Conferencia de prensa: Desarticulan red de lavado de dinero
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Durante conferencia de prensa, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Doctora Claudia Paz y Paz, acompañada del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó sobre la captura ...

Durante conferencia de prensa, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Doctora Claudia Paz y Paz, acompañada del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó sobre la captura de 21 personas, capturadas durante 35 allanamientos en Huehuetenango, San Marcos y Guatemala. Los operativos se realizaron en coordinación con la Policía Nacional Civil y miembros del Ejército de Guatemala.

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Conferencia de prensa: Desarticulan red de lavado de dinero Conferencia de prensa: Desarticulan red de lavado de dinero Presentation Transcript

  • Guatemala, diciembre 2013
  • SAT a través de la IVE recibió del sistema bancario y financiero guatemalteco, reporte de transacciones sospechosas de COFRUVEISA durante el periodo del 01 julio 2009 al 31 de marzo de 2010 (9 meses). Registraban movimientos bancarios a nombre de personas individuales que se dedican a la compra-venta de divisas en puntos fronterizos entre Guatemala y México.
  • Titular de cuenta Cuenta Monetaria 6-033-00471-0 Hugo Yovany Godoy Lucero Socios Fundadores COFRUVEISA Padre e hijo Q 368,375,827.54 Cuenta Monetaria 30-4004779-9 Cuenta Monetaria 3-033-60266-8 Representante Legal CONFRUVEISA Y AGUACATES Y FRUTAS TECARIO S.A. de C.V. Juan Carlos Godoy González 93% 189 beneficiarios 3.46% 32 beneficiarios 2.82% 20 beneficiarios
  • Realizada la transferencia miembros de la estructura viajaban a México para hacer retiro en efectivo de la transferencia realizada. Establecen empresa legalmente inscrita, pero con movimientos bancarios con valor cero. Con contrato entre CONFRUVEISA Y empresa mexicana Las transferencias son para supuestos pagos de proveedores existentes en el extranjero CONFRUVEISA realiza transferencias a diferentes países
  •   Delito: Lavado de dinero u otros activos Socio Fundador Capturado en Guatemala Asociación Ilícita
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en Guatemala Asociación Ilícita
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en Guatemala
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturada en Guatemala
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en Guatemala
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en Guatemala
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturada en Guatemala
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en Guatemala
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en San Marcos
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en Huehuetenango
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en Huehuetenango
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en Huehuetenango
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturada en Huehuetenango
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en San Marcos
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en Huehuetenango
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturada en Huehuetenango
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en San Macos
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en San Marcos
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturada en San Marcos
  •  Delito: Lavado de dinero u otros activos Capturado en San Marcos
  • Delito: Lavado de dinero u otros activos