1. ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MINASINVEST
Aos 26 dias do mês de junho de 2007, às 18:00 horas, na sede das MinasInvest à Rua
da Paisagem, 220, 3º andar – em Nova Lima,reuniram-se o Conselho de
Administração e a Diretoria Executiva da MinasInvest, qualificadas ao final desta
para, na 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, com o objetivo de tratar
do temas da agenda objeto de convocação. Por aclamação, foi convidado o Sr.
Gilberto Ciro Ferreira para Secretário. Iniciando os trabalhos, o Presidente do
Conselho Sr Paulo Sergio Ribeiro da Silva definiu que o objeto da Reunião seria
tratar dos temas propostos pela convocação da Diretoria Executiva em consonância
com as decisões fixadas na última Reunião da Assembléia Geral. O Presidente do
Conselho submeteu o primeiro item da Agenda para apreciação dos conselheiros:
eleição da Diretoria Executiva para mandato de quatro anos, a contar da eleição,
nos termos do Artigo 36 do Estatuto. Apresentou-se apenas uma chapada composta
pelos diretores atuais somada ao Sr José Lúcio Costa.Tomando a palavra, o Diretor
Presidente da MinasInvest, Sr Lindolfo Paoliello, fez um relato das atividades e
realizações que a diretoria atual vem exercendo por 2 anos em mandato pro
tempore, sem remuneração, com a missão de consolidar institucionalmente a
MinasInvest. Ressalta que a consolidação foi obtida com a concretização do quadro
de sócios-fundadores, institucionais e efetivos, cuja força de mobilização constitui-
se no principal ativo da MinasInvest. Acordos operacionais asseguraram
competência à organização, em particular no campo da inovação e gestão. Foram
conseguidos ainda uma sede física de alto padrão,moldadas às características da
organização. A transição para a etapa operacional deu-se por meio de habilitação
voltada para as finalidades típicas de uma OSCIP, apresentação de propostas,
qualificando-se em concursos, licitação e convites. Destaca ainda o Presidente a
realização de vários Acordos e Convênios, destacando-se : Governo de Minas
Gerais/US Business Council-USA/AMCHAM; Fundação Dom Cabral; Price Waterhouse
Coopers; FairVale – PUC Minas/Vale da Cidadania;Elo/Pólo-UFMG;Câmara de
Comércio Luso-Brasileira em Minas Gerais;Vale da Cidadania;USTDA/Brandt Meio
Ambiente: Pólo de Resíduos; INVIT Information Services; EPAMIG/BioVale Energia
Fundep/UFMGFunarbe, UFV, Holhos – Espaço Dr. Ricardo Guimarães –Sede da
Minasinvest, SEMAD/SERVAS: Centro Mineiro de Referência em Resíduos, Protocolo
com Centro de Inovação Tecnológica da UFMG e SEDE, SECTES para criação do
LABFAR – Centro de análises Pré-clínicas , Radium Systems/Peabirus – plataforma
de negócios e conhecimento. Destaca ainda a realização de importantes eventos
como: Seminário no evento do BID em parceria com US Business Council e AMCHAM:
“ Brazil, a platform for growth and competitiveness” – Patrocínio: US Business
Council Seminário no Centro Internacional de Negócios da FIEMG em parceria com a
FEDEX; “ Soluções de internacionalização para PME´s” ,Apresentação e seleção de
produtos de pesquisa com base tecnológica da UFV para potenciais investidores,
Inauguração da sede da MinasInvest no Espaço Dr. Ricardo Guimarães , Happy Hour
da inovação- lançamento em Minas do projeto One laptop per Child, incluindo
apresentação na presidência da ALMG; encontros específicos de negócio ;

2. Lançamento do Centro Mineiro de Referência de Resíduo pelo Governador do
Estado. Ainda, o diretor Presidente tece considerações sobre as fragilidades na
operacionalização dos objetivos da organização, tais como a necessidade de se ter
um líder no campo operacional capaz de somar à diretoria atual a capacidade de
transformar idéias em projetos, projetos em resultados. O Conselheiro Ordélio
Sette relatou a experiência negativa que teve na gestão de organização similar em
decorrência de eleger uma diretoria executiva sem afinidades e envolvimento com
a entidade; daí a importância fundamental da continuidade da Presidência atual da
diretoria executiva e agregar outras pessoas com afinidades e um quadro de
executivos coadunados com a filosofia da organização. Salientou ainda que a
despeito dos membros ativos da MinasInvest serem poucos, são efetivamente
interessados e compromissados e é isto que define a continuidade e consolidação
da entidade. O Presidente do Conselho reafirma que o processo não pode ser
açodado e que todos que participam da organização devem estar efetivamente
compromissados com ela, e não simplesmente envolver-se por delicadeza social.
Salienta a importância de se ter um profissional tempo integral e uma equipe de
executivos engajados e compromissados com os objetivos estatutários. O item foi
encerrado com a aceitação da chapa proposta da diretoria executiva por
unanimidade e aclamação. Em seguida, o diretor-Presidente destaca as dificuldades
no desempenho das atividades da organização em função de algumas fragilidades,
como percepção intrínseca do Governo e da sociedade em relação ao terceiro
setor, dificuldades da administração Pública em celebrar Termos de Parceria com
as OSCIPS em virtude de entendimento equivocado quanto a aspectos jurídicos
como a exigibilidade de licitação , distanciamento da cultura e mentalidade
centros de conhecimento em relação ao mercado, obrigando a necessidade de
capacitação em empreendedorismo anterior à formação de novos
empreendimentos e transferência de tecnologia. Com vistas a contornar a
dificuldade jurídica na celebração de Termos de Parceria, sugere que o escritório
do Dr Ordélio Sette elabore parecer decisivo, proposta acatada de pronto pelo
mesmo. Realça ainda o Presidente a importância de operacionalizarmos
imediatamente para geração de recursos e vitalidade da organização e
interatividade permanente com o Conselho de Administração a fim de ter apoio,
diretrizes e orientação na consecução de seus objetivos. Em seguida, o Presidente
do Conselho, adentrando no item 2. da Agenda de fixar orientação geral dos
negócios e atividades da MinasInvest, nos termos do artigo 24, inciso III e política
para sua viabilização, propõe se buscar uma fórmula simples e objetiva de como e
onde se levantar os recursos financeiros, como elaboração de um plano de negócio,
identificação de nichos onde efetivamente operar, estrutura compartilhada com
outras organizações congêneres e complementares e fundos internacionais. Propõe
então que sejam abordados imediatamente dois aspectos: análise jurídica da
questão do Termo de Parceria e desenvolver rapidamente um plano de negócio. O
diretor comercial, Luciano Medrado, salienta que não tem havido concentração de
esforços no setor Público, mas que, enquanto o Presidente Lindolfo cuida
atentamente dos interesses e promoção institucional, os demais diretores cuidam
de temas e projetos de natureza absolutamente operacionais. O Presidente do
Conselho retoma a palavra enfatizando a importância de consolidar as ações em um

3. plano e modelo de negócio e que, a partir da sua apresentação, o Conselho de
Administração estaria apto a orientar, dar contribuições e validar. O diretor
Luciano Medrado traz em perspectiva os riscos que a organização corre em função
de insuficiência estrutural e precariedades funcionais. O Vice-Presidente,
Waldemar Junior, ressalta as palavras do Presidente do Conselho distinguindo as
ações orientadas a dar sustentabilidade à organização e a ações requeridas
imediatamente no sentido de dar sustentação durante esta fase, daí a proposta da
diretoria executiva em submeter ao final do Relatório aos Administradores de um
orçamento de despesas. O Presidente do Conselho afirma não estar atualizado
quanto às ações e projetos a curto, médio e longo-prazo da MinasInvest. Sugere,
portanto, que seja submetido previamente a todos os membros do Conselho de um
plano preliminar e demais propostas e ações , por via eletrônica, para que todos
possam participar e intervir a priori e estar apto a orientar e tomar decisões em
encontro a ser fixado. Na abordagem do item 3 das Agenda do Conselho manifestar-
se sobre as contas da diretoria executiva, nos termos do inço XII do artigo 24 do
Estatuto, o Conselho acata o Parecer do Conselho Fiscal em ../../2007, qual seja:
“.................................” Quanto ao item 4 da Agenda de estabelecer a
remuneração dos membros da Diretoria Executiva, o Presidente do Conselho
reconhece a legitimidade conforme dispositivos legais e previsão estatutária. O
diretor de operações, Sr Gilberto Ciro Ferreira, salienta a importância de se
estabelecer com brevidade a remuneração da diretoria executiva porquanto ela
vem operando com empenho e expressiva disponibilidade de tempo em condições
pro bono não dignas de uma organização desta natureza. O Conselheiro Ordélio
Sette reconhece o esforço da diretoria atual e legitimidade de remuneração e
estrutura condizente para uma efetiva operação, propondo que a remuneração seja
fixada na apresentação do plano de trabalho e negócio em data a ser afixada.
TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA, eleita pelo CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO em 26 de Junho de 2007, nos termos do artigo 36 do Estatuto.
Os membros da DIRETORIA EXECUTIVA , assim denominados e qualificados:
Lindolfo Coelho Paoliello, brasileiro, casado, Advogado, RG OAB-MG 16 736, CPF
057 559 646-53, com domicilio nesta cidade; Waldemar Magalhães Lopes Jr.
casado,........, Rg.............CPF............, como domicílio nesta cidade
e ............................, José Lucio Costa , brasileiro, casado,........,
Rg.............CPF............, como domicílio nesta cidade, Luciano Medrado, ,
brasileiro, casado,........, Rg.............CPF............, como domicílio nesta cidade,
Gilberto Ciro Ferreira, brasileiro, casado, empresário, RG 7.253.611, CPF
733.273.108-82, com domicílio nesta cidade; foram empossados a seguir, já que
declararam, sob as penas e na forma da lei, não estar inclusos em nenhuma
situação que os impeça de exercer suas respectivas funções.
A DIRETORIA EXECUTIVA da MINASINVEST, ativa e passivamente, civil e extra civil ,
e é investida de todas atribuições e responsabilidades previstas no seu Estatuto.

4. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada por
unanimidade. Eu, Gilberto Ciro Ferreira, Secretário, lavrei a presente ata que vai
por mim assinada, pelo Presidente do Conselho e pelos sócios presentes.
Belo Horizonte, 26 de junho de 2007.
Presidente da Assembléia: Paulo Sergio Ribeiro da Silva
Secretário: Gilberto Ciro Ferreira
SÓCIOS FUNDADORES: Lindolfo Coelho Paoliello, Luciano Medrado, Paulo Sérgio
Ribeiro da Silva, Gilberto Ciro Ferreira, Waldemar Magalhães Lopes Jr., Ordélio
Sette
Nós, abaixo-assinados, membros da DIRETORIA EXECUTIVA da MINASINVEST
declaramos que esta via confere com o original, lavrada em livro próprio.
Belo Horizonte, 26 de Junho de 2007.
Lindolfo Coelho Paoliello
Waldemar Magalhães Lopes Jr.
Gilberto Ciro Ferreira
Luciano Medrado
José Lúcio Costa
Advogado responsável. Dr.......................... OAB............