчурныхфондов в области альтернативной энергетики и энергосбережения» Принятое решение: 1. С целью формирования капитала специализированных(кластерных)венчурных фондов в области альтернативной энергетики и энергосбережения, всоответствии с п.1.6 Положения «О порядке отбора управляющих компаний дляпередачи им в доверительное управление денежных средств открытогоакционерного общества «Российская венчурная компания» (далее – Положение),инициировать выбор Управляющих компаний, Генеральных партнеров иВенчурных фондов под их управлением и утвердить значения критериев, в рамкахкоторых должен осуществляться выбор (Приложение №7 к настоящемупротоколу). 2. Установить, что предложения соискателей оцениваются всоответствии с п. 6 Положения по всему списку критериев, приведенных вПоложении, с учетом значений, установленных настоящим решением. 3. Установить, что максимальный объем средств, обязательства опередаче которых могут быть приняты ОАО «РВК» в 2012 г. с цельюформирования капитала специализированных(кластерных) венчурных фондов вобласти альтернативной энергетики и энергосбережения составляет 2 (два) млрд.руб. 4. Поручить Правлению ОАО «РВК» опубликовать настоящее решениена сайте ОАО «РВК» и в средствах массовой информации в срок не более 10-тидней.ВерноКорпоративный секретарьОАО «Российская венчурная компания» О.В. Суровегина
  • 2. 2 Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «РВК» от 24.05.2012 №3 Значения критериев, применяемых ОАО «РВК» для выбора Управляющих компаний, Генеральных партнеров и Венчурных фондов под их управлением с целью формирования капитала специализированных(кластерных) венчурных фондов в области альтернативной энергетики и энергосбережения. 1. Критерии для выбора УК/GP№ Наименование критерия Обязательное значение (диапазон значений)п/п для УК/GP критерия1.3 Наличие российского Требуется наличие российского постоянно офиса или обязательство действующего офиса или обязательства УК/GP УК/GP создать таковой создать таковой не позднее 12 месяцев с момента заключения сделки по инвестированию средств ОАО «РВК»2.1 Состав и опыт команды Требуется наличие не менее 3-х венчурных УК/GP специалистов, имеющих непосредственный подтверждаемый опыт осуществления инвестиций на посевной и ранней стадии.3.4 Отраслевые компетенции Требуется наличие у команды УК/GP УК/GP подтверждаемого опыта инвестиций в компании/проекты посевной и ранней стадии и/или сервисные компании, относящиеся к кластеру альтернативной энергетики и энергосбережения, а также наличия у команды опыта управления венчурными фондами. Под кластером альтернативной энергетики и энергосбережения (далее – Кластер) для целей настоящего документа понимается совокупность проектов/компаний/организаций, разрабатывающих, производящих и реализующих инновационную продукцию и услуги в областях:  Технологии промышленной централизованной и распределенной генерации энергии и новые технологии энергосбережения;  Технологии водородной, солнечной, волновой, ветровой энергетики и гидроэнергетики;  Технологии новых и возобновляемых источников энергии;  Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы в целях альтернативной энергетики;  Технологии оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и биосферы в целях альтернативной энергетики
  • 3. 3 и энергосбережения;  Технологии энергоэффективной переработки и утилизации техногенных образований и отходов;  Рациональное природопользование;  Технологии производства топлив и энергии из органического сырья;  Технологии создания и обработки композиционных и керамических материалов;  Технологии создания и обработки кристаллических материалов;  Технологии создания мембран и каталитических систем;  Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии;  Технологии экологически безопасного энергосберегающего производства и переработки сельскохозяйственного сырья, продуктов питания, промышленной продукции, полимеров;  Технологии экологически безопасной энергоэффективной разработки месторождений и добычи полезных ископаемых.  Введение в коммерческий оборот технологий, основанных на достижениях топливно-энергетического комплекса России и других государств; К Кластеру также относятся компании и организации, предоставляющие сервисные услуги для участников Кластера и фондов, инвестирующих или финансирующих компании/проекты /предприятия Кластера. Допускается инвестирование не более 25% средств фонда в компании/проекты, технологически тесно связанные с Кластером (смежные технологии, производства, сервисы). 2. Критерии для выбора венчурного фонда под управлением УК/GP№ Наименование критерия Обязательное значение (диапазон значений)п/п для венчурного фонда критерия1.1 Организационно-правовая Требуется предоставление со стороны УК/GP форма фонда, подробного обоснования выбора организационно- зарегистрированный офис, правовой формы фонда и выбранной юрисдикции регистрационный агент регистрации, в случае, если не используется форма Инвестиционного товарищества в юрисдикции
  • 4. 4 России. Не допускается использование формы Некоммерческого партнерства.1.4 Инвестиционный фокус Фонд обязан инвестировать не менее 50% средств деятельности фонда под фонда в относящиеся к Кластеру инновационные управлением УК/GP в компании и/или проекты (до формирования отношении стадии компании на основе этого проекта) посевной, развития ранней и поздней стадии и/или сервисные компании Кластера;1.6 Стадия формирования Допускаются следующие виды фондов по стадии Фонда формирования: новые фонды, запускаемые фонды или формирующиеся фонды (по классификации п. 3.1.3 Положения)2.1 Максимальный конечный Не менее 1 (один) млрд.руб. и не более 15 размер фонда (пятнадцать) млрд. руб.2.2 Предлагаемый объем Размер инвестиций ОАО «РВК» в фонд должен инвестиций РВК в составлять не менее 1 (один) млрд.руб. и не более 2 венчурный Фонд (два) млрд. руб.2.3 Соотношение Допускается, что доля ОАО «РВК», как якорного планируемых инвестора, может составлять до 100% общего коммитментов РВК к объема коммитментов при первом закрытии фонда конечному объему фонда при следующих условиях:  Управляющая компания обязуется привлечь от внешних инвесторов не менее 30% общего объема фонда при первом или втором закрытии в срок не более 6 месяцев с даты первого закрытия, с возможностью однократного продления этого срока еще на 6 месяцев по согласованию с ОАО "РВК".  До момента подписания юридически обязывающих документов об инвестировании в фонд (коммитментов) со стороны внешних инвесторов, заключение инвестиционных сделок за счет средств фонда не допускается.2.4 Эффективность Требуемое соотношение потенциально возможного привлечения капитала в притока инвестиций/капитала/платежей в пользу российскую экономику российских компаний и компаний с ориентацией на развитие российского технологического рынка к планируемым коммитментам/инвестициям РВК – не менее 1;3.1 Срок деятельности фонда Для новых/запускаемых/формирующихся фондов: срок деятельности фонда должен составлять не более 10 лет с возможностью двукратного продления срока на 1 год по решению большинства голосов инвесторов фонда.3.3 Уход ключевых Требуется наличие права ОАО «РВК» прекратить управляющих / Key исполнение коммитментов в случае изменения person event состава ключевых управляющих без письменного согласования с ОАО «РВК».4.14 Права наблюдателя / Требуется обязательство УК/GP включить в состав Observer Инвестиционного комитета фонда не менее 2-х представителей ОАО «РВК».
  • 5. 54.15 Место в Консультативном Требуется обязательство УК/GP включить в состав совете / Advisory board Консультативного совета фонда представителя РВК. seat 3. Требования к остальным критериям выбора Все остальные критерии выбора УК/GP и венчурного фонда под их управлением оцениваются по процедуре, установленной Положением, в соответствии с Перечнями оценочных критериев, приведенных в Приложении № 1 и № 2.