Ampliacion denuncia Echagaray
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Ampliacion denuncia Echagaray Document Transcript

  • 1. Buenos Aires, 9 de enero de 2014 Ref.: Denuncia por posible violación a la Ley 25.188 y comisión de delitos Sr. Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción Dr. Julio F. Vitobello s/d Laura Alonso, DNI 23.120.537, y Patricia Bullrich, DNI 11.988.336, diputadas nacionales, constituyendo domicilio a efectos de cualquier notificación en Riobamba 25, piso 9 Oficina 930 de la Ciudad de Buenos Aires, nos presentamos a Ud. y decimos que: Que atento el estado de las investigaciones que se llevan por el organismo que Ud. preside por la posible violación a la Ley 25.188 y la comisión de otros delitos por parte del señor titular de la Administración General de Ingresos Fiscales (AFIP), Dr. Ricardo Daniel Echegaray venimos a manifestar hechos nuevos, ampliar la denuncia formulada y a solicitar que se investiguen los mismos. I. HECHOS NUEVOS 1. El día viernes 3 de enero del corriente, el señor titular de la AFIP brindó una conferencia de prensa en la cual declaró que la reserva del viaje a Brasil, viaje que motivo nuestra denuncia, estuvo a cargo de su esposa. Recientemente ha salido a la luz que dicha reserva, de 80.647 dólares, no fue realizada por la Sra. Oviedo si no que fue efectuada por el Sr. Jorge Omar Lambiris Vilches. Como ya hemos descripto, el Sr. Lambiris Vilches se desempeña en actividades comerciales reguladas y fiscalizadas por la AFIP, y además es socio de empresas con relación contractual con el organismo por la administración de depósitos fiscales. 2. En la reserva efectuada por el Sr. Lambiris Vilches figuran los nombres de los acompañantes de Echegaray, quien viajó a despedir el año a Brasil con otro empresario aduanero, el Sr. Sergio González. Este empresario está relacionado a las firmas, Terfico SA, Puerto Seco SA, Diqxa SA y Logiscorp SA.
  • 2. 3. A los documentos de la reserva se le suman las imágenes difundidas por el periodista Víctor Hugo Morales, en ellas se ve al Sr. Echegaray compartiendo la cena de fin de año con los empresarios citados. Estos hechos demuestran que el Sr. Echegaray ha faltado a la verdad al declarar que las reservas fueron hechas por la Sra. Oviedo, cabe preguntarnos por qué ha ocultado que quien contrató el lujoso viaje fue un empresario a quien, por su posición al frente de la AFIP, debe controlar. A la nomina de viaje se le suma un nuevo empresario, el Sr. González, quien mantiene desde hace unos años una estrecha relación con el titular de la AFIP. Tal como sostuvimos respecto de la relación con el Sr. Lambiris Vilches, la amistad entre el Sr. Echegaray y el Sr. González puede generar una situación de incompatibilidad o beneficio personal indebido. Estas sospechas se fortalecen por el hecho de que el denunciado ha intentado ocultar y minimizar detalles de la relación que lo une a ambos empresarios. Por todo expuesto, denunciamos ante el organismo que Ud. preside los nuevos hechos descriptos, y en el marco de su competencia le solicitamos tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades del caso. Sin más y a la espera de un pronto tratamiento, saludamos a Ud. muy cordialmente.