Investigación periodística en casos
de corrupción
Daniel Santoro
I. Definición
• El periodismo de investigación debe
reunir los siguientes requisitos,
según la definición de Petra
Secanel...
 “Que el objeto de investigación sea
razonablemente importante para un
gran sector de la población”.
 “Que los investiga...
II. Características del periodista
investigador
• Capacidad de duda: hasta de su
propia madre
• Actitud detectivesca
• Cap...
III. Plan de Trabajo
• No hay fórmula mágica pero es recomendable
seguir, por lo menos, estos pasos:
1. Búsqueda de una hi...
IV. Desarrollo de cada etapa
1. Búsqueda de la historia:
En todos los campos de la vida
humana, pero como el periodismo
de...
Iniciativa propia
 Consejos de Gabriel García Márquez:
“Dejen la comodidad de los escritorios
de las redacciones y salgan...
2. Delimitación de la historia:
 Viabilidad de la investigación
 Recursos profesionales, logísticos y
financieros
 Vaya...
3. Formulación de hipótesis: Orientar
la búsqueda
 Hipótesis: “es una tentativa de
explicación mediante una suposición o
...
3.1 Principal hipótesis en casos de
corrupción: seguir la ruta del dinero si
no hay otras huellas.
3.1.1 Las coimas en che...
Los paraísos bancarios
3.1.5 Cambios en la legislación de
Suiza y EE.UU. sobre el secreto
bancario.
3.1.6 Los paraísos fis...
4. Búsqueda de información
4.1 Hacer lista de fuentes a consultar
y trazar una estrategia de círculos concéntricos.
4.2 Cu...
4.7.2 Ex funcionario, ex socios, ex
secretarias, ex amantes, etc.
¿Por qué hablan?
¿Cómo les consta?
4.7.3 Buscar testafer...
4.8 Realizar observaciones estructuradas
4.9 Rastreo en Internet
5. Organización del archivo: Armar
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5.4.1 Distintos memos: informativo,
interpretativo, citas textuales, índice
de documentos, datos de color.
6. Cruzamiento ...
7. Realización de un “mapa” mental o
escrito de la nota
 Vicio profesional de pensar solo el
inicio
 Técnica de la W: an...
III. Desarrollo de cada etapa
8. Verificar los datos a ser publicados
 Con especialistas o en un departamento
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9. Redacción:
 Uso de las técnicas del periodismo
novelado sobre hechos comprobables
 Dar carga dramática con: reproducc...
10. Edición
 Pensar la presentación en la página
 Zaga de notas
 Crónica central acompañada de
entrevistas, infografías...
V. Dónde buscar información
 Registros de
propiedades
inmuebles
 Registros de
automóviles
 Juzgados
 Organismos fiscal...
V. Dónde buscar información
• En Internet
 FOIA
 knowX.com, Miami.Dade.gov,
sunbiz.com
 ICIJ.ORG
 IRE.ORG
 fnpi.org
...
Más sitios en Internet
• Lanic.utexas.edu/indexesp.html
• Buscar personas: whowhere.com, y
people.yahoo.com
• Traducciones...
Cómo buscar información
• Siempre identifique el dominio. Ver
whois.com
• Diferencia entre buscadores y
metabuscadores
• E...
VI. Protección de las fuentes
• No romper el off the record, salvo
situaciones límites
• Identificarlas lo menos posible e...
VII. Entrevista en profundidad del
investigado
• Estrategia de la entrevista
• Registrar lo qué dice y cómo lo dice
• Prep...
VIII. Protección legal y física
• Los juicios por calumnias e injurias
o difamación son una de las
presiones inevitables
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• Use el modo potencial de los verbos
o anteceda la palabra supuesto al
delito que se le imputa al investigado
• Guarde lo...
• No busque ser un héroe
• No vaya a lugares peligrosos solo o
sin avisar a su jefe
• Mantenga en reserva su dirección y
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IX. Obstáculos para el PI en América Latina
1. Poco interés de las empresas o censura
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1.1 Si persiste la censur...
3. Falta de preparación de los periodistas
3.1 No abandonar nunca la lectura y la
capacitación
3.2 Recordar la frase del e...
X. Ejercicio práctico
• Elaborar un sumario con un proyecto
de investigación de un caso de
corrupción real para un supuest...
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Los temas sociales en tiempos de crisis

  1. 1. Investigación periodística en casos de corrupción Daniel Santoro
  2. 2. I. Definición • El periodismo de investigación debe reunir los siguientes requisitos, según la definición de Petra Secanella:  “Que la investigación sea el resultado del trabajo del periodista, no la información elaborada por otros profesionales como, por ejemplo, la Policía”.
  3. 3.  “Que el objeto de investigación sea razonablemente importante para un gran sector de la población”.  “Que los investigados intenten esconder esos datos al público. No es suficiente la recogida de filtraciones interesadas”. I. Definición
  4. 4. II. Características del periodista investigador • Capacidad de duda: hasta de su propia madre • Actitud detectivesca • Capacidad glúteo-cerebral • Decisión de asumir riesgos profesionales, legales y físicos • Paciencia • Discreción
  5. 5. III. Plan de Trabajo • No hay fórmula mágica pero es recomendable seguir, por lo menos, estos pasos: 1. Búsqueda de una historia 2. Delimitación de la historia 3. Formulación de las hipótesis 4. Búsqueda de la información en archivos, fuentes y entrevistados 5. Organización de un archivo 6. Cruzamiento de datos 7. Realización de un “mapa” mental o escrito de la nota 8. Verificación de los datos 9. Redacción 10.Edición 11. Estrategia del “Día Después”
  6. 6. IV. Desarrollo de cada etapa 1. Búsqueda de la historia: En todos los campos de la vida humana, pero como el periodismo debe ser el "perro guardián de la democracia" centrarnos en casos de corrupción.  Dato generador o disparador.  La iniciativa propia.
  7. 7. Iniciativa propia  Consejos de Gabriel García Márquez: “Dejen la comodidad de los escritorios de las redacciones y salgan a las calles de América Latina a buscar las historias de los Fujimori, los Menem o los Collor de Melo".  El límite del derecho a la intimidad
  8. 8. 2. Delimitación de la historia:  Viabilidad de la investigación  Recursos profesionales, logísticos y financieros  Vaya paso a paso
  9. 9. 3. Formulación de hipótesis: Orientar la búsqueda  Hipótesis: “es una tentativa de explicación mediante una suposición o conjetura verosímil destinada a ser probada por la comprobación de los hechos”
  10. 10. 3.1 Principal hipótesis en casos de corrupción: seguir la ruta del dinero si no hay otras huellas. 3.1.1 Las coimas en cheque 3.1.2 Las coimas en efectivo. La corrupción es como el tango: se baila de a dos. 3.1.3 La necesidad del corrupto de "blanquear" las coimas. 3.1.4 La formación de alianzas estratégicas con periodistas, fiscales, legisladores o ONG's nacionales o extranjeras.
  11. 11. Los paraísos bancarios 3.1.5 Cambios en la legislación de Suiza y EE.UU. sobre el secreto bancario. 3.1.6 Los paraísos fiscales, las empresas o fundaciones fantasma. 3.1.7 Si no hay huellas de coimas, comparar las declaraciones juradas de bienes o reconstruir qué tenían antes de llegar al poder y qué tienen. El nivel de vida.
  12. 12. 4. Búsqueda de información 4.1 Hacer lista de fuentes a consultar y trazar una estrategia de círculos concéntricos. 4.2 Cultivar las fuente 4.3 Buscar nuevas fuentes 4.4 Buscar documentos 4.5 Tener una estrategia de recolección 4.6 Hacer una prehistoria del caso 4.7 Contactar a las “viudas del poder” 4.7.1 Cómo romper pactos de silencio Comienza la “caza”
  13. 13. 4.7.2 Ex funcionario, ex socios, ex secretarias, ex amantes, etc. ¿Por qué hablan? ¿Cómo les consta? 4.7.3 Buscar testaferros o prestanombres. El delincuente de guante blanco está asesorado por abogados, contadores ...Pone sus bienes a nombre de testaferros: socios, parientes, amigos 4.7.4 Buscar contradocumentos: pero necesita como garantía un contradocumento firmado por el testaferro.
  14. 14. 4.8 Realizar observaciones estructuradas 4.9 Rastreo en Internet 5. Organización del archivo: Armar carpetas por orden cronológico o por tema. 5.1 Preparar un archivo informatizado 5.2 Fotocopiar documentos clave y guardar 5.3 Construir líneas del tiempo 5.4 Redactar memorándums internos para organizar la información.
  15. 15. 5.4.1 Distintos memos: informativo, interpretativo, citas textuales, índice de documentos, datos de color. 6. Cruzamiento de datos: • Artesanal: Escribir listas de direcciones en un cuadro de doble entrada • Teléfonos • Contadores • Testaferros de los investigados, etc. • Buscar coincidencias • Usar el programa excel cuando son miles de datos
  16. 16. 7. Realización de un “mapa” mental o escrito de la nota  Vicio profesional de pensar solo el inicio  Técnica de la W: antes de escribir, tener definido el inicio, un punto fuerte en el medio y un buen final  Vencer al crítico interno  ¿Si investigó dos meses, sólo dos horas para redactar?  Escriba para su hijo no para sus fuentes
  17. 17. III. Desarrollo de cada etapa 8. Verificar los datos a ser publicados  Con especialistas o en un departamento de verificación de datos  Un archivista o sino con un compañero de trabajo  Mejorar los controles internos. Sorteo de una nota.  Crear el defensor del lector
  18. 18. 9. Redacción:  Uso de las técnicas del periodismo novelado sobre hechos comprobables  Dar carga dramática con: reproducción de diálogos, variante de diálogos interiores, escenario, escena y clima, descripción de los personajes, racconto, presente histórico, imágenes, etc.  Tener un hilo conductor  Hacer “hablar” a los documentos
  19. 19. 10. Edición  Pensar la presentación en la página  Zaga de notas  Crónica central acompañada de entrevistas, infografías, fotos, recuadros y otros recursos gráficos  Involucre desde el principio al fotógrafo en la investigación  mapeo
  20. 20. V. Dónde buscar información  Registros de propiedades inmuebles  Registros de automóviles  Juzgados  Organismos fiscales  Aduanas  Bolsas de valores  Cajas de jubilaciones  Notarios, etc. Archivos de medios de comunicación Archivos públicos Registros de empresas En órganos del estado Guías de teléfonos Padrones electorales
  21. 21. V. Dónde buscar información • En Internet  FOIA  knowX.com, Miami.Dade.gov, sunbiz.com  ICIJ.ORG  IRE.ORG  fnpi.org  SPANISH.STATE.GOV, DEA.GOV…  NSARCHIVE.ORG  cipe.org  probidad.org
  22. 22. Más sitios en Internet • Lanic.utexas.edu/indexesp.html • Buscar personas: whowhere.com, y people.yahoo.com • Traducciones: traduccionesgratis.com • ONU: un.org/spanish • Protección internacional a periodistas: cpj.org y rsf.fr
  23. 23. Cómo buscar información • Siempre identifique el dominio. Ver whois.com • Diferencia entre buscadores y metabuscadores • En Google: dos puntos es para llegar a una página de internet. Use comillas para encontrar frases. • Lycos.com
  24. 24. VI. Protección de las fuentes • No romper el off the record, salvo situaciones límites • Identificarlas lo menos posible en el texto • Discreción ante los poderosos • Hablar por teléfono en “código” sin identificar a las fuentes • Usar programas encriptadores de textos en los mensajes por Internet • No reproducir números de folio o de fax en documentos a publicar • Seguridad informática
  25. 25. VII. Entrevista en profundidad del investigado • Estrategia de la entrevista • Registrar lo qué dice y cómo lo dice • Preparar preguntas antes de la entrevista • Usar preguntas abiertas o abiertas con introducción • Usar preguntas cerradas: por sí o por no, por alternativas, ping pong, etc. • Usar la retórica • El cuestionario escrito
  26. 26. VIII. Protección legal y física • Los juicios por calumnias e injurias o difamación son una de las presiones inevitables • No se asuste • Escriba al borde del código penal • Publique la versión del investigado • Apele a la doctrina de la real malicia
  27. 27. • Use el modo potencial de los verbos o anteceda la palabra supuesto al delito que se le imputa al investigado • Guarde los documentos • Pregunte a las fuentes si puede grabar un “off the record” sólo para usar en caso de un juicio • Si persisten las dudas consulte a un abogado
  28. 28. • No busque ser un héroe • No vaya a lugares peligrosos solo o sin avisar a su jefe • Mantenga en reserva su dirección y teléfonos personales • Difunda las amenazas anónimas solo cuando sean un peligro claro y presente para su vida • Use la técnica de la infiltración solo en casos extremos
  29. 29. IX. Obstáculos para el PI en América Latina 1. Poco interés de las empresas o censura empresaria 1.1 Si persiste la censura, inducir una investigación judicial o parlamentaria en forma anónima, derivar a otro medio, escribir libros o usar Internet. 1.2 La investigación como proyecto personal y obsesivo. 2. Falta de leyes de acceso a la información pública como la FOIA de EE.UU. 2.1 Crear asociaciones de periodistas o apoyar ONG's que presionen sobre este tipo de proyectos de ley.
  30. 30. 3. Falta de preparación de los periodistas 3.1 No abandonar nunca la lectura y la capacitación 3.2 Recordar la frase del escritor alemán Bertold Brecht: "Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles". • Parafraseando a Brecht yo diría que los periodistas de América Latina que investigan toda la vida, esos son los imprescindibles.
  31. 31. X. Ejercicio práctico • Elaborar un sumario con un proyecto de investigación de un caso de corrupción real para un supuesto diario o revista latinoamericano. • Debe contener como mínimo:  La historia a investigar. Importancia pública del tema.  Viabilidad de la investigación.  Las fuentes personales y documentales a consultar.  El tiempo que sería necesario.  Antecedentes, si los hay.
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