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  • 1. Extorsiones y Fraudes Telefónicos Mexicali, BC. Junio de 2008
  • 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Desde hace varios años, se ha incrementado el numero de llamadas telefónicas cuyos autores tienen la intención de obtener beneficios ilícitos mediante la intimidación o el engaño, lo que ha ocasionado un malestar generalizado en la población Mexicali, BC. Junio de 2008
  • 3. Mexicali, BC. Junio de 2008
    • ¿ Qué son los fraudes y
      • las extorsiones telefónicas?
    • Son una variante del delito de extorsión o de fraude caracterizados por realizarse vía telefónica.
    • Se registran aproximadamente desde el año 2002 y sus autores han logrado tener éxito debido, principalmente, a la simplicidad para cometerlo y la falta de información de la ciudadanía.
  • 4. Mexicali, BC. Junio de 2008
    • MODUS OPERANDI
    • De manera formal y amable
    • De forma violenta o intimidatoria
  • 5. Mexicali, BC. Junio de 2008
    • DE MANERA FORMAL Y AMABLE :
    • En este caso el delincuente aborda a su victima de forma atenta y amable buscando engañarlo para que deposite determinada cantidad de dinero a cambio de un supuesto favor o premio.
      • Familiar accidentado.
      • Familiar detenido en la frontera o por policías.
      • Familiar detenido en centro comercial.
      • Concurso de Radio.
      • Boletazo (también hay una modalidad con privación ilegal de la libertad).
      • Vas o no vas.
      • Ventas fraudulentas, por ejemplo de cursos.
      • Amenaza de embargo
  • 6. Mexicali, BC. Junio de 2008
    • De forma violenta o intimidatoria:
    • En este supuesto el delincuente utiliza palabras altisonantes o intimidantes para lograr en la víctima un estado de zozobra que le permita obtener el beneficio económico que busca.
      • 1.- “Mira hijo de #$%&#, habla el comandante Z-13 necesitamos fondos y si no depositas esta cantidad te vamos a matar”.
      • 2.- “Habla el Zx, sabemos que eres un importante empresario y queremos saber si eres amigo o enemigo de nuestra organización”.
      • 3.- “Oye estamos a fuera de tu casa tenemos vigilada a tu familia y si no nos depositas los vamos a secuestrar (o a matar)”.
      • 4.- Vigilancia en casetas telefónicas.
      • 5.- Boletazo u otros premios combinados con privación real de la libertad.
      • 6.- Menor secuestrado.
  • 7. Mexicali, BC. Junio de 2008
    • ASPECTOS COMUNES .
    • La llamada se realiza de una ciudad distinta a la de la víctima.
    • El acento del delincuente es con frecuencia sureño.
    • Piden cantidades de dinero que fluctúan entre los $5,000.00 y $200,000.00.
    • Operan con telefonía móvil prepagada o servicio público.
    • La tentativa de extorsión generalmente no excede dos o tres llamadas como máximo.
  • 8. Mexicali, BC. Junio de 2008
    • ASPECTOS COMUNES .
    • Los argumentos de extorsión han evolucionado, presentando una mayor presión y violencia psicológica.
    • El delincuente trata de negociar el monto.
    • Solicitan se realice un depósito mediante diversas instituciones bancarias, órdenes de pago o dinero express.
    • Mencionan datos de la víctima que aparentemente son difíciles de conocer por extraños.
  • 9. Mexicali, BC. Junio de 2008
    • ¿ Cómo obtienen información de sus potenciales víctimas los delincuentes?
    • A través de:
          • Directorios telefónicos
          • Empresas de servicios
          • Encuestas directas
          • Empleados de las telefónicas
          • Tarjetas de presentación
          • Anuncios clasificados
          • Aeropuertos
          • Centrales camioneras
          • Entrevistas directas vía telefónica utilizando el engaño
  • 10. Mexicali, BC. Junio de 2008
    • Problemática identificada en el campo de Procuración de Justicia
    • Tiene presencia en todo el Territorio Nacional
    • No se cuenta con una base de datos que contenga información que auxilie a la investigación de este ilícito
    • Un gran numero de este tipo de delitos no son denunciados ante las autoridades.
  • 11. Mexicali, BC. Junio de 2008
    • Problemática identificada en el campo de Procuración de Justicia
    • Cuando el ilícito se denuncia mediante los teléfonos de emergencia 066 y 089 en muchos casos es turnado a las autoridades preventivas y no a las Procuradurías para su investigación.
    • Los esfuerzos realizados para combatir este ilícito se llevan a cabo de forma aislada por cada Procuraduría incluso entre los distintos órdenes de gobierno.
    • En los reclusorios se sigue usando la telefonía celular o se burlan las “etiquetas”
    • No se cuenta con políticas preventivas generales sobre el particular.
  • 12. Mexicali, BC. Junio de 2008
    • Problemática identificada en el campo de Procuración de Justicia
    • Falta de un registro confiable de propietarios de teléfonos móviles.
    • La existencia de compañías telefónicas cuyos equipos permiten que el numero del cual se llama no se identificado.
    • Obstáculos legales que impiden obtener dentro de la investigación información sobre los números telefónicos de los cuales se realizan las llamadas y sobre los datos de las cuentas que se usan para recibir depósitos.
  • 13. Mexicali, BC. Junio de 2008
    • Propuestas para combatir el delito de extorsión y fraude telefónico
    • Creación de una base de datos sobre números telefónicos, modus operandi, números de cuenta y voces de los extorsionadores.
    • Creación de un grupo para el análisis de casos con información compartida.
    • Promover una regulación más estricta para la venta de telefonía celular, obligando a las compañías a identificar plenamente a los adquirientes.
    • Buscar que la COFETEL obligue a las compañías de telefonía a que no aparezcan números privados (Nextel).
  • 14. Mexicali, BC. Junio de 2008
    • Propuestas para combatir el delito de extorsión y fraude telefónico
    • Buscar se prohíba la venta indiscriminada de chips de teléfonos móviles sin previo registro.
    • Gestionar la adecuación al marco legal de la COFETEL a fin de que las Procuradurías puedan tener acceso a la información de las compañías telefónicas.
    • Poner en marcha una campaña nacional con el objeto de prevenir este tipo de conductas.
    • Promover la vigilancia sobre los niveles de seguridad en las bases de datos de las compañías telefónicas.

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