Como preparo la teoria del caso
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Como preparo la teoria del caso Como preparo la teoria del caso Presentation Transcript

  • MTRO. SERGIO ELOY CORTES. XALAPA, VERACRUZ 2012
  • 1.- Conocer la esencia del debate
    • Determinar cual es o son los hechos controvertidos, jurídicamente relevantes.
    • Conocer las distintas hipótesis que se van a plantear
    • * Delimitar el área en que se va a desarrollar la discusión
  • Tipos de hipótesis
    • Hipótesis descriptiva: ¿Qué sucedió?
    • Hipótesis explicativa: ¿Por qué ocurrió?
  •  
  • A) INVESTIGACION DE LOS HECHOS
    • Conocer , estudiar y analizar en profundidad TODO
    • Recopilar la mayor cantidad información posible.
    • Agotar la búsqueda de posibles elementos probatorios
  • B) ANALISIS DEL TIPO PENAL
    • Determinar los elementos abstractos del tipo penal (Delito).
    • Traducir los elementos a proposiciones fácticas (hechos)
  • C) VERIFICAR CORRESPONDENCIA ENTRE LOS HECHOS Y EL TIPO PENAL RESPECTIVO
    • Analizar si los hechos encuadran o no dentro de la hipótesis jurídica.
  • D) IDENTIFICAR EL “TEMA CENTRAL” DEL CASO
    • Surge al identificar cual es el principal bien jurídico violentado
  •  
  • A) CONOCIMIENTO DE LA PRUEBA
    • Leer declaraciones y relatos de testigos del MP, y propios.
    • Conocer informes de la policía
    • Estudiar los peritajes
  • B) VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE LA PRUEBA
    • Asegurar que testigos y peritos se encuentren en condiciones de ir al juicio
    • Verificar la prueba material
    • Revisar las fotografías, documentos y otros medios
  • C) IDENTIFICAR LA PRUEBA FUNDAMENTAL
    • Conocer cuales será la prueba “pilar” del caso propio y de la defensa
  • D) IDENTIFICAR DEBILIDADES Y TRABAJARLAS
    • Conocer fisuras de nuestro caso y evitar que destruyan la teoría
    • Identificar debilidades (talón de aquiles) de mi contraparte y como evidenciarla.
  • E) ANALIZAR FORMA DE PRESENTACION DE LAS EVIDENCIAS
    • Pensar la manera de sacar el mayor provecho posible a la prueba
    • Lograr una distribución estratégica de las evidencias
    • Procurar presentar “bloques de evidencias”
  • CLASIFICACION DE LA EVIDENCIA
    • 1. Evidencia afirmativa
    • 2. Evidencia de refutación
    • 3. Evidencia explicativa
    • 4. Evidencia de credibilidad
    • 5. Evidencia persuasivo-emotiva
    • 6. Evidencia directa
    • 7. Evidencia indiciaria
  • 1. Evidencia afirmativa o directa
    • Acredita un hecho que ocurrió en un determinado momento
    • Ej. El testigo vio…
  • 2. Evidencia de refutación
    • El objetivo es destruir la evidencia afirmativa de la contraparte ya sea:
    • Negando la proposición fáctica (testigo miente)
    • Proponiendo una conclusión diversa
    • (legítima defensa)
  • 3. Evidencia explicativa
    • Permite dar a entender los hechos, contexto y motivaciones
    • Buscar dar sentido y coherencia a las distintas evidencias
    • Ej. Prueba para acreditar un “movil” del delito.
  • 4. Evidencia de credibilidad
    • Positiva: Busca dar sustento y verosimilitud a otra prueba
    • Ej. Testigos de “conducta”
    • Negativa: Buscar atacar la credibilidad de la prueba de la defensa.
    • Ej. ¿pq no fue a declara a la fiscalía?
  • 5. Evidencia emocional
    • Aquella que entrega elementos para dimensionar la magnitud del daño ocasionado
    • Indispensable en delitos en que el tipo penal requiere amenaza o coacción
  • 6. Evidencia indiciaria
    • Aquella que unida a otras permite arribar a conclusiones
    • Ej. Violación (moretones, ropas rasgadas)
  •  
    • El Defensor…. Podrá solicitar al MP practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo. Dirigir la investigación…”
    • Sacar el mejor provecho a la oportunidad de que el MP practique diligencias a favor de la defensa.
  • PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INVESTIGACIÓN
    • Objetivo de la investigación: Generar prueba o proyectos de prueba
    • Los agentes del M.P. promueven y dirigen la investigación
    • La investigación puede ser autónoma por el M.P. o encomendada a la policía.
    • El M.P. debe investigar de forma OBJETIVA
    • La investigación es secreta para terceros ajenos al procedimiento
    • El imputado o Defensor podrá solicitar la realización de diligencia al M.P.
    • PRINCIPALES FORMAS DE GENERAR PRUEBA (proyecto de prueba)
    • 1.- Declaración del imputado
    • 2.- Declaración de testigos
    • 3.- Cateos
    • 4.- Peritajes
    • 5.- Documentos y objetos
    • 6.- Otros medios
    • PERITOS
    • RAE: Persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia.
  • Requisitos para que la declaración del perito sea admitida en juicio
    • Que posea título oficial solo lo que dictamina (siempre que esté reglada)
    • No tener impedimento para el ejercicio profesional
    • Que exista un informe por escrito (peritaje)
  • Requisitos del peritaje
    • Descripción de la persona o objeto a periciar
    • Relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado
    • Las conclusiones que formularen conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio
    • OBJETOS y DOCUMENTOS
    • Objetos: todo elemento con sustento materia.
    • Documento: todo objeto cuya principal característica es la de contener información que pueda ser leída
  • Procedimiento para levantar y custodiar el objeto o documento
    • - No existe un procedimiento específico solo sería necesario documentos que acrediten la custodia
    • - La eventual limitante será el convencimiento
    • al juez de garantía de que el objeto es
    • pertinente de ser exhibido en le Juicio oral.
  • Incorporación en juicio
    • Documentos: mediante lectura
    • Objetos: mediante la exhibición
      • OTROS MEDIOS DE PRUEBA
    • Cualquier formato audiovisual que pueda ser exhibido o reproducido en mas de una oportunidad
    • Fotografías
    • Planos
    • Videos
    • Audios
    • DECLARACION DE TESTIGOS
    • CLASES DE TESTIGOS
    • Presenciales o directos: Pueden dar cuenta de todo lo que apreciaron sensorialmente
    • De oidas : Pueden dar cuenta de todo lo que escucharon o supieron por parte de los testigos presenciales
    • Expertos : Sin ser peritos pueden entregar opinión experta o profesional respecto de alguna situación
  • Formalidades
    • Individualización del declarante
    • Individualización del funcionario que toma la declaración
    • Señalamiento del lugar, fecha y hora en la que se practica la diligencia
  • FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CREDIBILIDA DEL TESTIGO
    • INTERÉS
    • CAPACIDAD DE PERCEPCIÓN
    • EXPERTICIA
  • INTERES DEL TESTIGO
    • Determinar posibles motivaciones “oscuras”
    • Interés monetario
    • Interés sentimental (amor, odio, envidia)
    • Analizar si dicha motivación afecta o no el relato
  • CAPACIDAD DE PERCEPCIÓN DEL TESTIGO
    • Capacidad real para haber percibido los hechos
    • Capacidad real de sus sentidos
    • Estado en que se encontraba (bebido, somnoliento)
    • Ambiente en que se encontraba (de noche, oscuro, nubloso)
  • EXPERTIZ DEL TESTIGO
    • No se trata de PERITOS, sino que en determinados caos se requiere un testigo con conocimientos particulares
    • Se le concede un mayor valor en comparación a lo que pueda declara al respecto un testigo no experto
  •  
  •  
    • Año 1936: Brown vs. Mississippi
    • Tres afroamericanos fueron sometidos a torturas para firmar confesión que los condenó a muerte
    • Brown v. Mississippi  , 297 EE.UU. 278, (1936), fue un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos  dictaminó que el caso de que un acusado haya otorgado involuntariamente  su confesión  que se extrae por la violencia policial no se puede introducir como evidencia y viola la  Cláusula del Debido Proceso  de la Decimocuarta Enmienda
    • Raymond Stuart, un plantador blanco, fue asesinado el 30 de marzo de 1934. Arthur Ellington, Ed Brown y Protectores de Henry, tres arrendatarios negro, fueron detenidos por su asesinato. En el juicio, la evidencia principal de la acusación fue confesiones de los acusados ​​a los agentes de policía. Durante el juicio, sin embargo, testigos de la acusación admitió que los acusados ​​confesaron sólo después de ser sometido a azotes brutal por parte de los oficiales. Uno de los acusados ​​también había sido objeto de ser colgado por el cuello de un árbol, además de los azotes.Las confesiones fueron admitidos como prueba, sin embargo, y fueron las únicas pruebas utilizadas en el posterior de un día de juicio. Los acusados ​​fueron declarados culpables por un jurado y condenado a la horca. Las condenas fueron ratificadas por el Tribunal Supremo de Mississippi en segunda instancia.
    • Año 1966: Miranda vs. Arizona
    • La policía extrae confesión estando el
    • sospechoso privado de libertad
    • Miranda contra Arizona   (1966), fue una  decisión Landmark  de la  Corte Suprema de los Estados Unidos . La corte sostuvo que tanto las declaraciones inculpatorias como las exculpatorias realizadas en respuesta a un  interrogatorio  por un  acusado  en custodia policial es admisible en un  juicio  sólo si la  fiscalía  puede demostrar que el acusado fue informado antes de ser interrogado de lo que hoy en día se conoce como  advertencia Miranda : su derecho a consultar a un abogado defensor antes y durante el interrogatorio, y el derecho a no  autoincriminarse . Y además no sólo debe entender estos derechos, sino que además debe renunciar a ellos voluntariamente.
  • Luego de MIRANDA
    • La fiscalía no puede usar declaraciones de un sujeto DETENIDO, salvo que haya usado salvaguardas para asegurar los derechos del imputado y lo demuestre.
    • Previo a cualquier pregunta debe ser advertido que tiene derecho: a guardar silencio, que cualquier declaración puede ser usada en su contra, tiene derecho a la presencia de su abogado
  • En Mexico
    • Art 20 , B De los Derechos de toda persona Imputada:
    • “ II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio.
    • Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;
  • En OAXACA:
    • Art. 130: DERECHOS DEL IMPUTADO
    • VI: “… tomar la decisión de declarar o abstenerse de declarar…”
  • DECLARACION DEL IMPUTADO
    • 138: Oportunidades y autoridad competente
    • Si está aprehendido > declaración inmediata
    • Durante el proceso > declaración cuantas veces quiera
    • *no puede negarse a identificarse
  • Requisitos para la validez de la declaración
    • VOLUNTARIA
    • EN ALGUNOS ESTADOS SOLO ANTE UN JUEZ
    • EN PRESENCIA Y CON ASISTENCIA DE UN DEFENSOR
    • EN CHIHUAHUA PUEDE SER ANTE EL MP SIEMPRE Y CUANDO SEA VIDEOGRABADA.
  • Prohibiciones en la declaración del imputado
    • Requerir protesta de decir verdad
    • Sometido a coacción, amenaza, malos tratos, agotamiento, violencia, hipnosis, etc.
    • Usar medios para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad
    • Promesas de ventajas ilegales
  • Consecuencia a la inobservancia de las prohibiciones
    • La declaración no puede servir como antecedente en contra del imputado
    • Se podría invalidar la prueba derivada u obtenida de dicha declaración
  • Posibles excepciones a lo anterior
    • Declaración imprevista (confesión espontánea)
    • Que el sujeto preste declaración como testigo y luego se determine su calidad de imputado
    • Que la prueba derivada de la declaración igualmente se habría obtenido por otra vía
  • Consecuencias de declaración legal
    • Toda la prueba derivada de ella es válida
    • Si decide prestar declaración preparatoria o como medio de defensa en el juicio oral, se puede contrastar y evidenciar contradicciones
    • Se puede introducir el contenido mediante los testigos de oídas de dicha declaración
    • CATEOS
  • CONCEPTO
    • “ Es la diligencia que consiste en entrar a un lugar determinado, abierto o cerrado, con fines de investigación o para efectos de realizar una detención”
  • OBJETIVOS POSIBLES
    • Detener al imputado por orden judicial
    • Detener al imputado p o r delito flagrante
      • 2.1. “Signos evidentes de que se está cometiendo un delito”
      • 2.2. “Persecución caliente”
    • Buscar rastros o huellas del delito
      • 3.1. Autorización judicial
      • 3.2. Consentimiento del encargado
    • Buscar otros medios de prueba para la comprobación del hecho
      • 4.1. Autorización judicial
      • 4.2. Consentimiento del encargado
  • LUGARES ABIERTOS DE LIBRE ACCESO AL PÚBLICO
      • Ejemplos : PLAZAS, PARQUES, CALLES.
      • Autorización judicial : no se requiere .
      • Intervención presencial del M.P. : no se requiere .
      • Horario : MIENTRAS ESTÉ PERMITIDO EL ACCESO AL PÚBLICO.
  • LUGARES CERRADOS DE LIBRE ACCESO AL PÚBLICO
      • Ejemplos : oficinas y locales públicos, estadios, iglesias
      • Autorización : se requiere la del encargado, siempre que lo consienta expresamente (debe ser invitado a presenciar el cateo)
      • Autorización judicial : se requiere cuando el encargado no autoriza o cuando de solicitar su autorización se puede perjudicar el resultado
      • Intervención presencial del M.P. : no se requiere .
      • Horario : cualquiera
  • LUGARES CERRADOS PARTICULARES
      • Ejemplos : domicilios, oficinas privadas, establecimientos comerciales (donde no exista acceso libre del público)
      • Autorización judicial : se requiere SIEMPRE
      • Intervención presencial del M.P. : indispensable
      • Horario : cualquiera en casos de suma urgencia(señalado en la autorización judicial) o cuando el morador lo consienta.
  • ORDEN JUDICIAL PARA CATEO
    • Requiere que el M.P. informe al juez:
    • Lugar que debe ser cateado
    • Lo que se espera encontrar
    • Indicios que hagan creer que se puede encontrar lo que se busca
    • En caso de lugares cerrados con acceso al público la indicación de la negativa de parte del encargado
  • Contenido de la Orden Judicial
    • Juez que la autoriza
    • Procedimiento en el cual se ordena
    • Lugar que debe ser cateado
    • Lo que se espera encontrar
    • Indicios que hagan creer que se puede encontrar lo que se busca
  • FORMALIDADES DEL CATEO
    • Siempre se debe levantar un acta indicando:
    • Fecha y hora de la actuación
    • Personas que intervienen
    • Resultado de la diligencia
    • Si es con autorización judicial debe entregarse una copia al que habite o custodie el lugar. (si no hay nadie se hace uso de la fuerza pública dejando constancia de ello y sus consecuencias)
  • INSPECCION Y REGISTRO DEL LUGAR DEL HECHO
    • ¿En que casos?
    • Fuera de los supuestos anteriores
    • Cuando existan motivos para:
    • 1. Sospechar que se encontrarán rastros del delito
    • 2. Se presuma que se oculta el imputado o alguna persona evadida
    • ¿Cuando se puede practicar la inspección?
    • ENTRE LAS 06:00 y 18:00
    • Procedimiento:
    • Se invitará a presenciar la inspección a quien habite el lugar o esté en él
  • Facultades coercitivas.
    • Podrá ordenarse que no se ausenten quienes se encuentran en el lugar
    • Que cualquier otra persona comparezca de inmediato
    • * 168 párrafo final (restricción para preservación de prueba)
  • Ingreso a cualquier lugar cerrado o habitado sin autorización judicial.
    • Cuando se encuentre amenazada la vida de los habitantes (no es cateo, el ingreso no tiene fin investigativo)
    • Se denuncie que alguien a entrado a un local, con indicios manifiestos de que se cometerá un delito (por hora, elementos que portan, como visten, etc.)
    • Llamadas de auxilio (voces)
  • Entrada a lugar cerrado en persecución
    • Existencia de delito flagrante, el sujeto a detener huye e ingresa a un lugar cerrado para evadirse
  • Simple ingreso a domicilio o lugar cerrado (sin objetivo de cateo)
      • Si el encargado o morador hace pasar voluntariamente al policía, aunque sea para “hablar”, renuncia a su intimidad respecto de lo que esté a “plena vista”.
        • Ojo: “plena vista” exige no mover cosas ni registrar.(no es un cateo)
        • Lo que está a “plena vista” puede configurar flagrancia de un delito (droga, armas), y habilita detención.
        • Puedo examinar y descubrir viendo tv a sujeto con orden de detención (debe ser detenido)
  • Forma de ejecución del cateo
    • El funcionario policial o del M.P. debe identificarse ante el encargado o morador
    • Si es orden judicial debe ser exhibida y entregada una copia
    • Al terminar la diligencia debe levantar un acta completa de lo actuado.
    • Los objetos y documentos incautados serán asegurados, puestos en custodia y sellados
    • Si en el lugar no se descubre nada, también debe levantar acta.
  • INSPECCION DE PERSONAS
    • Realizada por la policía
    • Motivo: Alguien oculta entre ropas o adherido al cuerpo, objetos relacionados con el delito que se investiga
    • Procedimiento previo al registro:
    • Advertir el motivo y lo buscado
  • Revisión física.
    • Sospecha grave y fundada o absoluta necesidad, el M.P. o el Juez podrá ordenar por escrito la revisión corporal
    • Respeto al pudor y privacidad
    • auxilio de peritos
    • se debe dejar constancia en acta
  • Inspección de vehículos
    • Realizada por la policía
    • Motivos suficientes para presumir que hay en él objetos relativos al delito
    • Mismo procedimiento que la inspección de personas
  • Inspecciones colectivas
    • Lo realiza la policía bajo dirección del M.P. quien vela por la legalidad del procedimiento
  • Cateo y objetos no relacionados
    • Que se descubran a simple vista
    • Que hagan presumir que tengan relación con un delito distinto
    • Se debe asegurar y permanecer en custodia del M.P. quien comunicará ello al Juez de garantía (controle la legalidad de lo actuado?)
  • SECUESTRO
    • ¿Qué se puede someter a secuestro?
    • Objetos relacionados con le delito
    • Objetos sujetos a decomiso
    • Objetos que puedan servir como medio de prueba
    • ¿Quién puede disponer el secuestro?
    • El juez, el M.P. y la policía
  • Secuestro de objetos que estan en poder de una persona
    • Puede ser obligado a entregar el objeto o dcto.
    • El Juez o el M.P. puede imponer medios de apremio (testigo que se rehusa a declarar)
    • En casos urgentes el MP puede delegar la facultad de apremio
  • COSAS NO SECUESTRABLES
    • Las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que pueden abstenerse de declarar
    • Las notas o similares tomadas por los anteriores.
    • Los resultados de examenes o diagnósticos médicos en que se extienda el derecho a abstenerse de declarar
  • Excepciones a lo anterior
    • Los objetos o dctos. NO ESTEN bajo responsabilidad de los que pueden abstenerse de declarar
    • Cuando los mencionados sean investigados como partícipes del hecho punible
    • Cuando se trate de cosas sometidas a decomiso (proceden del hecho punible o sirvieron como medio de comisión)