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  1. Extorsiones y Fraudes Telefónicos Mexicali, BC. Junio de 2008
  2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Desde hace varios años, se ha incrementado el numero de llamadas telefónicas cuyos autores tienen la intención de obtener beneficios ilícitos mediante la intimidación o el engaño, lo que ha ocasionado un malestar generalizado en la población Mexicali, BC. Junio de 2008
  3. Mexicali, BC. Junio de 2008 <ul><li>¿ Qué son los fraudes y </li></ul><ul><ul><li>las extorsiones telefónicas? </li></ul></ul><ul><li>Son una variante del delito de extorsión o de fraude caracterizados por realizarse vía telefónica. </li></ul><ul><li>Se registran aproximadamente desde el año 2002 y sus autores han logrado tener éxito debido, principalmente, a la simplicidad para cometerlo y la falta de información de la ciudadanía. </li></ul>
  4. Mexicali, BC. Junio de 2008 <ul><li>MODUS OPERANDI </li></ul><ul><li>De manera formal y amable </li></ul><ul><li>De forma violenta o intimidatoria </li></ul>
  5. Mexicali, BC. Junio de 2008 <ul><li>DE MANERA FORMAL Y AMABLE : </li></ul><ul><li>En este caso el delincuente aborda a su victima de forma atenta y amable buscando engañarlo para que deposite determinada cantidad de dinero a cambio de un supuesto favor o premio. </li></ul><ul><ul><li>Familiar accidentado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Familiar detenido en la frontera o por policías. </li></ul></ul><ul><ul><li>Familiar detenido en centro comercial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Concurso de Radio. </li></ul></ul><ul><ul><li>Boletazo (también hay una modalidad con privación ilegal de la libertad). </li></ul></ul><ul><ul><li>Vas o no vas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ventas fraudulentas, por ejemplo de cursos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Amenaza de embargo </li></ul></ul>
  6. Mexicali, BC. Junio de 2008 <ul><li>De forma violenta o intimidatoria: </li></ul><ul><li>En este supuesto el delincuente utiliza palabras altisonantes o intimidantes para lograr en la víctima un estado de zozobra que le permita obtener el beneficio económico que busca. </li></ul><ul><ul><li>1.- “Mira hijo de #$%&#, habla el comandante Z-13 necesitamos fondos y si no depositas esta cantidad te vamos a matar”. </li></ul></ul><ul><ul><li>2.- “Habla el Zx, sabemos que eres un importante empresario y queremos saber si eres amigo o enemigo de nuestra organización”. </li></ul></ul><ul><ul><li>3.- “Oye estamos a fuera de tu casa tenemos vigilada a tu familia y si no nos depositas los vamos a secuestrar (o a matar)”. </li></ul></ul><ul><ul><li>4.- Vigilancia en casetas telefónicas. </li></ul></ul><ul><ul><li>5.- Boletazo u otros premios combinados con privación real de la libertad. </li></ul></ul><ul><ul><li>6.- Menor secuestrado. </li></ul></ul>
  7. Mexicali, BC. Junio de 2008 <ul><li>ASPECTOS COMUNES . </li></ul><ul><li>La llamada se realiza de una ciudad distinta a la de la víctima. </li></ul><ul><li>El acento del delincuente es con frecuencia sureño. </li></ul><ul><li>Piden cantidades de dinero que fluctúan entre los $5,000.00 y $200,000.00. </li></ul><ul><li>Operan con telefonía móvil prepagada o servicio público. </li></ul><ul><li>La tentativa de extorsión generalmente no excede dos o tres llamadas como máximo. </li></ul>
  8. Mexicali, BC. Junio de 2008 <ul><li>ASPECTOS COMUNES . </li></ul><ul><li>Los argumentos de extorsión han evolucionado, presentando una mayor presión y violencia psicológica. </li></ul><ul><li>El delincuente trata de negociar el monto. </li></ul><ul><li>Solicitan se realice un depósito mediante diversas instituciones bancarias, órdenes de pago o dinero express. </li></ul><ul><li>Mencionan datos de la víctima que aparentemente son difíciles de conocer por extraños. </li></ul>
  9. Mexicali, BC. Junio de 2008 <ul><li>¿ Cómo obtienen información de sus potenciales víctimas los delincuentes? </li></ul><ul><li>A través de: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Directorios telefónicos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Empresas de servicios </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Encuestas directas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Empleados de las telefónicas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tarjetas de presentación </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Anuncios clasificados </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aeropuertos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Centrales camioneras </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Entrevistas directas vía telefónica utilizando el engaño </li></ul></ul></ul></ul>
  10. Mexicali, BC. Junio de 2008 <ul><li>Problemática identificada en el campo de Procuración de Justicia </li></ul><ul><li>Tiene presencia en todo el Territorio Nacional </li></ul><ul><li>No se cuenta con una base de datos que contenga información que auxilie a la investigación de este ilícito </li></ul><ul><li>Un gran numero de este tipo de delitos no son denunciados ante las autoridades. </li></ul>
  11. Mexicali, BC. Junio de 2008 <ul><li>Problemática identificada en el campo de Procuración de Justicia </li></ul><ul><li>Cuando el ilícito se denuncia mediante los teléfonos de emergencia 066 y 089 en muchos casos es turnado a las autoridades preventivas y no a las Procuradurías para su investigación. </li></ul><ul><li>Los esfuerzos realizados para combatir este ilícito se llevan a cabo de forma aislada por cada Procuraduría incluso entre los distintos órdenes de gobierno. </li></ul><ul><li>En los reclusorios se sigue usando la telefonía celular o se burlan las “etiquetas” </li></ul><ul><li>No se cuenta con políticas preventivas generales sobre el particular. </li></ul>
  12. Mexicali, BC. Junio de 2008 <ul><li>Problemática identificada en el campo de Procuración de Justicia </li></ul><ul><li>Falta de un registro confiable de propietarios de teléfonos móviles. </li></ul><ul><li>La existencia de compañías telefónicas cuyos equipos permiten que el numero del cual se llama no se identificado. </li></ul><ul><li>Obstáculos legales que impiden obtener dentro de la investigación información sobre los números telefónicos de los cuales se realizan las llamadas y sobre los datos de las cuentas que se usan para recibir depósitos. </li></ul>
  13. Mexicali, BC. Junio de 2008 <ul><li>Propuestas para combatir el delito de extorsión y fraude telefónico </li></ul><ul><li>Creación de una base de datos sobre números telefónicos, modus operandi, números de cuenta y voces de los extorsionadores. </li></ul><ul><li>Creación de un grupo para el análisis de casos con información compartida. </li></ul><ul><li>Promover una regulación más estricta para la venta de telefonía celular, obligando a las compañías a identificar plenamente a los adquirientes. </li></ul><ul><li>Buscar que la COFETEL obligue a las compañías de telefonía a que no aparezcan números privados (Nextel). </li></ul>
  14. Mexicali, BC. Junio de 2008 <ul><li>Propuestas para combatir el delito de extorsión y fraude telefónico </li></ul><ul><li>Buscar se prohíba la venta indiscriminada de chips de teléfonos móviles sin previo registro. </li></ul><ul><li>Gestionar la adecuación al marco legal de la COFETEL a fin de que las Procuradurías puedan tener acceso a la información de las compañías telefónicas. </li></ul><ul><li>Poner en marcha una campaña nacional con el objeto de prevenir este tipo de conductas. </li></ul><ul><li>Promover la vigilancia sobre los niveles de seguridad en las bases de datos de las compañías telefónicas. </li></ul>

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