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INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11024278 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LOS R.P.P.P. DE TRUJILLO

EXPEDIENTE N° :
- 2013
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SUS FAMILIARES TESTAFERROS QUE TENGAN LOS DENUNCIADOS Y CONTRA LOS
QUE RESULTEN RESPONSABLES, asi mismo para ponerle en su...
AMERICANOS REALIZADOS EN PERJUICIO DE LA CMAC DE SULLANA Y DEL ESTADO,
lo que ha significado millonarias pérdidas e ilegal...
denuncia pudiendo realizarlo electrónicamente a los correos electrónicos
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VERA PORTOCARRERO y últimamente el Juez Prevaricador y Abusivo de Puno, Julio
Esteban RAMÍREZ LUNA, éste último no ratific...
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Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los
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que denunciaron el ilegal pago de dos millones de soles y que ahora denuncian que
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2.10.- Asi mismo, se puede visualizar en el CD que se adjunta, este Correo electrónico
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2.21.- Por otro lado también es verdad lo que indican los denunciantes empleados de la
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2.23.- Luego el denunciante ha solicitado a los Registros Públicos que le entreguen la
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2.26.- Y siendo que le refiere uno de los
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los denunciados Clara Elena CRISANTO LOZADA y a su esposo Juan Carlos ROJAS
QUEZADA para lavar dinero producto de la corru...
CENTRO COMERCIAL DE UNA MANZANA DE AREA DENOMINADO MONTERRICO Y
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denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA
que tiene registrado en la
Municipalidad de Sullana y al entregársele fue infor...
encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos
verdaderamente el Banco de Credito no le ...
pidieron investigar los denunciantes empleados de la CMAC de la caja Sullana y
nuevamente pudiemos verificar que si era ve...
Luis Salazar Mejia no seria mas que un testaferro pero es el caso que al pasar los años,
los denunciados Funcionarios de l...
MUY CUESTIONADO funcionario en la empresa SEDACHIMBOTE y ahora actua
delictivamente dentro de la Municipalidad de Sullana:...
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La publicación de esta DENUNCIA se realiza en la “legítima defensa” que tenemos los ciudadanos peruanos como Derecho consagrado en el articulo 2 inciso 23 de nuestra Constitución; para defendernos legalmente ante tanto abuso, vejamen y atropello y ante tanta agresión ilegítima cometida por abogados y funcionarios Públicos extremadamente corruptos y abusivos quienes en forma permanente y brutal violan en forma impune y flagrantemente de manera sistemática y constante los más elementales derechos y principios constitucionales de los ciudadanos peruanos:

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  1. 1. INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11024278 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LOS R.P.P.P. DE TRUJILLO EXPEDIENTE N° : - 2013 REFERENCIA CASO N° 506010152-2013 -405 -0 derivado a la 52° derivada a la Fiscalia Penal de Lima para su calificación SUMILLA : PONE EN CONOCIMIENTO DENUNCIA PENAL POR LAVADO DE ACTIVOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR Y OTROS GRAVES DELITOS. -ADJUNTA ABUNDANTES MEDIOS PROBATORIOS. -SOLICITA APERSONARSE A DICHA DENUNCIA Y SOLICITA QUE PIDA AL FISCAL DE LA 52° FISCALIA PENAL QUE LA MENCIONADA DENUNCIA Y ANEXOS SEA DERIVADO A LA FISCALIA PENAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA -SOLICITA QUE COPIA DE LA PRESENTE DENUNCIA Y SUS ANEXOS SEA DERIVADA A LA CONTRALORIA, A LA SUNAT, A LA SBS, A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y A LA FPCMAC PARA SUS ATRIBUCIONES LEGALES Dra Amelia Julia Príncipe Trujillo Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos. Calle Ricardo Angulo No. 416, Urb. Córpac, San Isidro – Lima. HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA, identificado con DNI N° 06506619, de profesión Químico Farmacéutico, Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación Civil “Justicia sin Corrupción y Educación con Alimentación”, con correos electrónicos justiciasincorrupcion@gmail.com y justiciasin_corrupcion@yahoo.com y con Domicilio Procesal en Jr. Callao 714 – Sullana, en donde obligatoriamente se nos deberá de notificar sus resoluciones de la presente Denuncia, a Usted digo: I. PETITORIO: Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 2º inciso 20 y Artículo 159 Inciso 5: de la Constitución Política del Estado y con lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y con lo prescrito en los artículos 198,244, 245,247,248,250,317, 372, 384, 397, 398, 399, 407, 416, 428, 430, 438 del Código Penal vigente, y con lo establecido en la Ley Penal Tributaria (Decreto Legislativo N° 813) y en la Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley Nº 27765) y con lo previsto en el articulo 45 del Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (DS. Nº 017-2008-JUS) recurro a su Despacho a fin de PONER EN VUESTRO CONOCIMIENTO LA DENUNCIA PENAL GENERADA CON EL N° 506010152-2013 -405 -0 QUE HA SIDO DERIVADA A LA 52° FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA PARA SU CALIFICACION, Denuncia Penal interpuesta por Graves Delitos de LAVADO DE ACTIVOS producto de la Corrupción Financiera y por graves Delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y Evasión Tributaria e interpuesta contra Andrés Humberto CRISANTO LOZADA con correo electrónico: acrisanto@cmac-sullana.com.pe y la hemos dirigido también contra RosaImeldaFLORES CASTRO, contra Clara Elena CRISANTO LOZADA y contra Juan Carlos ROJAS QUEZADA en la modalidad de cómplices de los mismos mencionadosdelitos denunciados Y QUE LA HEMOS INTERPUESTO TAMBIEN CONTRA
  2. 2. SUS FAMILIARES TESTAFERROS QUE TENGAN LOS DENUNCIADOS Y CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, asi mismo para ponerle en su conocimiento que hemos interpuesto denuncia penal contra Samy Wilfredo CALLE RENTERIA con correo electrónico scalle@cmac-sullana.com.pe; contra Luis Alfredo LEON CASTRO con correo electrónico aleon@cmac-sullana.com.pe, contra Bertha Isabel FERNÁNDEZ OLIVA con correo electrónico bfernandez@cmac-sullana.com.pe en su actuaciones como Gerentes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana; contra Joel SIANCAS RAMIREZ con correo electrónico jsiancas@cmac-sullana.com.pe en su actuación como Presidente del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana, contra la asesores legales de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana Andrés Humberto CRISANTO LOZADA con correo electrónico: acrisanto@cmac-sullana.com.pe y contra Flor de María ROJAS GONZÁLES con correos electrónicos asistente-legal01@cmac-sullana.com.pe y frojas@cmac-sullana.com.pe, contra Regina SAAVEDRA ATOCHE con correo electrónico rssavedra@cmac-sullana.com.pe, contra Carlos Alberto CORREA VALLADARES con correo electrónico ccorrea@cmac-sullana.com.pe, contra Manuel CASANA CÁRDENAS con correo electrónico mcasana@cmac-sullana.com.pe, contra Oscar AGURTO SALDARRIAGA con correo electrónico oagurto@cmac-sullana.com.pe, contra Javier Oswaldo FERNÁNDEZ RUMICHE con correo electrónico jfernandez@cmacsullana.com.pe, contra Gino YARLEQUE OLIVA al cual deberá de identificarse si su correo electrónico fue gyarleque@cmac-sullana.com.pe, contra Silvia Gianina ROSADO GARCÍA con correo electrónico srosado@cmac-sullana.com.pe y contra el usuario del correo electrónico rcastro@cmac-sullana.com.pe, contra Carmen ORTIZ CASTRO con correo electrónico cortiz@cajasullana.pe, contra Pedro Alberto GUTIÉRREZ PEREZ con correo electrónico dm-ag10@cmac-sullana.com.pe contra Karina Violeta MARQUEZ LOPEz con correo electrónico kmarquez@cmac-sullana.com.pe, contra Lilian LOPEZ LOPEZ con correo electrónico adm-of54@cmac-sullana.com.pe, contra María Elena VIERA ROGEL con correo electrónico oficina-talaraalta@cmac-sullana.com.pe, contra Walter TORRES KONG y contra los gerentes de la Federación de Caja Municipales que resulten responsables, contra Mercedes Marina TAKAMURA VIUDA DE SANCHEZ, contra Félix Francisco CASTRO AGUILAR, contra Jorge CAMINO CALLE, contra Francisco RODRÍGUEZ VENCES, contra Alberto Iván RIVERA ACUÑA FALCÓN y contra los representantes legales y contra los verdaderos propietarios de la Empresa A & J SAC y contra todos los que resulten responsables por haber Incurrido en los delitos de Asociación ilícita para delinquir, Aprovechamiento indebido de Cargo, Fraude en la persona jurídica, Concentración Crediticia, Condicionamiento de Créditos, Encubrimiento Real, Ocultamiento de Documento, Fraude en la Persona Jurídica, Ocultamiento, Omisión o Falsedad de Información, Financiamiento por medio de Información Fraudulenta, Condicionamiento de Créditos, Omisión de las Provisiones Específicas, Colusión, Aprovechamiento Indebido de Cargo, Corrupción Activa de Funcionario, Cohecho activo, Falsedad Genérica, Encubrimiento Real, Omisión de Denuncia, Supresión, Destrucción u Ocultamiento de Documentos, Falsedad Ideológica, Fraude Procesal en agravio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana y del Estado del mismo modo ponemos en vuestro conocimiento que hemos interpuesto denuncia Penal contra Sofía Hortencia MILLA MEZA, contra Félix Balois BRAVO RONCAL, contra Gladys Aída PÉNDOLA ARVIZA, contrsa Carlos Faustino RIVERA RODRÍGUEZ, contra Waldo Frank BENÍTEZ ZAPATA, contra Roberto Gerardo LECARO ALVARADO, contra Frank Wilder MALCA ROQUE, contra Rodolfo ESQUIVES SÁNCHEZ, contra Jorge VIDALON CABANILLAS, contra Egberth VENEGAS SARAVIA, contra Javier Hugo CERNA VALDEZ , contra las jueces Maria Elena PALOMINO CALLE y contra Maruja Otilia HERMOZA CASTRO y contra los ex - vocales y contra los jueces superiores que resulten responsables, contra Wilmer OJEDA FARFAN, contra Erling VIVAS OCARES y contra todos los que resulten responsables por haber Incurrido en los delitos de Asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado Peruano POR HABER REALIZADO UNOS Y POR HABER ENCUBIERTO OTROS, DESFALCOS QUE SUMAN 20 MILLONES DE DOLARES
  3. 3. AMERICANOS REALIZADOS EN PERJUICIO DE LA CMAC DE SULLANA Y DEL ESTADO, lo que ha significado millonarias pérdidas e ilegales desembolso de dinero de las arcas de la CMAC de Sullana A FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE LA CMAC y diversos malos Funcionarios, corruptos magistrados y corruptos policías, por lo que hemos solicitado el Levantamiento de la Reserva de las Comunicaciones, el Levantamiento de la Reserva Tributaria y el Levantamiento del Secreto Bancario de las cuentas bancarias que tengan todos los denunciados para verificar la existencia de dicho gigantesco desfalco y para verificar su encubrimiento por las autoridades que deberían de haber investigado y en la misma denuncia hemos solicitados una repacion civil en forma solidaria de $ 20 millones de dólares como pago de la Reparación Civil respectiva para la CMAC de Sullana, para la Municipalidad de Sullana y para el Estado y para lo cual hemos solicitado el embargo de los inmuebles de propiedad y las cuentas cuentas bancarias de TODOS los denunciados y para lo cual hemos solicitados que se Disponga el inicio de las investigaciones preliminares respectivas para que en su momento se pueda formalizar la Denuncia Penal correspondiente ante el señor Juez respectivo, pero es el caso que al presentar dicha denuncia en la Fiscalia Especializada contra el Crimen Organizado nos informaron que primero dicha denuncia debe de ser presentada ante la Fiscalía Penal de Turno de la ciudad de Lima y el Fiscal Penal de Turmo al cual iba de ser derivada es quien después de analizarla y calificarla, es quien deberá de decidir si debe de ser derivada finalmente a la Fiscalia Especializada contra el Crimen Organizado pero es el caso que hemos verificado en el intenet el nombre de fiscales muy cuestioniados de la ciudad de Lima que podrían influenciar $ecretamente a favor de los denunciados para que dicha denuncia no sea derivada a la Fiscalía Penal contra el Crimen Organizado y por lo cual habrían nuevamente triunfado las maletas llenas de dinero con que los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana se han conprado a todos los fiscales de las ciudades de Sullana y Piura que han investigando anteriormente a los denunciados en otras denuncias y por lo cual es que solicitamos muy atentamente que se apersone como Procuradora de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos a dicho Caso N° 506010152-2013 -405 -0 que ha caído en la 52° Fiscalia Provicincial Penal de Lima para su análisis y calificación para solicitar al Sr. Fiscal que la mencionada Denuncia Penal no sea derivada a la ciudad de Sullana o Piura pues absolutamente TODOS los fiscales de la ciudades de Sullana y Piura que han investigado a los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana en todos los otros casos penales donde se ha denunciado han sido comprados por los mismos funcionarios denunciados de la CMAC de Sullana y se han archivado escandalosamente TODAS las denuncias que se han hechos contra los denunciados y por lo cual la única Fiscalía que queda para instigar la presente denuncia es la Fiscalia Especializada contra la Criminalidad Organizado quien tiene competencia a nivel nacional, Y ASI MISMO SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE QUE DISPONGA QUE COPIA DE LA PRESENTE DENUNCIA Y SUS ANEXOS SEA DERIVADA A LA CONTRALORIA, A LA SUNAT, A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES – SBS, A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y A LA FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO y para lo cual adjutamos 5 CDs conteniendo los cuestionados correos (uno para cada entidad y otro CD mas para su Despacho y solo faltaría ordenar que se reproduzcan 5 juegos de fotocopias de las presente denuncia y anexos para derivarlas a dichas entidades porque nosotros no contamos con la logística necesaria) para que según sus atribuciones legales, se avoquen TAMBIEN dichas instituciones a las investigaciones preliminares adminitrativas correspondientes para la sancion administrativa respectiva contra los denunciados pues si bien la presente denuncia penal se va a investigar en Sede del Ministerio Publico eso no es óbice para que se investigue administrativamente para la sanción administrativas respectivas contra los mismos denunciados QUE DEBERA DE SER LA DESTITUCION DE SUS CARGOS POR LAS GRAVES IRREGULARIDADES COMETIDAS y solicitamos que se nos de a conocer por medio de un informe escrito u Oficio, cuales son las acciones legales que ha tomado vuestro Despacho al tener conocimiento de la presente gravísima
  4. 4. denuncia pudiendo realizarlo electrónicamente a los correos electrónicos justiciasincorrupcion@gmail.com y con copia a justiciasin_corrupcion@yahoo.com y físicamente via couier al Domicilio Procesal de nuestra asociación anticorrupción ubicado en Jr. Callao 714 – Sullana, en donde obligatoriamente se nos deberá de notificar lo que haya determinado realizar vuestro despacho con la presentación de la presente Denuncia, y dándoles a saber que hemos solicitado que la presente denuncia sea monitoreada muy de cerca por la Defensoria del Pueblo y por la Comision de Fiscalizacion del Congreso de la Republica a donde hemos hecho llegar copia de la presente denuncia y anexos para sus atribuciones legales, según los fundamentos de hecho y derecho que pasamos a exponer: II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA DENUNCIA PENAL 2.1.- Que el DENUNCIANTE es Director Ejecutivo de la prestigiosa Asociación Civil Justicia sin Corrupción y Educación con Alimentación, Entidad formada por ciudadanos agraviados por actos de corrupción y que se encarga según sus Estatutos, de enseñar y difundir los valores éticos, los principios morales, el respeto de los derechos de la persona, y combatir valiente y frontalmente la corrupción en todos sus niveles y formas, teniendo como base principal de su creación la “legítima defensa” que tenemos los ciudadanos como derecho consagrado en nuestra constitución; para defendernos legalmente ante tanto abuso, vejamen y atropello cometido por diversas clase de malos funcionarios públicos y notarios públicos y corruptos y Abusivos magistrados que en forma permanente violan flagrantemente de manera sistemática y constante los más elementales principios constitucionales en nuestro país, infringiendo impunemente el orden legal vigente, ocasionando un daño terrible y un irreparable perjuicio a los legítimos derechos de nuestros conciudadanos. 2.2.-Que, en el transcurso de la corta existencia de nuestra Asociación Anticorrupcion se ha denunciado mas de trescientos casos de corrupción cometidos por malos Jueces, Fiscales, Vocales, Magistrados Supremos, Alcaldes, Notarios Públicos, Funcionarios públicos etc, ganándose en la mayoría de dichos casos la antipatía de dichos funcionarios denunciados que han tenido un comportamiento doloso y quienes buscan la sinrazón para desquitarse de nuestra persona por haberlos denunciados y quejados y en donde hasta se ha buscado procesarnos penalmente por delitos que no hemos cometido para tratar de condenarnos y asi tratar de acallar nuestras bien fundamentadas denuncias pero aun asi hemos proseguido con nuestra labor de luchar valientemente contra la corrupción. 2.3.- Que, aun a pesar de tener a la terrible corrupción de las Oficinas de Control Interno del Poder Judicial y del Ministerio Publico en nuestra contra y sin contar con un céntimo de dinero de la Ayuda Humanitaria Internacional, con nuestras bien fundamentadas denuncias hemos ayudado a destituir a doce magistrados extremadamente corruptos de las ciudades de Sullana, Talara, Trujillo, Piura y Lima; habiendo sido uno de los primeros malos magistrados que hemos ayudado a destituir al ahora ex – Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, el Prevaricador y Abusivo ex - Vocal Superior Jorge Eduardo DÍAZ CAMPOS, a los Prevaricadores y Abusivos ex - Jueces de las ciudades de Sullana y Talara: Juan Francisco CAJUSOL ACOSTA y Santiago HERRERA NAVARRO y últimamente habiendo interpuesto denuncias ciudadanas ante el CNM se ha ayudado para que no sean ratificados el ex - Fiscal Prevaricador y Abusivo de Sullana Samuel GUERRERO LEÓN; el ex - Vocal Prevaricador y Abusivo de Sullana Ivo MANRIQUE BORRERO; el ex - Juez Prevaricador y Abusivo de Sullana Cesar Augusto ALBUJAR CHUNGA; el Prevaricador y Abusivo ex - Fiscal de Trujillo Elmer BECERRA PÉREZ; el ex - Juez Prevaricador y Abusivo de Trujillo Cesar ORTIZ MOSTACERO quien después malos consejeros del CNM cometiendo graves actos de corrupción reconsideraron su destitución; el Prevaricador y Abusivo ex - Vocal de Sullana Juan Francisco LEÓN GUERRERO; el Prevaricador y Abusivo ex - Vocal Superior de Sullana Carlos LINARES
  5. 5. VERA PORTOCARRERO y últimamente el Juez Prevaricador y Abusivo de Puno, Julio Esteban RAMÍREZ LUNA, éste último no ratificado con la ayuda directa de nuestros asesor legal en la ciudad del Lima y además de que se ha logrado sancionar administrativamente a muchos otros malos magistrados en el Norte del País y siendo las características principales de los destituidos es que fueron malos magistrados extremadamente Abusivos, Prevaricadores y arbitrarios y también hemos ayudado a procesar y condenar a varios funcionarios municipales de la ciudad de Sullana. 2.4. – Que, Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos, acudimos a vuestro Despacho amparados por la Constitucion Politica del país, por el Codigo Procesal Penal, Codigo Penal y amparados en el Reglamento de La Fiscalìa Especializada contra la Criminalidad Organizada que prescribe que vuestra fiscalía especializada tiene Competencia a Nivel Nacional y amparados en el Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado porque el mismo grupo de empleados de la Caja Municipal de Sullana que se acercó a la presente asociación anticorrupción para anteriormente denunciar que Funcionarios de la CMAC de Sullana cobraron un ilegal pago de dos millones de soles pese a existir pronunciamientos expreso por parte de las instancias correspondientes de no pagarse dicho monto pero aun así se les pagó EN FORMA ILEGAL y ahora se han dirigido a nuestra persona para denunciar y nos han hecho llegar medios probatorios de Desfalcos que según los mismos denunciantes alcanzan los 20 millones de dólares realizado por los mismos funcionarios que cobraron anteriormente el ilegal pago de los dos millones de soles y que se encuentran enquistados desde hace 20 años en la referida institución financiera habiéndose conformado según los denunciantes un grupo delictivo ORGANIZADO que actúa concertadamente y a nivel nacional con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente EN FORMA TOTALMENTE DELICTIVA GRANDES SUMAS DE DINERO E ILEGALES BENEFICIOS ECONÓMICOS EN AGRAVIO DE LA CMAC DE SULLANA, EN AGRAVIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SULLANA, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO Y EN AGRAVIO DE MUCHOS CIUDADANOS. 2.5.- Decimos que esta organización criminal que se ha formado para delinquir EN FORMA POR LO DEMAS IMPUNE solamente puede ser investigado por LA FISCALIA PENAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA pues los denunciados son personas con vínculos muy influyentes y muy poderosos por la gran cantidad de dinero corrupto que manejan PRODUCTO DE SUS GIGANTESCAS GANANCIAS ILICITAS que han obtenido con la corrupción financiera como para COMPRAR LA CONCIENCIA DE FISCALES CORPORATIVOS PENALES, FISCALES SUPERIORES PENALES Y FISCALES ANTICORRUPCION que traten de investigarlos para evitar ser perseguidos penalmente por los delitos que cometen o para evitar la pena o castigo de los mismos Y POR LO CUAL ABSOLUTAMENTE TODAS LAS DENUNCIAS Y DEMANDAS QUE SE LES HACEN POR LA VIA NORMAL Y ORDINARIA POR MAS FUNDAMENTADAS QUE SE ENCUENTREN Y CON LOS MAS CONTUNDENTES MEDIOS PROBATORIOS QUE SE ADJUNTEN, SON ARCHIVADAS EN TODAS LAS INSTANCIAS a diferencias de cualquier otro grupo criminal común y corriente que no tienen estos vínculos INFLUYENTES como para poder archivar sus denuncias; lo que hace que prácticamente sea imposible que los denunciados sean investigados y sancionados por la justicia normal y ordinaria y por lo cual es necesario que los denunciados sean investigados exhaustivamente por la FISCALIA PENAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA para que se pueda lograr sancionarlos y para poder recuperar el dinero malversado perteneciente a la CMAC de Sullana y otros y que suman millones y millones de dólares. 2.6.- Y siendo que la información brindada a nuestras personas con los medios probatorios que estamos entregando en la presente denuncia solamente pudo ser
  6. 6. entregada por gente que trabaja actualmente en la CMAC de Sullana (y que son los mismos empleados de la CMAC de Sullana que anteriormente denunciaron ante nuestra asociacion anticorrupción, el ilegal cobro de 2 millones de soles realizado por los mismos denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana) y que ahora denuncian que el mismo grupo de corrupción enquistados en la CMAC de Sullana ha estado cometiendo desfalcos por 20 millones de dólares en agravio de la CMAC de Sullana y siendo lo gravisisimo que ahora los empleados de la CMAC de Sullana denuncian que el mismo grupo de corrupción de funcionarios de la CMAC de Sullana además se han estado comprando en la via penal a diversos corruptos magistrados y corruptos policías para archivar las Denuncias interpuestas contra ellos como Denunciados o para favorecerlos dolosamente cuando son Denunciantes y también han denunciado que este mismo grupo de corrupción se han estado comprando a corruptos magistrados y secretarios juduiciales en la via civil para favorecerlos en procesos judiciales donde los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana son demandados o demandantes y por lo cual no hay ninguna posibilidad de que podamos ganarles un proceso penal o civil y por lo cual siempre en nuestras anteriores denuncias hemos mantenido en reserva los nombres de esos empleados de la CMAC de Sullana denunciantes para evitar las SALVAJES REPRESALIAS por parte de la parte denunciada y por lo cual Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos volvemos a mantener en reserva el nombre de dichos empleados de la CMAC de Sullana en la presente denuncia y para verificar que la presente denuncia de los referidos empleados denunciantes de la CMAC de Sullana es autentica y verdadera, hacemos llegar medios probatorios que coinciden con las ultimas denuncias del ex asesor legal de la CMAC de Sullana, Dr. Jorge Luis Saavedra Sánchez quien ha revelado y ha denunciado “que las Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales que tengan que ver con Denuncias en donde los gerentes sean parte, se preparan en las instalaciones de la Caja Sullana” entonces se verifica que se ha conformado DENTRO Y FUERA DE LA CMAC DE SULLANA según los denunciantes y según los medios probatorios que estamos adjuntando, un grupo delictivo ORGANIZADO que actúa concertadamente a nivel nacional con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente EN FORMA TOTALMENTE DELICTIVA GRANDES SUMAS DE DINERO E ILEGALES GANANCIAS Y GRANDES GRANDES BENEFICIOS ECONÓMICOS Y PARA ELLO AGRAVIANDO ECONOMICA Y FINANCIERAMENTE A LA CMAC DE SULLANA Y APODERANDOSE EL FORMA ILICITA HASTA DEL DINERO DE LAS UTILIDADES QUE DEBERIA DE HABER INGRESADO A LA MUNICIPALIDAD DE SULLANA Y EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO Y EN AGRAVIO DE DIVERSOS CIUDADANOS y todo esto se comprueba con los correos electrónicos que el Dr. Jorge Luis Saavedra Sánchez logro guardar, antes de ser despedido en forma ilegal y que se adjuntan a la presente denuncia en un CD y con los medios probatorios que estamos entregando en la presente Denuncia. 2.7.- Asi, se puede visuaiizar en el CD, este Correo electrónico que dice: DECLARACION DEL AGRAVIADO JOEL SIANCAS RAMIREZ ,
  7. 7. 2.7.1.- En donde el denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA con correo electrónico acrisanto@cmac-sullana.com.pe escribe a la denunciada Regina SAAVEDRA ATOCHE con correo electrónico rssavedra@cmac-sullana.com.pe y a otro, un comentario relacionado con la declaración del supuesto agraviado Joel Sicanas Ramírez, Declaración fabricada en las instalaciones de las CMAC de Sullana pidiendo corregirla en lo que se refiere a su redacción y en donde se adjunta en dicho correo electrónico como Documento Word la declaración a correguir y que una vez abierto e impreso dicho documento Word hemos verificado que es idéntico a la declaración que corre en autos en la maliciosa denuncia N° 2674 -2011 seguida por los denunciados Andrés Humberto Crisanto Lozada, Joel Siancas Ramírez y otros contra el director de la presente asociación anticorrupción por supuesto Delito de Denuncia Calumniosa y quien fue denunciado maliciosamente para tratar de procesarlo penalmente y para tratar de condenarlo ilegalmente y para asi tratar de acallar infructuosamente sus denuncias y siendo que dicho Correo textualmente indica: Hola, Los errores no son errores. SON HORRORES. TIENEN QUE MEJORAR SU REDACCION. NO ES POSIBLE QUE ADEMAS DE REVISAR EL CONTENIDO QUIERAN QUE REVISE EL CONTINENTE POR FAVOR LO DE RHOJO DEBE SALIR. LO DE AMARILLO ES LA CORRECCION ATE 2.7.2.- Correo que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana después de mostrárselos, indican que dicho correo está dirigida a quien anteriormente laboró como una corrupta secretaria judicial de nombre Regina SAAVEDRA ATOCHE y quien labora en la actualidad en la CMAC de Sullana con correo electrónico rssavedra@cmac-sullana.com.pe y que ahora según los denunciantes es la principal encargada de comprarse a malos magistrados específicamente a malos fiscales y malos policías encargados de los Casos penales donde se encuentran involucrados los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana, correo que el denunciado Andres CRISANTO LOZADA envió con copia al agraviado Jorge SAAVEDRA SÁNCHEZ en la creencia de que este era familiar de ella porque también se apellida Saavedra y por lo cual creía que éste no iba a revelar que las Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales se fabrican dentro de las instalaciones de la CMAC de Sullana y creyendo que tampoco iba a revelar lo que acontecía por las continuas y graves AMENAZAS DE MUERTE que ha recibido dicho agraviado después de ser despedido pero se equivocaron pues este ex empleado de la CMAC de Sullana, cansado de tantos abusos, injusticias y graves actos de corrupción cometidos en contra de su persona y otros, ha tenido la valentía de denunciar ante el Ministerio Publico, los hechos dolosos que se están cometiendo dentro de las instalaciones de la CMAC de Sullana en agravio de la CMAC de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana verdadero propietario de la CMAC de Sullana y en agravio de Estado para que sean conocidos por todos para tratar de que sean castigados y
  8. 8. lamentablemente todas sus denuncias y todas nuestras denuncias están siendo archivadas por haberse comprado la conciencia de prácticamente todos los Fiscales de la ciudades de Sullana y Piura que han conocido dichos casos y por lo que al no existir ninguna esperanza de que los denunciados sean investigadfos por los fiscales de la justicia normal y ordinaria es que acudimos a vuestro despacho Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos para solicitarle que estudie y analice la present Denuncia y después de verificar la Gravedad de la denuncia solicitamos que se apersone al mencionado expediente fiscal del Caso N° 506010152-2013 -405 -0 que ha caído en la 52° Fiscalia Provicincial Penal de Lima para su análisis y calificación para solicitar al Sr. Fiscal que la mencionada Denuncia Penal no sea derivada a la ciudad de Sullana o Piura pues absolutamente TODOS los fiscales de la ciudades de Sullana y Piura que han investigado a los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana en todos los otros Casos penales donde se ha denunciado han sido comprados por los mismos funcionarios denunciados de la CMAC de Sullana y se han archivado escandalosamente TODAS las denuncias que se han hechos contra los denunciados y por lo cual la única Fiscalía que queda para instigar la presente denuncia es LA FISCALIA PENAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA para que se pueda procesar y castigar penalmente a los denunciados por los graves delitos que se están cometiendo en agravio de la CMAC de Sullana y en agravio del Estado y de otros. 2.8.- Del mismo modo, se puede visualizar en el CD que adjuntamos, otro Correo electrónico que dice Re: DECLARACIONES: 2.8.1.- En donde nuevamente la corrupta ex - Secretaria Judicial Regina SAAVEDRA ATOCHE y actual empleada de la CMAC de Suillana con correo electrónico rssavedra@cmac-sullana.com.pe y que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana es la encargada de comprarse a los fiscales corruptos y policías corruptos de Sullana y dirigiéndose al denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA con correo electrónico acrisanto@cmac-sullana.com.pe le re - envía las declaraciones del denunciado Joel Siancas y del denunciado Andres CRISANTO LOZADA, para una nueva revisión y le indica que las declaraciones de los denunciados Flor de María ROJAS GONZÁLES, Bertha Isabel FERNÁNDEZ OLIVA, Luis Alfredo LEON CASTRO y de Carlos Alberto Correa Valladares ya se encuentran elaboradas
  9. 9. 2.8.2.- Y en la que se verifica claramente que hasta el mismísimo Jefe de Control Interno Carlos Alberto CORREA VALLADARES se encuentra gravemente involucrado en el presente Caso y que se refieren a la maliciosa Denuncia N° 2674 -2011 seguida por los denunciados Andrés Humberto Crisanto Lozada, Joel Siancas Ramírez y otros contra el director de la presente asociación anticorrupción por supuesto Delito de Denuncia Calumniosa y quien fue denunciado maliciosamente para tratar de procesarlo penalmente y para tratar de condenarlo ilegalmente sin haber cometido ningún delito y para asi tratar de acallar infructuosamente sus denuncias y siendo que dicho Correo textualmente indica: Dr. Envio las declaraciones del Sr. Joel y de Usted para su revisión Las declaraciones de Flor, Bertha, Alfredo, Carlos Correa ya se elaboraron Esperamos su respuesta, paras poder ir donde el Policia, para su impresion y puedan firmar. Regina 2.8.2.- Correo que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana después de mostrárselos, acredita que las declaraciones supuestamente realizadas por el extremadamente corrupto policía instructor denunciado Erling VIVAS OCARES que había sido nombrado para investigar la referida Denuncia, no fueron hechas por dicho mal policía sino que fueron digitadas y fabricadas en las instalaciones de la CMAC de Sullana tal como lo había denunciado el agraviado ex asesor legal de la CMAC de Sullana, Dr. Jorge Luis Saavedra Sánchez. 2.9.- Asi mismo, se puede visualizar en el CD que adjuntamos, otro Correo Electrónico que dice: Reporte del Caso de investigación denuncia Rodriguez Cerna: 2.9.1.- Y que ahora estamos adjuntando la transcripción de este correo electrónico, el cual tiene fecha de 16 de Septiembre del 2010 que proviene de frojas@cmacsullana.com.pe perteneciente a la denunciada Flor de María ROJAS GONZÁLEZ y dirigido al denunciado Andrés CRISANTO LOZADA con correo electrónico acrisanto@cmacsullana.com.pe y dirigido a Samy Wilfredo CALLE RENTERIA, a Luis Alfredo LEON CASTRO con correo electrónico aleon@cmac-sullana.com.pe, a Bertha Isabel FERNÁNDEZ OLIVA con correo electrónico bfernandez@cmac-sullana.com.pe, a, contra Javier Oswaldo FERNÁNDEZ RUMICHE con correo electrónico jfernandez@cmac-
  10. 10. sullana.com.pe a Manuel CASANA CÁRDENAS con correo electrónico mcasana@cmacsullana.com.pe Oscar AGURTO SALDARRIAGA con correo electrónico oagurto@cmacsullana.com.pe en la que se puede acreditar un acto de corrupción gravísimo cometido por los denunciados; y en la que se puede leer: “Por la presente informarles que el día de hoy desde las primeras horas se ha estado en Fiscalía por la resolución sobre el caso de denuncia en nuestra contra incoada por Rodríguez Cerna. Se habló con el Fiscal Gutiérrez Albornoz a cargo del caso quien ya tiene la Resolución con el archivo y que por razones de diligencias en el Penal y de audiencia en Juzgado (PUDIMOS COMPROBAR QUE SE ENCONTRABA EN AUDIENCIA PUBLICA) no nos ha podido notificar la resolución quedando para el día de mañana para notificarnos dicha resolución para lo cual nos estaremos apersonando para que se nos notifique. MAÑANA SE CONCURRIRÁ A PRIMERA HORA Y SE INFORMARA Atentamente. Abog. Flor de María Rojas González Jefe de Asesoría Legal(e) CMAC-SULLANA” 2.9.2.- y en donde hasta se puede comprobar con el Cuadro de Propiedades del Documento Word que se puede visualizar en el CD que el borrador de la Disposición Fiscal del archivamiento doloso de nuestra denuncia 2391 -2009 por el ilegal cobro de dos millones soles fabricada en las instalaciones de la CMAC de Sullana fue entregada al Fiscal corrupto Franklin Gutiérrez Albornoz el mismo día que se fabricó en las instalaciones de la CMAC de Sullana mientras que al denunciante le entregan la disposición de archivo quince días después 2.9.3.- Y estamos adjuntando como importante medio probatorio, la copia de la cedula de notificación N° 5250 -2010 de fecha 23 de Septiembre del 2010 en la que se adjunta la copia de la Disposición de archivo definitivo N° 005 -2010 – MP – 1FPPC – Sullana de fecha 20 de septiembre del 2010 suscrita por el Fiscal Franklin Gutiérrez Albornoz en la que se dispone declarar que no procede formalizar y continuar, la investigación seguida contra Samy Wilfredo Calle Renteria y otros en la denuncia N° 2391 – 2009 por el cobro indebido de los dos millones de soles cobrados ilegalmente por funcionarios de la CMAC de Sullana y en la se puede verificar que la parte denunciante fue notificada el dia 30 de Septiembre del 2010 pero es el caso
  11. 11. Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos que se puede verificar un gravísimo acto de corrupción en estos dos medios probatorios pues el correo incriminado de la denunciada abogada Flor de María ROJAS GONZÁLEZ tiene fecha de creación el dia 16 de Octubre del 2010 en donde ella informa de que ya ese dia se le había entregado la resolución de archivo de la denuncia 2391 -2009 fabricado en la CMAC de Sullana al corrupto fiscal Gutiérrez Albornoz al decir que el mencionado fiscal “ya tiene en su poder la resolución de archivo” y siendo lo mas grave aun, es que este mal fiscal Gutierrez Albornoz le puso fecha 20 de Septiembre del 2010 a la Disposición de archivo y comparando las fechas de ambos documentos queda completamente acreditado que antes de que se emitiera oficialmente la resolución de archivo de la denuncia N° 2391 -2009 el cual tiene fecha del dia 20 de Septiembre del 2010, los denunciados funcionarios y abogados de la CMCA de Sullana ya tenían pleno conocimiento según fecha16 de Septiembre del 2010 del mencionado correo electrónico con mucha anterior anticipación de que nuestra denuncia penal había sido archivada aun antes de que supuestamente se creara la disposición de archivo que tiene fecha de 20 de Septiembre del 2010 y lógicamente mucho antes de que se notificara al denunciante, acreditándose con estos medios probatorios lo que indica el agraviado Jorge Luis Saavedra Sánchez quien ha sido ex asesor legal de la CMAC de Sullana y quien ha denunciado: “que las Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales que tengan que ver con denuncias en donde los gerentes sean parte se preparan en las instalaciones de la Caja Sullana” y eso es un hecho gravísimo y que demuestra el porqué todas las denuncias del denunciante recurrente y otros contra los corruptos Gerentes y contra el corrupto Presidente del Directorio de la CMAC de Sullana han sido archivadas por el Ministerio Público y que demuestra que todos los fiscales que veían esos casos habían sido comprados sus conciencias por medio de fajos de dinero, dinero mal habido que con toda seguridad ha salido de la CMAC de Sullana perjudicándose de esa manera a dicha institución financiera, a su propietaria la Municipalidad de Sullana y al Estado y por lo cual es necesario investigar como ha salido y como y quienes lo han recibido todo ese dinero ya sea para comprarse a los fiscales involucrados de Sullana y Piura o ya sea para enriquecerse en forma ilícita y para lo cual es necesario el Levantamiento de la Reserva de las Comunicaciones, el Levantamiento de la Reserva Tributaria y el Levantamiento del Secreto Bancario de las cuentas bancarias que tengan todos los denunciados para verificar la existencia de dicho gigantesco desfalco de 20 millones de dólares en agravio de la CMAC de Sullana y otros que han denunciado los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana cansados de tantos abusos y cansados de ver tan graves actos de corrupción que se cometen en agravio de su centro de trabajo, del Estado y de otros. 2.9.4.- Todo esto demuestra que lo denunciado son hechos gravísimos y que demuestra por qué todas las denuncias del denunciante recurrente y otros interpuestas contra los corruptos Gerentes de la CMAC de Sullana y contra el corrupto Presidente de Directorio de la CMAC de Sullana han sido archivadas por el corrupto Ministerio Público de Sullana y que coincide con la nueva denuncia de los mismos trabajadores de la CMAC de Sullana
  12. 12. que denunciaron el ilegal pago de dos millones de soles y que ahora denuncian que existe un desfalco de 20 millones de dólares en agravio de la CMAC de Sullana y de otros y si las Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales se fabrican y preparan en las instalaciones de la CMAC entonces significa que también ha estado corriendo grandes cantidades de dinero que pertenece a la CMAC de Sullana y que ha sido desviado en forma ilegal a bolsillos ajenos para comprarse a fiscales, jueces, secretarios judiciales y policías para que no se descubra dicho desfalco. 2.9.5.- .- Que, Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos, siendo que todos estos corruptos correos electrónicos de los denunciados con lo que se acredita que se fabrican los atestados, declaraciones disposiciones fiscales en las instalaciones de la CMAC de Sullana generó una maliciosa denuncia penal por el supuesto delito de Denuncia Calumniosa interpuesta por los denunciados contra el hoy denunciante recurrente y generó una persecución implacable en forma dolosa desde que se interpuso la denuncia 2391 -2009 por el ilegal pago de los dos millones de soles y la cual fue archivada en forma dolosa por medio de corrupción del Ministerio Publico, es que para el mejor esclarecimiento de la presente Denuncia, solicitamos Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos que después de que sea derivada la mencionada denuncia a la LA FISCALIA PENAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA, le requiera al Sr Fiscal especializado para que solicite al denunciado Joel Siancas Ramírez que le haga llegar a su despacho, a la brevedad posible y bajo la responsabilidad penal, la copia certificada del Informe Interno de la denunciada asesora legal de la CMAC de Sullana, Flor de María ROJAS GONZÁLEZ (quien usa los incriminados correos electrónicos asistente-legal01@cmacsullana.com.pe y frojas@cmac-sullana.com.pe) que sustentaronn la pertinencia y procedencia del irregular pago de los dos millones de soles hechos en el año 2009 a un pequeño grupo de funcionarios y trabajadores de la CMAC de Sullana y bajo el requerimiento de ser denunciado por la autoridad fiscal por Desobediencia a la Autoridad en caso de no obedecer lo ordenado y cuando llegue dicho Informe, el cual nos da la razón de que el pago de los dos millones de soles fue totalmente ilegal y al analizar ese documentopodrá verificar el SR. FISCAL PENAL DE LA FISCALIA PENAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA y vuestra persona, el porqué del origen y la razón del correo incriminado que estamos adjuntando de la denunciada Flor de María ROJAS GONZÁLEZ dirigido al denunciado Andrés CRISANTO LOZADA y se acreditara completamente, cual era la razón que tenían los denunciados para haberse comprado en forma desesperada al Fiscal Franklin Gutiérrez Albornos para que no los denuncie penalmente, pues si tomamos en cuenta que si supuestamente dicho pago de los dos millones de soles hubiese sido completamente legal como los denunciados aluden entonces no hubiesen tenido necesidad alguna de comprarse al Fiscal Frlankin Gutierrez Albronoz y por lo cual dicha documentación que es la copia certificada del Informe Interno de la denunciada asesora legal de la CMAC de Sullana, Flor de María ROJAS GONZÁLEZ (quien usa los incriminados correos electrónicos asistente-legal01@cmac-sullana.com.pe y frojas@cmac-sullana.com.pe) que sustentaronn la pertinencia y procedencia del irregular pago de los dos millones de soles hechos en el año 2009 a un pequeño grupo de funcionarios y trabajadores de la CMAC de Sullanaque, solicitamos que sea anexado al presente expediente para que corra en autos y solicitamos que sean tomados en cuenta al momento de formalizar la investigación preparatoria contra los denunciados.
  13. 13. 2.10.- Asi mismo, se puede visualizar en el CD que se adjunta, este Correo electrónico que dice: Fw:envio atestado 2.10.1.- en donde el denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA con correo electrónico acrisanto@cmac-sullana.com.pe el dia 23 de Enero del 2007 a las 12:36 PM le envía el documento word de un atestado policial a la denunciada Flor de María ROJAS GONZÁLES con correo electrónico asistente-legal01@cmac-sullana.com.pe con copia a rcastro@cmac-sullana.com.pe a quien debera de identificarse plenamente para que agreguen lo que crean conveniente y lo llamen y luego la denunciada Flor de María ROJAS GONZÁLES con correo electrónico asistente-legal01@cmac-sullana.com.pe se lo reenvia al ahora agraviado JORGE SAAVEDRA el dia 23 de Enero del 2007 a las 1:09 PM y siendo que dicho Correo textualmente indica: Jorge Revisar DE ACUERDO A LO INDIACDO POR EL DR. ANDRES CRISANTO Flor de Maria Rojas Gonzalez Asesoria Legal CMAC – SULLANA 2.10.2.- Y ESTO VUELVE A ACREDITAR UN HECHO GRAVISIMO QUE LOS ATESTADOS POLICIALES DE LAS DENUNCIAS DONDE SE ENCONTRABAN INVOLUCRADOS LOS FUNCIONARIOS DE LA CMAC DE SULLANA SE FABRICABAN EN LAS INSTALACIONES DE LA CMAC DE SULLAN TAL COMO LO HABIA DENUNCIADO EL AHORA AGRAVIADO EX ASESOR LEGAL DE LA CMAC DE SULLANA, DR. JORGE LUIS SAAVEDRA SÁNCHEZ. 2.10.3.- Y siendo que el denunciante ha logrado ubicar al agraviado CPC Nicanor Antonio Checa Alban en su domicilio real quien le ha pormenorizado al denunciante como fue su doloso despido de la CMAC de Sullana donde fue denunciado penalmente, acusado y sentenciado en forma ilegal por Delitos que no había cometido para asi acallar graves actos de corrupción que había descubierto y que se estaban cometiendo en agravio de la
  14. 14. CMAC de Sullana y que coincide con la denuncia del ex asesor legal de la CMAC de Sullana Dr. Jorge Luis Saavedra Sánchez y que según dicho ex asesor legal de la CMAC ha revelado “que las Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales que tengan que ver con denuncias en donde los gerentes sean parte, se preparan en las instalaciones de la Caja Sullana” y eso es un hecho gravísimo y que demuestra el porqué todas las denuncias del denunciante recurrente contra los Gerentes de la CMAC de Sullana han sido archivadas por el Ministerio Público pues si es que las Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales se preparan en las instalaciones de la CMAC entonces significa que ha estado corriendo grandes cantidades de dinero que pertenece a la CMAC para comprarse a fiscales, jueces, secretarios judiciales y policías y por lo cual en verdad es terriblemente escandaloso y extremadamente grave lo que esta sucediendo en agravio de la misma CMAC de Sullana pues todos estos graves actos de corrupción se realizan con dinero de la referida entidad financiera 2.11.- Asi mismo, se puede visualizar en el CD que adjuntamos, otro Correo electrónico que dice: QUERELLA/VERA
  15. 15. 2.11.1.- En la que visualiza un nuevo correo electrónico incriminado relacionado ahora a la querella que los denunciados Funcionarios de la CMAC de Sullana le habían interpuesto al director del Diario El Regional de Piura en donde el denunciado Andres Crisanto indica: “Se tiene que llevar dinero” y que lógicamente era para tratar de comprarse al referido Juez quien resultó ser el Juez José Luis Pintado pero quien no se dejo comprar por los querellantes y quien absolvió a los querellados pues no existía ninguna difamación. Correo elctronico que fue enviado desde su BlackBerry de Claro del denunciado Andres Crisanto a los correos de Flor de María ROJAS GONZÁLES con correos electrónicos frojas@cmacsullana.com.pe y al correo de Regina SAAVEDRA ATOCHE con correo electrónico rssavedra@cmacsullana.com.pe, encargadas de hacer los arreglos económicos con los malos magistrados 2.12.- Por otro lado, los denunciados Gerentes de la CMAC de Sullana no pusieron en conocimiento del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiación Ilícita de S/. 23,040.15 soles cometidos por el ex - empleado de la CMAC de Sullana, y corrupto abogado Gino Cesar Yarleque Oliva conocido como el “GORDO LADRON” (frase textual) por los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana pues a donde lo mandaban sus jefes a laborar y en donde además de ser el encargado de comprarse a los magistrados y secretarios judiciales también robaba todo lo que podía en Perjuicio de la Caja Municipal de Sullana y pese a que los denunciados gerentes de la CMAC de Sullana estaban obligados de acuerdo a ley y a pesar de que además estaban obligados de hacerlo por la existencia del Informe especial N° 03 – 2011 / OCI- 2- 0954 realizados por el Órgano de Control Interno en donde se indica que había indicios razonables de delitos de persecución publica de apropiación ilícita cometidos por el mencionado empleado de la CMAC de Sullana, Gino Cesar Yarleque Oliva pero que se negaron a denunciar supuestamente para evitar costos y gastos que ocasionarían las acciones judiciales pero al parecer habría otros motivos y era porque este mal empleado Gino Yarleque Oliva era parte del entorno mafioso del grupo de corrupción que compraba magistrados para favorecer a los funcionarios de la CMAC de Sullana según se desprende de la copia de MEMORANDUM Nº 1002 -2011 / GM” de fecha 07 /12 /2011 suscrito por los gerentes mancomunados de la CMAC de Sullana dirigida al Órgano de Control Institucional en la que se puede leer que los denunciados Samy Wilfredo CALLE RENTERIA, Luis Alfredo LEON CASTRO y Bertha Isabel FERNÁNDEZ OLIVA en su actuaciones como Gerentes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana incurren en el delito de Omisión de Denuncia en agravio de la Caja Municipal de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana y en agravio del Estado por no haber puesto en conocimiento del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiación Ilícita cometido en Perjuicio de la Caja Municipal de Sullana por el abogado Gino Cesar Yarleque Oliva pese a que estaban obligados de acuerdo a ley a dar a conocer dicho delito al Ministerio Publico, mas aun cuando
  16. 16. en la pagina 13 inciso h) en la parte de COMUNICACIÓN DE HALLASGOS del referido Informe N° 3 -2011 se indica claramente: “…mediante Informe N° 008 -2011 / GIYA el Asistente de recuperación Gino Cesar Yarleque Oliva respectos a los hechos incluidos en el referido Informe indica lo siguiente en sus descargos :: “(…) SUSTENTO DE LAS RENDICIONES DE ENTREGAS EN EFECTIVOS, MEDIANTE ORDENES DE PAGO DE GERENCIA (….) “(…) Estos gastos fueron asumidos por los propios clientes para inscribir sus respectivas garantías pero sus voucheres de los títulos registrales fueron utilizados para sustentar de algún modo los pagos que se han efectuado al personal judicial para impulsar los procesos que se tienen en el poder judicial en beneficio de la CMAC Sullana con la finalidad de recuperar nuestra acrecencia” “(…) SUSTENTO DE LAS RENDICIONES DE GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTROS SOLICITADOS MEDIANTE CAJA CHICA EN LA AGENCIA TRUJILLO “(…) Estos gastos fueron asumidos por los propios clientes para inscribir sus respectivas garantías pero sus voucheres de los títulos registrales fueron utilizados para sustentar de algún modo los pagos que se han efectuado al personal judicial para impulsar los procesos que se tienen en el poder judicial en beneficio de la CMAC Sullana con la finalidad de recuperar nuestra acrecencia” 2.13.- Y si tomamos en cuenta que el empleado de la CMAC de Sullana, Gino Yarleque Oliva ha laborado como corrupto secretario judicial del extremadamente corrupto y destituido Juez Juan Francisco Cajusol Acosta de la ciudad de Sullana y por lo cual se demuestra que como persona que conocía de corrupción judicial, al parecer según el descargo del investigado, este era el encargado de impulsar los procesos judiciales de la CMAC a cambio de dinero y al parecer se había descubierto que se estaba apropiando ilcitamente del dinerto de la corrupción con el que se compraba magistrados y por lo cual fue despedido sin levantar escándalo siendo algo muy importante que la Oficina del Control Interno de la CMAC había pedido que se le investigue a nivel del Ministerio publico como se puede
  17. 17. verificar en la pág. 14 inciso i) del citado Informe N° 3 -2011 donde se indica que el Ministerio Publico debe evaluar e investigar dichas afirmaciones con lo que se demostraría que la verdadera razón que los denunciados gerentes de la CMAC de Sullana no denunciaron al ex empleado de la CMAC de Sullana Gino Garcia Yarleque por el delito de apropiación ilícita es porque que esta persona conocía de estos ilegales pagos de la CMAC a magistrados corruptos del poder judicial y temían ser denunciados y no porque supuestamente querían evitar gastos judiciales como falsamente aducen en su MEMORANDUM Nº 1002 -2011 / GM” de fecha 07 /12 /2011 suscrito por los gerentes mancomunados de la CMAC de Sullana dirigida al Órgano de Control Institucional en la que se puede leer que los denunciados Samy Wilfredo CALLE RENTERIA, Luis Alfredo LEON CASTRO y Bertha Isabel FERNÁNDEZ OLIVA en su actuaciones como Gerentes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana incurrieron en grave delito de Omisión de Denuncia en agravio de la Caja Municipal de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana y en agravio del Estado por no haber puesto en conocimiento del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiación Ilícita cometido en Perjuicio de la Caja Municipal de Sullana por el abogado Gino Cesar Yarleque Oliva pese a que estaban obligados de acuerdo a ley a dar a conocer dicho delito al Ministerio Publico por lo que ESTAMOS RECURRIENDO A SU DESPACHO para poner en conocimiento la denuncia penal interpuesta contra el ex - empleado de la CMAC de Sullana, Gino Cesar Yarleque Oliva por el delito de Asociación ilícita para delinquir, Estafa, Aprovechamiento indebido de Cargo, Corrupción activa, Cohecho activo, Falsedad Genérica, Fraude Procesal y Apropiación ilícita en agravio de la CMAC de Sullana y del Estado y por lo que SOLICITAMOS QUE UNA VEZ DERIVADA LA MENCIONADA DENUNCIA A LA FISCALIA PENAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA PIDA AL REFERIDO FISCAL ESPECIALIZADO DISPONER NOMBRAR PERITOS CONTABLES PARA REALIZAR LAS PERICIAS CONTABLES CORRESPONDIENTES EN LAS AGENCIAS Y SUCURSALES DE LA CMAC DE SULLANA DONDE HAYA LABORADO EL DENUNCIADO GINO YARLEQUE OLIVA PARA PODER DESCUBRIR QUE HA ESTADO ACTUANDO ILICITAMENTE NO SOLO EN LA SUCURSAL DONDE SE HIZO LOS HALLAZGOS DE APROPIACION ILICITA DE MAS DE S/. 23,000,00 SOLES SINO TAMBIEN EN OTRAS AGENCIAS Y SUCURSALES DE LA CMAC DE SULLANA. 2.14.- Que, Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos, siendo este grupo criminal organizado su fin primordial ganar grandes sumas de dinero en forma ilícita y secreta, dinero que es transferido a terceras personas ya sea en dinero en efectivo o con la adquisición de bienes para poder ocultar esas las gigantescas ganancias ilícitas con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso y por lo cual estamos PONIENDO EN VUESTRO CONOCIMIENTO que hemos interpuesto la mencionada denuncia penal de graves delitos contra ltodos los denunciados aquí mencionados POR SER PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL que conllevan penas privativas de la libertad de hasta 20 años en su forma agravada pues varios de los denunciados se han servido de su condición de agente del sector financiero y en calidad de integrante de una organización criminal PARA REALIZAR SUS ILICITOS ACTOS y que debido a lo voluminoso de la presente denuncia y de los medios probatorios es que estaremos haciéndole llegar personalmente o por via Courier en otros escritos mas medios probatorios contra los otros denunciados y por lo cual es que solicitamos muy atentamente que se apersone como Procuradora de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos a dicho Caso N° 506010152-2013 -405 -0 que ha caído en la 52° Fiscalia Provicincial Penal de Lima para su análisis y calificación, para solicitar al Sr. Fiscal que la mencionada Denuncia Penal no sea derivada a la ciudad de Sullana o Piura pues absolutamente TODOS los fiscales de la ciudades de Sullana y Piura que han investigado a los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana en todos los otros casos penales donde se ha denunciado han sido comprados por los mismos funcionarios denunciados de la CMAC de Sullana y se han
  18. 18. archivado escandalosamente TODAS las denuncias que se han hechos contra los denunciados y por lo cual la única Fiscalía que queda para instigar la presente denuncia es la Fiscalia Especializada contra la Criminalidad Organizado quien tiene competencia a nivel nacional. LAVADO DE ACTIVOS DENUNCIA PENAL POR GRAVES DELITOS DE PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN FINANCIERA, POR GRAVES DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR Y POR EVASIÓN TRIBUTARIA CONTRA ANDRÉS HUMBERTO CRISANTO LOZADA CON CORREO ELECTRÓNICO: ACRISANTO@CMACSULLANA.COM.PE Y CONTRA ROSA IMELDA FLORES CASTRO, CONTRA CLARA ELENA CRISANTO LOZADA Y CONTRA JUAN CARLOS ROJAS QUEZADA EN LA MODALIDAD DE CÓMPLICES DE LOS MISMOS MENCIONADOS DELITOS DENUNCIADOS Y QUE LA INTERPONEMOS TAMBIEN CONTRA SUS PADRES, CONTRA SUS HERMANOS Y FAMILIARES, AMIGOS Y PERSONAS TESTAFERRAS QUE TENGAN LOS DENUNCIADOS Y CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES 2.15.- Otro de los denunciados por estos graves actos de corrupción en agravio de la CMAC de Sullana que ha logrado investigar preliminarmente nuestra asociación anticorrupción a pedido de varios empleados de la CMAC de Sullana en el presente caso de Lavado de Activos, Asociacion ilicta para delinquir, Evasión Tributarias y otros graves delitos incurridos es el del denunciado abogado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA con correo electrónico acrisanto@cmac-sullana.com.pe en su actuación como asesor legal de la CMAC de Sullana y quien ahora funge como gerente de Asesoría Legal de la CMAC de Sullana y quien usa su Celular Blackberry y a la empresa CLARO para enviar sus delictivos correos electrónicos y quien se encuentra casado con Rosa Imelda FLORES CASTRO, y quien según los empleados y empleadas denunciantes de la CMAC de Sullana es un sujeto prepotente, déspota, arbitrario, Abusivo, Arbitrario y Ambicioso y siendo otra de sus principales características que nos indican los denunciantes, es su bajísimo coeficiente intelectual y que según los denunciantes utiliza a su hermanos, esposa, padres, familiares y amigos muy cercanos para lavar el dinero obtenido por la corrupción financiera y para ocultar sus oscuras e ilícitas ganancias por los graves delitos incurridos que estamos denuncinado en agravio de la CMAC de Sullana y otros 2.16.- Según los mismos empleados denunciantes de la CMAC, estos denuncian que el denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA conjuntamente con su esposa adquirieron un terreno donde han construido un lujosísimo inmueble valorizado según uno de los denunciantes EN MAS DE DOS MILLONES DE SOLES y cuya carísima Y costosísima construcción según los denunciantes empleados de la CMAC, el referido denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA no puede justificar con sus ingresos económicos legales como abogado de la CMAC de Sullana pues dicha lujosa construcción según los denunciantes es producto de los graves actos de corrupción que realiza con sus co denunciados funcionarios de la CMAC en agravio de la misma CMAC de Sullana y por lo cual los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana le brindaron al denunciante recurrente, la información de que dicho lujosisisimo inmueble se encuentra ubicado en la calle San Juan Bosco de la Urbanización Santa Rosa de la
  19. 19. ciudad de Sullana y habiéndonos informado además que tiene una numeración de su calle que no le correspondía en la realidad para que no puedan ubicar fácilmente; los mismos empleados tambien denunciaron que en otras propiedades el mismo denunciado había hecho pasar a sus hermanas, hermanos, a familiares cercanos y hasta a su madre como testaferros para lavar dinero producto de la corrupción financiera y con dicha información, el director de la presente asociación anticorrupción inicio una investigación preliminar y por lo cual se dirigió a los Registros Públicos de la ciudad de Sullana para tratar de verificar si lo denunciado era cierto y realizando varias búsquedas de propiedades inmuebles en la Oficina de Registros Publicos de Sullana a nombre de los hermanos CRISANTO LOZADA cuyos documentos originales se adjunta, el denunciante pudo dar con dicho lujosisisimo inmueble que le habían informado los denunciantes empleado de la CMAC de Sullana y que se encuentra ubicado en la calle San Juan Bosco y el cual se encuentra inscrito en la Partida Electrónica N° 05006102 y en la ficha N° 01576 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de la ciudad de Sullana. 2.17.- Se puede leer en la mencionada Partida Electrónica que adjuntamos en documento original a la presente denuncia como importante medio probatorio de los delitos denunciados de Lavado de Activos y otros graves delitos denunciados que dicho terreno tiene un área de 1,488.00 metros cuadrados y que fue comprado por los denunciados esposos Andrés Humberto CRISANTO LOZADA y Rosa Imelda FLORES CASTRO a Angel Kam Cruz y esposa por el precio de $ 45,000,00 dólares el dia 2 de julio del 2008 por medio de una hipoteca realizada por el Banco de Credito por la suma de S/. 131, 556.00 nuevos soles para que respalde el préstamo hipotecario que hicieron los denuncoados por la suma de S/. 105,000.00 nuevos soles, dinero con el cual compraron dicho inmueble y en donde también en esa fecha, lo allí construido se valorizó en S/. 174,960.00 nuevos soles, asi consta en la escritura pública N° 1115 de fecha 02-07 -2008 otorgado ante el notario Publico de Piura Vicente Acosta Iparraguirre, lo cual hasta allí descrito no tiene nada de ilegal. 2.10 .- Siendo lo gravísimo Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos que siguiendo leyendo en las siguiente paginas de dicha Partida Electrónica N° 05006102 se descubre que EN MENOS DE DOS AÑOS los esposos denunciados, luego mejoran su inmueble invirtiendo mas de un millón y medio de soles en dicha lujosísimo PREDIO y siendo que como este grupo de corrupción ENQUISTADO en la CMAC de Sullana tiene comprado a los principales fiscales y fiscales superiores de la ciudades de Sullana y Piura quienes despues de investigarlos por otras denuncias y siempre archivan dolosamente todas las denuncias y por lo cual el denunciado no tiene absolutamente ningún temor de ser denunciado pues todas sus denuncias son archivadas, esté colgó torpemente las fotos de dicho lujosísimo inmueble en su muro de Facebook
  20. 20. porque es un exhibicionista compulsilvo y lo que que acredita su bajo coeficiente intelectual pues los corruptos astutos nunca exhiben lo mal habido en su muro de Facebook por temor a ser descubiertos sus actos de corrupción y si bien después de ser denunciado penalmente el mencionado asesor legal de la CMAC de Sullana por otros delitos y en otros Casos, ocultó esas fotos al publico, el denunciante logró bajarlas de su muro de facebook y estamos presentando como medios probatorios que dicho lujosísimo inmueble de los denunciados esposos Andrés Humberto CRISANTO LOZADA y Rosa Imelda FLORES CASTRO verdaderamente SI existe tal como lo han denunciado los empleados de la CMAC de Sullana cansados de tanto actos de corrupción, abuso y prepotencia del hoy mencionado Gerente de Asesoria Legal de la CMAC de Sullana 2.18.- Y que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana, la mencionada gigantesca inversión de dinero en el mejoramiento de dicho lujosisisimo inmueble seria producto de los graves actos de corrupción que se estan cometiendo en agravio de la CMAC de Sullana y siendo lo sospechoso que EN NINGUNA PARTE DE LA MENCIONADA PARTIDA ELECTRONICA APARECE LA DECLARATORIA DE FABRICA DE LO ALLI CONSTRUIDO Y SE HA HECHO ESO PARA ASI OCULTAR LA GIGANTESCA INVERSION DE DINERO SUCIO PERTENECIENTE A LA CORRUPCION QUE SE HA HECHO EN ESE LUJOSISIMO INMUEBLE y para tratar de ocultar ese gigantesco desbalance económico los denunciados luego han hecho una hipoteca en el año 2012 por la suma $ 450,000.00 dólares americanos y siendo lo gravísimo Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos que en la mencionada Partida Electrónica se indica que para otorgar dicha hipoteca, el Banco de Crédito ha valorizado lo ya construido en dicha lujosa propiedad inmueble, en la suma de S/. 1´575,907.00 (un millón quinientos setenta y cinco mil novecientos siete nuevos soles) es decir el inmueble se ha cuantificado su construcción en la suma de mas de un millón y medio de soles antes de recibir el dinero de dicha ultima hipoteca, es decir lo que indica la referida Partida Electronica es que se ha construido un inmueble valorizado en mas de un millón u medio de soles ANTES de realizar dicha hipoteca de $ 450,000.00 dólares americanos pero Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública
  21. 21. encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos verdaderamente el Banco de Credito no le ha prestado esa suma de dinero al denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA pues al acudir a su reporte de INFORCORP se verifica que con el Banco de Crédito solamente tiene en la actualidad un préstamo vigente de S/. 263,685 nuevos soles y en el año 2010 se verifica que tenia un préstamo vigente por la suma de S/. 175,239.00 nuevos soles, según el reporte en original de INFORCORP que estamos adjuntando del denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA y por lo cual los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana después de mostrarles nuestros hallazgos se preguntan ¿de donde salió los cientos de miles de soles de diferencia de dinero que existe entre lo que se le había prestado en el año 2010 y lo que ya se ha construido en el 2012 como para invertir grandes sumas de dinero en su lujosisisimo inmueble ubicado en la calle San Juan Bosco de la ciudad de Sullana para que haya podido llegar a una valorización real de mas de dos millones de soles? 2.19.- También queda acreditado su bajísimo coeficiente intelectual del denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA tasl como indican los denunciantes empleado de la CMAC de Sullana pues en el Peru es muy conocido que para ocultar inmuebles comprados con dineros provenientes de graves actos de corrupción se hacen hipotecas para hacer creer que con ese dinero de la hipoteca se ha comprado o se ha ampliado un lujosísimo inmueble que verdaderamente ha sido comprado con dinero de la corrupción pero en la Partida Electrónica N° 05002388 torpemente el denunciado lo ha hecho al revés primeramente ha construido o ampliado su lujosísimo inmueble como dicen los denunciantes empleados de la CMAC con dinero de la corrupción invirtiendo mas de un millón y medio de soles y después de haber invertido en dicho predio una gigantesca suma de dinero, recién el denunciado ha realizado una ampliación de hipoteca pero verdaderamente no le han prestado la suma que indica hipoteca sino una suma mas pequeña de dinero que no justifica la costosísima inversión en dicho predio pues el préstamo obtenido se ha hecho después de haberse construido un predio que en la actualidad esta valorizado en mas de un dos millones de soles y con lo que se deja en evidencia el gravísimo acto de corrupción cometido por los denunciados Andrés Humberto CRISANTO LOZADA y Rosa Imelda FLORES CASTRO2.20.- Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos demostramos con el original de la mencionada Partida Electrónica N° 05006102 que estamos adjuntando como medio probatorio que TODO lo que habían denunciado los empleados de la CMAC de Sullana ERA VERDAD pues en dicha Partida Electrónica aparece dicho inmueble con la numeración de San Juan Bosco N° 130 pero
  22. 22. dicho numero no aparece en la realidad EN DICHA CALLE sino que le han puesto otro numero, EL NUMERO 123 por lo cual es difícil de ubicar dicho inmueble para que no lo puedan ubicar tan fácilmente y para poder ocultar el mencionado lujosísimo inmueble que cuenta con todos los lujos, piscina, ascensor etc, según la fotografía del plano del mapa de google que estamos adjuntando de dicho predio
  23. 23. 2.21.- Por otro lado también es verdad lo que indican los denunciantes empleados de la CMAC de que el verdadero valor de dicho inmueble supera los dos millones de soles pues los Bancos siempre tasan los inmuebles de los particulares a la baja para poder sacarlo a remate en caso de que no se pueda pagar los préstamos hipotecarios y por lo cual nunca las tasaciones que hacen los Bancos concuerdan con la realidad del valor real del inmueble en el mercado y siendo testigo el denunciante que vio como tasaban un Banco, el inmueble de un amigo para solicitar un crédito hipotecario y vio que su inmueble fue tasado por el Banco en S/. 100,000 soles aproximadamente y como no le prestaban la cantidad que deseaba, rechazó el crédito hipotecario y a los meses de dicha tasación apareció un comprador que le pago S/. 220,000 soles por su inmueble y con lo que se acredita que los Bancos tasan los inmuebles a la baja porque nunca pierden al sacarlos al remate judicial si es que el cliente no puede pagar su deuda. 2.22.- Y no solo los Bancos sino toda las instituciones financieras siempre tasan a lo bajo los inmuebles para poder recuperar su crédito y lo demostramos en forma incontrovertible con otra propiedad inmueble de los mismo denunciados sospechosamente comprado via remate judicial a alguien que tiene fama de haber sido narcotraficante en la ciudad de Sullana, nos referimos al inmueble de co propiedad del Denunciado Andres CRISANTO LOZADA que se encuentra inscrito en la Partida Electrónica N°05002388ubicado en la Avenida José de lama 856, 858 y 860, el cual es un edificio de 4 pisos cuya original de Partida Electrónica N°05002388 estamos entregando para que se verifique que en la pagina 4 indica que la Caja Municipal de Sullana y los denunciados Andrés Humberto CRISANTO LOZADA y Rosa Imelda FLORES CASTRO han valorizado el mencionado inmueble de 4 pisos en la suma de $ 51,640.00 cuando en la realidad su valor real no baja de los $ 150,000 dólares americanos y con lo que acreditamos en forma fehacientemente que las instituciones financiera valorizan o tasan los inmuebles siempre a la baja y por lo cual demostramos que el valor real del lujosísimo inmueble de los denunciados ubicado en la calle San Juan Bosco N° 130 de la ciudad de Sullana bordearía muy por encima de los dos millones de soles y por lo cual la tasación del Banco del Credito de un millón y medio de soles seria solo referencial pues hay que tomar en cuenta que en la primera hipoteca supuestamente se gasto el dinero en la compra del mencionado inmueble y en la segunda hipoteca se hace en base a lo que el denunciado ya había construido: un lujosísimo inmueble valorizado por el Banco de Credito en mas de un millón y medio de soles pero que verdaderamente tiene un valor real de mas de dos millones de soles y por lo cual la pregunta que se hacen los empleados de la CMAC de Sullana es ¿de donde salió ese millón y medio de soles o dos millones de soles si el denunciado no ha hecho ninguna otra hipoteca por esa suma? . Y siendo que el denunciado es torpemente exhibicionista, habia subido las fotos en su muro de facebook y el denunciante ha logrado bajar varias fotografías de su facebook del denunciado que acredita la existencia de dicho lujosísimo inmueble y si bien luego ha cerrado al publico las fotografías que acreditan su ostentoso estilo de vida es que estamos entregando copia de dichas fotografías para acreditar los delitos denunciados de Lavados de Activos, asociacion ilcita para delinquir , giganstesca evasión tributaria y otros graves delitos denunciados.
  24. 24. 2.23.- Luego el denunciante ha solicitado a los Registros Públicos que le entreguen la Partida Electrónica N° 11002730 pues aparece en el internet en el presente Link: http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PAJUNTASLIQUIDADORAS/Enac e/Contrato_Sullana.pdf un sospechoso contrato de compra venta de un terreno de propiedad de de la Empresa Nacional de Edificaciones – ENACE, vendido a losa denunciados esposos Andrés Humberto CRISANTO LOZADA y Rosa Imelda FLORES CASTRO y suscrito por una de las funcionarias mas corruptas de la época del ahora ex - Presidente Toledo Ximena Yleana Angélica Arrese Carrión quien fungía como miembro de la Junta Liquidadora de varias entidades públicas y que prácticamente “regaló” a precios demasiados bajos las propiedades del Estado y siendo que en contrato de compra venta que aparece colgado en el Internet aparece la referida Partida Electrónica N° 11002730, el denunciante al obtener dicha Partida Electrónica de la Oficina de los registros Publicos, pudo verificar que un terreno que tiene UNA AREA DE CASI 6 MIL METROS CUADRADOS fue prácticamente vendido en formas dolosa a precio de regalo a los denunciados esposos Andrés Humberto CRISANTO LOZADA y Rosa Imelda FLORES CASTRO, por la subvaluada suma de $ 32,801.00 dólares americanos y luego al mostrarles dicha Partida Electronica a los denunciantes, estos indican que este terreno lo han vendido a familiares testaferros del denunciado Andres CCRISANTO LOZADA al mismo precio y estos lo han vuelto a revender a su precio real ganando los verdaderos propietarios de dicho terreno una estratosférica suma. 2.25.- Y siendo lo mas grave que uno de los empleados denunciantes de la CMAC de Sullana indica que el denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA para no levantar sospechas de lavado de activos usó a su hermana Clara Elena CRISANTO LOZADA quien es una simple profesora y a su esposo Juan Carlos ROJAS QUEZADA quien es un mototaxista, como Testaferros para encubrir erl Delito de Lavado de Dinero y gigantesca Evasion Tributaria y se acredita que eso es verdad pues al verificar en la pagina 3 de dicha Partida Electrónica se comprueba que el denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA y su esposa Rosa Imelda FLORES CASTRO, transfieren el referido terreno de su propiedad a los esposos Clara Elena CRISANTO LOZADA y Juan Carlos ROJAS QUEZADA en el año 2005 por la misma suma de de $ 32,801.00 dólares americanos para ocultar la propiedad y aparesca como que ya no le pertenece al Denunciado Andres CRISANTO LOZADA y siendo que luego sus familiares testaferros venden dicho amplio terreno a su precio real a otras personas en la estratosférica suma de S/. 765,460.12 (setecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y 12/100 nuevos soles) cancelados íntegramente según dicha partida electrónica.
  25. 25. 2.26.- Y siendo que le refiere uno de los empleados denunciantes de la CMAC de Sullana que al ser enviado por pura casualidad en la misma fecha que se hizo la compra venta en el año 2010 para recoger unos documentos en la Notaria Quiroga, uno de los empleados de dicha notaria en confianza le comentó: “El Dr. Crisanto es la muerte, ha recibido un billeton por la venta de uno de sus terrenos, usando a su hermana como testaferra” y se verifica que eso es verdad con el reporte de Inforcorp que estamos adjuntando en la que se acredita que la denunciada Clara Elena CRISANTO LOZADA es incapaz de poder cancelar desde el año 2011 una pequeña deuda de 2,000 soles y por lo cual aparece como morosa a pesar de haber supuestamente recibido mas de S/- 760,000 soles en el año 2010 por la venta de su supuesto terreno sin embargo desde el año 2011 y hasta la actualidad no pueda pagar pequeñas deudas y pequeña sumas de dinero que ha obtenido a modo de crédito y en el colmo a pesar de supuestamente haber recibido mas de s/. 760,000 soles por la venta de su suspuesto terreno ha caído en su calificación en el Inforcorp de normal hasta deficiente y dudoso estando a un paso de perder totalmente su calificación como persona sujeta a crédito por no poder pagar una simple deuda de 2,000 soles a pesar de haber recibido mas de S/. 760,000.00 soles por la venta de su supuesto terreno, de lo que se colige que como indican los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana, el verdadero propietario del dinero de la venta de dicho terreno por la suma de S/. 760,000 soles no es la hermana del denunciado sino que es del denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA y de su esposa denunciada y quienes utilizaron como testaferros a
  26. 26. los denunciados Clara Elena CRISANTO LOZADA y a su esposo Juan Carlos ROJAS QUEZADA para lavar dinero producto de la corrupción y por lo cual estamos entregando a vuestro despacho los documentos mencionados para acreditar los delitos denunciados de Lavados de Activos, asociacion ilcita para delinquir , giganstesca evasión tributaria y otros graves delitos denunciados. 2.27.- Y según otro de los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana corrobora aun mas este grave acto de corrupción pues nows informa que el denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA le hizo sacar un prestamo de la Caja Municipal de Sullana a nombre del denunciado Juan Carlos ROJAS QUEZADA este nunca lo devolvió y que cuando fue investigado por la Oficina de Control Interno de la CMAC de Sullana y al pedirle la devolución de los créditos obtenidos, este ultimo contesto: “¿ Para que voy a devolver ese dinero? si DICHO DINERO fue entregado en su totalidad a Andres CRISANTO LOZADA” por lo que al hacerse la investigación según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana y al verificarse que el denunciado Andres CRISANTO LOZADA había realizado un crédito utilizando al esposo de su hermana, fue sancionado pero muy levemente quedando registrado dicha sancion tanto en su file como empleado de la CMAC de Sullana como en la Direccion de Trabajo de Sullana y por lo cual es necesario oficiar tanto a la Caja Sullana como a la dirección de Trabajo de Sullana para que el envíen el reporte DEL RECORD de sanciones del denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA para verificar lo denunciado por los empleados de la CMAC de Sullana y se adjunta original de Reporte Inforcorp del denunciado, Juan Carlos Rojas Quezada en donde no aparece los prestamos que se hizo a la CMAC de Sullana y que entregó al denunciado Andres Crisanto Lozada 2.28.- OTRA GRAVE DENUNCIA HECHA POR LOS DENUNCIANTES EMPLEADOS DE LA CMAC DE SULLANA ES QUE EL DENUNCIADO ANDRES HUMBERTO CRISANTO LOZADA UTILIZÓ SUS INFLUENCIAS PARA QUE SE LE NEGARA UN CRÉDITO SOLICITADO A LA CMAC DE SULLANA POR EL PROPIETARIO DEL BAR RESTAURANT MONTERRICO DE LA CIUDAD DE SULLANA ERNESTO CASTILLO CORONADO PARA EVITAR QUE ESTE COMPRARA EL CENTRO COMERCIAL MONTERRICO DE SULLANA
  27. 27. CENTRO COMERCIAL DE UNA MANZANA DE AREA DENOMINADO MONTERRICO Y UBICADO EN LAS CALLES DOS DE MAYO Y CALLE BOLOGNESI QUE HABÍA SALIDO A REMATE JUDICIAL Y UTILIZANDO COMO TESTAFERRA A SU MADRE BERTHA LOZADA DE CRISANTO, LO COMPRA EL DENUNCIADO ANDRES HUMBERTO CRISANTO LOZADA PUDIENDOSE VERIFICARSE DICHA DENUNCIA AL RECABAR EN LOS REGISTROS PUBLICOS EL DENUNCIANTE LAS PARTIDAS ELECTRONCIAS N° P15103016, P15118877, P15118878, P15118879, P15118880, P15220797, P15220798, P15220799 Y OTRAS QUE SUMADAS DAN UN AREA DE CERCA DE DOS MIL METROS CUADRADOS EN DONDE APARECE EL NOMBRE DE BERTHA LOZADA DE CRISANTO Y ESPOSO COMO TESTAFERROS DEL DENUNCIADO ANDRES HUMBERTO CRISANTO LOZADA Y EN DONDE SE PUEDE VERIFICAR QUE DICHA PROPIEDAD HA SIDO YA DESMEMBRADA Y HASTA SUPUESTAMENTE COMPRADA A LOS DESCENDIENTES DE LA FAMILIA GUZMAN QUIENES FUERON LOS ANTERIORES PROPIETARIOS Y A OTRO TESTAFERRO DE NOMBRE ELDER ORLANDO GUEVARA POR LA SUMA DE S/. 94,440 SOLES, SIENDO ESA SUMA DE DINERO NO REAL PUES VERDADERAMENTE DICHA AREA COMERCIAL ESTA VALORIZADA EN MAS DE MEDIO MILLON DE SOLES POR SER UN LUGAR ALTAMENTE COMERCIAL Y CON LO QUE SE ACREDITA NO SOLAMENTE EL DELITO DE GONZALES LAVADO DE ACTIVO QUE HACE EL DENUNCIADO ANDRES HUMBERTO CRISANTO LOZADA CON SUS FAMILIARES MAS CERCANOS SINO QUE TAMBIEN SE VERIFICA LA GIGANTESCA EVASION TRIBUTARIA REALIZADA EN PERJUICIO DEL ESTADO PUES LA DENUNCIADA BERTHA LOZADA DE CRISANTO TAMBIEN CUENTA CON LA PROPIEDAD CON PARTIDA ELECTRONICA N 05000292 CON FICHA ELECTRONICA N° 616 Y PARTIDA ELECTRONICA N P15064280 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE SULLANA ADEMAS LOS DENUNCIANTES EMPLEADOS DE LA CMAC DE SULLAN INDICAN QUE EXISTIRIA UN NUEVO PRESUNTO TESTAFERRO DE NOMBRE EDER ORLANDO GUEVARA GONZALES QUIEN ES UN SIMPLE CONTADOR QUE SIN EMBARGO APARECE CON CINCO PROPIEDADES DENTRO DEL LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL MONTERICO E INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SULLANA ADEMAS QUE HA HECHO SOSPECHOSAS TRANSFERENCIASDE COMPRA VENTAS DE STAND DE LA DENUNCIADA MADRE DEL DENUNCIADO ANDRES HUMBERTO CRISANTO LOZADA
  28. 28. SEGÚN COPIA DE CONSTANCIA MUNICIPAL Y PARTIDA ELECTRONICA P15218191 QUE ESTAMOS ADJUNTANDO Y POR LO CUAL PEDIMOS QUE SOLICITE AL SR. FISCAL PENAL DE LA FISCALIA PENAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA QUE DISPONGA OFICIAR AL JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE SULLANA PARA QUE LE HAGA LLEGAR COPIAS CERTIFICADAS DE TODAS LAS PARTIDAS ELECTRONICAS MENCIONADAS PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DENUNCIADOS DE LAVADOS DE ACTIVOS, ASOCIACION ILCITA PARA DELINQUIR, EVASION TRIBUTARIA Y LOS OTROS GRAVES DELITOS DENUNCIADOS. 2.29.- Del mismo modo, los empleados de la CMAC de Suilana denunciaron que una forma de verificar que el denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA utiliza a sus padres para lavar activos es la existencia de varios lotes de terrenos ubicados en la calle El Rosario de la Urbanización Santa Rosa de esta ciudad comprados en forma irregular que pertenecen verdaderamente al denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA por lo que el denunciante con la relación de propiedades que había obtenido de la búsqueda de Propiedades Inmuebles en los Registros Públicos de Sullana, obtuvo la Partida Electrónica N° 05000292 que aparece a nombre de los padres del denunciado y se pudo verificar como el denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA utilizó a sus padres para comprar por la via judicial un terreno de 640 metros cuadrados a un precio completamente subvaluado de $ 2,660.00 dolares americanos y siendo que luego la oficina de los Registros Publicos de Sullana nos entrega otra Partida Electronica la N° P15175007 perteneciente a la Manzana 483 Lote 5 de la Urbanizacion Santa Rosa de la ciudad de Sullana en donde se indica que los mismos padres del denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA son propietarios de otro inmueble que tiene un area de 638.60 metros cuadrados entre las calles Santa Ursula Y el Rosario y siendo que luego la oficina de los Registros Publicos de Sullana nos vuelve a entregar otra Partida Electronica la N° 05006973 con ficha N° 017057 perteneciente al inmueble ubicado entre las calles Santa Cecilia y El rosario de la misma Urbanizacion Santa Rosa de la ciudad de Sullana en donde se indica que el denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA y su esposa son propietarios de otro inmueble mas que tiene un area de 410.10 metros cuadrados Y POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE PIDA AL SR. FISCAL PENAL DE LA FISCALIA PENAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA QUE DISPONGA OFICIAR AL JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE SULLANA PARA QUE LE HAGA LLEGAR COPIAS CERTIFICADAS DE TODAS LAS PARTIDAS ELECTRONICAS MENCIONADAS PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DENUNCIADOS DE LAVADOS DE ACTIVOS, ASOCIACION ILiCITA PARA DELINQUIR, EVASION TRIBUTARIA Y LOS OTROS GRAVES DELITOS DENUNCIADOS. 2.30.- Asi mismo, los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana, cansados de los gravisimos actos de corrupción cometidos por el denunciado ABOGADO Andres CRISANTO LOZADA, le informaron que una de su caracterisitica es colocar direcciones falsas a sus propiedades para que no puedan ubicarla rápidamente, por lo que el denunciante fue a la Municipalidad de Sullana para obtener un reporte de las propiedades de bienes inmuebles que tiene el
  29. 29. denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA que tiene registrado en la Municipalidad de Sullana y al entregársele fue informado de otra propiedad mas del denunciasdo Andres CRISANTO LOZAD Aubicado en Av Josde de Lama N° 900 y al ir a investigar dicha dirección para tratar de ubicarle pero resulta que en la avenida que daba para los numero pares dicha dirección no existía por lo que el denunciante ha tenido que deducir que es un predio que se encuentra en frente de su local inmueble de cuatro pisos y para lo cual la hemos obtenido la PARTIDA ELECTRONICA N° 05002313 Y FICHA N° 5475 de los Registros Publcos de la ciudad de Sullana que acreditan que dicha predio no tiene numeracion y dicha propiedad la ha pagado en efectivo sin necesidad de alguna hipoteca Y POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE PIDA AL SR. FISCAL PENAL DE LA FISCALIA PENAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA QUE DISPONGA OFICIAR AL JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE SULLANA PARA QUE LE HAGA LLEGAR COPIAS CERTIFICADAS DE TODAS LAS PARTIDAS ELECTRONICAS MENCIONADAS PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DENUNCIADOS DE LAVADOS DE ACTIVOS, ASOCIACION ILiCITA PARA DELINQUIR, EVASION TRIBUTARIA Y LOS OTROS GRAVES DELITOS DENUNCIADOS 2.31.- Tambien le informaron los denunciantes empleados que el denunciado Andres Crisanto Lozada tiene sospechoso contactos con otro de sus hermanos de nombre Carlos Augusto CRISANTO LOZADA quien tiene muchas propiedades INMUEBLES y muchos vehículos en las ciudades de Bellavista, Sullana, Piura y y Trujillo y que al obtener la Partida Electrónica N° 05004673 con ficha 10272 de uno de sus lujosísimos Inmuebles ubicado en la manzana G Lote 01 de la zona Industrial Municipal de Sullana se visualiza que ultimamente dicho inmueble ha sido valorizado en la suma casi un millón de dólares por el Banco de Credito pero que al obtener eld enunciante el Reporte de INFOCORP solamente aparece que tiene un crédito dvigente de S/. 231,298.00 soles, volviéndose a repetir el hecho gravísimo SRA PROCURADORA PUBLICA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ENCARGADA DE DEFENDER LOS INTERESES DEL ESTADO ANTE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, que en la mencionada Partida Electrónica se indica que para otorgar dicha hipoteca, el Banco de Crédito ha valorizado lo ya construido en dicha lujosa propiedad inmueble, en la suma de un millón de dolares es decir el inmueble se ha cuantificado su construcción en la suma de un millón DE DOLARES antes de recibir el dinero de dicha ultima hipoteca, es decir lo que indica la referida Partida Electronica es que se ha construido un inmueble valorizado en un millón de dólares antes de realizar la ultima hipoteca pero Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública
  30. 30. encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos verdaderamente el Banco de Credito no le ha prestado la suma de dinero que sea igual al monto de la Hipoteca al denunciado Carlos Augusto CRISANTO LOZADA pues al acudir a su reporte de INFORCORP se verifica que con el Banco de Crédito solamente tiene en la actualidad un préstamo vigente de S/. 231,298.00 nuevos soles y en el año 2010 se verifica que tenia un préstamo vigente por la suma de S/. 247,105.00 nuevos soles, según copia del reporte de INFORCORP que estamos adjuntando del denunciado Carlos Augusto CRISANTO LOZADA y por lo cual los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana después de mostrarles nuestros hallazgos se preguntan ¿de donde salió los cientos de miles de dólares de diferencia de dinero que existe entre lo que se le había prestado en el año 2010 y lo que ya se ha construido en el 2012 como para invertir grandes sumas de dinero en su lujosisisimo inmueble ubicado en la zona industrial de la ciudad de Sullana para que haya podido llegar a una valorización real de un millón de dólares ? y siendo lo sospechoso que se verifica en el mismo INFORME DE INFORCORP que el denunciado Carlos Augusto CRISANTO LOZADA a pesar de mover cientos de miles de dolares sea incapaz de poder cancelar una pequeña deuda de S/: 2,665 soles y por lo cual aparece como moroso a pesar de mover sumas estratofericas de dinero Y POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE PIDA AL SR. FISCAL PENAL DE LA FISCALIA PENAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA QUE DISPONGA OFICIAR AL JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE SULLANA PARA QUE LE HAGA LLEGAR COPIAS CERTIFICADAS DE TODAS LAS PARTIDAS ELECTRONICAS MENCIONADAS DE PROPIEDAD DE INMUEBLES DE LOS DENUNCIADOS Y DE LOS FAMILARES MAS CERCANOS DEL DENUNCIADO ANDRES HUMBERTO CRISANTO LOZADA Y ESPOSA PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DENUNCIADOS DE LAVADOS DE ACTIVOS, ASOCIACION ILiCITA PARA DELINQUIR, EVASION TRIBUTARIA Y LOS OTROS GRAVES DELITOS DENUNCIADOS EN LA PRESENTE DENUNCIA. 2.32.- Que el denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA es parte de una organización delictiva organizada que se ha venido enriqueciendo ilcitamente gracias a los graves actos de corrupción que se están realizando en agravio de la CMAC de la forma mas impune posible y para lo cual dicha organización delictiva tiene a su merced a toda una caterva de fiscales corruptos en las ciudades de Sullana y Piura que archivan todas las denuncias que se hacen contra dicho gurpo de corrupción, lo que ha ocasionado que el desfalco de 20 millones de DOLARES en agravio de CMAC de Sullana se vaya incrementando mas y mas y para verificarlo, solo hemos investigado tres casos emblemáticos que nos
  31. 31. pidieron investigar los denunciantes empleados de la CMAC de la caja Sullana y nuevamente pudiemos verificar que si era verdad lo que indicaban como son lo siguientes casos: CASO ESTAFADORA MERCEDES MARINA TAKAMURA VIUDA DE SANCHEZ O CASO DE PRESTAMO PARA COMPRA DE TRACTORES SIN GARANTIAS PRENDARIA 2.31.- Que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana, denuncian que a Mercedes TAKAMURA VIUDA DE SÁNCHEZ por medio del grupo que corrupcion que funciona dentro de la CMAC se le ENTREGO en forma ilegal la suma de $ 60,000 dólares americanos para supuestamente con dicho dinero comprar supuestamente dos tractores nuevos pero indican los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana que se le entrego el dinero sin las garantías prendarias correspondientes por lo que LA DENUNCIADA Mercedes TAKAMURA VIUDA DE SÁNCHEZ logro estafar a la mencionada entidad financiera y nunca fue denunciada y para ocultar dicho desfalco o estafa se ordeno embargar dos tractores viejísimos que no cubrIan la real deuda y por lo que para verificar ese terrible desfalco, el denunciante obtuvo un informe de INFOCORP de dicha persona cuyo original estamos entregando en la que efectivamente se verifica que esta delincuente SI recibió un crédito de la CMAC de Sullana pero en el Reporte de INFOCORP no se indica el monto y su categoría de credito de la estafadora lo tiene en perdida y se verifica que hasta el mes de Junio del 2003 tiene una deuda de S/. 28,310 que es imposible de cobrar, se adjunta a la presnete denuncia una publicación periodistica de venta de los dos tractores embargados que se encuentran inoperativos y se ajdunta original de reporte INFOCORP de la empresa de la mencionada denunciada denominada CONRENSAPIURA EIRL que se encuentra como morosa y que es incapaz de pagar siquiera los recibos de consumo de teléfono. CASO EMPRESAS TESTAFERRAS DEVICEM Y SEPREPERU 2.32.- Que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana, denuncian que el gerente de la CMAC Samy CALLE RENTERIA y su esposa a pesar de que estaba prohibido aportaron o vendieron en el mes de Diciembre del 1999 una camioneta de placa PB -9828 valorizada $. 8,500.00 dolares americanos para la empresa de vigilancia denominada DEVICEM para que pueda DOLOSAMENTE reunir los requisitos de Capital Social y otros requisitos necesarios para que pueda ser direccionado la elección de dicha compañía de servicio de seguridad y pueda ser escogida como la empresa oficial que iba a prestar servicios de seguridad a la CMAC de Sullana y según los denunciantes, lo mismo hizo el denunciado Andrés CRISANTO LOZADA aportando o vendiendo el 09 / 05 /2000 a la empresa de vigilancia denominada DEVICEM por medio de un testaferro uno de los inmuebles donde vivía el mencionado denunciado Andres CRISANTO LOZADA ubicado en Manzana O Lote 13 Urb. Salaverry – Sullana y que era de propiedad de la CMAC de Sullana para que la empresa de vigilancia denominada DEVICEM pueda reunir los requisitos de Capital Social para que pueda ser escogida como la empresa oficial que iba a prestar servicios de seguridad a la CMAC de Sullana y denuncian que esa empresa ganó el respectivo concurso publico por las transferencias que habían hecho de vehiculo e inmueble a favor de dicha empresa para que pueda ganar dolosamente el respectivo concurso publico y por lo cual fue nombrada la empresa oficial de vigilancia de la CMAC de Sullana por muchos años y al vencimiento de cada tiempo simplemente se le renovaba los servicios sin ni siquiera ya hacer concursos publicos y por lo cual según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana, los denunciados Andres Humberto Crisnato Lozada y Samy Renteria Calle junto con varios miembros del grupo corrupción de la gerencia y del directorio de la CMAC de Sullana serian los verdaderos dueños de la empresa antigua Devicem en ese entonces que habia ganado la buena pro en el año 2002 y según denuncian los empleados de la CMAC de Sullana que coniocen el caso, el representante legal de ese entonces de la antiguas empresa DEVICEM de nombre José
  32. 32. Luis Salazar Mejia no seria mas que un testaferro pero es el caso que al pasar los años, los denunciados Funcionarios de la CMAC de Sullana, verdaderos propietarios de la antigua empresa DEVICEM no contaban que iba haber lios familiares por el control de dicha empresa DEVICEM y por lo cual el denunciado Jose Luis Salazar Mejia se retiro de DEVICEM al ser denunciado por su hermano llevándose mas de un millón de soles producto de la corrupción y llevándose mas de 66 armas de fuego para formar otra empresa denominada SEPREPERU y quiens nos han brindado su pagina web : www.sepreperu.com y al ir el denunciante al analizar la referida pagina web y que al abrir el link re: http://sepreperu.com/?page_id=28 se puede visualizar que era verdad lo que indicaban los denunciantes pues sigue apareciendo el nombre del denunciado testaferro Jose Luis Salazar Mejia como si fuera el propietario de dciah empresa y se confirma lo informado por los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana que uno de los clientes de dicha nueva empresa es la Caja Municipal de Sullana entre otras empresas, es decir esta nueva empresa tiene a la misma CMAC de Sullana como principal cliente, es decir los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana denuncian que esta nueva empresa también es de propiedad de los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana que manejan el grupo de corrupción en la CMAC de Sullana y que los empleados de Sepre Peru son los mismos que daban servicio a la CMAC de Sullana cuando antes era Devicem. Habiendo generado este grupo de corrupción grandes ganancias en forma ilegal al contratar una y otra vez y a un precio excesivamente elevado a las mismas empresas de seguridad cuyos verdaderos propietarios son los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana CASO A&J INVERSIONES SAC INVOLUCRADO EN COIMA AL ALCALDE DE LA CIUDAD DE SULLANA JORGE CAMINO CALLE 2.33.- Que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana denuncian que uno de los directores de la CMAC de Sullana el denunciado Felix Francisco Castro Aguilar es contador de la cuestionada empresa A&J Inversiones SAC a la cual según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana se le ha otorgado créditos de mas de 3 millones de soles sin ninguna garantia hipotecaria inmobiliaria y por lo cual dicho dinero será incobrable en cuanto estalle el escándalo de los desfalcos que han denunciado los trabajadores de la CMAC de Sullana y denuncian que ha pesar de que dicha empresa tiene 50 letras protestadas la hacen aparecer en el sistema financiero como si no fuera una empresa morosa y denuncian que el verdadero propietario de dicha empresa A&J Inversiones SAC seria un tal Francisco “Paco” Rodriguez Vences y su esposa https://www.facebook.com/claudia.cardozaborrero que funge como secretaria de dicha empresa, y siendo que según los empleados denunciantes dicho verdadero propietario cayò con drogas hace un buen tiempo y por lo cual ahora anda con perfil bajo y por lo cual no aparece como cabeza visible de dicha empresa y siendo lo grave que los empleados de la CMAC de Sullana denuncian que el alcalde de la ciudad de Sullana , el denunciado Jorge Caminos Calle trabajò para dicha empresa A & J INVERSIONES SAC y por lo cual ahora se le ha favorecido a la referida empresa por medio según los denunciantes de un abogado “arreglista” de nombre Alberto Iván Rivera Acuña Falcón quien al revisar el internet se verifica que ha sido un
  33. 33. MUY CUESTIONADO funcionario en la empresa SEDACHIMBOTE y ahora actua delictivamente dentro de la Municipalidad de Sullana: http://www.munisullana.gob.pe/downloads/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=&view=fini sh&cid=464&catid=5 https://apps.contraloria.gob.pe/wcm/publicaciones/medioAmbiente/resultadoscontrol/2006/Informe_150-2006-CG-MAC.pdf habiendo sido llamado por el denunciado Alcade de Sullana y habiéndolo nombrado como el encargado de hacer los grandes negociados en obras publica del denunciado Alcalde de Sullana y por lo cual se ha direccionado la licitación dolosamente de la obra denominada de Mejoramiento y Ampliación del agua potable y alcantarillado de la ciudad de Querecotillo valorizada en 20 millones de soles y habiendo recibido según los denunciantes, tanto el alcalde de Sullana como los integrantes del Comité Especial de Adjudicaciones del municipio de Sullana su respectivas coimas para favorecer a dicha empresa en donde dicne los denunciantes laborò el denunciado Camino Calle antes de ser Alcalde y por lo que direccionaron las bases y requisitos para que sea ganada por dicha empresa A & C Inversiones SAC y por cual es necesario que se investigue este grupo de corrupción y que se encuentran enquistados no solo en la CMAC de Sullana sino tambien en la muncipalidad de Sullana 2.34.- Que al verificar el informe de INFOCORP de la referida EMPRESA A & J INVERSIONES SAC obtenido por el denunciante cuyo original estamos adjuntando se verifica que dicha empresa tiene mas de 150 letras protestadas y aun asi aparece como no moroso en el sistema financiero y que ha brindado una grna cantidad de direcciones falsas y se verifica que existe prestamos de parte de la CMAC de Sullana de mas de tres millones de soles y que al acudir el denunciante a los Registros Públicos a hacer las búsquedas respectivas de la propiedades inmuebles de la referida empresa A & J INVERSIONES SAC arrojan LOS RESULTADOS QUE NO TIENE NINGUNA PROPIEDAD INMUBLE NI EN LAS CIUDADE DE SULLANA NI EN LA CIUDAD DE LIMA 2.35.- Que al proseguir su investigación, el denunciante encontró este link de la municipalidad de Sullana de fecha 30 de Abril 2013: http://www.munisullana.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1660:pro ceso-para-obra-de-agua-potable-para-querecotillo-sigue-en-curso&catid=187&Itemid=641 en la que se titula: Proceso para obra de agua potable para Querecotillo sigue en curso Y en donde se indica que “la convocatoria para la obra de Mejoramiento y Ampliación del agua potable y alcantarillado del poblado de Querecotillo está en curso, según explicó el abogado Alberto Rivera, integrante del Comité Especial de Adjudicaciones del municipio de Sullana” y en donde indica “Con respecto a algunas observaciones hechas por OSCE al proceso de licitación, el especialista dijo que, “(OSCE) es el ente rector que vela por el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y como municipio estamos sujetos a su supervisión”. “El 8 de mayo a se van a presentar los postores con sus nuevas Hay más de 20 empresas constructoras que se han registrado, el propuestas, luego se hará una evaluación y finalmente se otorga la buena pro. proceso va por buen camino”. “Esta obra rehabilitará todo el sistema de agua y desagüe del distrito de Querecotillo. La inversión será de 20 millones 583 mil nuevos soles.” 2.36.- Y siendo lo sospechoso que de 20 empresa constructoras que se habían registrado al final solo aparecen dos como concursantes y siendo lo mas sospechoso que al final se

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