Financial Crime Prevention Seminar 25 Feb 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Financial Crime Prevention Seminar 25 Feb 2010

  • 685 views
Uploaded on

This is my presentation on bank crime/fraud for public / private sectors conference.

This is my presentation on bank crime/fraud for public / private sectors conference.

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
685
On Slideshare
681
From Embeds
4
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 4

http://www.lmodules.com 1
http://www.slideshare.net 1
http://www.linkedin.com 1
https://www.linkedin.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Audrius Šapola AB SEB Bankas Prevencijos departamentas 1
  • 2. Išorinis ir vidinis sukčiavimas bankiniame sektoriuje: dažniausiai pasitaikantys sukčiavimo būdai ir kaip nuo to apsisaugoti?
  • 3. informacin÷ ir fizin÷ sauga
  • 4. finansinių nusikaltimų prevencija
  • 5. pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija
  • 6. vidinis policininkas?
  • 7. “...tie vyrukai apie mane žino daugiau negu aš apie save patį...” Buvęs banko darbuotojas
  • 8. ...tačiau, sugrįžkime prie temos
  • 9. phishing’as
  • 10. Sveiki, aš jūsų naujas klientas! 21
  • 11. = ?
  • 12. “šiaudiniai žmon÷s”
  • 13. asocialūs asmenys
  • 14. kur, velniai griebtų, yra Dutch Guiana?
  • 15. kreditinis sukčiavimas
  • 16. svajonių butas
  • 17. vidinis sukčiavimas
  • 18. s in ima eis pat spaudimas ÷ yb lim ga
  • 19. kaip apsisaugoti?
  • 20. rizikos įvertinimas
  • 21. darbuotojų mokymai
  • 22. įprastin÷ reakcija
  • 23. klientų švietimas
  • 24. neišradin÷kime dviračio
  • 25. non plaudite. modo pecuniam jacite! don't applaud. just throw money!