25 personas capturadas por lavado de dinero
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El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, capturó hoy 31 de enero de 2014, la aprehensión de 25 personas por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. ...

El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, capturó hoy 31 de enero de 2014, la aprehensión de 25 personas por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. De acuerdo con la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Dra. Claudia Paz y Paz Bailey, los ahora capturados podrían estar relacionados con una estructura criminal internacional que facilita el transporte migratorio ilegal en distintas partes del mundo.

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25 personas capturadas por lavado de dinero 25 personas capturadas por lavado de dinero Presentation Transcript

  • Guatemala, enero de 2014
  • Antecedentes La IVE presentó denuncia en enero de 2013 por US $ 2,275,569.13  Personas individuales en Guatemala reciben transferencias desde el extranjero como Asia, Norteamérica y Africa, por diferentes ordenantes, sin que exista una justificación comercial evidente  Durante la investigación se determinó que se han movilizado aproximadamente USD 5 millones para realizar el cobro y envío de las transferencias.  Coincidencias en los apellidos de las personas receptoras de las transferencias. 
  • EMIRATOS ARABES LITUANIA ITALIA PORTUGAL GRECIA RUSIA EUA VIETNAM
  • FRANCIA ECUADOR INGLATERRA ARGENTINA REPUBLICA DOMINICANA SURINAM HONDURAS BOLIVIA PAKISTAN EL SALVADOR INDIA
  • 39% 22% 7% 5% GUATEMALA FLORES PETEN LA LIBERTAD PETEN HUEHUETENANGO 27% JALAPA
  • ESTADOS UNIDOS MEXICO EL SALVADOR HONDURAS PANAMA REPUBLICA DOMINICANA BRASIL INDIA
  • Petén: 1- Yoldo Balsaro Oliva Montenegro 2- Amadeo Samuel Carrera Carrera 3- Amado Carrera Garrido 4- Belarmino Carrera Carrera 5-Belarmino José Carrera Cano 6- José Dimas Carrera Samayoa 7- Lucio Yoel Sarceño Samayoa 8- Olga América Rodríguez Rodas 9- Rafael Chacón Gonzales Jalapa: 10- Alejandro David Barrios Castañeda 11- Mynor Ricardo Roque Castañeda Izabal: 12- Elder Dionisio Brenes García Guatemala: 13- Ana Rosario Pérez Matías 14- Sarahi Estefania Reyes Pérez 15- Claudia Lorena Marroquín Flores 16- Dominga Leuteria Huertas Cifuentes 17- Gustavo Adolfo Mayen Franco 18- Héctor René Carrera Carrera 19- Jaime Raúl Carrera Cano 20- Mauricia Vasquez Mateo 21- Mynor Rafael Girón 22- Oscar Antonio Quiñonez Girón 23-Nidia Ivette Pineda Chámale 24- Olga Sucely Aguilar Carrera Huehuetenango: 25- Jefte Tello Herrera
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