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  • 1. 1 MENTIRAS DE MAIMAM Y TOLEDO Foto: www.larepublica.pe INTRODUCCÓN TOLEDO FAVORECIÓ A EMPRESAS CON MÁS DE US$ 1 mil 700 millones EN SOLO DOS PROYECTOS Durante los cinco años del gobierno de Alejandro Toledo (2001 – 2006) se modificó contratos y leyes para ahorrar miles de millones de dólares en costos a malos inversionistas. Así lo comentó el ex congresista Fredy Serna.
  • 2. 2 “Solo en el caso del gas de Camisea, con las modificaciones a las normas sobre exportación se le otorgó a la empresa encargada una ganancia adicional de más de US $ 1 mil 200 millones y se le permitió a esta empresa cobrar una garantía por US $ 400 millones (que los peruanos pagamos en el recibo de electricidad) sin que invirtiera un sol en infraestructura”, explico Serna. Lo mismo ocurrió con la planta de fraccionamiento en Ica, el gobierno toledista modificó los requisitos para la licencia de funcionamiento, de tal manera que la licencia ya no dependía de los gobiernos provinciales, sino de los distritales que carecían de personal y equipo. Gracias a esta modificación los privados ahorraron entre US $ 80 y US $ 100 millones a costa de la seguridad ambiental”, agregó Serna. Como si fuera poco, la empresa LNG incumplió los plazos de construcción, por la cual se le debería de multar con 22 millones “la modificación de la norma los ayudo”, cuestionó. Solamente en estos dos proyectos las empresas privadas se ahorraron y ganaron US $ 1 mil 7000 millones equivalente a cinco veces los US $ 354 millones provenientes de la supuesta venta de las acciones de la empresa egipcia East Mediterranean Gas (EMG), por parte de Maimam entre el 2006 y 2007.
  • 3. 3 Este informe parlamentario fue encarpetado. Durante el gobierno de Toledo, Maimam tuvo una participación activa, tan es así que este último viajó a China donde se declaró a Perú economía de mercado y su empresa ganó buenos contratos, indico Serna. Si los millones de dólares de Ecoteva tuviesen un origen legal Toledo no habría pretendido ocultarlo cayendo en múltiples contradicciones, agrego Serna. (La Razón, 10 setiembre 2013, Pág. 2). Las preguntas que surgen: ¿Es tan bueno pero tan bueno, el dueño de Ecoteva, o de otra offshore, que pagó las hipotecas de la casa de Camacho por US $ 217 007,18 y la de Punta Sal por US $ 277 308,96 perteneciente a Alejandro Toledo y a Eliane Karp? (La República, 31 de agosto del 2013). ¿Es tan bondadoso pero tan bondadoso, el dueño de Ecoteva, o de otra offshore, que pagó la compra de la casa de las Casuarinas por US $ 3´750 000 para Alejandro Toledo y Eliane Karp, como demuestra los
  • 4. 4 correos electrónicos enviado por Eliane Karp al corredor inmobiliario Paul Allemant? (La República, 20 de setiembre del 2013). ¿Es tan generoso pero tan generoso, que el dueño de Ecoteva, o de otra offshore, pagó US $ 385 000 más del valor real, por la compra de la oficina y la cochera de la Torre Omega, cancelando US $ 832 000, para la suegra de Toledo, Eva Fernenbug? (La Razón, 14 de setiembre 2013). ¿Es tan sospechoso pero tan sospechoso, que el dueño de Ecoteva, o de otra offshore, pagó las deudas de Eliane Karp con el Banco Continental (BBVA), contraídas entre junio del 2005 y noviembre del 2011, con un promedio mensual de S/. 34 700 soles? (Perú 21, 29 de agosto del 2013). ¿Es tan desconsiderado pero tan desconsidero, el dueño de Ecoteva, o de otra offshore, que utilizó a una anciana de 86 años, Eva Fernenbug, para mover US $ 17´067 531,55 como ingresos y US $ 19´193 084,73 como egresos? (Correo, 29 de agosto del 2013).
  • 5. 5 Por último hay que indagar de donde provienen los US $ 20 millones que recibió Ecoteva. MENTIRAS DE MAIMAM PRIMERA MENTIRA Maimam el 5 de julio 2013 en la 48° fiscalía penal de Lima, a cargo de Elizabeth Parco Mesía, sostuvo que Ecoteva (Costa Rica) era de su propiedad. De su manifestación se desprende que el año 2006 y 2007, Maimam contaba supuestamente con US $ 354 millones producto de la venta de sus acciones en EMG. (Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013). Lo que no entendemos cómo Maimam teniendo tanto dinero creó Ecoteva con US $ 3, registrando como dueños a Claudia Centeno Fuentes, empleada de servicios y José Zamora Alfaro, guardián de seguridad. (Perú 21, 20 de mayo 2013 - ) ¿Quién responde? SEGUNDA MENTIRA Maimam el 5 de julio 2013 en la 48° fiscalía penal de Lima, a cargo de Elizabeth Parco Mesía, admitió, que su contacto
  • 6. 6 siempre fue Eliane Karp, y que esta le propuso que la casa de las Casuarinas y las oficinas de la Torre Omega, serían para ayudar a su madre Eva Fernenbug, quien se ganaría algunos centavos. (Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013). Sin embargo el testigo Silva Chueca, reveló que el inmueble de la Torre Omega le costó US $ 497 000, pero que Alejandro Toledo le pagó US $ 882 000, debido a la negativa de la venta. (La Razón, 14 de setiembre 2013). Notamos que Maimam sostuvo que las oficinas de la Torre Omega eran para que la madre de Karp, se ganara unos centavos, sin embargo pagaron US $ 385 000 demás por este inmueble. Mejor este sobreprecio se lo hubieran dado directamente a la señora Fernenbug. Porque el apuro de gastar el dinero. ¿Quién responde? TERCERA MENTIRA Maimam el 5 de julio 2013 en la 48° fiscalía penal de Lima, a cargo de Elizabeth Parco Mesía, sostuvo firmemente que Ecostate, Ecoteva y Milán (Costa Rica) y Quality Cleaners (Venezuela), son empresas que le pertenecen.
  • 7. 7 (Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013). Sin embargo el entorno de Toledo creó seis empresas en Costa Rica. El fiscal de Delitos Económicos de Costa Rica, José Pablo Gonzales, confirmó que las empresas investigadas por lavado de dinero son: Ecoteva Consulting Group. Ecostate Consulting. Quality Cleaners. Una cuarta empresa que no quiso mencionar. (Correo 14 de junio 2013, Pág. 9) A esto hay que agregar las dos siguientes empresas: Sirlon Dash Consulting en el 2002. Milán Ecotech Consulting en el 2005. (La Razón 28 de junio 2013, Pág. 2) Notamos dos cosas: que el posible lavado de activos es más grande de lo que parece o que el señor Maimam se está olvidando del número de empresas que posee, posiblemente creadas con US $ 3. ¿Quién responde?
  • 8. 8 CUARTA MENTIRA Maimam el 5 de julio 2013 en la 48° fiscalía penal de Lima, a cargo de Elizabeth Parco Mesía, sostuvo: “Sencillamente una persona no tiene que estar de cuerpo presente para formar una empresa (…) siendo mi persona quien le solicita a Avi Dan On que apoye a la señora Eva Fernenbug (madre de Karp)”. (Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013). La pregunta que nos hacemos, es como la señora ElianeKarp permitió que su madre de ochenta y seis (86) años tome la rienda de una empresa que movió aproximadamente US $ 20 millones de dólares, para pagar las hipotecas de la casa de Camacho por US $ US $ 217 007,18 y de la casa de Punta Sal por US $ 277 308,96, la casa de las Casuarinas por US $ 3´750 000, la oficina y la cochera de la Torre Omega, por US $ 832 000, las deudas de Eliane Karp con el Banco Continental (BBVA), etc. Lo más triste es que la señora Eva Fernenbug se endeudó hasta los dientes con el pago de hipotecas y la compra de inmuebles ¿Lo terminará de pagar a la edad que tiene? ¿Eso era los centavos y la tranquilidad que necesitaba la señora Eva Fernenbug, según Maimam? ¿Quién responde?
  • 9. 9 QUINTA MENTIRA Maimam el 5 de julio 2013 en la 48° fiscalía penal de Lima, a cargo de Elizabeth Parco Mesía, sostuvo que las siguientes empresas: - Ampal y Merhav (Israel) - Agriguelds (Colombia) - Intercable y Quality Cleaners (Venezuela) - Marindtradco (Panamá) - Ecostate, Ecoteva y Milán (Costa Rica) Le pertenecen y no están en bancarrota (¿Ecoteva estará registrado a su nombre?) (Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013). Sin embargo la fiscalía recibió un documento el 23 de agosto 2013 de J. Bollag, administrador de “Confiado International” donde sostiene que transfirió una parte del dinero investigado por el monto de US $ 17 millones 527 mil entre el 5 de diciembre del 2006 y el 6 de mayo del 2010, este documento fue remitido a Maimam. A Ecostate se transfirieron US $ 9 millones 52 mil 650 dólares y a Milán Ecotech US $ 8 millones 474 mil 350 dólares. (Hildebrant en sus trece, 13 de setiembre 2013).
  • 10. 10 Notamos claramente que J. Bollag trata de tirarle un salvavidas a Maimam y a Toledo. Todos sabemos que un empresario de origen judío que posee nueve empresas y que el 2006 y 2007 contaba supuestamente con US $ 354 millones producto de la venta de sus acciones en EMG (antes de la Primavera Árabe), sus movimientos tienen que haber sido considerables, pero también es cierto que Toledo durante su gobierno, benefició a empresas (ganancias o ahorro) con miles de millones de dólares, tan es así que solamente en dos proyectos beneficio a las empresas con más de US $ 1 mil 700 millones, monto muy atractivo para sacar provecho. Deberían levantar el secreto bancario al entorno de Toleso y ver de dónde proceden esos millones. ¿Quién se atreve a hacerlo” SEXTA MENTIRA De la quinta contradicción nos preguntamos: Si Maimam no podía pagar a los accionistas de la bolsa de Nueva York US $ 30 millones en enero del 2012 y meses anteriores, entonces ¿Cómo en febrero del 2012 Maimam otorgó un préstamo de US $ 20 millones a Eva Fernenbug? (Revista Caretas, 6 de junio del 2013. N° 2286).
  • 11. 11 ¿Quién responde? MENTIRAS DE TOLEDO PRIMERA MENTIRA Sobre creación de Ecoteva El 27 de mayo del 2013 ante la Comisión de Fiscalización del Congreso; Alejandro Toledo sostuvo no haber participado en la formación de Ecoteva (El diario de hoy, 28 de mayo del 2013. Pág. 2). Sin embargo el abogado costarricense Melvin Rudelman el 14 de junio del 2013 en el programa “Hoy” de canal 9 de Costa Rica, presentó un informe en correo electrónico. En ellas daba cuenta de su coordinación con Toledo para crear la offshore Ecoteva. (La Razón, 21 de junio del 2013. Pág. 2). ¡Qué tal mentira! SEGUNDA MENTIRA Sobre creación de Ecoteva “Yo me retiro de la política si se me demuestra que he constituido una empresa offshore en Costa Rica. Me retiro de la política”.
  • 12. 12 (MALDONADO, Rocío. La República 28 de mayo del 2013. Pág. 8). Sin embargo el abogado costarricense Melvin Rudelman el 14 de junio del 2013 en el programa “Hoy” de canal 9 de Costa Rica, aclaró: mi relación con Toledo fue exclusivamente para consultas de índole notarial. Únicamente me he reunido con él en dos ocasiones. En la segunda me solicitó mis servicios para constituir una sociedad anónima de la cual me suministró el nombre: Ecoteva Consulting Group. (La Razón, 21 de junio del 2013. Pág. 2). ¡Qué tal mentira piadosa de Toledo! Ya lanzó su candidatura para el 2016, en lugar de retirarse de la política ¿Será suficiente? TERCERA MENTIRA Sobre reunión con el vicepresidente de Costa Rica, Luis Liberman y el abogado Melvin Rudelman. El 14 de junio en el programa “Hoy” de canal 9 de Costa Rica el abogado costarricense Melvin Rudelman, negó la versión de Toledo quien sostuvo que se reunió con Rudelman y el vicepresidente de Costa Rica Luis Liberman. Rudelman reiteró
  • 13. 13 que nunca ha participado en una cena con el señor Toledo y el vicepresidente de la República de Costa Rica, Luis Liberman. (La Razón, 21 de junio del 2013. Pág. 2). ¡Qué tal mentira! CUARTA MENTIRA Sostuvo que su suegra era beneficiara del Holocausto Alejandro Toledo sostuvo por primera vez, que la compra del inmueble en las Casuarinas Surco por parte de su suegra valorizada en US $ 3 millones 750 mil dólares fue por una millonaria recompensa que recibió su suegra del gobierno alemán y por qué había heredado bienes. Isaac Mekler, ex congresista y miembro de la comunidad judía peruana, aseguró “cada sobreviviente del holocausto recibe a lo mucho 500 dólares mensuales” (Hildebrant en sus trece, del 24 al 30 de mayo 2013). El ex secretario general del partido Perú Posible y ex congresista de ese movimiento David Waisman, aseguró que la suegra de Toledo no figura como beneficiaria de la “Comisión de reparaciones de las víctimas y familiares del Holocausto”. (Correo, 4 de julio del 2013. Pág. 11).
  • 14. 14 ¡Qué tal mentira! QUINTA MENTIRA Sobre la compra de la oficina en la torre Omega El programa periodístico Panorama señaló con sus investigaciones, que Toledo intervino en la compra de la oficina en la Torre Omega, para su suegra, por casi un millón de dólares a pesar que Toledo lo había negado. Para probar sus hipótesis presentó a Pedro Silva Chueca (Perú 21, 27 de mayo del 2013). ¡Qué tal mentira! SEXTA MENTIRA Del viaje con su suegra Toledo afirmó en una entrevista del jueves 23 de mayo a un canal de cable, que viajó a Costa Rica acompañando a su suegra. De acuerdo con los registros migratorios de Costa Rica Toledo estuvo en ese país del 18 al 21 de enero del 2012 y del 15 al 16 de noviembre del mismo año. Su suegra estuvo en Costa Rica del 17 al 19 de julio del 2012 (Correo, 27 de mayo 2013).
  • 15. 15 Los viajes de Toledo nunca coincidieron con los de su suegra, por lo menos para crear Ecoteva. ¡Qué tal mentira! Para colmo el guardaespaldas de Toledo, Avi Dan On de acuerdo con el registro migratorio, visitó Costa Rica en diez oportunidades entre febrero del 2004 y marzo 2013. Con Toledo coincidieron en varios viajes, una de ellas en la que se produjo dos días antes de que se constituyera Ecoteva. SÉPTIMA MENTIRA Sobre las compras de las casas En su primera declaración ante la Fiscalía en la primera quincena de julio del 2013, Alejandro Toledo, sostuvo que recién ahora, a raíz de esta investigación, conoce los detalles de los negocios de su suegra, Eva Fernenbug, y el empresario y amigo Maimam. (La República, 16 de julio del 2013). Posteriormente Toledo sostuvo que el señor Maimam tenía el fondo para invertir desde el 2006 en Colombia y Perú, particularmente en el sector inmobiliario. La señora Eva Fernenbug, mi esposa y algunas veces yo, hemos ido a ver inmuebles con posibilidades de inversión.
  • 16. 16 (El Comercio, 18 de setiembre del 2013). En qué quedamos, primero dice que no conocía los negocios de su suegra y Maimam y después dice que sí. Por favor tengan consideración de nosotros, ojala tanto la Megacomisión como la Fiscalía, ya no interroguen más a Maimam y a Toledo, sino más bien que declaren sus abogados, debido que todo lo sostenido por estos señores es una falta de respeto a la inteligencia humana. INFORMACIÓN PARA TOMAR EN CUENTA Confirman que Toledo avaló compra de lujosa casa para Lady Bardales. Y es que el abogado de David Karadi, el desaparecido novio de Lady Bardales, confirmó que Toledo si avaló la compra de una lujosa vivienda en la Molina para la ex escolta presidencial Lady Bardales. Yazmine Ramírez Yolly vendió su casa por 115 mil dólares de los cuales solo recibió 68 mil 500 dólares y finalmente perdió su casa. (La Razón, 22 de junio del 2013. Pág. 3).
  • 17. 17 Toledo posee una buena relación con Leonel Fernández. Toledo posee una buena relación con el ex mandatario Leonel Fernández que habría lavado activos a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Juntos han participado en varias conferencias (Hildebrant en sus trece, del 24 al 30 de mayo 2013). Posible dinero de lavado de activos en la campaña de Toledo. El senador dominicano Félix Bautista y amigos financiaron con S/. 1 millón 200 mil soles la campaña presidencial de Toledo el 2011 según registros de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales). Félix Bautista en un solo día el año 2010 se adjudicó ocho contratos por un monto de US $ 385 millones las cuales estaban sobrevaloradas. El año 2000 estuvo preso por sobrevaloración de una carretera. Félix Bautista actualmente está siendo investigado por el delito de lavado de activos en la Florida (EE.UU) (Hildebrant en sus trece, del 24 al 30 de mayo del 2013). Quiebra de Yosef Maimam Grupo Merhav propiedad de Yosef Maiman (a partir de ahora solo Maimam).
  • 18. 18 Compañía Ampal (a partir de ahora solamente Ampal) donde el grupo Merhav de Maimam tenía la mayoría de acciones. Aproximadamente en el 2008 Maimam adquiere el doce y medio % (12,5%) de EMG (Compañía de Gas). Ampal era uno de los principales distribuidores de gas en Israel. Su proveedor en Egipto vía gasoducto era EMG. Con el derrocamiento del presidente egipcio Hosni Mubarak en febrero del 2011. Los rebeldes sabotearon doce veces el gasoducto que recorre el desierto de Sinaí. Al final el suministro de gas fue cancelado. Ampal cerró el 2011 con US $ 60 millones en activos y cerca de US $ 300 millones de deuda (bonos impagos US $ 245 millones y una deuda de US $ 20 millones con el banco israelí Discount). En Nueva YorK el 14 de febrero del 2012 ante el fracaso en la bolsa de valores Ampal no cumplió con pagar US $ 30 millones en el mes de enero, como ocurrió anteriormente. Pero Maimam insistía que “no tengo dinero” (diario Globes, 15 de mayo 2012) y le pedía sin éxito a los acreedores un nuevo plan de dos años para refinanciar la deuda.
  • 19. 19 El 12 de noviembre del 2012 “Maimam decidió entregar el control de Ampal un minuto antes de que el tribunal americano se lo quite por la fuerza”. La empresa Gadot valorizada en US $ 200 millones donde Ampal era el único dueño (suministraba químicos) sus acciones fueron puestas en prenda (empeño) por el banco israelí Discount por otro préstamo de US $ 80 millones, distinto a la emisión de bonos. “Tenemos la intención de enjuiciar personalmente a Maimam por Ampal”, anunció el abogado Shapira. Bajo la lupa se encuentra EMG y otras inversiones. El diario israelita Haaretz lo resumió con lapidario estupor en un titular del 22 de mayo: “Expresidente peruano acusado de trabajar con sobreviviente del holocausto para lavar activo”. (REVISTA CARETAS 6 de junio del 2013. N° 2286). Lima, 22 setiembre del 2013 Jim Palomares Anselmo