Your SlideShare is downloading. ×
Operatie Interne analyse  en verantwoording Marktanalyse en ontwerp Unieke klantregister Toets log Input analyse | rapport...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Klantintegriteit en fraudedetectie

1,270

Published on

Raamwerk

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,270
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Klantintegriteit en fraudedetectie"

  1. 1. Operatie Interne analyse en verantwoording Marktanalyse en ontwerp Unieke klantregister Toets log Input analyse | rapportage registreren in log bijwerken klantregister K L input toets Automatiseerbaar ► handmatig Niet-Automatiseerbaar ► handmatig Automatiseerbaar ► geautomatiseerd A uitvalcoördinatie door case management Niet-Automatiseerbaar ► handmatig Externe analyse en verantwoording E Externe Rapportage Automatische toetsen Integrale event log I M Data mining R Analyse | Rapportage Toetsmodel Rules Lijsten Gedrag T Wetgeving | regels Nederland International W Intern Bekende verdachte gedragspatronen P voeding integrale event log Aanvragen C Case management hertoets bekende klantgegevens gebruik toetsmodel Transacties 7x24 Onderzoek Interne signalen Externe signalen O (S) trategisch (T) actisch (O) perationeel (T) actisch (S) trategisch Verwijzing naar Verwijzing naar Governance Gedigitaliseerde Fysieke stukken G (S) trategisch (T) actisch (O) perationeel Governance Raamwerk klantintegriteit en fraudedetectie

×