Minuta S.A.S

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Contenido,Estatutos,Capital;acciones,

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  • 1. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMAA los _____ del mes de ______ de 20___, comparecieron los señores _________ identificados con lascédula de ciudadanía número, de nacionalidad colombiana, mayores de edad y vecinos de _________,los cuales manifestaron:PRIMERA: Que comparecen (1) en el presente acto en las calidades siguientes:a) Los señores _________ en sus propios nombres e interés; b) El señor _________, en nombre yrepresentación de las personas jurídicas que siguen: De _________ sociedad comercial domiciliada en_________, constituida por la escritura pública número _________ del _________ de _________ de_________, autorizada en la notaría _________ del Círculo de _________, cuya representación legalejerce en calidad de gerente, conforme consta en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de_________, que se agrega al protocolo junto con la copia auténtica del Acta # _________ de la juntadirectiva de la _________ correspondiente a la reunión del _________ de _________ del presente año,en la que constan las autorizaciones y facultades conferidas al representante legal de _________ paracomparecer al presente acto; de _________, compañía comercial domiciliada en, _________ constituidapor medio de la escritura pública número _________ del _________ de _________ de _________,autorizada en la notaría _________ del Círculo de _________, cuya representación ejerce para este actocomo apoderado especial, de conformidad con el mandato otorgado mediante documento privado,reconocido, que se protocoliza con esta escritura, junto con el certificado sobre existencia yrepresentación legal de la compañía, expedido por la Cámara de Comercio de _________ y copiaauténtica del Acta de la junta directiva, en la que figuran las autorizaciones y facultades conferidas porella para la celebración del contrato social de que trata la presente escritura.SEGUNDA: Que conforme se dejó indicado, los comparecientes _________ y las personas jurídicasrepresentadas en este acto, han acordado asociarse entre sí para establecer una empresa _________destinada a la explotación _________ mediante la constitución de una sociedad por acciones y, por ello,convenido los fundamentos económicos y jurídicos del contrato social declaran constituida una sociedadcomercial de la especie anónima con la denominación social de _________ la que se regirá por lasnormas constitutivas del contrato social que se expresan a continuación y, en lo no previsto en ellas, porlas disposiciones legales que regulan el funcionamiento de la sociedad anónima.TERCERA. –Estatutos: _____________________CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL: a). Capital suscrito.— De las _________ ( ) accionesde valor nominal de _________ ( ) M/l cada una, en que se divide el capital autorizado de la sociedad,quedan suscritas en este acto por los constituyentes la cantidad de _________ ( ) acciones por valor de_________ ( ) moneda legal, de acuerdo con:Suscriptor Acciones Valor de la suscritas suscripción________________________ _________________ _____________________________________________ _________________ _____________________________________________ _________________ _____________________________________________ _________________ _____________________________________________ _________________ _____________________________________________ _________________ _____________________ ________ __________Total __________________ _______________________ ________ __________b) Capital pagado.— Los suscriptores han pagado en efectivo, en la fecha de la presente escritura unasuma no inferior a la tercera parte (1/3) del valor de cada una de las acciones suscritas por ellos deacuerdo con la lista de suscripción antes elaborada, de manera que el capital inicial pagado de lacompañía es de _________ ( ) m/l., conforme al siguiente estado de los pagos efectuados por lossuscriptores a cuenta de sus respectivas acciones suscritas: Suscriptor Valor pagado Saldo por pagar________________________ _________________ ____________________
  • 2. ________________________ _________________ ____________________________________________ _________________ __________________________________________ _________________ ____________________________________________ _________________ ____________________________________________ _________________ ____________________ ________ _________ Total __________________ ____________________ ___________ ___________c) Saldo por pagar.—Cada suscriptor individualmente se obliga a pagar a _________, en efectivo, sinintereses, en _________, la suma que adeuda por razón de la suscripción de acciones, de acuerdo conel respectivo “Saldo por Pagar” que se indica en la lista anterior, en el término máximo de un año,contado desde la fecha del presente instrumento. Sin embargo, los deudores se obligan a anticipar a lacompañía y a pagar a ésta antes del vencimiento del plazo fijado, a prorrata de los respectivos saldos,las sumas de dinero que _________ necesite para el desarrollo de la empresa social, hasta concurrenciadel valor que cada uno ha quedado debiendo. Para este efecto, la junta directiva queda facultada parafijar los contingentes, distribuir éstos entre los deudores a prorrata, y establecer plazos para el pago,observando que la totalidad del capital suscrito quede pagado al vencimiento de un año.QUINTA.- NOMBRAMIENTOS: Para el período inicial de la compañía y hasta que los competentesórganos sociales efectúen las designaciones, los fundadores acuerdan los siguientes nombramientos:Junta Directiva Principales Suplentes1º _____________________ _______________________2º _____________________ _______________________3º _____________________ _______________________4º ____________________ _______________________5º _____________________ _______________________Gerente: ____________________________________Revisor fiscal: ________________________Suplente: ___________________________________Las personas designadas son mayores de edad y vecinas de__________________________________________________________________________________________________________________________________________En acta de _________, los socios fundadores acordaron fijar las remuneraciones correspondientes algerente y al revisor fiscal, para el período inicial, y los honorarios de los miembros de la junta directivapara el mismo período.Firmas de los socios: _______________________Firma del notario: _______________