Investigacion

19,647 views
18,851 views

Published on

Published in: Education

Investigacion

  1. 1. PROCESO PENAL Etapa de Investigación MTRO. SERGIO ELOY CORTES. XALAPA, VERACRUZ 2012.
  2. 2. 1 ETAPA PRELIMINAR (DE INVESTIGACIÓN) PROCESO PENAL ETAPA INTERMEDIA (DE PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL) ETAPA DE JUICIO O DEBATE (DESAHOGO DE PRUEBAS) ETAPA DE IMPUGNACIÓN DE SENTENCIA EJECUCIÓN DE SENTENCIA INFORMAL FORMAL JUEZ DE GARANTÍA (UN JUEZ QUE CONTROLA LA INVESTIGACIÓN) TRIBUNAL DE JUICIO (COLEGIADO TRES JUECES) JUEZ DE EJECUCIÓN (UN JUEZ) INVESTIGACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO
  3. 3. SISTEMA PENAL NUEVO Juzgados de Lo Penal Tribunales de Juicio Oral en lo Penal Juzgar Defensa 1A Investigar y Acusar Ministerio Público Abogados Defensores (De oficio Y Privados de ejercicio libre)
  4. 4. OTROS SUJETOS PROCESALES <ul><li>Además del Tribunal de juicio oral, del Juzgado penal, el Ministerio Público y la Defensa, el Código Procesal Penal reconoce el carácter de sujetos procesales a: </li></ul><ul><li>La Policía, </li></ul><ul><li>El Imputado, </li></ul><ul><li>La Víctima, </li></ul><ul><li>El Querellante y </li></ul><ul><li>El Perito. </li></ul>1B
  5. 5. DENUNCIA o QUERELLA AV. PREV. INTEGRACIÓN NEAP RESERVA CONSIGNACIÓN AL JUEZ NIEGA LA ORDEN DE APREHENSIÓN APREHENSIÓN DEL ACTIVO LIBRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN ETAPA DE PREINSTRUCCIÓN AUTO DE FORMAL PRISIÓN O SUJECIÓN A PROCESO ETAPA DE INSTRUCCIÓN DESAHOGO DE PRUEBAS CIERRE DE INSTRUCCIÓN JUICIO CONCLUSIONES DEL M.P. Y DE LA DEFENSA SENTENCIA RECURSOS 2 90 DIAS PROCESO PENAL VIGENTE
  6. 6. 3 ETAPA PRELIMINAR (INVESTIGACION) DENUNCIA, QUERELLA Y FLAGRANCIA ETAPAS DEL PROCESO PENAL ORAL INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO MINISTERIO PÚBLICO, POLICIA MINISTERIAL, OFENDIDO O VICTIMA (RECABAN PRUEBAS Y BASES PARA SUSTENTAR UNA ACUSACIÓN PENAL) CRITERIOS DE OPORTUNIDAD ARTS. 217 AL 219 Y 196 (SELECTIVIDAD) AUDIENCIA DE CONTROL DE LA DETENCIÓN O FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN ARCHIVO PROVISIONAL ABSTENCIÓN DE INVESTIGACIÓN PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD NO HAY PROCESO AUDIENCIA DE SUJECIÓN A PROCESO Y/O SOLICUTID DE MEDIDAS CAUTELARES MODOS SIMPLIFICADOS DE TERMINACION DEL PROCESO -CRITERIOS DE OPORTUNIDAD. -ACUERDOS REPARATORIOS -SUSPENSIÓN DE PROCESO A PRUEBA. -CONCILIACIÓN -PROCEDIMIENTO ABREVIADO ETAPA INTERMEDIA * PRESENTACIÓN DEL DETENIDO O SOLICITUD DE CITA MINISTERIO PÚBLICO FORMULA ACUSACIÓN INTERVENCIÓN DE LA DEFENSA AUDIENCIA INTERMEDIA ‘ACUERDOS PROBATORIOS INICIA EL PROCESO
  7. 7. 3 CONTROL JUDICIAL POR JUEZ DE GARANTÍA ETAPAS DEL PROCESO PENAL ORAL CONTROL FORMAL EXAMINA LOS REQUERIMIENTOS Y ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO CONTROL SUSTANCIAL EXAMINA LA PROCEDENCIA SUSTANTIVA DE LAS ACTUACIONES: INVESTIGACIÓN; IMPUTACIÓN; ARCHIVO; MEDIDAS ALTERNAS; ETC.
  8. 8. ETAPA PRELIMINAR 3A A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO DIRIGIR LA INVESTIGACIÓN SE AUXILIA DE LA POLICÍA MINISTERIAL EJECUTA LA INVESTIGACIÓN RECOLECTA INDICIOS
  9. 9. FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO <ul><li>1.- Ejercita la acción penal. </li></ul><ul><li>2.- Dirige, orienta, supervisa la investigaciòn de la P.M. y auxiliares. </li></ul><ul><li>3.- Tiene la carga de la prueba de la existencia del delito y participaciòn del acusado. </li></ul><ul><li>4.- Adopta las medidas de protección de Víctimas y Testigos </li></ul><ul><li>5.- Deber de lealtad </li></ul>3B
  10. 10. 3.1 DENUNCIA, QUERRELLA O FLAGRANCIA DOS FASES: INICIO DE LA INV.: RECOLECCIÓN DE ELEMENTOS PARA FUNDAR LA ACUSACIÓN (ART. 206) REG.: LEGAJO O CARPETA DE INV. (269) ETAPA PRELIMINAR FASE DESFORMALIZADA (RECOLECCIÓN DE INDICIOS PARA IMPUTAR Y SUJETAR A PROCESO FASE FORMALIZADA (RECOLECCIÓN DE INDICIOS PARA LA ACUSACIÓN CATEOS, INSPECCIÓN, REGISTROS, SECUESTRO DE OBJETOS, CLAUSURAS, LEVANTAMIENTO DE CADAVERES, PERITAJES, RECONSTRUCCIONES, RETENCIÓN DE PERSONAS, ANTICIPO DE PRUEBA, ETC. ACTUACIÓN DE LA POLICÍA (120 AL 124 Y RELATIVOS} DETENCIONES RESGUARDO DEL LUGAR CONTROL DE IDENTIDAD AUXILIO A LA VICTIMA RECOLECCIÓN DE INDICIOS EMPADRONAMIENTO DE TESTIGOS SECRECÍA CON LIMITACIONES ART. 223 AMBAS PARTES SOLICITAN DILIGENCIAS DEBER DE LEALTAD ART. 114 PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO DEFENSOR Y VÍCTIMA ART. 226 DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INFORMAL- MISMO TIEMPO DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO ARTÍCULO 230 CARECE DE VALOR PARA SENTENCIA, EXCEPTO ANTICIPACIÓN DE PRUEBA Y QUE SE INCORPORA LECTURA AL DEBATE PERO SIRVE PARA FUNDAR: AUTO SUJECIÓN AL PROCESO, MEDIDA DE COERCION PERSONAL Y PARA PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS
  11. 11. 3.2 SUJECIÓN A PROCESO POR PRESENTACIÓN DEL DETENIDO EN FLAGRANCIA 138, 167 Y 276 POR SOLICITUD DE CITA U ORDEN DE APREHENSIÓN EN ESTA ETAPA PUEDEN DARSE SALIDAS ALTERNAS O MODOS SIMPLIFICADOS DE TERMINAR APLICACIÓN DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD (SELECCIÓN DEL CASO) ART. 196, 217, AL 220 (CONTROL JUDICIAL) SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA ART. 200 CONCILIACIÓN ART. 191 PROCEDIMIENTO ABREVIADO ART. 395 SOBRESEIMIENTO ART. 286 AUDIENCIA DE CONTROL DE DETENCIÓN, IMPUTACIÓN, SUJECIÓN A PROCESO Y/O MEDIDA CAUTELAR AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN (272) SUJECIÓN A PROCESO Y/O MEDIDA CAUTELAR LOS AVANCES DE LA INDAGACIÓN INDICAN JUDICIALIZAR LA INVESTIGACIÓN Y ASEGURAR LOS DERECHOS DEL IMPUTADO ACUERDOS REPARATORIOS (QUERELLA, CULPOSOS, LESIONES NO GRAVES)
  12. 12. 3.3 DETENCIÓN POR FLAGRANCIA ¿QUÉ HACER? RETENCIÓN HASTA 48 HORAS PARA RECABAR LOS DOS EXTREMOS (ART. 167) RECABAR SU IDENTIDAD- 138 SEGUNDO PÁRRAFO, 142 CON LA ADVERTENCIA DE SUS DERECHOS. EXAMINAR EN QUE CONDICIONES SE REALIZÓ (ART. 167 – 276): LLEVAR A CABO DETENCIÓN O DEJAR EN INMEDIATA LIBERTAD NO RECEPCIONARLE DECLARACIÓN. 138, 142 NO SERÁ SOMETIDO A COACCION, AMENAZA NI MALTRATO ALGUNO ART. 140 SI NO VA A SOLICITAR PRISIÓN PREVENTIVA DISPONDRA SU LIBERTAD AUDIENCIA DE CONTROL DE DENTENCION Y/O SUJECIÓN A PROCESO EL JUEZ VERIFICA LA LEGALIDAD: RATIFICA Y CONTINUA EL PROCESO O NO RATIFICA Y PONE EN LIBERTAD IDENTIFICARÁ AL DETENIDO LE INFORMA SOBRE SUS DERECHOS Y SU DESEO DE DECLARAR: ABRE LA AUDIENCIA O AMPLIA EL TERMINO CONSTITUCIONAL IMPUTACIÓN EN SU CASO O MEDIDA DE COERCIÓN DECLARACION PREPARATORIA EN SU CASO Y/O RECIBE PRUEBAS CON DEBATE RESOLUCIÓN DEL JUEZ: SUJECIÓN A PROCESO O NO SUJECIÓN A PROCESO
  13. 13. 3.4 IMPUTACIÓN CUANDO HAY FLAGRANCIA POR SOLICITUD DE CITA Y COMPARECENCIA = DELITOS SIN PRISIÓN PREVETIVA ART. 59, 168 – I Y 227 POR SOLICITUD DE ORDEN DE APREHENSIÓN ART. 168 – II Y 275. DELITO CON PRISIÓN PREVENTIVA U OTRA MEDIDA DE COERCIÓN REQUISITOS: 1).- DATOS QUE ACREDITEN EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD 2).- NOMBRE DEL IMPUTADO 3).- NOMBRE DE LA VICTIMA Y DENUNCIANTE 4).- BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y SU POSIBLE CALIFICACIÓN JURÍDICA 5).- ELEMENTOS DE CONVICIÓN 6).- REPARACIÓN DEL DAÑO FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN = CONSIGNACIÓN
  14. 14. 3.5 GARANTÍA ECONÓMICA PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS O LOCALIDAD SOMETIMIENTO A LA VIGILANCIA DE UNA PERSONA O INSTITUCIÓN PRESENTACIÓN PERIODICA ANTE EL JUEZ U OTRA AUTORIDAD COLOCACIÓN DE LOCALIZADORES ELECTRONICOS ARRAIGO DOMICILIARIO PROHIBICIÓN DE ACUDIR A CIERTOS LUGARES PROHIBICIÓN DE CONVIVIR CON CIERTAS PERSONAS SEPARACIÓN INMEDIATA DE DOMICILIO SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE SU CARGO, OFICIO O PROFESIÓN PRISIÓN PREVENTIVA SI EL DELITO ESTA SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD ART. 179, 187 SOLICITUD DE MEDIDA DE COERCIÓN ART. 169 PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA = DESARRAIGO DEL USO DE LA FUERZA
  15. 15. 3.5 PROCEDE A SOLICITUD DEL MINISTERIO PUBLICO SOLO CUANDO: ART. 170 EXISTENCIA CON DELITO Y PROBABLE RESPONSABILIDAD PRESUNCIÓN RAZONABLE DE: NO SOMETIMIENTO AL PROCESO (PELIGRO DE FUGA) OBSTACULIZACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN REPRESENTE RIESGOS PARA LA VICTIMA O SOCIEDAD ARRAIGO IMPORTANCIA DEL DAÑO ACTITUD DEL IMPUTADO FALSEAR DATOS INCLUIR SOBRE TESTIGOS O PERITOS PORQUE PUEDA COMETER DELITO DOLOSO CONTRA VICTIMA O TESTIGO
  16. 16. 3.6 AUDIENCIA DE SUJECIÓN A PROCESO AUTO DE NO SUJECIÓN A PROCESO INMEDIATA LIBERTAD AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO ART. 274 (ÚLTIMO PÁRRAFO) Y 279 RECABAR MAS INDICIOS Y VOLVER A IMPUTAR REQUISITOS EFECTOS ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y PROBABLE RESPONSABILIDAD MEDIDA COERCITIVA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN ART. 281 Y 284 NO MAYOR A DOS MESES SI LA PENA MAXIMA ES DE DOS AÑO NO MAYOR A SEIS MESES SI LA PENA MAXIMA EXCEDE DOS AÑOS INTERRUMPE LA PRESCRIPCIÓN INICIA PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN AL CONCLUIR (ART. 285) ACUSACIÓN O SALIDAS ALTERNAS EL MINISTERIO PUBLICO YA NO PUEDE ARCHIVAR TEMPORALMENTE
  17. 17. 3.7 AL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN ¿QUÉ HACE EL MINISTERIO PUBLICO? ACUSACIÓN ART. 292 INDIVIDUALIZA AL ACUSADO Y OFENSOR INDIVIDUALIZA A LA VICTIMA RELATA LOS HECHOS Y CALIFICA JURÍDICAMENTE CIRCUNTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL AUN LAS SUBSIDIARIAS AUTORIA O PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO PRECEPTOS LEGALES APLICABLES MEDIOS DE PRUEBA A PRODUCIR EN JUICIO PENA QUE SOLICITA REPARACIÓN DEL DAÑO SOLICITUD EN CASO DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Ó PREVIO A LA ACUSACIÓN CORRE VISTA A LA VICTIMA (3D) PARA CORREGIR VICIOS FORMALES Y MATERIALES (ART. 293) SALIDAS ALTERNAS (SOLO HASTA ESTA ETAPA ART. 285 II AL VI)
  18. 18. 4 ACUSACIÓN FORMULADA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA INTERMEDIA ART. 294 NOTIFICACIÓN A LAS PARTES CON COPIA DE LA ACUSACIÓN AL IMPUTADO LA VICTIMA SE CONSTITUYE EN ACUSADOR COADYUVANTE. HASTA ANTES DE QUINCE DÍAS: SEÑALA VICIOS, OFRECE PRUEBAS ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL PLAZO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA. (NO MENOS DE 20 DÍAS NI SUPERIOR A 30 DÍAS) EL IMPUTADO PUEDE ANTES POR ESCRITO O EN LA AUDIENCIA VERBALMENTE ART. 298 SEÑALAR PARA SU CORRECCIÓN LOS VICIOS FORMALES DEL ESCRITO DEDUCIR EXCEPCIONES DE PROCESO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO SEÑALAR SUS MEDIOS DE PRUEBA Y SUS ARGUMENTOS DE DEFENSA . PROPONER SUSPENSIÓN DEL PROCESO; ELPROCEDIMEITNO A LA CONCILIACIÓN
  19. 19. 4 DESARROLLO DE LA AUDIENCIA ART. 302, 304, 306, 309, 310 Y 311 EXPOSICIÓN SINTETICA DE CADA PARTE (ACUSACIÓN Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS Y) ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL PREVIA RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES ART. 299 ACUERDOS PROBATORIOS ART 309 DEBATE Y EXCLUXIÓN DE PRUEBAS ART. 310 RESOLUCIÓN DE APERTURA A JUICIO ORAL IMPERTINENTES HECHOS NOTORIOS PRUEBAS ILICITAS REDUCCIÓN DE TEST. ACTUACIONES NULAS QUE EL JUEZ DE POR ACREDITADOS CIERTOS HECHOS QUE YA NO SE DEBATIRAN EN EL JUICIO ORAL
  20. 20. 4 ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN ART. 311 EL TRIBUNAL COMPETENTE QUE CELEBRARA EL JUICIO ORAL LAS ACUSACIONES QUE SERAN OBJETO DEL JUICIO REPARACIÓN DEL DAÑO Y EN SU CASO DEMANDA CIVIL ACUERDOS PROBATORIOS LAS PRUEBAS QUE SE PRODUCIRÁN EN EL JUICIO INDIVIDUALIZACIÓN DE QUIENES PARTICIPARON EN LA AUDIENCIA

×