Guatemala, enero de 2014
Antecedentes
La IVE presentó denuncia en enero de 2013 por US $
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individuales en Guatemala reciben
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1- Yoldo Balsaro Oliva Montenegro
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25 personas capturadas por lavado de dinero

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El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, capturó hoy 31 de enero de 2014, la aprehensión de 25 personas por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. De acuerdo con la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Dra. Claudia Paz y Paz Bailey, los ahora capturados podrían estar relacionados con una estructura criminal internacional que facilita el transporte migratorio ilegal en distintas partes del mundo.

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25 personas capturadas por lavado de dinero

  1. 1. Guatemala, enero de 2014
  2. 2. Antecedentes La IVE presentó denuncia en enero de 2013 por US $ 2,275,569.13  Personas individuales en Guatemala reciben transferencias desde el extranjero como Asia, Norteamérica y Africa, por diferentes ordenantes, sin que exista una justificación comercial evidente  Durante la investigación se determinó que se han movilizado aproximadamente USD 5 millones para realizar el cobro y envío de las transferencias.  Coincidencias en los apellidos de las personas receptoras de las transferencias. 
  3. 3. EMIRATOS ARABES LITUANIA ITALIA PORTUGAL GRECIA RUSIA EUA VIETNAM
  4. 4. FRANCIA ECUADOR INGLATERRA ARGENTINA REPUBLICA DOMINICANA SURINAM HONDURAS BOLIVIA PAKISTAN EL SALVADOR INDIA
  5. 5. 39% 22% 7% 5% GUATEMALA FLORES PETEN LA LIBERTAD PETEN HUEHUETENANGO 27% JALAPA
  6. 6. ESTADOS UNIDOS MEXICO EL SALVADOR HONDURAS PANAMA REPUBLICA DOMINICANA BRASIL INDIA
  7. 7. Petén: 1- Yoldo Balsaro Oliva Montenegro 2- Amadeo Samuel Carrera Carrera 3- Amado Carrera Garrido 4- Belarmino Carrera Carrera 5-Belarmino José Carrera Cano 6- José Dimas Carrera Samayoa 7- Lucio Yoel Sarceño Samayoa 8- Olga América Rodríguez Rodas 9- Rafael Chacón Gonzales Jalapa: 10- Alejandro David Barrios Castañeda 11- Mynor Ricardo Roque Castañeda Izabal: 12- Elder Dionisio Brenes García Guatemala: 13- Ana Rosario Pérez Matías 14- Sarahi Estefania Reyes Pérez 15- Claudia Lorena Marroquín Flores 16- Dominga Leuteria Huertas Cifuentes 17- Gustavo Adolfo Mayen Franco 18- Héctor René Carrera Carrera 19- Jaime Raúl Carrera Cano 20- Mauricia Vasquez Mateo 21- Mynor Rafael Girón 22- Oscar Antonio Quiñonez Girón 23-Nidia Ivette Pineda Chámale 24- Olga Sucely Aguilar Carrera Huehuetenango: 25- Jefte Tello Herrera
  8. 8.   Lavado De Dinero U Otros Activos Asociaciones Ilícitas
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