Bernie Madoff operó un esquema Ponzi fraudulento por más de 20 años a través de su compañía Madoff Investment Securities. Madoff engañó a inversores prometiendo altos rendimientos sin realmente invertir su dinero, usando fondos de nuevos inversores para pagar a los antiguos. Fue condenado a 150 años de prisión por fraude, lavado de dinero y perjurio luego de que su estafa fuera descubierta en 2008, causando pérdidas de decenas de miles de millones de dólares.
2. Una de las más grandes estafas en los
estados unidos.
Se piensa que fue uno de los grandes
factores de la crisis económica, en el
año 2009.
Duró más de 20 años sin que la
reguladora de los estados unidos
(SEC), pudiera detectarlo. Este periodo
fue de 1992 a 1999.
3. Es una operación
fraudulenta que implica
el pago de interéses a
los inversionistas, de su
propio dinero invertido
o del dinero de nuevos
inversionistas.
Las ganancias que
obtienen los
inversores, es dinero
invertido por ellos
mismos o por los nuevos
inversionistas.
4. Los inversionistas sólo acceden invertir,
ya que piensan que van a obtener
grandes beneficios.
El sistema sólo funciona si entran
inversores nuevos al negocio.
5. Uno de los presidentes de la
bolsa de valores electrónica
más grande de los Estados
Unidos, ¨Nadsak¨, a través de
su propia empresa Madoff
Investment Securities, utilizó
una estafa piramidal
conocida como el Esquema
Ponzi, para cometer un
fraude de 50 millones de
dólares.
Esta estafa perjudicó a
muchos inversores entre ellos,
a los españoles del Banco
Santander y el BBVA.
6. A pesar de las denuncias que hubieron
en su contra, esta estafa operó veinte
años sin poder ser detectada.
Hubieron muchas empresas que
denunciaron a este esfador.
Muchos clientes no se preocuparon en
investigar que era lo que pasaba
debido al alto interés que pagaba
Madoff.
7. En 1999, un gestor de inversiones lo denuncio ante
la SEC, denuncia que fue aceptada en el 2008, en
donde madoff se le encontró culpable.
La condena fue de 150 años, en donde fue
culpado de: fraude, lavado de dinero, perjurio y
robo.
8. Madoff, ex banquero, corredor de bolsa y
jefe de NASDAQ nació en Nueva york, el 29
de abril de 1938.
En 1960 inicio el negocio de inversión con
5000 dólares.
Su empresa Madoff Investment Securities,
fue una de las que propulsaron la NASDAQ
y el fue el presidente hasta fines del 2008.
9. Esta empresa fue una de las primeras
empresas de market makers en wall
street.
la empresa tenía una gestión de
inversión y otra división de consultor
sobre las cuales se investigó el fraude.
10. Madoff, busco clientes dentro del club el golf
florida y en eventos de beneficencia. Debido a su
gran prestigio, en Wall Street. Ellos confiaban su
dinero, a cambio de grandes intereses.
Madoff no efectuaba ninguna inversión con ese
dinero, sino que pagaba los intereses de los
inversores mas antiguos.
11. Se considera a este esquema como una
estafa, ya que los clientes eran
engañados, con respecto a la inversión
de su dinero. Mientras que sus
ganancias, solo eran la inversión de los
nuevos clientes y no se invertía en nada.
Esta estafa, crece con la entrada de
nuevos inversores. Este esquema es
conocido como ¨La estafa piramidal¨.
12. Bernie Madoff confesó
su delito por estafa y
lavado de
dinero, cuando fue
denunciado por la
SEC, siendo detenido el
11 de diciembre del
2008.
Su condena fue de 150
años de cárcel.
El juez que dictaminó su
sentencia calificó sus
delitos como ¨
altamente dañinos ¨
Sus delitos fueron:
estafa, fraude, perjurio
y robo.
13. El analista financiero Harry Markopolos
denunció a la SEC, que era
matemáticamente y legalmente
insostenible que Madoff logrará las
exuberantes ganancias que lograba.
Madoff no fue transparente al no hacer
de conocimiento público el movimiento
de estos fondos ante sus clientes.
14. La SEC no opero rápidamente, por ello
Obama declaró que no cumplieron su
función de fiscalizar a cabalidad.
Esto dio mala imagen al gobierno
americano, como regulador,
perjudicando la confianza de los
inversores.