Curso de prevención de blanqueo de capitales

1. www.campusasegurador.com Formación e-learning
Curso de Prevención de Blanqueo de
Capitales
Formato e-learning
CAMPUS ASEGURADOR
www.campusasegurador.com
contacto@segurosred.es

2. FICHA TÉCNICA DEL CURSO
[PBCAPITAL] CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE
CAPITALES
ALCANCE Y OBJETIVOS DEL CURSO:
Objetivo general
Este curso tiene por objetivo el estudio del blanqueo de capitales, teniendo una visión completa del
mismo, conociendo el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. El conocimiento de las
técnicas del blanqueo de capitales es de gran importancia en la formación de empleados y
directivos de la empresa.
El presente curso se adapta a las exigencias en materia formativa en base al cumplimiento del Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, de carácter profesional y Real Decreto 395/2007. Ajustado Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Los mediadores y distribuidores de seguros de vida están obligados a cumplir la Ley 10/2010 como
sujetos pasivos que obliga a las Entidades Aseguradoras y a las Corredurías de Seguros que
vendan cualquier producto del ramo de vida a dar formación sobre Prevención del Blanqueo de
Capitales a sus empleados y colaboradores.
El elevado número de sujetos obligados (entidades de crédito, sociedades y agencias de valores, o
gestores de fondos, entre otras entidades) que deben implantar controles y procedimientos
definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, tanto preventivos (asociados con la identificación de
clientes) como detectivos (relacionados con la declaración de operaciones, tanto sospechosas
como de comunicación sistemática), supone que sea una materia a abordar en el citado colectivo,
al que se le requiere en el propio Reglamento (en su artículo 14) la impartición periódica de
acciones como la presente.
Junto con el colectivo citado previamente (al que la ley ahora derogada agrupaba genéricamente en
el artículo 2.1) es destacable la incorporación de otros al sistema de información implantado; dentro
de los que destacan los notarios, abogados, promotores inmobiliarios, así como todas aquellas
personas físicas o jurídicas genéricamente que comercien con bienes que tengan un valor (unitario)
superior a los 15.000,00 euros, como los concesionarios de coches.

3. DESTINATARIOS DEL CURSO:
Este curso formativo está dirigido a profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles
de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Concretamente este curso es necesario para
profesionales relacionados con:
• Entidades financieras.
• Entidades aseguradoras.
• Abogacía y servicios jurídicos.
• Finanzas.
• Auditoría de cuentas.
• Contabilidad.
• Inversiones inmobiliarias y en bienes raíces.
• Consultores, detectives y fuerzas de seguridad públicas con interés en la prevención del
blanqueo de capitales.
FORMATO Y MATERIALES DEL CURSO:
Este curso se realiza en formato e-learning a través de la plataforma on-line
www.campusasegurador.com.
Los materiales que se entregan al alumno son:
• Datos de acceso a la plataforma de e-learning www.campusasegurador.com.
• En la plataforma e-learning el temario está en formato e-learning.
• Cada tema del curso tiene una prueba cuestionario en formato test.
• Una vez que el alumno haya estudiado los temas del curso y realizado las correspondientes
pruebas cuestionarios puede realizar el examen final.
DURACIÓN DEL CURSO:
20 horas.
CONTENIDOS FORMATIVOS:
El curso se compone de los siguientes temas:
Tema 1. Introducción al blanqueo de capitales.
Tema 2. Los paraísos fiscales.

4. Tema 3. Etapas del blanqueo de capitales.
Tema 3. Normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Tema 4. SEPBLAC.
Tema 5. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
Tema 6. Clientes: admisión, identificación y conocimiento.
Tema 7. Medidas de diligencia debida.
Tema 8. Sistema de control interno.
INSCRIPCIÓN EN EL CURSO Y DATOS DE CONTACTO:
Para darse de alta en el curso en formato e-learning contacte con nosotros a través del email
contacto@segurosred.es.
Puede darse de alta en el curso a través de la propia plataforma e-learning
www.campusasegurador.com.