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Pedro Espino Vargas -Plan estrategico electrosur
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Pedro Espino Vargas -Plan estrategico electrosur

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  • 1. PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL 2009 - 2013JUNIO 2010
  • 2. INDICE Pág Pág1. Rol de la empresa 4 8. Objetivos Específicos 352. Misión 6 8.1 Perspectiva Financiera 353. Visión, Valores y Factores de Éxito 7 8.2 Perspectiva del Cliente 364. Diagnóstico General 10 8.3 Perspectiva del Proceso Interno 374.1 Análisis del Entorno General 10 8.4 Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento 384.2 Análisis del Entorno Específico 18 9. Estrategias, Indicadores de Desempeño 39 y Metas4.3 Matriz de Factores Externos 27 9.1 Perspectiva Financiera 394.4 Matriz de Factores Internos 28 9.2 Perspectiva del Cliente 425. Objetivos Estratégicos 31 9.3 Perspectiva del Proceso Interno 476. Articulación con Objetivos de FONAFE 33 MINEM y OSINERGMIN 9.4 Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento 487. Mapa Estratégico 34 10. Matriz Estratégica Corporativa empresas 51 distribuidoras del FONAFE - ELSE Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 2
  • 3. INTRODUCCIONEl Plan desarrollado, está dirigido al fortalecimiento estratégico de Electro Sur Este S.A.A. y su propósito es constituirse en una guía para laAlta Dirección, el plantel gerencial, y las unidades operativas para una adecuada administración de las estrategias de la organización.Hoy en día las organizaciones modernas, están inmersas en el logro de una nueva forma de trabajo, con una mayor interacción entre su gente,trabajo en equipo, enfoque por procesos, aprendizaje constante y actitud proactiva son parámetros que se van cultivando hasta formar partedel accionar cotidiano de estas organizaciones.Asimismo, la importancia del Capital Intelectual, reflejado en las competencias individuales de la gente, los niveles de comunicación, lassinergias grupales, las relaciones con clientes, son aspectos que van captando la máxima atención de sus directivos para lograr el éxito yresultados trascendentales.Todos estos aspectos nos llevan a la conclusión, que en estos tiempos requerimos herramientas de administración altamente dinámicas quenos permitan estar siempre al frente de los cambios del entorno; herramientas integradas, con la capacidad de obtener un entendimiento totalde la Estrategia y con mecanismos sencillos de comunicación y difusión a toda la organización.Al respecto Electro Sur Este S.A.A., ha desarrollado su Plan Estratégico, siguiendo los lineamientos de elaboración de los Planes Estratégicospara las empresas bajo el ámbito del FONAFE (Acuerdo de Directorio N° 001-2008/019-FONAFE), en el que se ha considerado la aplicacióndel Balanced Scorecard como instrumento metodológico para lograr resultados estratégicos exitosos.Así mismo, se ha incorporado al Plan Estratégico Empresarial, la matriz estratégica corporativa, adecuando los objetivos estratégicos de esta ala estrategia empresarial, según lo establecido en el Oficio SIED 340-2010/DE/FONAFE del 02 de junio del 2010. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 3
  • 4. 1.0 ROL DE LA EMPRESA Electro Sur Este S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta, concesionaria de la distribución de energía eléctrica, comprendiendo dentro de su área de concesión las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre en la Región Ayacucho. Su sede principal está ubicada en la Av. Mariscal Sucre N° 400 del distrito de Santiago, provincia y Región Cusco. El objeto social de Electro Sur Este S.A.A. es la distribución y comercialización de energía eléctrica en las zonas de concesión otorgadas por el estado peruano, así como la generación y transmisión eléctrica en los sistemas aislados. La empresa fue constituida mediante Escritura Pública el 27 de abril de 1984, tomando como base la R.M. N° 318-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983 y la Ley General de Electricidad 23406, con su reglamento DS-031-82-EM/V. A partir de 1992, con la promulgación del Decreto Ley Nº 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas” y su Reglamento D.S. Nº 009-93-EM, y tras la derogatoria de los dispositivos señalados precedentemente, se dio inicio al proceso de transformación estructural y funcional del subsector eléctrico. Las reformas han significado en realidad la reestructuración de los diferentes mercados de la cadena eléctrica: generación, transmisión y distribución, así como la aparición de nuevos actores, una nueva estructura organizacional y un cambio en los objetivos de abastecimiento de una actividad que estaba concebida como servicio público. Bajo el marco establecido, en 1994 se procedió a la escisión en la empresa de las actividades de generación y transmisión, encargando dichas responsabilidades a dos nuevas empresas: Empresa de Generación Machupicchu S.A. y Empresa de Transmisión del Sur respectivamente. En 1999, se vuelve a producir una escisión, la misma que dio origen a la constitución de una nueva empresa, formada en base a la Gerencia Sub Regional Puno. De esta manera nace la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad “Electro Puno S.A.A.” la misma que se ajusta a lo establecido en el Artículo 372 de la Ley General de Sociedades. En los últimos años, el área de concesión de Electro Sur Este, ha venido incrementándose como producto del crecimiento de la demanda eléctrica y expansión de nuestras redes eléctricas, es así que a finales del 2009 se tiene 10,316 km² de área de concesión. Así mismo, la inversión en la ampliación de nuestras redes eléctricas, ha tenido importantes crecimientos en los últimos cinco años; para redes de baja tensión, media tensión y número de sub estaciones de distribución, los crecimientos han sido del orden de 37%, 33% y 35% respectivamente. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 4
  • 5. La implementación de nuevas tecnologías, también ha sido un factor positivo en la gestión de Electro Sur Este en los últimos años, esasí que se ha implementado el Sistema SCADA que permite operar desde el centro de control las subestaciones principales del ámbitode nuestra empresa, reduciendo costos operativos.En la actualidad, la Empresa mantiene como giro principal la distribución y comercialización de energía eléctrica con sistemas degeneración menores. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 5
  • 6. 2.0 MISION Misión Empresarial El objetivo de la Misión es orientar y optimizar la capacidad de respuesta de la organización ante las oportunidades del entorno, por lo que se la define considerando cuatro aspectos: estrategia, propósito, valores, políticas y normas. De esta manera los líderes de ELSE coincidieron en elaborar una propuesta de nueva Misión de la Empresa: Esta misión empresarial, está alineada y concordada a la misión establecida para las Empresas Distribuidoras de la Corporación FONAFE, la cuál es la siguiente: “Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social”. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 6
  • 7. 3.0 VISION, VALORES Y FACTORES CRITICOS DE EXITO3.1 VISION Visión Empresarial Se entiende por Visión, la idealización del futuro de la empresa. De esta manera los líderes de ELSE coincidieron en elaborar una propuesta de nueva visión de la Empresa: Esta visión empresarial, está alineada y concordada a la visión establecida para las Empresas Distribuidoras de la Corporación FONAFE, la cuál es la siguiente: “Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable”. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 7
  • 8. 3.2 VALORES Los valores de la organización tienen como finalidad generar un compromiso compartido dentro de la cultura organizacional de la misma. El conjunto de valores a inculcar y a liderar son los siguientes: Liderazgo Eficiencia Responsabilidad Integridad en Social nuestras acciones Espíritu Trabajo en Empresarial equipo Identificación Vocación de con la empresa servicio Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 8
  • 9. 3.3 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO Se puede entender por factores críticos de éxito como aquellos componentes clave del negocio, los cuales una empresa no puede evadir si pretende ser competitiva, es más, tiene la obligación de identificarlos y darles seguimiento y cumplimiento para llevar a cabo un mejor control de los mismos, y así garantizar la excelencia de la Empresa. De esta manera se definieron los factores críticos de ELSE: Factores Críticos de Exito • Generación hidráulica propia • Personal calificado, motivado y con experiencia • Planeamiento del personal • Planificación infraestructura eléctrica adecuada • Estructura organizacional para el manejo de proyectos Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 9
  • 10. 4.0 DIAGNOSTICO GENERAL4.1 ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL Producto Bruto Interno (PBI) La economía del Perú en los últimos años viene mostrando una clara tendencia PBI Real creciente, lo que es consistente tanto a nivel país como a nivel regional (Cusco, Apurímac y Madre de Dios) y del subsector eléctrico. 2009 0.9 2008 9.8 Sin embargo en el 2009 el crecimiento del PBI fue de 0.9% debido a la crisis Años 2007 8.9 financiera internacional, existe consenso que en el largo plazo dicha tendencia de crecimiento se mantendrá. 2006 7.7 2005 6.8 0.0 5.0 10.0 15.0 Años % Variable 2005 2006 2007 2008 2009 PBI Real (%) 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 Variación Porcentual Años Variable 2005 2006 2007 2008 2009 PBI Anual País 148,639,982 160,145,454 174,406,871 191,505,210 193,155,165 UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994 Fuente: BCRP Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 10
  • 11. Podemos observar en las gráficas el crecimiento año a año del PBI en los departamentos del área de concesión de la empresa, asícomo a nivel sector. PBI por Regiones PBI Anual: Sector Electricidad y Agua Miles de Nuevos Soles 5,000,000 Miles de Nuevos Soles 4,500,000 4,000,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000 2,500,000 PBI… 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 0 500,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Años Años Cusco Años Región 2004 2005 2006 2007 2008 Cusco 3,123,972 3,399,360 3,801,775 4,166,288 4,466,897 CAGR Cusco 9.35% Apurímac 602,752 647,375 705,842 725,416 746,771 CAGR Apurímac 5.50% Madre de Dios 494,147 544,045 565,344 626,829 674,783 CAGR Madre de Dios 8.10% UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994 Años Variable 2004 2005 2006 2007 2008 PBI Anual Sector 2,930,597 3,094,386 3,307,452 3,587,670 3,866,532 CAGR PBI Anual 7.17% CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio Fuente : INEI Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 11
  • 12. Pobreza ExtremaLa pobreza en el Perú se redujo en el 2008, lo que representó una disminución de tres puntos porcentuales con respecto al año anteriora raíz de un significativo incremento de los ingresos en los sectores más pobres.La pobreza en la población peruana bajó de 39,3% en el 2007 a 36,2% en el 2008.Asimismo, la pobreza extrema se redujo de 13,7% en el 2007 a 12,6% en el 2008.Sin embargo, podemos resaltar que existen departamentos como el caso del Cusco, donde por segundo año consecutivo la pobreza haaumentado. Población en Situación de Pobreza Extrema Según Regiones 40 % 20 Cusco Apurimac 0 Madre de Dios 2004 2005 2006 2007 2008 Años Años Región 2004 2005 2006 2007 2008 Cusco 23.5 22.3 22.8 27.8 29.0 Apurímac 28 34.7 39.7 29.7 33.3 Madre de Dios 6.3 9.4 4.3 1.8 3.9 UM: Porcentaje respecto del total de población de cada año y ámbito geográfico Fuente : INEI Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 12
  • 13. Crecimiento PoblacionalLa población total del Perú, según los resultados del último Censo Nacional de Población que ejecutó el Instituto Nacional deEstadística e Informática (INEI), es de 28,220,764 habitantes. Cada año la población del Perú crece en 399 mil habitantes, esto significaque la población ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993 – 2007 de 1,6%, lo cual confirma la tendenciadecreciente observada en los últimos 46 años. Entre los censos de 1981 y 1993, el crecimiento poblacional fue de 2,0% por año. Estenivel fue mayor en el período intercensal 1972 – 1981 (2,6% anual). Población Total Población Censada por Regiones 30,000,000 1,500,000 Población 20,000,000 Población 1,000,000 Cusco Población 10,000,000 Total 500,000 - - 1972 1981 1993 2005 2007 1972 1981 1993 2007 Años Años Años Variable 1972 1981 1993 2005 2007 Población Total 14,121,564 17,762,231 22,639,443 27,219,264 28,220,764 CAGR PBI Anual 7.17% Años Región 1972 1981 1993 2007 Cusco 715,237 832,504 1,028,763 1,171,403 CAGR Cusco 17.87% Apurímac 308,613 323,346 381,997 404,190 CAGR Apurímac 9.41% Madre de Dios 21,304 33,007 67,008 109,555 CAGR MdeDios 72.61% CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio Fuente : INEI Elaboración : Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 13
  • 14. Densidad Poblacional por RegionesLa densidad poblacional es un indicador que nos permite observar la relación que existe entre el número de habitantes y la superficieterritorial de una región.El Perú a nivel departamental presenta una densidad poblacional bien diferenciada. El departamento de Madre de Dios tiene una de lasmenores tasas de densidad del país en el 2007. En general, la densidad para la zona de concesión de ELSE se ha incrementado en losúltimos años. Densidad de la Población Censada Según Regiones Madre de Dios 2007 Apurimac 1993 Años Cusco 1981 1972 - 5.00 10.00 15.00 20.00 Densidad Años Región 1972 1981 1993 2007 Cusco 9.90 11.60 14.30 16.30 Apurímac 14.80 15.15 18.30 19.30 Madre de Dios 0.20 0.40 0.80 1.30 UM: Habitantes por kilómetro cuadrado Fuente : INEI Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 14
  • 15. PEA y Viviendas con Servicios de Energía EléctricaLa población económicamente activa de las regiones del área de concesión de Electro Sur Este, es básicamente absorbida por lasactividades agrícolas, Según el último Censo, el INEI muestra las siguientes cifras para estas actividades (Cusco 37.8%, Apurímac49.5%, Madre de Dios 17.1%) y comerciales (Cusco 13.6%, Apurímac 10.1%, Madre de Dios 13.6% ). Región Población PEA % Cusco 1,171,403 431,986 36.88 Apurímac 404,190 116,085 28.72 Madre de Dios 109,555 50,592 46.18 UM: Habitantes Fuente : INEI Elaboración: PropiaEn cuanto a los servicios básicos, Para las regiones de Cusco, Apurímac y Madre de Dios, el número de viviendas con servicio de aguadentro del domicilio tiene las siguientes cifras (40.9%, 32.3% y 23.8% respectivamente). En el cuadro adjunto, se muestra las cifraspara número de viviendas con servicio de alumbrado eléctrico. Nro. Viviendas Nro. Regiones con Alumbrado % viviendas Eléctrico Cusco 358,498 188,985 52.72 Apurímac 148,069 59,295 40.05 Madre de Dios 30,201 18,102 59.94 UM: Viviendas Fuente : INEI Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 15
  • 16. Venta de Energía EléctricaLa evolución de la venta de energía eléctrica en el Perú ha sido positiva para los últimos años en la venta a clientes libres y a clientesregulados. Las perspectivas del mercado para la zona de concesión de ELSE continúan siendo crecientes.Sin embargo debe tenerse en consideración la nueva normativa aprobada por el Ministerio de Energía y Minas, que brinda a losusuarios cuya demanda se ubique dentro del rango de potencia establecido en el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad elderecho a optar entre la condición de Usuario Regulado o Usuario Libre, conforme a lo establecido en la Ley No. 28832 y en elReglamento de Usuarios Libres de Electricidad. Venta de Energía - Gigawatts Hora Venta de Energía - Clientes Libres y Regulados 30,000 20,000 15,000 Gigawatts 20,000 Gigawatts Hora 10,000 10,000 Hora 5,000 - Clientes - 2005 2006 2007 2008 2009 Libres 2005 2006 2007 2008 2009 Años Clientes Venta de Energía … Regulados Años Años Variable 2005 2006 2007 2008 2009 Venta de Energía Total 20,711 22,406 24,974 26,964 27,197 Clientes Libres 9,587 10,247 11,747 12,395 11,997 Clientes Regulados 11,124 12,159 13,228 14,569 15,200 UM: Gigawatt hora a nivel país Fuente : MINEM Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 16
  • 17. Máxima Demanda del Sistema Eléctrico InterconectadoEn el Perú a lo largo de los últimos años se observa un crecimiento constante en los niveles de demanda de electricidad la cual esproducto de un mayor dinamismo de los sectores industriales y sobre todo por la demanda generada por los nuevos proyectos mineros.Sin embargo, esta mayor dinámica de la economía peruana y el crecimiento no dimensionado de la demanda de energía hanempezado a generar problemas de desabastecimiento debido a las limitaciones de generación en el corto plazo. Maxima Demanda País 6,000 4,000 Megawatts 2,000 - 2005 2006 2007 2008 2009 Años Maxima Demanda Años Variable 2005 2006 2007 2008 2009 Máxima Demanda 3,305 3,580 3,966 4,199 4,392 UM: Megawatt a nivel país Fuente : MINEM Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 17
  • 18. 4.2 ANALISIS DEL ENTORNO ESPECIFICO Zona de Concesión El área de concesión vigente de Electro Sur Este es la suma de las áreas de las regiones Cusco, Apurímac y Madre de Dios, que fueron otorgadas en concesión definitiva para el desarrollo de actividades de distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de Electricidad llegando a cubrir 10,316 km². Al cierre del 2009 la empresa atiende a 306,071 clientes con un total de 5,561 subestaciones. Las actividades más importantes se concentran en el turismo, comercio y en pequeña escala la industria y agricultura. Variables Región Extensión Porcentaje Área Vigente Geográfica Territorio 2009 Km 2 Nacional Km 2 Cusco 72,104 5.6 7,243 Apurímac (*) 20,896 1.6 2,673 Madre de Dios 85,183 6.6 400 TOTAL 178,183 13.9 10,316 *Incluye la extensión de la provincia de Sucre de la Región Apurímac Fuente : ELSE Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 18
  • 19. ClientesLos clientes son cada vez más exigentes, requieren mayor atención y calidad tanto en el servicio como en el suministro de energía yexigen precios más económicos. Los ingresos principales de la empresa se obtienen de la prestación del servicio público deelectricidad. Dentro de la concesión definida donde opera Electro Sur Este S.A.A. se observa la preponderancia de clientes sujetos aregulación de precios, los cuales deben recurrir necesariamente a la empresa para acceder al servicio eléctrico.El crecimiento de nuestros clientes, en los últimos años, ha motivado la implementación de nuevos centros de atención, mejorando deesta manera los requerimientos del usuario. Así mismo, los índices de calidad de servicio y suministro, están siendo monitoreadosconstantemente, ambos por procedimientos establecidos por el Osinergmin, índices que se encuentran dentro de las tolerancias y depercepción favorable de nuestros clientes.En encuestas realizadas en nuestra área de concesión, el servicio de suministro de energía eléctrica, es el mejor percibido por nuestrosclientes, frente a los otros servicios públicos.En tanto las tarifas son calculadas a través de procesos regulatorios, éstas son percibidas por los usuarios, aún como elevadas.ProveedoresDe Energía EléctricaLa empresa, para atender los requerimientos de energía, recurre a la compra y a la producción propia, constituyéndose en proveedoresexternos, la empresa generadora Machupicchu (EGEMSA), la Central Hidroeléctrica de Langui S.A. y otras generadoras del COES.Asimismo, la empresa cuenta con producción propia, en volúmenes de menor escala.De ServiciosLa empresa, para sus propios trabajos de mantenimiento y ampliación de redes eléctricas, requiere de proveedores de tecnologíaeléctrica que ofertan transformadores, cables, postes, conductores y ferretería en general. Se incluye así mismo proveedores de Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 19
  • 20. tecnología de información quienes ofrecen equipos y suministros para la operación de las redes de computadoras utilizadas en lasoperaciones regulares. Frente a ellos tenemos un alto poder de negociación debido a los volúmenes demandados, a la oferta existenteque es mayor a la demanda y a la fuerte competencia entre proveedores.Este poder de negociación nos permite obtener menores precios y un calendario de entregas y pagos de acuerdo a los requerimientosde la empresa.Entidades RelacionadasEntidades públicas o privadas que prestan servicios similaresEGEMSA, es la única empresa que presta servicios similares, pero solo en la atención de clientes libres, puesto que no puede ofrecersus servicios al mercado regulado, mercado que es atendido en su totalidad por Electro Sur Este.Entidades públicas o privadas relacionadas con la EmpresaLas empresas con las que Electro Sur Este, tiene estrecha relación son:FONAFE empresa a la cual pertenece Electro Sur EsteMinisterio de Energía y MinasOsinergminCONASEVBCRPINEIGobiernos Locales, RegionalesEtc. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 20
  • 21. Número de ClientesLos clientes en el área de concesión de la empresa se incrementaron durante el ejercicio 2009 en 19,399 Con lo que se alcanzaron306,071 clientes. La tasa de crecimiento anual promedio de clientes de los últimos cuatro años es de 6.5%.En el ejercicio 2009, se registró un 6.8% de incremento del número de clientes.El mayor crecimiento de clientes se explica por mayores ejecuciones de proyectos de electrificación, principalmente los financiados porMunicipalidades con fondos provenientes del canon gasífero, los proyectos del FONER y del “shock” de inversiones. Años Clientes por Regiones Región 2005 2006 2007 2008 2009 M. de Cusco 171,448 179,149 188,919 204,907 213,761 Dios 5.88% Apurímac Apurímac 55,088 58,095 63,428 66,321 74,314 24.28% Madre de Dios 11,827 13,011 14,162 15,444 17,996 TOTAL 238,363 250,255 266,509 286,672 306,071 UM: Gigawatt hora a nivel empresa CAGR Cusco 7.63% Cusco CAGR Apurímac 10.49% 69.84% CAGR MdeDios 8.69%Fuente: ELSE CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)Elaboración: Propia Tasa de Crecimiento Anual Promedio Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 21
  • 22. Cobertura EléctricaEl coeficiente de electrificación de ELSE al cierre del 2009 fue de 78.08%, habiéndose incrementado en este periodo en 3.7 puntosporcentuales.La Región Cusco cuenta con el mayor coeficiente de electrificación con 82.33%, sin embargo la región que se ha visto beneficiada conmayor incremento de este indicador fue la Región de Madre de Dios con 8.31 puntos porcentuales. Años Región 2005 2006 2007 2008 2009 Cusco 70.02 72.10 74.93 78.89 82.33 Apurímac 55.48 57.32 61.30 65.69 68.93 Madre de Dios 54.93 58.49 61.62 65.05 73.36 Total 65.40 67.49 70.63 74.42 78.08 UM: % de electrificación CAGR Cusco 5.55% CAGR Apurímac 7.50% CAGR Madre de Dios 6.09%Fuente : ELSE CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)Elaboración: Propia Tasa de Crecimiento Anual PromedioVenta de EnergíaLa venta de energía al mercado regulado y clientes libres alcanzó un volumen de 390,278 MW.h en el 2009. Comparando con elejercicio 2008, se generó un incremento en el volumen físico de 8.5% en la venta de energía. La Región Apurímac desde hace cuatroaños y en forma sostenida presenta tasas de crecimiento anuales altas en las venta de energía, habiéndose registrado por ejemplopara el ejercicio 2008 un crecimiento de orden de 11.8% y para el 2009 17%, por el incremento en los consumos de potencia y energíade dos clientes libres con que la empresa cuenta en esta región. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 22
  • 23. Venta de Energía (MW.h) 300,000 200,000 MW.h 100,000 - Cusco 2005 2007 2009 Apurímac Madre de Dios Año Años Región 2005 2006 2007 2008 2009 Cusco 198,423 218,267 235,633 250,760 263,036 Apurímac 43,693 54,793 72,834 81,422 95,261 Madre de Dios 18,526 20,337 22,950 27,382 31,981 TOTAL 260,642 293,397 331,417 359,564 390,278 UM: Megawatt hora a nivel empresa CAGR Cusco 9.85% CAGR Apurímac 29.67% CAGR Madre de Dios 14.40% CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual PromedioFuente: ELSEElaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 23
  • 24. Compra de EnergíaLa compra de energía durante el 2009 fue de 396,907 MW.h como volumen neto, que se traduce en un crecimiento del orden de 18%con referencia al 2008. La Región Apurímac mantiene desde hace cuatro años tasas de crecimiento elevadas, habiendo registrado parael ejercicio del 2008 un crecimiento de 27% y para el 2009 uno de 23% aproximadamente, por la necesidad de cubrir las crecientesdemandas de potencia y energía principalmente de los clientes libres. En el 2009 se empezó a comprar energía para la Región deMadre de Dios, esto a partir de la incorporación de esta región al sistema interconectado nacional. Compra de Energía - 2009 Madre de Dios, 8.24% Apurímac, 18.25% Cusco Apurímac Cusco, 73.51% Años Región 2005 2006 2007 2008 2009 Cusco 221,635 239,646 259,529 277,257 291,771 Apurímac 21,437 28,845 46,674 59,157 72,447 Madre de Dios 32,689 Total 243,072 268,491 306,203 336,414 396,907 UM: Megawatt hora a nivel empresa CAGR Cusco 9.60% CAGR Apurímac 50.07% CAGR Madre de Dios --- CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Fuente: ELSE Tasa de Crecimiento Anual Promedio Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 24
  • 25. Nivel de Pérdidas de EnergíaEl nivel de pérdidas de energía alcanzado en el ejercicio 2009 fue de 11.15%, menor en 0.14% con respecto al año anterior. Esta ligeradisminución se debe al resultado de las inversiones realizadas en la reducción de este indicador. Nivel de Pérdidas de Energía 2009 2008 Madre de Dios Años 2007 Apurímac Cusco 2006 2005 - 5.00 10.00 15.00 % Años Región 2005 2006 2007 2008 2009 Cusco 10.84 10.65 11.28 11.30 11.24 Apurímac 12.64 10.49 10.11 11.26 10.23 Madre de Dios 10.06 12.76 14.26 11.24 13.08 TOTAL 11.09 10.77 11.24 11.29 11.15 UM: % de Pérdidas de energíaFuente: ELSEElaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 25
  • 26. Generación de EnergíaLa empresa cuenta con dos diferentes tipos de generación, térmica e hidráulica, en las diferentes regiones de la zona de concesión.Al final del año 2009 la empresa produjo 52,304 MW.h de energía, inferior en 25,265 MW.h respecto al ejercicio anterior. La mayorautoproducción se realizó en la Región Apurímac que representa el 70%, Madre de Dios y Cusco con el 30% de la producción total. Lamenor autoproducción registrada en el 2009 se debe a la interconexión de la ciudad de Puerto Maldonado al Sistema InterconectadoNacional, a través de la línea de transmisión San Gabán Puerto Maldonado. Producción de Energía (MW.h) 2009 Madre de Dios Cusco 15% 15% Cusco Apurímac Madre de Dios Apurímac 70% Años Región 2005 2006 2007 2008 2009 Cusco 3,829 6,318 7,162 9,190 8,143 Apurímac 30,009 33,637 35,536 35,402 36,522 Madre de Dios 21,877 24,187 28,150 32,977 7,639 TOTAL 55,715 64,142 70,848 77,569 52,304 UM: Megawatt hora a nivel empresaFuente: ELSEElaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 26
  • 27. 4.3 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS Oportunidades La reactivación de la economía nacional tras la etapa final de la crisis económica mundial permitirá el incremento del consumo de electricidad, así como la instalación de clientes potenciales en hotelería, turismo y minería. Existe la posibilidad de elevar el nivel de electrificación de la empresa atendiendo la demanda insatisfecha de la concesión, con la ejecución de nuevos proyectos de electrificación, sean estos ejecutados directamente o en conjunto con el gobierno. Hay posibilidades de desarrollo de nuevos negocios para la empresa que permitan incrementar la rentabilidad de la misma, nuevas centrales hidroeléctricas de generación, nuevas subestaciones, proyectos de energía solar y un centro de servicios de soporte tecnológico para otras empresas de la región. Puede implementarse un modelo de financiamiento que permita negociar los nuevos proyectos de inversiones con inversionistas privados, Pro-inversión o con el FONAFE, para de esta manera obtener financiamiento al menor costo posible para el desarrollo de nuevos proyectos. Es factible atender la demanda creciente del mercado garantizando el suministro a través del mantenimiento de las redes existentes y la implantación de nuevas redes integradas al sistema nacional. Amenazas Excesos en el marco regulatorio y fiscal que disminuyen el atractivo del sector eléctrico, además existen disposiciones que exigen aprobaciones que dificultan el proceso de inversión necesaria en la empresa. Factores culturales negativos como vandalismo, robos, clandestinidad y morosidad incrementan las pérdidas de energía, y por Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 27
  • 28. lo tanto reducen la utilidad de la empresa. Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores, lo que permite que éstos últimos suministren directamente energía, afectando los ingresos de la empresa. Insuficiencia de oferta energética para abastecer la demanda creciente de los próximos años. Cambios en la matriz energética del país por parte del MINEM lo cual llevaría a una mayor utilización de energías alternativas o productos sustitutos, lo que se traduce como menores ingresos para la empresa. Disminución del recurso hídrico en el mundo lo que conlleva a un uso eficiente de los recursos naturales no renovables.4.4 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS Fortalezas Nuestro mercado por la misma naturaleza del negocio se encuentra en una posición privilegiada, pues somos los únicos distribuidores de energía en el ámbito de la concesión sin competidores directos. La empresa cuenta con proyectos para mejorar la capacidad instalada en transmisión y distribución en función del crecimiento del mercado. Presencia de personal calificado y capacitado, con conocimiento del negocio, lo cual contribuye a mejorar la continuidad del servicio y a satisfacer a los clientes. Aplicación de la tercerización o contratación de Services en algunas actividades, que permiten ahorros sustanciales en costos. La empresa cuenta con sistemas informáticos de desarrollo propio Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 28
  • 29. Se cuenta con un sistema georeferenciado desarrollado que tiene un porcentaje significativo de registros de clientes einfraestructura eléctrica.La empresa cuenta con un plan de capacitación que promueve la formación y actualización de los trabajadores en lasactividades empresariales.La empresa cuenta con capacidad de generación hidráulica propia.Adecuado nivel de automatización para la operación y control de los sistemas eléctricos.Sistema de Gestión de Calidad de los procesos comercialesCapacidad de endeudamientoLocales comerciales propiosLa empresa cuenta con redes eléctricas propias, que permite la distribución de la energía eléctrica, dentro de su concesiónDebilidadesLa infraestructura eléctrica se encuentra deteriorada, para lo cual se viene aplicando mantenimiento y reposición priorizadapara reducir las pérdidas técnicas y las interrupciones.Falta de un estudio integral acerca del mercado a fin de desarrollar nuevos productos e impulsar mayor venta de energía.Falta de trabajo en equipo para la construcción de un modelo financiero de inversiones y de una planificación de actividadesde la empresa.No existe una integración de los trabajadores de los Services a las actividades de la empresa.Bajo clima laboral de la empresa debido a una mala distribución de la carga laboral y las funciones, una deficiente Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 29
  • 30. administración del recurso humano, un sistema de remuneraciones inadecuado, falta de liderazgo por parte de la planagerencial de la empresa y por falta de una eficiente comunicación interna.Falta de posicionamiento de la marca, imagen institucional, y comunicación eficiente de la empresa hacia el público.Bajo rendimiento del personal con edad alta en la empresa.El marketing y las promociones vienen siendo desarrolladas lentamente lo cual no contribuye al acercamiento del cliente haciala empresa.Existe una estructura organizacional inadecuada.La empresa es dependiente de la asignación presupuestal del FONAFE.Falta de una formalización y certificación de los procesos claves de la empresa.Limitaciones normativas en la contratación de nuevo personal para ocupar puestos vacantes.Falta de planificación de proyectos de crecimiento de redes eléctricas generan mayor gasto en las inversiones para corregir ysuperar las distancias mínimas de seguridad exigidas por ley.Falta de una evaluación y aprobación financiera de los proyectos de inversión que permita la medición de parámetrosimportantes (VAN, rentabilidad) para la priorización de decisiones de inversión.El sistema georeferenciado no está actualizado al 100%, lo que limita la adecuada toma de decisiones. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 30
  • 31. 5.0 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivos Estratégicos Generales Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 31
  • 32. Objetivos Estratégicos Específicos Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 32
  • 33. 6.0 ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS DEL FONAFE MINEM Y OSINERGMIN Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico MINEM Objetivo Estratégico OSINERGMIN Objetivo Estratégico Empresa FONAFE Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la Generar valor mediante la diversificación de la matriz energética; a fin de gestión eficiente de las Incrementar la eficiencia en el uso de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de Lograr una rentabilidad adecuada empresas del holding y los recursos energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el encargos desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población. Contar con una organización transparente, eficiente Fortalecer la imagen institucional / eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento Mejorar la protección a la población / de su misión a través de procesos sistematizados e Desarrollar un proceso integrado de Mejorar la imagen empresarial informatizados, con personal motivado y altamente comunicación oportuna y de calificado y con una cultura de planeamiento y relacionamiento con los grupos de Fortalecer la actividad orientación a un servicio de calidad al usuario. interés empresarial del Estado Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector Energía y Minas, en el desarrollo de las diferentes Fomentar la responsabilidad social y Mejorar la protección a la población actividades sectoriales fomentando las relaciones la preservación del medio ambiente armoniosas entre las empresas del sector energético y la sociedad civil. Contar con una organización transparente, eficiente Promover la transparencia eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento Generar confianza a la inversión / en la gestión de las de su misión a través de procesos sistematizados e Fortalecer la transparencia en la Asegurar la autonomía y transparencia empresas del holding y informatizados, con personal motivado y altamente gestión institucional encargos calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. Impulsar un abastecimiento energético Contar con una organización transparente, eficiente suficiente, eficiente y de calidad / eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento Mejorar los procesos de soporte / Fortalecer la imagen de la de su misión a través de procesos sistematizados e Contribuir a la mejora de la gestión de Optimizar la gestión de la empresa corporación FONAFE informatizados, con personal motivado y altamente las empresas menos eficientes que calificado y con una cultura de planeamiento y supervisamos / Implementar sistemas orientación a un servicio de calidad al usuario. de TIC que soporten los procesos Contar con una organización transparente, eficiente eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento Reforzar los valores, la Contar con capital humano de alto Fortalecer el desarrollo del personal y de su misión a través de procesos sistematizados e comunicación y el desempeño / Implementar sistemas de su inherencia a los valores de la informatizados, con personal motivado y altamente desarrollo del personal TIC que soporten los procesos empresa calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 33
  • 34. 7.0 MAPA ESTRATEGICO Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 34
  • 35. 8.0 OBJETIVOS ESPECIFICOS Perspectiva Financiera Objetivos Descripción 1) Tener una rentabilidad sostenida • Obtener una rentabilidad sostenida de acuerdo a los estándares de las empresas distribuidoras de la corporación FONAFE. • Incrementar la generación hidráulica para incrementar los márgenes operativos. • Desarrollar proyectos de inversión en redes y subestaciones que signifiquen un incremento del margen operativo 2) Mantener el equilibrio económico • Mantener el equilibrio económico en todas las actividades empresariales con el concepto de beneficio – costo. 3) Reducir el riesgo operacional • Minimizar el impacto de las actividades que nos generen riesgo de pérdida de valor. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 35
  • 36. Perspectiva del Cliente Objetivos Descripción 4) Mejorar la satisfacción del cliente • Brindar un servicio con estándares de calidad, confiabilidad, seguridad y sostenibilidad. • Cubrir las expectativas de los clientes, al brindarles un servicio de calidad alta, atención personalizada y oportuna. 5) Mejorar la cobertura del servicio • Incrementar el número de clientes en BT y MT. 6) Promover los usos productivos de • Contribuir a la generación de valor, tanto para la la energía eléctrica empresa como para las poblaciones rurales, a través del desarrollo de proyectos de usos productivos de la energía que mejoren el nivel de vida. 7) Cumplir con la Directiva de • Brindar un servicio con transparencia en la Transparencia gestión empresarial. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 36
  • 37. Perspectiva del Proceso Interno Objetivos Descripción 8) Fortalecer el control de la gestión • Implementar sistemas de control empresariales. empresarial. • Ordenamiento, mejora y certificación de los procesos internos, así como la sistematización de los procesos claves. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 37
  • 38. Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento Objetivos Descripción 9) Fortalecer valores empresariales • Fomentar la práctica de los valores empresariales en los trabajadores. 10) Fortalecer el sistema de • Fomentar y fortalecer los canales de la comunicación interna comunicación internos. 11) Fortalecer el desarrollar del • Promover el talento personal y reforzar las personal competencias de manera que contribuyan en forma efectiva al logro de los objetivos trazados. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 38
  • 39. 9.0 ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS9.1 ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS Perspectiva Financiera Objetivo 1: Tener una rentabilidad sostenida Responsable: Ramiro Chávez Serrano, Gerente de Administración y Finanzas INDICADORES METAS UNIDAD FORMULA DE CALCULO FRECUENCIA ESTRATÉGICOS 2009 2010 2011 2012 2013 (Utilidad o Pérdida Neta / Total M1 Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje Patrimonio al cierre del año Anual 2.78 4.12 4.03 3.94 3.94 anterior) x 100 (Utilidad o Pérdida Operativa / M2 Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje Total Activo al cierre del año Anual 4.25 5.17 5.37 5.36 5.36 anterior) x 100 (Utilidad o Pérdida Operativa / M3 Margen operativo Porcentaje Anual 11.97 14.60 14.60 14.60 14.60 Total Ingresos Brutos) x 100 INICIATIVAS TIEMPO ESTIMADO ÁREA PRESUPUESTO ESTIMADO ESTRATÉGICAS Inicio Fin RESPONSABLE A1 Incrementar las ventas Permanente Permanente C, R, RM - Promover usos de energía en A2 Julio 2010 Continuo C,RA, RM S/. 40,000 horas fuera de punta Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 39
  • 40. Objetivo 2:Mantener el equilibrio económicoResponsable:Octavio Taboada Chacón, Gerente ComercialRamiro Chávez Serrano, Gerente de Administración y Finanzas INDICADORES METAS UNIDAD FORMULA DE CALCULO FRECUENCIA ESTRATÉGICOS 2009 2010 2011 2012 2013 (Cobranza Total / FacturaciónM4 Indice de cobrabilidad Porcentaje Anual 96.47 96.70 96.70 96.70 96.70 Total) x 100 (Gastos de Administración /M5 Eficiencia administrativa Porcentaje Anual 5.23 5.31 5.31 5.31 5.31 Total Ingresos Brutos) x 100 INICIATIVAS TIEMPO ESTIMADO ÁREA PRESUPUESTO ESTIMADO ESTRATÉGICAS Inicio Fin RESPONSABLE Programar campañas deA3 reducción de morosidad de Julio 2009 Continuo C, RA, RM - acuerdo a montos de deudas Controlar los gastos deA4 Julio 2009 Continuo A - personal Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 40
  • 41. Objetivo 3:Reducir el riesgo operacionalResponsable:Fredy González de la Vega, Gerente de Ingeniería INDICADORES METAS UNIDAD FORMULA DE CALCULO FRECUENCIA ESTRATÉGICOS 2009 2010 2011 2012 2013 ((KW.h Distribuidos – KW.hM6 Indice de pérdidas de energía Porcentaje Facturados)/KW.h Distribuidos) Anual 11.15 11.04 10.70 10.50 10.30 x 100 Número de Accidentes FatalesM7 Nivel de accidentabilidad Número Anual 2 0 0 0 0 Ocurridos* TIEMPO ESTIMADO INICIATIVAS ÁREA PRESUPUESTO ESTIMADO ESTRATÉGICAS Inicio Fin RESPONSABLE Formular y ejecutar el plan de DiciembreA5 acción de reducción de Julio 2009 I, C, RA, RM S/. 720,000 2013 pérdidas Capacitar al personal en temasA6 Julio 2009 Continuo I, C, RA, RM S/. 100,000 de seguridad Realizar auditorías de DiciembreA7 Julio 2010 IM S/. 300,000 seguridad 2013 Difusión del riesgo eléctrico a laA8 Julio 2009 Continuo GRP S/. 20,000 comunidad*Accidentes de personal propio de la empresa Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 41
  • 42. 9.2 ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS Perspectiva del Cliente Objetivo 4: Mejorar la satisfacción del cliente Responsable: Octavio Taboada Chacón, Gerente Comercial Fredy Gonzales de la Vega, Gerente de Ingeniería INDICADORES METAS UNIDAD FORMULA DE CALCULO FRECUENCIA ESTRATÉGICOS 2009 2010 2011 2012 2013 Duración promedio de Σ (Usuarios afectados x M8 interrupciones del sistema – Horas Duración de la interrupción en Anual 41.59 38.11 32.00 28.00 22.00 SAIDI horas ) / Total usuarios Frecuencia promedio de Σ (Usuarios afectados x Número M9 interrupciones del sistema - Veces de interrupciones) / Total Anual 22.75 16.63 16.00 14.00 11.00 SAIFI usuarios (Número de Reclamos M10 Gestión de reclamos Porcentaje Atendidos / Número de Anual 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 Reclamos Presentados) x 100 (Número Clientes Satisfechos / Grado de satisfacción del M11 Porcentaje Número Clientes Encuestados) Anual 37.02 37.00 43.00 45.00 50.00 cliente x 100 TIEMPO ESTIMADO INICIATIVAS ÁREA PRESUPUESTO ESTIMADO ESTRATÉGICAS Inicio Fin RESPONSABLE Mejorar indicadores de calidad Diciembre A9 Julio 2009 C, R, RM S/. 460,000 de servicio 2013 Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 42
  • 43. Objetivo 4:Mejorar la satisfacción del clienteResponsable:Octavio Taboada Chacón, Gerente ComercialFredy Gonzales de la Vega, Gerente de Ingeniería TIEMPO ESTIMADO INICIATIVAS ÁREA PRESUPUESTO ESTIMADO ESTRATÉGICAS Inicio Fin RESPONSABLE Mejorar confiabilidad de los DiciembreA10 Julio 2009 IP S/ 5,925,000 sistemas eléctricos 2013 Priorizar mantenimiento DiciembreA11 Julio 2010 IM Incluida en iniciativa anterior preventivo 2013 Formular y ejecutar el plan de DiciembreA12 Julio 2010 CM S/. 300,000 Marketing 2013 Implementar centros de control DiciembreA13 Junio 2009 IO S/ 3.150,000 automatizados 2013 Identificar necesidades de DiciembreA14 Julio 2010 CM S/. 20,000 clientes libres 2013 Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 43
  • 44. Objetivo 5:Mejorar la cobertura de servicioResponsable:Luis Grajeda Puelles, Gerente de Planeamiento y Control de Gestión INDICADORES METAS UNIDAD FORMULA DE CALCULO FRECUENCIA ESTRATÉGICOS 2009 2010 2011 2012 2013 ((Número de clientes x número de personas por familia )/M12 Coeficiente de electrificación Porcentaje Anual 78.08 83.32 85.16 87.16 90.50 Población de la concesión) x 100 TIEMPO ESTIMADO INICIATIVAS ÁREA PRESUPUESTO ESTIMADO ESTRATÉGICAS Inicio Fin RESPONSABLE Gestionar con proyectos de DiciembreA15 Agosto 2009 E, C, RA, RM - inversión con el MINEM 2013 Desarrollar campañas deA16 incorporación de clientes a Julio 2009 Continuo C, RA, RM S/. 15,000 redes existentes Desarrollar y ejecutar proyectosA17 Julio 2009 Continuo CV,E, I S/ 135,000,000 de electrificación rentable Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 44
  • 45. Objetivo 6:Promover los usos productivos de la energía eléctricaResponsable:Octavio Taboada Chacón, Gerente Comercial INDICADORES METAS UNIDAD FORMULA DE CALCULO FRECUENCIA ESTRATÉGICOS 2009 2010 2011 2012 2013 Actividades promovidas para (Número de ActividadesM13 uso productivo que incrementen Porcentaje Implementadas / Número de Anual -- 100 100 100 100 el consumo de energía Actividades Programadas) x 100 TIEMPO ESTIMADO INICIATIVAS ÁREA PRESUPUESTO ESTIMADO ESTRATÉGICAS Inicio Fin RESPONSABLE Desarrollar proyectos de usoA18 Permanente Permanente CM - productivo Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 45
  • 46. Objetivo 7:Cumplir con la directiva de transparenciaResponsable:Luis Grajeda Puelles, Gerente de Planeamiento y Control de Gestión INDICADORES METAS UNIDAD FORMULA DE CALCULO FRECUENCIA ESTRATÉGICOS 2009 2010 2011 2012 2013 Puntaje promedio del Ranking Grado de cumplimiento de laM14 Porcentaje Corporativo de Transparencia Anual 98.08 100 100 100 100 directiva de transparencia de FONAFE vigente TIEMPO ESTIMADO INICIATIVAS ÁREA PRESUPUESTO ESTIMADO ESTRATÉGICAS Inicio Fin RESPONSABLE Establecer procesos internosA22 para cumplimiento de la Julio 2009 Continuo E - directiva de transparencia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 46
  • 47. 9.3 ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS Procesos Internos Objetivo 8: Fortalecer el control de la gestión empresarial Responsable: Luis Grajeda Puelles, Gerente de Planeamiento y Control de Gestión Octavio Taboada Chacón, Gerente Comercial INDICADORES METAS UNIDAD FORMULA DE CALCULO FRECUENCIA ESTRATÉGICOS 2009 2010 2011 2012 2013 (Número de Actividades Implementación del Sistema de M15 Porcentaje Implementadas / Número de Anual -- 100 100 100 100 Control Interno - COSO Actividades Programadas) x 100 Implementación del Código de (Número de Actividades M16 Buen Gobierno Corporativo - Porcentaje Implementadas / Número de Anual -- 100 100 100 100 CBGC Actividades Programadas) x 100 (Número de Procesos Certificados o Recertificados / Procesos certificados y M17 Porcentaje Número de Procesos Anual -- 100 100 100 100 recertificados Certificados o Recertificados Programados) x 100 TIEMPO ESTIMADO INICIATIVAS ÁREA PRESUPUESTO ESTIMADO ESTRATÉGICAS Inicio Fin RESPONSABLE A23 Realizar inventario de procesos Julio 2010 Agosto 2010 CSGC S/ 20,000 Seguimiento y mejora de A24 Julio 2009 Continuo CSGC S/ 40,000 procesos A25 Realizar Benchmarking Julio 2009 Cada año CSGC S/ 20,000 Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 47
  • 48. 9.4 ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento Objetivo 9: Fortalecer valores empresariales Responsable: Ramiro Chávez Serrano, Gerente de Administración y Finanzas INDICADORES METAS UNIDAD FORMULA DE CALCULO FRECUENCIA ESTRATÉGICOS 2009 2010 2011 2012 2013 (Número de Actividades Eventos de difusión y M18 Porcentaje Implementadas / Número de Anual -- 100 100 100 100 evaluación de valores Actividades Programadas) x 100 TIEMPO ESTIMADO INICIATIVAS ÁREA PRESUPUESTO ESTIMADO ESTRATÉGICAS Inicio Fin RESPONSABLE Programar actividades de A36 fortalecimiento de valores Julio 2009 Continuo A S/ 50,000 empresariales Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 48
  • 49. Objetivo10:Fortalecer sistema de comunicación internaResponsable:Ramiro Chávez Serrano, Gerente de Administración y Finanzas INDICADORES METAS UNIDAD FORMULA DE CALCULO FRECUENCIA ESTRATÉGICOS 2009 2010 2011 2012 2013 (Número de ActividadesM19 Mecanismos de comunicación Porcentaje Implementadas / Número de Anual -- 100 100 100 100 Actividades Programadas) x 100 TIEMPO ESTIMADO INICIATIVAS ÁREA PRESUPUESTO ESTIMADO ESTRATÉGICAS Inicio Fin RESPONSABLE Programar actividades de DiciembreA37 fortalecimiento de Agosto 2010 A S/ 50,000 2013 comunicación interna Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 49
  • 50. Objetivo11:Fortalecer el desarrollo del personalResponsable:Ramiro Chávez Serrano, Gerente de Administración y Finanzas INDICADORES METAS UNIDAD FORMULA DE CALCULO FRECUENCIA ESTRATÉGICOS 2009 2010 2011 2012 2013 (Número de Actividades Cumplimiento del Programa deM20 Porcentaje Implementadas / Número de Anual 100 100 100 100 100 Capacitación Actividades Programadas) x 100 TIEMPO ESTIMADO INICIATIVAS ÁREA PRESUPUESTO ESTIMADO ESTRATÉGICAS Inicio Fin RESPONSABLE Programar el plan de DiciembreA38 capacitación de acuerdo a Julio 2010 AH S/. 1,500,000 2013 competencias de trabajadores Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 50
  • 51. 10. MATRIZ ESTRATEGICA CORPORATIVA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS FONAFE Visión corporativa: "Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable". Misión corporativa: “Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social”. Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico Unidad de Meta Perspectiva Indicador Forma de cálculo FONAFE Empresa Empresa Medida 2009 /1 2010 2011 2012 2013 (Utilidad o Pérdida Neta / Total Patrimonio al cierre del año anterior) x Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 2.78 4.12 4.03 3.94 3.94 100 Tener una rentabilidad (Utilidad o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre del año anterior) x Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 4.25 5.17 5.37 5.36 5.36 sostenida 100 Margen operativo Porcentaje 11.97 14.60 14.60 14.60 14.60 (Utilidad o Pérdida Operativa / Total Ingresos Brutos) x 100 Generar valor mediante la gestión eficiente de Lograr una rentabilidad Financiera Índice de cobrabilidad Porcentaje 96.47 96.70 96.70 96.70 96.70 (Cobranza Total / Facturación Total) x 100 las empresas del adecuada Mantener el equilibrio holding y encargos económico Eficiencia administrativa Porcentaje 5.23 5.31 5.31 5.31 5.31 (Gastos de Administración / Total Ingresos Brutos) x 100 Índice de pérdidas de energía Porcentaje 11.15 11.04 10.70 10.50 10.30 ((KWh Distribuidos - KWh Facturados)/KWh Distribuidos) x 100 Reducir el riesgo operacional Nivel de accidentabilidad Número 2 0 0 0 0 Número de Accidentes Fatales Ocurridos Duración promedio de interrupciones del Σ (Usuarios afectados x Duración de la interrupción en horas ) / Total Horas 41.59 38.11 32.00 28.00 22.00 sistema - SAIDI usuarios Frecuencia promedio de interrupciones Mejorar la satisfacción Veces 22.75 16.63 16.00 14.00 11.00 Σ (Usuarios afectados x Número de interrupciones) / Total usuarios del sistema - SAIFI Mejorar la imagen del Cliente (Número de Reclamos Atendidos / Número de Reclamos empresarial Gestión de reclamos Porcentaje 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 Fortalecer la actividad Presentados) x 100 empresarial del Estado Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 37.02 37.00 43.00 45.00 50.00 (Número Clientes Satisfechos / Número Clientes Encuestados) x 100 Cliente Mejorar la cobertura del ((Número de clientes x número de personas por familia )/ Población Coeficiente de electrificación Porcentaje 78.08 83.32 85.16 87.16 90.50 servicio de la concesión) x 100 Fomentar la Promover los usos Actividades promovidas para uso (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades responsabilidad social y la productivos de la energía productivo que incrementen el consumo Porcentaje - 100.00 100.00 100.00 100.00 Programadas) x 100 preservación del medio eléctrica de energía Promover la ambiente transparencia en la Fortalecer la transparencia Cumplir con la directiva Grado de cumplimiento de la directiva de Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de gestión de las Porcentaje 98.09 100.00 100.00 100.00 100.00 en la gestión de transparencia transparencia FONAFE vigente empresas del holding y encargos Implementación del Sistema de Control (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades Porcentaje - 100.00 100.00 100.00 100.00 Interno - COSO Programadas) x 100 Implementación del Código de Buen (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades Fortalecer la imagen de Optimizar la gestión de la Fortalecer el control de Porcentaje - 100.00 100.00 100.00 100.00Proceso Interno Gobierno Corporativo - CBGC Programadas) x 100 la corporación FONAFE empresa gestión empresarial (Número de Procesos Certificados o Recertificados / Número de Procesos certificados y recertificados Porcentaje - 100.00 100.00 100.00 100.00 Procesos Certificados o Recertificados Programados) x 100 Fortalecer valores Eventos de difusión y evaluación de (Número de Actividades Realizadas / Número de Actividades Porcentaje - 100.00 100.00 100.00 100.00 empresariales valores Programadas) x 100 Reforzar los valores, la Fortalecer el desarrollo del Fortalecer sistema de (Número de Actividades Realizadas / Número de ActividadesAprendizaje y Mecanismos de comunicación Porcentaje - 100.00 100.00 100.00 100.00 comunicación y el personal y su inherencia a comunicación interna Programadas) x 100 crecimiento desarrollo del personal los valores de la empresa Fortalecer al desarrollo Cumplimiento del Programa de (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 del personal Capacitación Programadas) x 100Nota: / 1 Se considera la información de ejecución al cierre 2009. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 51