UNIVERSIDAD NORORIENTAL“GRAN MARISCAL DE AYACUCHO”FACULTAD DE DERECHOESCUELA DE DERECHONÚCLEO CIUDAD BOLÍVARDERECHO PENAL ...
1Tabla de contenidoINTRODUCCION .............................................................................................
2INTRODUCCIONEn este trabajo vamos analizar tres importantes temas desde el Derecho Penal, porquepodemos decir que el Dere...
3Tema 26. Violencia contra la mujer y la familiaConceptoSe entiende por violencia la agresión, amenaza u ofensa ejercida s...
4pellizcos, pérdida de diente, empujones o cualquier otro maltrato que afecte laintegridad física de las personas.Análisis...
5Delitos de acceso carnal violentoIncurrirá en la misma pena prevista en el artículo 375 del código penal el que ejecute e...
6accede a las pretensiones del sujeto activo, a través de la proliferación de frases decarácter intimidatorio.Es la activi...
7Esta nueva versión de Ley sancionada y aprobada fue publicada el 02 de Mayo 2012,viene a actualizar el marco legal sancio...
8Es decir; Las personas jurídicas serán sancionadas de conformidad con lo previsto en lapresente Ley, en los casos en que ...
9Delitos contra el ambiente (Arts. 28 al 63 LPA).La Ley destina siete capítulos a la tipificación de los delitos contra el...
10En caso de ser necesario, el juez o jueza podrá tomar las medidas preventivas adecuadaspara garantizar la protección del...
11La persona natural o jurídica que construya obras o desarrolle actividades no permitidasde acuerdo a los planes de orden...
12Artículo 42 Edificación en Terrenos no EdificablesLa persona natural o jurídica que promueva o construya edificaciones e...
13La persona natural o jurídica que realice transacciones relativas a productos derivados ode síntesis provenientes de los...
14años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades tributarias(2.000 U.T.). Si se causare daños...
15seis Meses o multa de cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T.) a seiscientasunidades tributarias (600 U.T.).Si el u...
167.- A menos de cien metros en el sentido lateral a ambas márgenes del río o quebradadonde estén establecidas obras de in...
17Artículo 62Dificultad de Acceso a PlayasLa persona natural o jurídica que impida o dificulte el acceso a las playas con ...
183.- Poner en peligro la salud pública.4.- Cometer el hecho en día domingo o feriado.5.- Cometer el hecho en época de inu...
195.- La retención de substancias, materiales, recursos naturales u objetos sospechosos deestar contaminados, causar conta...
20transacciones propias de las instituciones que conforman el sistema económico, talescomo empresas pequeñas, mediana, gra...
21• Obtener información sobre la respectiva estructura accionaria, incluyendo los datosque permitan determinar con precisi...
22• Los peritos avaluadores que suscriban, certifiquen o suministren dictamen mediante elcual no se refleje el valor razon...
23Las amenazas surten un efecto intimidatorio más grave cuando se realizan a través deInternet, bien por la publicidad que...
24simplemente suplantan la identidad de un banco, de una empresa que ofrece trabajospoco habituales del vendedor de un coc...
25Lógicamente este concepto no abarca las infracciones administrativas que constituyen lageneralidad de las conductas ilíc...
26Las personas que cometen los "Delitos Informáticos" son aquellas que poseen ciertascaracterísticas que no presentan el d...
27sujetos a leyes nacionales diferentes. Además, si bien los acuerdos de cooperacióninternacional y los tratados de extrad...
28generación de falsificaciones o alteraciones fraudulentas. Estas fotocopiadoras puedenhacer copias de alta resolución, p...
29se mencionan a continuación. El delincuente puede aprovechar la falta de rigor de lasmedidas de seguridad para obtener a...
30La Ley define los términos tecnología de la información, sistema, data, documento,computadora, hardware, firmware, softw...
31Ausencia de tratados de extradición, de acuerdos de ayuda mutuos y de mecanismossincronizados que permitan la puesta en ...
32El manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, o la creación, duplicación oincorporación indebida de datos a registros,...
33DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICOLa apropiación indebida de propiedad intelectual mediante la reproducción,divulgación, ...
34artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y escultura; obras arquitectónicas;publicidad, mapas y dibujos técnicos.A...
35De la Duración del Derecho de Autor, en la ley sobre el derecho de autor.Artículo 25El derecho de autor dura toda la vid...
363º Decidir sobre los requisitos que deben llevar la inscripción y el depósito de las obras,productos y producciones, sal...
37dentro de un plazo de quince (15) días ofrezca las pruebas para su defensa. En caso dereincidencia, que se considerará c...
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Tre temas de Derecho penal II; En primer término iniciamos con el tema de la Violencia contra la mujer y la familia, Sobre Ley Penal del Ambiente, en Venezuela existen 43 parques nacionales, 21 monumentos naturales e innumerables reservas forestales que garantizan el derecho al ambiente que tienen los venezolanos, establecidos en el Artículo 127 de la carta magna, porque este derecho ambiental es de toda la humanidad, aquí en el país,y en el ultimo tema abordamos lo siguiente temas: son los Delitos Bancarios, los Delitos Informáticos y Delitos de derecho de autor.

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  1. 1. UNIVERSIDAD NORORIENTAL“GRAN MARISCAL DE AYACUCHO”FACULTAD DE DERECHOESCUELA DE DERECHONÚCLEO CIUDAD BOLÍVARDERECHO PENAL IITEMA 26; 27 y 28.DERECHO PENAL IIITEMA 26. Violencia contra la mujer y la familia. TEMA 27. LeyPenal del Ambiente. TEMA 28. Consideraciones Generales sobreDelitos Bancarios. Delitos en la Red de Internet, Delitos de Derecho deautor.
  2. 2. 1Tabla de contenidoINTRODUCCION ........................................................................................................................ 2Tema 26. Violencia contra la mujer y la familia........................................................................... 3Concepto ....................................................................................................................................... 3Objeto de la ley ......................................................................................................................... 3Derechos protegidos.............................................................................................................. 3Tema 27 Ley Penal del Ambiente................................................................................................. 6Antecedentes ............................................................................................................................. 6Objeto de la ley ......................................................................................................................... 7Responsabilidad penal de las personas jurídicas................................................................... 7Tema 28 Consideraciones Generales sobre Delitos Bancarios. Delitos en la Red de Internet,Delitos de Derecho de autor........................................................................................................ 19Delitos bancarios..................................................................................................................... 19Delitos en la Red de Internet................................................................................................... 22Delitos de derecho de autor................................................................................................. 33CONCLUSION........................................................................................................................... 38
  3. 3. 2INTRODUCCIONEn este trabajo vamos analizar tres importantes temas desde el Derecho Penal, porquepodemos decir que el Derecho Penal es el instrumento más enérgico del que dispone elEstado para evitar las conductas que resultan indeseadas o insoportables socialmente.En primer término vamos a comenzar con el tema de la Violencia contra la mujer y lafamilia, la violencia es un fenómeno globalizado caracterizado por una situación querompe los límites de la persona y que se puede manifestar en el plano psicológico,físico, económico y político entre otros. La naturaleza de la violencia que padecen lasmujeres comprende modalidades: física, sexual, psicológica y económica.La violencia de género tiene lugar en casi todas las culturas y en todas las escalassociales y la mayoría de las veces ocurre en el hogar. Se trata de un problema social yde salud pública debido al impacto negativo que ejerce sobre la salud, la morbilidad y lamortalidad de las mujeres. En Venezuela la violencia contra la mujer está tipificadacomo delito pero no por eso deja de practicarse y muchos casos no son denunciados pormiedo o vergüenza. En el presente trabajo haremos un análisis de la Ley Orgánica sobreel derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.En Venezuela existen 43 parques nacionales, 21 monumentos naturales e innumerablesreservas forestales que garantizan el derecho al ambiente que tienen los venezolanos,establecidos en el Artículo 127 de la carta magna, porque este derecho ambiental es detoda la humanidad, aquí en el país, la primera ley Penal de Ambiente fue promulgada en1992 y la ley vigente la tenemos desde el año 2012, la cual crea delitos especiales quebuscan evitar la acumulación de daños irreversibles a la naturaleza venezolana como porejemplo la tala de bosques, la quema, el envenenamiento de fuentes de agua, la cazaindiscriminada de ciertas especies en riesgo de extinción, etc. para ello el ministeriopúblico (la fiscalía) está encargado de ejercer estás acciones que buscan garantizar elresguardo ambiental para que la labor del fiscal sea exitosa.Por ultimo analizamos tres problemas que se pueden decir que se han profundizado conel avance tecnológico, son los Delitos Bancarios, los Delitos Informáticos y Delitos dederecho de autor.
  4. 4. 3Tema 26. Violencia contra la mujer y la familiaConceptoSe entiende por violencia la agresión, amenaza u ofensa ejercida sobre la mujer u otrointegrante de la familia, por los conyugues, concubinos, ex conyugues, ex concubinos opersonas que hayan cohabitado ascendientes y parientes colaterales, consanguíneos oafines que menoscabe su integridad física, psicológica, sexual o patrimonial.Objeto de la leyTiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer yla familia, así como asistir a las víctimas de los hechos de violencia previsto en la ley.Derechos protegidosEsta ley abarca la protección de los siguientes derechos:El respecto a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la persona.La igualdad de derechos entre el hombre y la mujerLa protección de la familia y de cada uno de sus miembros y los demásconsagrados en la ley de aprobación de la convención interamericana paraprevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.Delito de amenazaEl que amenace a la mujer u otro integrante de la familia a que se refiere el artículo 4con causarle un daño grave e injusto, en persona o en su patrimonio será castigado conprisión de seis (6) a quince (15) meses.Delitos de violencia físicaEl que ejerza violencia física sobre la mujer u otro integrante de la familia a que serefiere el artículo 4 de esta ley o al patrimonio de estas, será castigado con prisión deseis (6) a dieciocho (18) meses, siempre que el hecho no constituya otro delito. Si elhecho a que se contrae este artículo se perpetrare habitualmente, la pena seincrementara en la mitad.Definición de violencia física. Se considera violencia física toda conducta que directa oindirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre la persona,tales como heridas, hematomas, contusiones, excoriaciones, dislocaciones, quemaduras,
  5. 5. 4pellizcos, pérdida de diente, empujones o cualquier otro maltrato que afecte laintegridad física de las personas.Análisis de los artículos 15 y 17Articulo 15El refugio para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, donde puedan recibirprotección de los victimarios, apoyo psicológico, asesoría legal, capacitación en unaactividad para su futuro desempeño laboral lo que mejorara su calidad de vida comotambién la disminución de la dependencia del agresor. Por miedo, falta de información,Carencia de medios económicos y de contención emocional familiar, numerosasvíctimas permanecen durante muchos años en un calvario con alto riesgo de engrosarlas estadísticas de muertes o mutilaciones por cuenta de sus parejas o ex parejas.Fundamentalmente entre las capas de población más humildes y desprotegidas, existenmujeres que necesitan irse del hogar para resguardar su integridad, pero no tienen dóndealojarse con sus hijos Ni la propia familia quiere hacerse cargo.Para la atención de dicha problemática, que resulta muy frecuente y en perspectivas deincremento, se propone el apoyo gubernamental a la creación de refugios para víctimasde violencia de género o bien el apoyo económico a instituciones que vienendesarrollando dicha tarea, con la mejora que significa la posibilidad de ampliar losservicios primarios brindados hasta el presente con otra serie de servicios no menosimportantes, que resultan necesarios para el tratamiento y la rehabilitación de lasfamilias enfermasArticulo 17La violencia, en la mayoría de los casos, ha llegado a ser parte de la vida cotidiana demuchas personas a las cuales afecta en gran manera su comportamiento y el desarrollode diversas actividades que deseen ejercer. Es decir, la violencia también es unaconducta aprendida. La violencia puede manifestarse en cualquier ámbito social como elcultural, político, económico y el ámbito social doméstico.La violencia familiar tiene como base la cultura (el medio donde se desarrolla éstasituación) y que incluso, engloba a los medios de comunicación. Este régimen de ideasapoya ciertas justificaciones a las acciones clasificadas como violencia intrafamiliar porel uso de estereotipos a los miembros de la familia. Durante la década de los setentas sedesarrollaron varias teorías sobre los posibles principios del abuso de la mujer por sumarido o pareja masculino. Una de ellas es a base del pensar feminista que postula quela sociedad es patriarcal y que se acepta el uso de la violencia para mantenerdominación masculina. Según esta teoría el hombre utiliza la violencia para subordinara las mujeres porque las mujeres le temen a la violencia. Otra teoría refleja que loshombres causan daño a su pareja reportan sentimientos de impotencia respecto a supareja.
  6. 6. 5Delitos de acceso carnal violentoIncurrirá en la misma pena prevista en el artículo 375 del código penal el que ejecute elhecho allí descrito en perjuicio de su conyugue o persona con quien haga vida marital.Sujeto Activo logra realizar acceso carnal a otra persona mediante admite tentativa.Violencia física o moral (amenazas) concurso real homogéneo (si varias personasacceden a una en unidad de tiempo y lugar) o que una misma persona acceda a la mismavarias veces. El sujeto Los actos previos no son constitutivos de acceso carnal pasivoes indiferente.Análisis comparativo entre el artículo 18 de la ley y el artículo 375 del código penal.En este tipo penal el legislador asume desde el punto de vista legal punitivo la realidadsocial de la violación de la cual es víctima la mujer en calidad de esposa o concubina,por parte de su pareja. Esta conducta violenta física o psíquica utilizada para conseguirel acto sexual constituye la llamada violencia sexual", esto es, el comportamientoviolenta "referido a un fin genital específico" (Martínez Rincones, 1999: 6) A partir deesta concepción de la violación, el esposo o concubino que utilice el constreñimiento(físico o moral) para acceder carnalmente as pareja, se convierte automáticamente ensujeto activo del delito d violación contemplado en el artículo 375 del Código Penal, yésta a su vez, se convierte en sujeto pasivo de dicho delito.Es que los dos la pena de prisión será de 8 años a 14 años en el caso de la parteprimera, y de 10 años a 16 años.Delito acoso sexualEl que solicitare favores o respuestas sexuales para sí o para un tercero o procurarecualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situación desuperioridad laboral, docente o análoga, o en ocasión de relaciones derivadas delejercicio profesional y con la amenaza expresa o tácita de causarle un mal relacionadocon las legítimas expectativas que puede tener en el ámbito de dicha relación, serácastigado con prisión de tres (3) a doce (12) meses, cuando el hecho se ejecutare enperjuicio de la mujer u otro integrante de la familia a que se refiere el artículo 4 de estaley la pena se incrementara en una tercera parte.Delito de violencia psicológicaEs toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio alvalor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante,aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparacionesdestructivas, amenaza de separarla de los hijos e hijas; actos que conllevan a la mujerobjeto de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sanodesarrollo, a la depresión e incluso al suicidio.Definición y análisis de los artículos 6 y 20 de la ley. Agravantes.Violencia psicológica está muy ceñida a la intimidación o fuerza moral entendiéndosecomo bastante para infundir racionalmente un temor o un sufrimiento grave si no se
  7. 7. 6accede a las pretensiones del sujeto activo, a través de la proliferación de frases decarácter intimidatorio.Es la actividad orientada a desestabilizar emocionalmente a una persona, afectando sutranquilidad emocional, resultado del cual es el desequilibrio, y la desesperación almomento de centrar una actividad.No hay duda que la reiterada conducta del insulto y la expresión amenazante haya o nocircunstancias que permitan afirmar el anuncio de un mal emocional constituyéndose deesta manera una violencia psíquica que directamente afecta a la dignidad de la personaque las recibe, así como al derecho a la paz individual o familiar.Este tipo de violencia es un menoscabo maltratando de palabra mediante palabras oepítetos soeces, vulgares, denigrantes, afectando a la reputación y buen nombre, para locual el agresor de vale o utiliza toda clase de medios que no causan daños físicos, perosí afectan a la personalidad, mediante ofensas, llamadas telefónica, difundiendo falsoscriterios de personalidad de la víctima., que en todo caso llegaríamos al tema de lasinjurias sean calumniosas, graves conforme a la leyTema 27 Ley Penal del AmbienteAntecedentesEsta ley fue creada en enero de 1992 y publicada en la gaceta oficial N° 4358, paracomplementa a la Ley Orgánica del Ambiente y su objetivo principal es determinar quese debe considerar como delitos ambientales; generalmente definidos como accionesque violan las reglas establecidas para la conservación, defensa y mejoramiento delambiente, y establece penalidades criminales para esos delitos. Bajo esta ley, es posiblesancionar crímenes ocasionados por unas conductas de negligencia o imprudencia.Aunque las penalidades estipuladas para estas circunstancias serán reducidas a un tercioo la mitad de las penas normales aplicables a los crímenes cometidos con intención. Laley también crea un sistema de medidas precautelativas para la restitución y reparación,con la finalidad de minimizar el daño ambiental.El 02 de Mayo del 2012 se publicó la nueva versión de la LEY PENAL DELAMBIENTE en la Gaceta Oficial, número 39.913.
  8. 8. 7Esta nueva versión de Ley sancionada y aprobada fue publicada el 02 de Mayo 2012,viene a actualizar el marco legal sancionatorio penal ambiental y sustituye a la LeyPenal del Ambiente del año 1992 publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 4358 del03/01/1992La Ley Penal del Ambiente del 2012 mantiene como objeto tipificar como delitos, loshechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente e imponer las sancionespenales, así mismo determina las medidas precautelativas de la restitución y reparacióna que haya lugar y las consideraciones de carácter procesal derivadas de la especificidadde los asuntos ambientales.En líneas generales la nueva Ley Penal del Ambiente es mucho más fuerte que laanterior desde el punto de vista sancionatorio incluyendo mayor severidad de lassanciones principales y accesorias.Entre las sanciones accesorias incorporadas en la nueva Ley Penal se destaca ladisolución de la persona jurídica en aquellos casos que por el daño causado al ambienteasí lo ameriteCon el objeto de adaptarse a las nuevas situaciones ambientales y jurídicas de losúltimos 20 años, la nueva ley penal tiene 110 artículos, 41 artículos más que la Leypenal del año 1992 que tenía 69 artículos.Es importante destacar que la nueva Ley Penal del Ambiente entrara en vigencia el día02 de Agosto del 2012 es decir noventa días después de su publicación en GacetaOficial.Objeto de la leyLa presente Ley tiene por objeto tipificar como delito los hechos atentatorios contra losrecursos naturales y el ambiente e imponer las sanciones penales. Asimismo, determinarlas medidas precautelativas, de restitución y de reparación a que haya lugar y lasdisposiciones de carácter procesal derivadas de la especificidad de los asuntosambientales.Responsabilidad penal de las personas jurídicas.Artículo 4Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones u omisiones en los casos enque el delito sea cometido con ocasión de la contravención de normas o disposicionescontenidas en leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, resoluciones y otros actosadministrativos de carácter general o particular de obligatorio cumplimiento.
  9. 9. 8Es decir; Las personas jurídicas serán sancionadas de conformidad con lo previsto en lapresente Ley, en los casos en que el hecho punible descrito haya sido cometido a causadel ejercicio de sus actividades o en su representación o por orden suya, con recursossociales y en su interés exclusivo o preferente.Artículo 5Sanciones PrincipalesLas sanciones aplicables serán principales y accesorias. Son sanciones principales:1.- La prisión.2.- El arresto.3.- La disolución de la persona jurídica.4.- La multa.5.- El desmantelamiento de la instalación, establecimiento o construcción.Artículo 6Sanciones AccesoriasSon sanciones accesorias:1.- La clausura definitiva de la instalación o establecimiento.2.- La clausura temporal de la instalación o establecimiento hasta por un año.3.- La prohibición definitiva de la actividad contaminante o degradante del ambiente.4.- La reordenación de los sitios alterados.5.- La suspensión de las actividades de la persona jurídica hasta por seis meses.6.- La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, hasta por dosaños después de cumplirse la pena principal, cuando se trate de hechos puniblescometidos por funcionarios públicos o funcionarias públicas.7.- La inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte o industria, hasta por un añodespués de cumplida la sanción principal cuando el delito haya sido cometido por elcondenado o condenada con abuso de su industria, profesión o arte, o con violación dealguno de los deberes que le sean inherentes o conexos.8.- La publicación especial de la sentencia, a expensas del condenado o condenada, enun órgano de prensa de circulación nacional y del municipio donde se cometió el delitoy con la colocación de dicha publicación a las puertas del establecimiento, dentro de lostreinta días siguientes a la decisión.9-. La obligación de destruir, neutralizar o tratar las sustancias, materiales, instrumentosu objetos fabricados, importados u ofrecidos en venta, en contravención a las normasnacionales sobre la materia y capaces de ocasionar daños al ambiente o a la salud de laspersonas.10.- La suspensión del ejercicio de cargos directivos y de representación en personasjurídicas hasta por tres años, después de cumplida la pena principal.11.- La prohibición hasta por dos años, de contratar con órganos y entes de laAdministración Pública Nacional Estadal y Municipal y recibir beneficios fiscales.12.- La ejecución de servicios ambientales a la comunidad afectada, que podránconsistir en trabajos ambientales de acuerdo a formación y habilidades, financiamientode programas, proyectos o publicaciones ambientales, contribución a entidadesambientales bajo la coordinación y supervisión de la Autoridad Nacional Ambiental;ejecución de obras de recuperación en áreas degradadas o mantenimiento de espaciospúblicos.13.- La asistencia obligatoria a cursos, talleres o clases de educación y gestiónambiental.
  10. 10. 9Delitos contra el ambiente (Arts. 28 al 63 LPA).La Ley destina siete capítulos a la tipificación de los delitos contra el ambiente y dondedestacan la administración ambiental; el territorio y las áreas ambientales protegidas;omisiones en las evaluaciones ambientales y planes de manejo; biodiversidad biológica;degradación, deterioro, alteración y demás acciones que puedan causar daños a lasaguas, suelos, vegetación, flora, fauna, topografía, paisaje y que atenten contra lacalidad ambiental.Artículo 28 Procedimiento para el ComisoSi el comiso es declarado con lugar, se procederá al remate de los efectos sujetos adicha pena, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable. Cuando noproceda el comiso, los efectos retenidos que la autoridad tenga bajo su custodia, sedevolverán al propietario y contra las enajenaciones realizadas en estos casos, elpropietario sólo podrá exigir el producto de la misma.Artículo 29 Beneficios ProcesalesPara el otorgamiento de los beneficios previstos en el Código Orgánico Procesal Penal uotras leyes de similar naturaleza, el juez o jueza, además de los requisitos allíestablecidos, deberá imponer como condición la realización de las medidas ambientalesnecesarias para interrumpir el daño, hacer cesar sus consecuencias lesivas y restaurar oreordenar el ambiente; y si el delito fuere de peligro y no se hubiere producido un daño,la ejecución de servicios ambientales a la comunidad, de acuerdo a su formación y.habilidades y la asistencia obligatoria a cursos, talleres o clases de educación y gestiónambiental.Artículo 30 ContumaciaLa persona Natural o jurídica será sancionada con arresto de tres a seis meses o multa detres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) a seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.)que haga funcionar en violación a una orden de prohibición de funcionamiento, unainstalación, planta, fábrica o establecimiento. Se le negará el otorgamiento de nuevospermisos, autorizaciones, contratos o cualquier otro acto administrativo para ejercer lamisma actividad que dio origen al delito, hasta por un año después de cumplida lasanción principal.Artículo 31 Nombramiento de ExpertosA los fines de la determinación de la cuantía de los daños, el tribunal sólo podránombrar como expertos a personas naturales especialistas en la materia, o ainstituciones oficiales, universitarias, fundaciones u organismos no gubernamentalesespecializados, siempre que estas instituciones se encuentren debidamente acreditadas ylegalmente constituidas.Artículo 32 Régimen de los Pueblos y Comunidades IndígenasLos miembros de los pueblos y comunidades indígenas que cometan hechos tipificadosen esta Ley dentro de su hábitat y tierras ancestrales serán juzgados de acuerdo a loestablecido en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. En ningún casoquedan exentas de la aplicación de las sanciones contempladas en esta Ley, las personasnaturales o jurídicas que instiguen o se aprovechen de la buena fe de los indígenas paragenerar daños al ambiente.
  11. 11. 10En caso de ser necesario, el juez o jueza podrá tomar las medidas preventivas adecuadaspara garantizar la protección del ambiente y la relación armoniosa de las comunidadesindígenas con el mismo. En todo lo referente a los pueblos y comunidades indígenas, eljuez o jueza solicitará un informe socio-antropológico del órgano rector de la políticaindigenista del Estado y tomará en cuenta la opinión de los pueblos o comunidadesindígenas afectadas.TÍTULO IIIDE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTECapítulo IDelitos contra la Administración AmbientalArtículo 33 Autorización de Actividades Tipificadas como DelitosLos funcionarios públicos o funcionarias públicas que indebida o ilegalmente autoricenla realización de actividades tipificadas como delitos en esta Ley, o como delitos ocontravenciones en las leyes especiales, serán sancionados o sancionadas con las penascorrespondientes al delito o contravención cometido, aumentadas al doble. La sanciónacarreará la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos hasta pordos años después de cumplida la sanción principal.Artículo 34 Obstrucción de Justicia por Funcionarios Públicos o FuncionariasPúblicasSerán sancionados o sancionadas con prisión de uno a dos años y la inhabilitación parael ejercicio de funciones o empleos públicos hasta por dos años después de cumplida lapena principal los funcionarios públicos o funcionarias públicas que:1.- Suministren información falsa u omitan o adulteren información científica en losprocedimientos autorizatorios. 2.- Obstaculicen la labor del Ministerio Público y de los órganos de investigación encausas ambientales.3.- Permitan el incumplimiento de obligaciones ambientales relevantes en losprocedimientos que le fueren encomendados.Artículo 35 Presentación de Información FalsaLa persona natural o jurídica que omita información necesaria o produzca o presenteinformación falsa o adulterada para la obtención de actos autorizatorios, será sancionadacon prisión de seis meses a un año y la inhabilitación para el ejercicio de la profesiónhasta por dos años después de cumplida la pena principal.Capítulo II Delitos contra la Ordenación del TerritorioArtículo 36 Otorgamiento de Actos Autorizatorios para Actividades no PermitidasEl funcionario público o funcionaria pública que otorgue actos autorizatorios para laconstrucción de obras y desarrollo de actividades no permitidas, de acuerdo a los planesde ordenación del territorio o las normas técnicas, en los lechos, vegas y planiciesinundables de los ríos u otros cuerpos de agua, será sancionado o sancionada con prisiónde seis meses a un año. La sanción acarreará la inhabilitación para el ejercicio defunciones o empleos públicos hasta por dos años después de cumplida la pena principal.Artículo 37 Ejecución de Actividades no Permitidas
  12. 12. 11La persona natural o jurídica que construya obras o desarrolle actividades no permitidasde acuerdo a los planes de ordenación del territorio o las normas técnicas, en los lechos,vegas y planicies inundables de los ríos u otros cuerpos de agua, será sancionada conprisión de seis meses a un año o multa de seiscientas unidades tributarias (600 U.T.) aun mil unidades tributarias (1.000 U.T).Artículo 38 Contravención de Planes de Ordenación del TerritorioLa persona natural o jurídica que provoque la degradación o alteración nociva de latopografía o el paisaje por actividades mineras, industriales, tecnológicas, forestales,urbanísticas o de cualquier tipo, en contravención de los planes de ordenación delterritorio y de las normas técnicas que rigen la materia, será sancionada con arresto detres a nueve meses o multa de trescientas unidades tributarias (300 U.T.) a novecientasunidades tributarias (900 U.T).Artículo 39 Contravención de Planes de Ordenación del Territorio en ZonasMontañosasLa persona natural o jurídica que provoque la degradación o alteración nociva de latopografía o el paisaje en zonas montañosas, en sierras o mesetas por actividadesmineras, industriales, tecnológicas, forestales, urbanísticas o de cualquier tipo, encontravención de los planes de ordenación del territorio y de las normas técnicas querigen la materia, será sancionada con prisión de uno a dos años o multa de un milunidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T).Se ordenará al infractor la ejecución de medidas a fin de impedir la repetición de loshechos y de corregir la situación alterada y se fijará un plazo para ello. Si vencido elplazo los conectivos no han sido ejecutados, se procederá a la ejecución de la astreintesegún lo previsto en la presente Ley, y se ordenará la prohibición definitiva de laactividad origen de la agresión.Si los correctivos no fuesen posibles por resultar los daños irreparables, se acordará lareordenación de los lugares alterados y la pena será aumentada el doble.Artículo 40 Ocupación Ilícita de Áreas Naturales ProtegidasLa persona natural o jurídica que ocupare ilícitamente áreas naturales protegidas, o queen dichas áreas se dediquen a actividades comerciales o industriales o efectúe labores decarácter agropecuario, pastoril o forestal o alteración o destrucción de la flora ovegetación, en violación de las normas sobre la materia, será sancionada con prisión dedos meses a un año o multa de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a un milunidades tributarias (1.000 U.T).Artículo 41 Modificación o Destrucción de Bienes ProtegidosLa persona natural o jurídica que degrade, altere o destruya edificaciones o bienesprotegidos por su valor paisajístico, turístico, ambiental o ecológico, en violación a lasnormas sobre la materia será sancionada con prisión de dos meses a un año o multa dedoscientas unidades tributarias (200 U.T.) a un mil unidades tributarias (1.000 U.T.).
  13. 13. 12Artículo 42 Edificación en Terrenos no EdificablesLa persona natural o jurídica que promueva o construya edificaciones en espacias nodestinados a ese fin según los planes de ordenación del territorio o en aquellosdeclarados zonas de riesgo, será sancionada con prisión de cuatro meses a dos años omulta de cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T,) a dos mil unidades tributarias(2.000 U.T.).Capítulo IVOmisiones en las Evaluaciones Ambientales y Planes de ManejoArtículo 43 Otorgamiento de Permisos o Autorizaciones sin Estudios de ImpactoAmbientalEl funcionario público o funcionaria pública que otorgue permisos o autorizaciones sinexigir, evaluar y aprobar el estudio de impacto ambiental y sociocultural u otrasevaluaciones ambientales en las actividades para las cuales lo exigen las normas sobrela materia, será sancionado o sancionada con arresto de tres meses a un año. La sanciónacarreará la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos hasta pordos años después de cumplida la pena principal.Artículo 44 Otorgamiento de Actos Administrativos sin Plan de ManejoSustentableEl funcionario público o funcionaria pública que otorgue contratos, concesiones,asignaciones, licencias u otros actos administrativos sin cumplir con el requisito delplan de manejo sustentable, en las actividades para las cuales lo exigen las normas sobrela materia, será sancionado o sancionada con arresto de tres meses a un año. La sanciónacarreará la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos hasta pordos años después de cumplida la pena principal.Capítulo IV Delitos contra la Diversidad BiológicaArtículo 45 Transacciones sobre Derechos de Propiedad ReconocidosLa persona natural o jurídica que realice transacciones sobre derechos de propiedadintelectual ya reconocidos en materia de diversidad biológica, será sancionada conprisión de uno a dos años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos milunidades tributarias (2.000 U.T.). Las transacciones realizadas serán nulas de nulidadabsoluta, sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.Artículo 46 Acceso a los Recursos Genéticos sin AutorizaciónLa persona natural o jurídica que realice actividades de acceso a los recursos genéticossin contar con la correspondiente autorización, en los términos previstos en la ley querige la materia, será sancionada con prisión de dos a cuatro años o multa de dos milUnidades tributarias (2.000 U.T.) a cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.) y lainhabilitación por un año para suscribir contratos de acceso.Artículo 47 Transacción de Material Genético en Violación a Contratos de Acceso
  14. 14. 13La persona natural o jurídica que realice transacciones relativas a productos derivados ode síntesis provenientes de los recursos genéticos, o al componente intangible asociadoen contravención a los términos de los contratos de acceso exigidos en la ley, serásancionada con prisión de dos a cuatro años o multa de dos mil unidades tributarias(2.000 U.T.) a cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.). Las transacciones realizadasserán nulas de nulidad absoluta, sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños yperjuicios causados.Artículo 48 Otorgamiento de Patentes sobre Seres VivosEl funcionario público o funcionaria pública que otorgue patentes sobre seres vivos,será sancionado o sancionada con prisión de dos a cuatro años, así como la suspensiónpor dos años para el ejercicio de funciones o cargos públicos.Artículo 49 Reconocimiento sobre Muestras Adquiridas IlegalmenteEl funcionario público o funcionaria pública que reconozca derechos de propiedadintelectual sobre muestras modificadas o partes de ellas, productos sintetizados yprocesos para su obtención cuando las mismas hayan sido adquiridas en forma ilegal,será sancionado o sancionada con prisión de uno a dos años, así como la inhabilitaciónpara el ejercicio de funciones o cargos públicos por igual tiempo.Artículo 50Omisión del Consentimiento Informado y Fundamentado PrevioEl funcionario público o funcionaria pública que reconozca derechos de propiedadintelectual sobre muestras modificadas o partes de ellas, productos sintetizados yprocesos para su obtención cuando las mismas empleen componentes intangiblesasociados, sin el consentimiento informado y fundamentado previo de los pueblos ycomunidades indígenas o comunidades locales, será sancionado o sancionada conprisión de uno a tres años, así como la suspensión por un año para el ejercicio defunciones o cargos públicos.Igual sanción se aplicará al investigador o investigadora que realice el acceso sin elconsentimiento informado y fundamentado previo.En tales casos, el Estado no reconocerá derechos de propiedad intelectual ni patentessobre el material genético obtenido.Artículo 51Introducción o Liberación de Material Genético ModificadoLa persona natural o jurídica que introduzca al país o libere al ambiente materialgenético modificado sin el acto autorizatorio correspondiente, será sancionada conprisión de dos a cuatro años o multa de dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) acuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.). Si se causare daño a la salud humana, lasanción será aumentada al doble.Artículo 52 Daños Irreversibles por Investigación CientíficaLa persona natural o jurídica que en la realización de actividades de investigacióncientífica, innovación o desarrollo tecnológico, causare daños irreversibles a ladiversidad biológica o a sus componentes, será sancionada con prisión de uno a dos
  15. 15. 14años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades tributarias(2.000 U.T.). Si se causare daños a la salud humana, la sanción será aumentada al doble.Artículo 53 Uso de Jaulas Flotantes, Encierros o CorralesLa persona natural o jurídica que use jaulas flotantes, encierros o corrales para lacrianza o cultivo de especies exóticas acuícolas en el país sin los permisos yautorizaciones correspondientes o en violación a sus términos, será sancionada conprisión de uno a dos años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos milunidades tributarias (2.000 U.T.).Artículo 54 Uso de la Biodiversidad como Arma BiológicaLa persona natural o jurídica que use la diversidad biológica para el desarrollo de armasbiológicas o prácticas de carácter bélico, será sancionada con prisión de ocho a diezaños o multa de ocho mil unidades tributarias (8.000 U.T.) a diez mil unidadestributarias (10.000 U.T.) y la disolución de la persona jurídica.Artículo 55 Daños por Aplicación de la BiotecnologíaLa persona natural o jurídica que ocasione daños graves o irreversibles a la diversidadbiológica por el manejo, uso, transferencia o utilización indebidos de organismosresultantes de la aplicación de biotecnología moderna, será sancionada con prisión deocho a diez años o multa de ocho mil unidades tributarias (8.000 U.T.) a diez milunidades tributarias (10.000 U.T.) y la disolución de la persona jurídica.Capítulo VDegradación Alteración, Deterioro y Demás Acciones Capaces deCausar Daños a las AguasArtículo 56 Cambio, Obstrucción o SedimentaciónLa persona natural o jurídica que modifique el sistema de control o las escorrentías delas aguas, obstruya el flujo o el lecho natural de los ríos, o provoque su sedimentaciónen contravención a las normas técnicas vigentes y sin la autorización correspondiente,será sancionada con prisión de uno a cinco años o multa de un mil unidades tributarias(1.000 U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).Artículo 57Interrupción del Servicio de AguaLa persona natural o jurídica que ilegalmente interrumpa el servicio de agua a un centropoblado, será sancionada con prisión de dos a cinco años o multa de dos mil unidadestributarias (2.000 U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).Artículo 58 Uso Ilícito de AguasLa persona natural o jurídica que utilice aguas ilícitamente o en cantidades superiores alas que las normas técnicas sobre su uso racional le señalen, será sancionada con arrestode dos a cuatro meses o multa de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) acuatrocientas unidades tributarias (400 U.T.).Si el uso ilícita o en cantidades superiores a las permitidas impide o entorpece a centrospoblados el aprovechamiento de las mismas aguas, la sanción será de arresto de cuatro a
  16. 16. 15seis Meses o multa de cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T.) a seiscientasunidades tributarias (600 U.T.).Si el uso ilícito o en cantidades superiores a las que hubieren sido autorizadas se realizacon motivo de la ejecución de actividades industriales, agrícolas, pecuarias, mineras,urbanísticas o cualesquiera otras de explotación económica, la sanción será de prisiónde seis meses a un año o multa de seiscientas unidades tributarias (600 U.T.) a un milunidades tributarias (1.000 U.T.).Artículo 59 Medida AccesoriaEn los casos previstos en los artículos precedentes se ordenará además al infractorrealizar lo necesario para que pueda ser restablecido el uso de las aguas y se señalará unplazo para ello.Artículo 60 Surgimiento de Peligro de Inundación o DesastreLa persona natural o jurídica que rompiendo o inutilizando, en todo o en parte, barreras,esclusas, diques u otras obras destinadas a la defensa común de las aguas, a su normalconducción, o a la reparación de algún desastre, haya hecho surgir el peligro deinundación o de cualquier desastre, será sancionada con prisión de seis meses a dos añoso multa de quinientas unidades tributarias (500 U.T), a dos mil unidades tributarias(2.000 U.T.).Si efectivamente se hubiere causado la inundación o desastre, se aplicará la pena deprisión de tres a cinco años o la disolución de la persona jurídica y la multa elevada aldoble. En todo caso se ordenará al infractor la restauración de las obras o lugares y lapublicación especial de la sentencia.Capítulo VI Degradación, Alteración, Deterioro y demás Acciones Capaces deCausar Daños a los Suelos, la Topografía y el PaisajeArtículo 61 Extracción de Minerales no MetálicosSerá sancionada con prisión de cinco a ocho años o multa de cinco mil unidadestributarias (5.000 U.T.) a ocho mil unidades tributarias (8.000 U.T.) la persona natural ojurídica que extraiga minerales no metálicas sin la debida autorización en los siguientessitios:1.- Dentro de la zona protectora de ríos y quebradas.2.- A menos de tres mil Metros aguas arriba de tomas para acueductos.3.- En embalses para dotación de agua a comunidades.4.- En embalses para aprovechamiento hidroeléctrico.5.- A menos de un mil metros aguas abajo de puentes o de cualquier obra deinfraestructura ubicada en el río o sus tributarios.6.- A menos de doscientos metros aguas arriba de puentes o de cualquier obra deinfraestructura ubicada en el río o sus tributarios.
  17. 17. 167.- A menos de cien metros en el sentido lateral a ambas márgenes del río o quebradadonde estén establecidas obras de infraestructura.8.- A menos de quinientos metros aguas arriba y aguas abajo de estacioneshidrométricas.9.- A menos de mil quinientos metros de una explotación continua.10.- En la confluencia con tributarios.
  18. 18. 17Artículo 62Dificultad de Acceso a PlayasLa persona natural o jurídica que impida o dificulte el acceso a las playas con muros,barreras u otros obstáculos, será sancionada con arresto de cuatro a ocho meses o multade cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T.) a ochocientas unidades tributarias (800U.T.).Se ordenará además al infractor, realizar lo necesario para que pueda ser restablecido ellibre acceso a las playas y se señalará un plazo para ello.Artículo 63 Degradación de Suelos Aptos para la Producción de AlimentosLa persona natural o jurídica que provoque la degradación de los suelos o la destrucciónde la cobertura vegetal de suelos clasificados como aptos para la producción dealimentos, sin tomar en cuenta sus condiciones agroecológicas específicas, los planes deordenación del territorio, los planes del ambiente o las normas técnicas o legales quedicte la autoridad competente, será sancionada con prisión de cinco a ocho años o multade cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) a ocho mil unidades tributarias (8.000U.T.).Se ordenará al responsable la ejecución de medidas a fin de impedir la repetición de loshechos y corregir la situación alterada. Para la ejecución de las medidas se fijará unplazo; si vencido el plazo los correctivos no han sido ejecutados, se procederá a laejecución de según lo previsto en la presente Ley y se ordenará la prohibición definitivade la actividad origen de la agresión.Si los correctivos no fuesen posibles por resultar los daños irreparables, se ordenará lareordenación de los lugares alterados.ATENUANTESArtículo 13Atenuantes GenéricasSon atenuantes genéricas de la responsabilidad penal a los fines de la presente Ley:1.- Haber cometido el hecho punible con fines de subsistencia personal o familiar.2.- Haber reparado de manera espontánea el daño o disminuir significativamente ladegradación ambiental.3.- Haber informado previamente del peligro inminente.4.- Haber colaborado con los agentes encargados de la vigilancia o control ambiental enla cesación del hecho.AGRAVANTESArtículo 14Agravantes GenéricasConstituyen circunstancias agravantes de la responsabilidad penal:Detentar la condición de funcionario público o funcionaria pública el sujeto activo delhecho punible, en aquellos casos en que el tipo no lo requiera y siempre que actuare enejercicio de sus funciones.2.- Constreñir a otro para la realización del hecho.
  19. 19. 183.- Poner en peligro la salud pública.4.- Cometer el hecho en día domingo o feriado.5.- Cometer el hecho en época de inundación o sequía.6.- Cometer el hecho mediante abuso de actos autorízatenos.7.- Cometer el hecho con nocturnidad o en descampado.Prescripción de AccionesLas acciones penales y civiles derivadas de la presente Ley, prescribirán así:1.- Las penales:a.- A los cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años.b.- A los tres años, si el delito mereciere pena de prisión de tres años o menos, o arrestode más de seis meses.c.- Al año, si el hecho punible sólo acarreare arresto por tiempo de uno a seis meses.2.- Las civiles:a. A los diez años.El término de prescripción comenzará desde la oportunidad en que los efectosambientales del delito se manifiesten o la autoridad tenga conocimiento de su comisión.DISPOSICIONES PROCESALESArtículo 21Acciones Penales y CivilesDe todo delito contra el ambiente nace acción penal para el castigo del culpable.También nace acción civil para el efecto de las restituciones y reparaciones a que serefiere esta Ley. La acción penal que surja en virtud de la comisión de hechos previstosen la presente Ley como delitos, es pública y procede por denuncia o de oficio.Artículo 8Medidas PrecautelativasEl juez o jueza competente podrá adaptar, de oficio o a solicitud del Ministerio Público,en cualquier estado o fase del proceso, las medidas precautelativas que fuesennecesarias para eliminar un peligro, interrumpir la producción de daños al ambiente o alas personas, impedir la continuación o reaparición del daño o peligro, evitar lasconsecuencias degradantes del hecho que se investiga o asegurar el restablecimiento delorden. Tales medidas podrán consistir en:1.- Prohibición de funcionamiento de instalaciones o establecimientos hasta tanto secorrija o elimine la causa de la alteración o se obtengan las autorizacionescorrespondientes.2.- Interrupción de la actividad origen de la contaminación o deterioro ambiental sujetaa control del Ejecutivo.3.- Ocupación temporal, total o parcial, de las fuentes contaminantes hasta tanto secorrija o elimine la causa degradante o se otorguen las garantías necesarias para evitar larepetición de los hechos.4.- La ejecución de trabajos a fin de eliminar o impedir el resurgimiento de daños alambiente, por parte del infractor o infractora, o de oficio, a costa del responsable de losriesgos o daños.
  20. 20. 195.- La retención de substancias, materiales, recursos naturales u objetos sospechosos deestar contaminados, causar contaminación o estar en mal estado.6.- La destrucción o neutralización de substancias, recursos naturales o productoscomprobadamente contaminantes o contaminados.7.- El retiro o retención de vehículos u objetos abandonados en lugares donde su solapresencia alteren el ambiente.8.- La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos o elementoscualesquiera que alteren el aspecto o el aprovechamiento racional de los recursosnaturales, medio marino o zonas bajo régimen de administración especial.9.- La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos u elementoscualesquiera que trastornen el funcionamiento adecuado de vehículos, establecimientos,instalaciones, plantas de tratamientos o fuentes emisoras de contaminantes.10.- La prohibición de movilización de vehículos terrestres, fluviales, marítimos oaéreos.11.- La instalación de dispositivos necesarios para evitar la contaminación odegradación de los recursos naturales o el ambiente.12.- Cualquier otra medida tendiente a conjurar un peligro o evitar la continuación deactos perjudiciales al ambiente.Tema 28 Consideraciones Generales sobre Delitos Bancarios. Delitos en la Red deInternet, Delitos de Derecho de autor.Delitos bancariosDelitos bancarios es un acto u omisión que altera, el sistema de reglas en el cual estáinmerso el individuo y consiste en la ejecución de una conducta que viola un buenjurídico tutelado constitucionalmente.Los Bancos: son instituciones financiera cuya finalidad es la captación de capital enforma de depósitos de pequeños o grandes inversionistas y ahorristas, para producir suspropios capitales a través de la inversión.En el circuito económico de un país es imprescindible la intervención tanto de la bancaprivada como de la banca pública, pues sirven de soporte indispensable a los capitalescualquiera sea su fuente legal, facilitando en gran medida las diferentes operaciones o
  21. 21. 20transacciones propias de las instituciones que conforman el sistema económico, talescomo empresas pequeñas, mediana, grandes; transnacionales, instituciones del Estado.En tal sentido surge la necesidad de que las instituciones de crédito, así como lasoperaciones que realizan sean protegidas legalmente, inclusive con la norma másenérgica del sistema jurídico nacional, que es la norma penal, para tal fin se crea laSuperintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, para ejercer lasupervisión y regulación, mediante la inspección de los sujetos sometidos a su control,con el objetivo de fortalecer la estabilidad y transparencia del sistema financiero de laRepública Bolivariana de Venezuela, respondiendo a las necesidades sociales,económicas y de justicia de los ciudadanos y ciudadanas, consagrando así los finessupremos del Estado y la Nación.SUDEBAN ejerce una supervisión y regulación de los sujetos sometidos a su control,bajo esquemas preventivos y correctivos conforme a los estándares universalmenteestablecidos y en concordancia con los postulados de justicia social, transparenciaconforme lo consagra la Constitución Venezolana Y La Ley General de Bancos y OtrasInstituciones Financieras.Así pues, el Art., 213 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, laSuperintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras establece que tendrácomo funciones: La inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de losbancos, entidades de ahorro y préstamo, otras instituciones financieras, casas de cambio,operadores cambiarios fronterizos y empresas emisoras y operadoras de tarjetas decrédito.Para satisfacer los extremos previstos en esta norma, su actuación deberá comprender(según lo consagra el Art. 217, ejusdem) como mínimo, los siguientes aspectos:• Asegurar que los bancos, entidades de ahorro y préstamo e instituciones financierastengan sistemas y procedimientos adecuados para vigilar y controlar sus actividades aescala nacional e internacional, si fuere el caso.• Obtener información sobre el grupo financiero a través de inspecciones regulares,estados financieros auditados y otros informes.• Obtener información sobre las transacciones y relaciones entre las empresas del grupofinanciero, tanto nacionales como internacionales, si fuere el caso.• Recibir estados financieros consolidados a nivel nacional e internacional, si fuere elcaso, o información comparable que permita el análisis de la situación del grupofinanciero en forma consolidada.• Evaluar los indicadores financieros de la institución y del grupo.
  22. 22. 21• Obtener información sobre la respectiva estructura accionaria, incluyendo los datosque permitan determinar con precisión la identidad de las personas naturales,propietarias finales de las acciones o de las compañías que las detentan.• Obtener la información necesaria, mediante inspecciones in situ o extra situ, a los finesde verificar que las agencias, sucursales, oficinas, filiales y afiliadas en el exterior, debancos o instituciones financieras venezolanos, cumplen con las regulaciones ydisposiciones aplicables del lugar donde funcionan.• Asegurar que los bancos, entidades de ahorro y préstamo, instituciones financieras ydemás empresas sujetas a la Ley, tengan sistemas y procedimientos adecuados paraevitar que sean utilizados para legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas.En tal sentido la Ley General de Bancos y Otras Entidades Financieras prevé en elCapítulo II las sanciones para los delitos tipificados en la misma. Entre las conductassancionadas por la ley, encontramos:• Prestar el servicio de banca y crédito sin la autorización correspondiente; quienes sinestar autorizados capten capitales serán sancionados con prisión de ocho (8) a diez (10)años• Los miembros de la junta administradora, directores, administradores que apruebencréditos conociendo la falsedad de la información causando daño patrimonial a lainstitución, serán penados con prisión de ocho (8) a diez (10) años.• La apropiación o distracción de recursos por parte de la junta administradora,acarreara una pena de ocho a diez años.• El forjamiento de documentos, la utilización de datos falsos para cometer un actoilícito o para ocultarlos, será penado con prisión de nueve a once años.• La persona, con la finalidad de realizar un operación bancaria financiera o solicite uncrédito o cualquier otra transacción bancaria, presenten, entreguen o suscriban,balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier claseque resulten ser falsos, adulterados o forjados será castigado con prisión de ocho a diezaños.• Las personas sometidas a control financiero por SUDEBAN que presenteninformación financiera falsa recibirán una pena de o a diez años• Quienes realicen la capitalización de dichos entes mediante suscripción simulada decapital serán sancionados con pena de nueve a once años.• Los auditores externos que suscriban, certifiquen, adulteren, falsifiquen o suministrenun dictamen que no refleje la verdadera solvencia, liquidez o solidez económica de laspersonas sometidas al control de SUDEBAN, recibirán una pena de ocho a diez años.
  23. 23. 22• Los peritos avaluadores que suscriban, certifiquen o suministren dictamen mediante elcual no se refleje el valor razonable de realización o de mercado de los bienes, seráncastigado con pena de ocho diez años.• Los miembros de la junta administradora que incumplan con las estipulaciones delfideicomiso causando daño patrimonial a terceros serán castigados con pena de prisiónde nueve a once años y quienes suministre información falsa a respecto acarrearan unapena de prisión de tres a ocho años.• Quienes oculten información en la declaración institucional serán castigado con penade ocho diez años.• Cualesquiera funcionario que revele información o datos reservados de carácterconfidencial contenida en medios escritos, magnéticos o electrónicos, serán penados conprisión de ocho a diez años.• Quien a través de la manipulación informática o mecanismo similar, con ánimo delucro, efectúe una transferencia o encomienda electrónica de bienes no consentida, enperjuicio del banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa decambio, o de un cliente o usuario, será penado con prisión de ocho a diez años.• Quien a través de la manipulación informática o mecanismo similar, se apodere oaltere documentos, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento oefecto personal remitido por un banco, institución financiera o casa de cambio, a uncliente o usuario de dicho ente, será penado con prisión de ocho a diez años.• difundan noticias falsas o empleen otros medios fraudulentos capaces de causardistorsiones al sistema bancario nacional que afecten las condiciones económicas delpaís, serán penados con prisión de nueve a once años.• Pena Accesoria: Las personas condenadas mediante sentencia definitivamente firme,por delitos castigados de conformidad con este Decreto Ley, quedarán inhabilitadas parael desempeño de cargos en bancos, entidades de ahorro y préstamo, institucionesfinancieras y casas de cambio, por un lapso de diez años, contados a partir de la fechadel cumplimiento de la condena correspondiente.• Las personas que en el curso de un procedimiento instruido por la Superintendencia deBancos y Otras Instituciones Financieras incurran en falso testimonio, serán castigadosconforme a lo previsto en el Código Penal para los delitos contra la Administración deJusticia.Delitos en la Red de InternetConductas delictivas más habituales en la Red.
  24. 24. 23Las amenazas surten un efecto intimidatorio más grave cuando se realizan a través deInternet, bien por la publicidad que se le de, bien por el simple hecho de hacerse porescrito, y el autor debe saber que, cuando advierte a otra persona que le va a causar unmal, puede encontrarse con una sanción penal de prisión de tres meses a un año. Siademás exige algo a cambio, e incluso amenaza con cometer un delito si no se hace,entonces la sanción puede llegar a ser hasta de cinco años de prisión. Las injurias, losinsultos y comentarios vejatorios contra otra persona, son más graves cuando sehacen en público (Internet da esa publicidad, por ejemplo en un chat), y eso significaque puede ser también más grave la multa económica con que se suelen sancionar estasconductas que pueden llegar a ser cifras muy, muy, elevadas. Y si se trata decalumnias, acusando falsamente a otro de haber cometido un delito, a sabiendas de queno es tal, puede llegar incluso a sancionarse con la pena de prisión de dos años.Entre los delitos de opinión, también podemos citar la apología del terrorismo, o laincitación a la comisión de otros delitos, conductas que también pueden ser sancionadoscon penas de prisión, si se cometen a través de Internet.Los delitos contra la intimidad se circunscriben generalmente a tratamientos de datospersonales de terceros sin su consentimiento, con ánimo de perjudicarles, ya seadifundir su teléfono o domicilio, ya sea difundir su fotografía o conversacionesprivadas, pudiendo incurrirse incluso en sanciones de prisión de hasta dos años y, si conello se revelan aspectos de su intimidad (“descubrimiento y revelación de secretos”),con penas de prisión de hasta cuatro años.Entre los más graves, están los delitos contra la libertad sexual, que van desde el meroacoso hasta el exhibicionismo o la provocación sexual y, que toman su expresión másgrave cuando de uno u otro modo afecta a menores. En este sentido, hay especialsensibilidad respecto de los supuestos de posesión, elaboración o difusión depornografía infantil. Internet es un medio que puede facilitar la sensación de impunidaddel autor de este tipo de delitos, y esto es una ventaja, pues aún así, cada día sondetectadas redes completas de pederastas que, de otro modo, de no haber dejado surastro en Internet, tal vez sólo nunca serían localizado físicamente un número reducidode implicados y no se les podría aplicar las penas de prisión que habitualmenteconllevan este tipo de conductas.Por otra parte, los delitos contra el patrimonio, aquellos que pretenden daños denaturaleza más bien económica, como los daños informáticos (por ejemplo saltarse losdispositivos de seguridad de una institución pública, aunque se limite a una cuestión deorgullo y prueba de valía del propio autor), castigado con penas de prisión de hasta tresaños; los delitos contra la propiedad industrial, por ejemplo, la venta de productos demarca falsificados por Internet y, los delitos contra la propiedad intelectual, cuando serealizan en el marco de una actividad comercial, que pueden llegar a ser sancionadoscon penas de hasta dos años de prisión. Sin embargo, los más graves y frecuentes, sonlas llamadas “estafas informáticas”, que se suelen producir mediante engaños alinternauta con promesas de recompensas, de comisiones, de premios. En otros casos,
  25. 25. 24simplemente suplantan la identidad de un banco, de una empresa que ofrece trabajospoco habituales del vendedor de un coche “chollo”, etc. Las estafas se castigan conpenas de prisión de hasta tres años y, en todo caso, se evitan con la prudencia (porejemplo contrastando la información antes de actuar)En el especial caso de los menores y, además de los dispositivos que la tecnologíapueda ofrecer, para evitar que sean víctimas de la Red, debe insistirse en la“precaución” como escudo por excelencia: evitar que se muestren sin límites enInternet, que tengan en cuenta el alcance que puede tener cualquier tipo de informaciónque sea insertada en Internet. Como precauciones generales, debe insistirse en la“educación”, saber distinguir entre el bien y el mal, cuando se le causa un mal aalguien, o no, ser conscientes de la diferencia entre una broma, una gamberrada y undelito, saber que Internet no es anónima y, saber que se les pueden imponer desdesanciones económicas (que en muchos casos deberán asumir sus padres), sancioneseducativas, como las horas de trabajo en beneficio de la comunidad, hasta sancionescorrectivas que pueden llegar al materializarse en privaciones de libertad, tales como nopoder acercarse a los lugares que frecuente el que haya sido su víctima o, ser recluidosen un centro de internamiento para menores. En todo caso, deben ser educados en elrespeto y esa, es la principal tarea de los padres y, porque eso afecta tanto a Internetcomo a su vida física.RÉGIMEN JURÍDICO PREVISTO EN VENEZUELA CONTRA LOS DELITOSINFORMÁTICOSConceptoEl delito informático implica actividades criminales que en un primer momento lospaíses han tratado de encuadrar en figurar típicas de carácter tradicional, tales comorobos o hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, etcétera. Sinembargo, debe destacarse que el uso de las técnicas informáticas ha creado nuevasposibilidades del uso indebido de las computadoras lo que ha propiciado a su vez lanecesidad de regulación por parte del derecho.A nivel internacional se considera que no existe una definición propia del delitoinformático, sin embargo muchos han sido los esfuerzos de expertos que se hanocupado del tema, y aún cuando no existe una definición con carácter universal, se hanformulado conceptos funcionales atendiendo a realidades nacionales concretas.Por otra parte, debe mencionarse que se han formulado diferentes denominaciones paraindicar las conductas ilícitas en las que se usa la computadora, tales como "delitosinformáticos", "delitos electrónicos", "delitos relacionados con las computadoras","crímenes por computadora", "delincuencia relacionada con el ordenador".En este orden de ideas, en el presente trabajo se entenderán como "delitos informáticos"todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal,que hacen uso indebido de cualquier medio informático.
  26. 26. 25Lógicamente este concepto no abarca las infracciones administrativas que constituyen lageneralidad de las conductas ilícitas que la legislación refiere a derecho de autor ypropiedad intelectual, sin embargo, deberá tenerse presente que la propuesta final deeste trabajo tiene por objeto la regulación penal de aquellas actitudes antijurídicas queestimamos más graves como último recurso para evitar su impunidad.Delitos Informáticos.Existen diversos tipos de delito que pueden ser cometidos y que se encuentran ligadosdirectamente a acciones efectuadas contra los propios sistemas como son:· Acceso no autorizado: Uso ilegitimo de passwords y la entrada de un sistemainformático sin la autorización del propietario.· Destrucción de datos: Los daños causados en la red mediante la introducción devirus, bombas lógicas, etc.· Infracción al copyright de bases de datos: Uso no autorizado de informaciónalmacenada en una base de datos.· Interceptación de e-mail: Lectura de un mensaje electrónico ajeno.· Estafas electrónicas: A través de compras realizadas haciendo uso de la red.· Transferencias de fondos: Engaños en la realización de este tipo de transacciones.Por otro lado, la red Internet permite dar soporte para la comisión de otro tipo dedelitos:· Espionaje:Acceso no autorizado a sistemas informáticos gubernamentales y de grandes empresas einterceptación de correos electrónicos.· Terrorismo:Mensajes anónimos aprovechados por grupos terroristas para remitirse consignas yplanes de actuación a nivel internacional.· Narcotráfico:Transmisión de fórmulas para la fabricación de estupefacientes, para el blanqueo dedinero y para la coordinación de entregas y recogidas.· Otros delitos:Las mismas ventajas que encuentran en la Internet los narcotraficantes pueden seraprovechadas para la planificación de otros delitos como el tráfico de armas,proselitismo de sectas, propaganda de grupos extremistas, y cualquier otro delito quepueda ser trasladado de la vida real al ciberespacio o al revés.
  27. 27. 26Las personas que cometen los "Delitos Informáticos" son aquellas que poseen ciertascaracterísticas que no presentan el denominador común de los delincuentes, esto es, lossujetos activos tienen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos ygeneralmente por su situación laboral se encuentran en lugares estratégicos donde semaneja información de carácter sensible, o bien son hábiles en el uso de los sistemasinformatizados, aun cuando, en muchos de los casos, no desarrollen actividadeslaborales que faciliten la comisión de este tipo de delitos. Con el tiempo se ha podidocomprobar que los autores de los delitos informáticos son muy diversos y que lo que losdiferencia entre sí es la naturaleza de los delitos cometidos. De esta forma, la personaque "ingresa" en un sistema informático sin intenciones delictivas es muy diferente delempleado de una institución financiera que desvía fondos de las cuentas de sus clientes.Sin embargo, teniendo en cuenta las características ya mencionadas de las personas quecometen los "delitos informáticos", los estudiosos en la materia los han catalogadocomo "delitos de cuello blanco" término introducido por primera vez por el criminólogonorteamericano Edwin Sutherland en el año de 1943. Efectivamente, este conocidocriminólogo señala un sinnúmero de conductas que considera como "delitos de cuelloblanco", aun cuando muchas de estas conductas no están tipificadas en losordenamientos jurídicos como delitos, y dentro de las cuales cabe destacar las"violaciones a las leyes de patentes y fábrica de derechos de autor, el mercado negro, elcontrabando en las empresas, la evasión de impuestos, las quiebras fraudulentas,corrupción de altos funcionarios, entre otros". Asimismo, este criminólogoestadounidense dice que tanto la definición de los "delitos informáticos" como la de los"delitos de cuello blanco" no es de acuerdo al interés protegido, como sucede en losdelitos convencionales sino de acuerdo al sujeto activo que los comete.Entre las características en común que poseen ambos delitos tenemos que: el sujetoactivo del delito es una persona de cierto status socioeconómico, su comisión no puedeexplicarse por pobreza ni por mala habitación, ni por carencia de recreación, ni por bajaeducación, ni por poca inteligencia, ni por inestabilidad emocional.Es difícil elaborar estadísticas sobre ambos tipos de delitos. Sin embargo, la cifra esmuy alta; no es fácil descubrirlo y sancionarlo, en razón del poder económico dequienes los cometen, pero los daños económicos son altísimos; existe una granindiferencia de la opinión pública sobre los daños ocasionados a la sociedad; la sociedadno considera delincuentes a los sujetos que cometen este tipo de delitos, no los segrega,no los desprecia, ni los desvaloriza, por el contrario, el autor o autores de este tipo dedelitos se considera a sí mismos "respetables" otra coincidencia que tienen estos tiposde delitos es que, generalmente, son objeto de medidas o sanciones de carácteradministrativo y no privativos de la libertad.Este nivel de criminalidad se puede explicar por la dificultad de reprimirla en formainternacional, ya que los usuarios están esparcidos por todo el mundo y, enconsecuencia, existe una posibilidad muy grande de que el agresor y la víctima estén
  28. 28. 27sujetos a leyes nacionales diferentes. Además, si bien los acuerdos de cooperacióninternacional y los tratados de extradición bilaterales intentan remediar algunas de lasdificultades ocasionadas por los delitos informáticos, sus posibilidades son limitadas.Manipulación de los datos de entrada.Este tipo de fraude informático conocido también como sustracción de datos, representael delito informático más común ya que es fácil de cometer y difícil de descubrir. Estedelito no requiere de conocimientos técnicos de informática y puede realizarlo cualquierpersona que tenga acceso a las funciones normales de procesamiento de datos en la fasede adquisición de los mismos.La manipulación de programas.Es muy difícil de descubrir y a menudo pasa inadvertida debido a que el delincuentedebe tener conocimientos técnicos concretos de informática. Este delito consiste enmodificar los programas existentes en el sistema de computadoras o en insertar nuevosprogramas o nuevas rutinas. Un método común utilizado por las personas que tieneconocimientos especializados en programación informática es el denominado Caballode Troya, que consiste en insertar instrucciones de computadora de forma encubierta enun programa informático para que pueda realizar una función no autorizada al mismotiempo que su función normal.Manipulación de los datos de salida.Se efectúa fijando un objetivo al funcionamiento del sistema informático. El ejemplomás común es el fraude de que se hace objeto a los cajeros automáticos mediante lafalsificación de instrucciones para la computadora en la fase de adquisición de datos.Tradicionalmente esos fraudes se hacían a base de tarjetas bancarias robadas, sinembargo, en la actualidad se usan ampliamente el equipo y programas de computadoraespecializados para codificar información electrónica falsificada en las bandasmagnéticas de las tarjetas bancarias y de las tarjetas de crédito.Fraude efectuado por manipulación informática que aprovecha las repeticionesautomáticas de los procesos de cómputo. Es una técnica especializada que se denomina"técnica de salchichón" en la que "rodajas muy finas" apenas perceptibles, detransacciones financieras, se van sacando repetidamente de una cuenta y se transfieren aotra.Falsificaciones informáticas.Como objeto. Cuando se alteran datos de los documentos almacenados en formacomputarizada.Como instrumentos. Las computadoras pueden utilizarse también para efectuarfalsificaciones de documentos de uso comercial. Cuando empezó a disponerse defotocopiadoras computarizadas en color a base de rayos láser, surgió una nueva
  29. 29. 28generación de falsificaciones o alteraciones fraudulentas. Estas fotocopiadoras puedenhacer copias de alta resolución, pueden modificar documentos e incluso pueden creardocumentos falsos sin tener que recurrir a un original, y los documentos que producenson de tal calidad que sólo un experto puede diferenciarlos de los documentosauténticos.Daños o modificaciones de programas o datos computarizados.Sabotaje informático. Es el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorizaciónfunciones o datos de computadora con intención de obstaculizar el funcionamientonormal del sistema. Las técnicas que permiten cometer sabotajes informáticos son:· Virus.Es una serie de claves programáticas que pueden adherirse a los programas legítimos ypropagarse a otros programas informáticos. Un virus puede ingresar en un sistema porconducto de una pieza legítima de soporte lógico que ha quedado infectada, así comoutilizando el método del Caballo de Troya.· Gusanos.Se fabrica en forma análoga al virus con miras a infiltrarlo en programas legítimos deprocesamiento de datos o para modificar o destruir los datos, pero es diferente del virusporque no puede regenerarse. En términos médicos podría decirse que un gusano es untumor benigno, mientras que el virus es un tumor maligno. Ahora bien, lasconsecuencias del ataque de un gusano pueden ser tan graves como las del ataque de unvirus; por ejemplo, un programa gusano que subsiguientemente se destruirá puede darinstrucciones a un sistema informático de un banco para que transfiera continuamentedinero a una cuenta ilícita.· Bomba lógica o cronológica.Exige conocimientos especializados ya que requiere la programación de la destrucción omodificación de datos en un momento dado del futuro. Ahora bien, al revés de los viruso los gusanos, las bombas lógicas son difíciles de detectar antes de que exploten; poreso, de todos los dispositivos informáticos criminales, las bombas lógicas son las queposeen el máximo potencial de daño. Su detonación puede programarse para que causeel máximo de daño y para que tenga lugar mucho tiempo después de que se hayamarchado el delincuente.Acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos.Es el acceso no autorizado a sistemas informáticos por motivos diversos: desde lasimple curiosidad, como en el caso de muchos piratas informáticos (hackers) hasta elsabotaje o espionaje informático.Piratas informáticos o hackers. El acceso se efectúa a menudo desde un lugar exterior,situado en la red de telecomunicaciones, recurriendo a uno de los diversos medios que
  30. 30. 29se mencionan a continuación. El delincuente puede aprovechar la falta de rigor de lasmedidas de seguridad para obtener acceso o puede descubrir deficiencias en las medidasvigentes de seguridad o en los procedimientos del sistema. A menudo, los piratasinformáticos se hacen pasar por usuarios legítimos del sistema; esto suele suceder confrecuencia en los sistemas en los que los usuarios pueden emplear contraseñas comuneso contraseñas de mantenimiento que están en el propio sistema.Reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal.La reproducción no autorizada de programas informáticos puede entrañar una pérdidaeconómica sustancial para los propietarios legítimos. Algunas jurisdicciones hantipificado como delito esta clase de actividad y la han sometido a sanciones penales. Elproblema ha alcanzado dimensiones transnacionales con el tráfico de esasreproducciones no autorizadas a través de las redes de telecomunicaciones modernas.Sujeto activo en los delitos informáticos.Las personas que cometen los "Delitos informáticos" son aquellas que poseen ciertascaracterísticas que no presentan el denominador común de los delincuentes, esto es, lossujetos activos tienen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos ygeneralmente por su situación laboral se encuentran en lugares estratégicos donde semaneja información de carácter sensible, o bien son hábiles en el uso de los sistemasinformatizados, aún cuando, en muchos de los casos, no desarrollen actividadeslaborales que faciliten la comisión de este tipo de delitos.Sujeto pasivo de los delitos informáticos.En primer término tenemos que distinguir que sujeto pasivo o víctima del delito es elente sobre el cual recae la conducta de acción u omisión que realiza el sujeto activo, yen el caso de los "delitos informáticos" las víctimas pueden ser individuos, institucionescrediticias, gobiernos, etcétera que usan sistemas automatizados de información,generalmente conectados a otros.LEGISLACIÓN VENEZOLANA SOBRE DELITOS INFORMÁTICOSVenezuela cuenta con una serie de instrumentos jurídicos en materia comunicación,informática y/o tecnologías de información, sin embargo, en esta materia la másimportante es la recién creada, Ley Especial sobre Delitos Informáticos ("la Ley"), cuyoobjetivo es proteger los sistemas que utilicen tecnologías de información, así comoprevenir y sancionar los delitos cometidos contra o mediante el uso de tales tecnologías(Gaceta Oficial N° 37.313 del 30 de octubre de 2001). Se trata de una ley especial quedescodifica el Código Penal y profundiza aún más la incoherencia y falta desistematicidad de la legislación penal, con el consecuente deterioro de la seguridadjurídica.
  31. 31. 30La Ley define los términos tecnología de la información, sistema, data, documento,computadora, hardware, firmware, software, programa, procesamiento de datos o deinformación, seguridad, virus, tarjeta inteligente, contraseña y mensaje de datos.La ley presenta varias deficiencias y problemas, entre los que podemos mencionar lossiguientes:· Utiliza términos en el idioma inglés, cuando la Constitución sólo autoriza el usodel castellano o lenguas indígenas en documentos oficiales;· No tipifica delito alguno relativo a la seguridad e integridad de la firmaelectrónica y a su registro;· La terminología utilizada es diferente a la de la Ley de Mensaje de Datos yFirmas Electrónicas, tal como se observa en la definición que hace del mensaje de datoscon lo que se propicia un desorden conceptual de la legislación en materia electrónica;· Repite delitos ya existentes en el Código Penal y en otras leyes penales, a loscuales les agrega el medio empleado y la naturaleza intangible del bien afectado;· Tutela los sistemas de información sin referirse a su contenido ni susaplicaciones;· No tutela el uso debido de Internet; y· Establece principios generales diferentes a los establecidos en el libro primero delCódigo Penal, con lo cual empeora la descodificación.La Ley, que pretende ser un Código Penal en miniatura, pero carece de lasistematicidad y exhaustividad propias de tal instrumento, elabora cinco clases dedelitos:Contra los sistemas que utilizan tecnologías de información;Contra la propiedad;Contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones;Contra niños y adolescentes y;Contra el orden económico.DELITOS CONTRA LOS SISTEMAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓNSon los siguientes:El acceso indebido a un sistema, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 10a 50 unidades tributarias (UT);
  32. 32. 31Ausencia de tratados de extradición, de acuerdos de ayuda mutuos y de mecanismossincronizados que permitan la puesta en vigor de la cooperación internacional.El sabotaje o daño a sistemas, incluyendo cualquier acto que altere su funcionamiento,penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de 400 a 800 UT, que aumentará aprisión de cinco a diez años y multa de 500 a1.000 UT si para su comisión se utiliza unvirus o medio análogo. Si se trata de sabotaje o daño culposo, la pena se reduce entre lamitad y dos tercios. Si se trata de sabotaje o acceso indebido a sistemas protegidos, lapena aumenta entre la tercera parte y la mitad;La posesión de equipos o prestación de servicios para actividades de sabotaje, penadocon prisión de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT;El espionaje informático, que incluye la obtención, difusión y revelación deinformación, hechos o conceptos contenidos en un sistema, penado con prisión de tres aseis años y multa de 300 a 600 UT. Si el delito se comete para procurar un beneficiopara sí o para otro, la pena aumenta entre un tercio y la mitad. El aumento será de lamitad a dos tercios si se pone en peligro la seguridad del Estado, la confiabilidad de laoperación de las personas afectadas o si como resultado de la revelación alguna personasufre un daño.DELITOS CONTRA LA PROPIEDADLa técnica legislativa utilizada en este caso es incorrecta, pues a delitos ya previstos enla codificación penal se les crea una supuesta independencia, cuando la única diferenciaexistente es el medio utilizado (electrónico en lugar de mecánico o material) y lanaturaleza del bien tutelado, que en este caso es intangible, mientras que en los bienesmuebles es física. En esta clase se incluyen:La falsificación de documentos mediante el uso de tecnologías de información o lacreación, modificación o alteración de datos en un documento, penado con prisión detres a seis años y multa de 300 a 600 UT. Si el delito se comete para procurar unbeneficio para sí o para otro, la pena aumenta entre un tercio y la mitad. Si el hechoresulta en un perjuicio para otro, el aumento será de la mitad a dos tercios.El hurto, que consiste básicamente en apoderarse de un bien o valor tangible ointangible de carácter patrimonial, sustrayéndolo a su tenedor mediante el acceso,interceptación, interferencia, manipulación o uso de un sistema que utilice tecnologíasde información, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT;El fraude realizado mediante el uso indebido de tecnologías de información, penado conprisión de tres a siete años y multa de 300 a 700 UT;La obtención indebida de bienes o servicios mediante el uso de tarjetas inteligentes(tarjetas de crédito, de débito o de identificación que garanticen el acceso a un sistemareservado u otras similares, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600UT;
  33. 33. 32El manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, o la creación, duplicación oincorporación indebida de datos a registros, lista de consumo o similares, penado conprisión de cinco a diez años y multa de 500 a 1.000 UT. La misma pena será impuesta aquienes sin tomar parte en los hechos descritos se beneficien de resultados obtenidos;La apropiación indebida de tarjetas inteligentes, penado con prisión de uno a cinco añosy multa de 10 a 50 UT. La misma pena se impondrá a quien reciba o adquiera dichastarjetas f) Provisión indebida de bienes o servicios utilizando una tarjeta inteligente, asabiendas de que dicho instrumento ha sido falsificado, está vencido o ha sido alterado,penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT.DELITOS CONTRA LA PRIVACIDADLa posesión de equipos para falsificaciones, penado con prisión de tres a seis años ymulta de 300 a 600 UT.La violación de la privacidad de la data o información de carácter personal que seencuentre en un sistema que use tecnologías de información, penado con prisión de dosa seis años y multa de 200 a 600 UT. Esta pena se aumentara de un tercio a la mitad sicomo consecuencia del delito descrito resulta un perjuicio para el titular de lainformación o para un tercero;La violación de la privacidad de las comunicaciones, penado con prisión de dos a seisaños de prisión y una multa de 200 a 600 UT; yEl tema de la privacidad ha sido uno de los ms discutidos en los ordenamientos jurídicosextranjeros, debido a los derechos humanos. Principalmente, en cuanto a los dosprimeros puntos. Las discusiones se han concentrado, básicamente, en la posibilidad deque el empleador revise las conversaciones y envío de datos de los empleados queutilizan como medio el sistema del empleador, así como la propiedad de la informacióncontenida en del sistema del empleador. Con relación al tercer punto, el tema se hacentrado en la posibilidad de que el dueño de un sistema venda información personal delos usuarios del sistema con fines de comercialización.DELITOS CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESLa revelación indebida de datos o información obtenidos por los medios descritos en losliterales a) o b) anteriores, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600UT. Esta pena se aumentara de un tercio a la mitad si el delito se cometió con fines delucro o si resulta en un perjuicio para otro.La difusión o exhibición de material pornográfico sin la debida advertencia para que serestrinja el acceso a menores de edad, penado con prisión de dos a seis años y multa de200 a 600 UT; yLa exhibición pornográfica de niños o adolescentes, penado con prisión de cuatro aocho años y multa de 400 a 800 UT.
  34. 34. 33DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICOLa apropiación indebida de propiedad intelectual mediante la reproducción,divulgación, modificación o copia de un software, penado con prisión de uno a cincoaños y multa de 100 a 500 UT;La oferta engañosa de bienes o servicios mediante la utilización de tecnologías de lainformación, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 100 a 500 UT, sinperjuicio de la comisión de un delito más grave.PENAS ACCESORIASAdemás de las penas principales indicadas anteriormente, se impondrán, sin perjuicio delas establecidas en el Código Penal, las siguientes penas accesorias:· El comiso de equipos, dispositivos, instrumentos, materiales, útiles, herramientasy cualquier otro objeto que haya sido utilizado para la comisión de los delitos previstosen los artículos 10 y 19 de la Ley(posesión de equipos o prestación de servicios desabotaje y posesión de equipos para falsificaciones).· Trabajo comunitario por el término de hasta tres años en los casos de los delitosprevistos los artículos 6 y 8 de la Ley (acceso indebido y favorecimiento culposo delsabotaje o daño).· La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos; para elejercicio de la profesión, arte o industria; o para laborar en instituciones o empresas delramo por un período de hasta tres años después de cumplida o conmutada la sanciónprincipal, cuando el delito se haya cometido con abuso de la posición de acceso a data oinformación reservadas, o al conocimiento privilegiado de contraseñas, en razón delejercicio de un cargo o función público, del ejercicio privado de una profesión u oficio,o del desempeño en una institución o empresa privada.· La suspensión del permiso, registro o autorización para operar o para ejercercargos directivos y de representación de personas jurídicas vinculadas con el uso detecnologías de información, hasta por el período de tres años después de cumplida oconmutada la sanción principal, si para cometer el delito el agente se valió de o hizofigurar a una persona jurídica.Además, el tribunal podrá disponer la publicación o difusión de la sentenciacondenatoria por el medio que considere más idóneo.Delitos de derecho de autor.El derecho de autor es un término jurídico que describe los derechos concedidos a loscreadores por sus obras literarias y artísticas.El tipo de obras que abarca el derecho de autor incluye: obras literarias como novelas,poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos y programasinformáticos; bases de datos; películas, composiciones musicales y coreografías; obras
  35. 35. 34artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y escultura; obras arquitectónicas;publicidad, mapas y dibujos técnicos.Autoría y Titularidades en el reglamento de la ley de derecho de autor.Artículo 3°.- El autor tiene la titularidad originaria de los derechos sobre la obra. Unapersona natural o jurídica, distinta del autor, puede ostentar la titularidad derivada de losderechos sobre la obra, por efecto de la Ley, presunción legal de cesión, transferenciapor acto entre vivos o transmisión mortis causa.Artículo 4°.- Para la determinación de la autoría y la titularidad de los derechos en lasobras colectivas, cuando sea imposible identificar a los autores, se aplicará lo dispuestoen la Ley para las obras anónimas, en cuanto corresponda.Contenido del Derecho de Autor.El contenido del Derecho de Autor se divide en dos clases de derechos, lospatrimoniales o de explotación, y los morales.Derechos morales.Son derechos no económicos, personales, sobre el recurso.Derecho de Divulgación: Facultad del autor de decidir si publica (divulga) su obra(recurso) o no, y en qué forma lo hará.Derecho de Paternidad: Derecho de exigir la paternidad, reconocimiento como autordel recurso.Derecho de Revelación y Ocultación: El autor puede decidir divulgar una obra consu nombre, con un seudónimo (nick) o signo, o de forma anónima. Esto no quieredecir que renuncie a la autoría de la obra.Derecho de Integridad: Facultad de impedir cualquier deformación de la obra quepueda perjudicar el honor y reputación del autor. En un entorno como la Web, estederecho cobra especial importancia, debido a la facilidad con la que se puedenmanipular y deformar los recursos electrónicos.Derecho de Arrepentimiento y Modificación: Derecho del autor de retirar la obra delMedio, o modificarla.Derechos Patrimoniales.Los Derechos Patrimoniales o de Explotación representan el derecho del autor debeneficiarse económicamente de su producción intelectual.Derecho de Reproducción: El autor puede obtener beneficio económico de lasreproducciones o copias que se realicen de su obra o recurso. Reproducir o copiar unrecurso sin consentimiento del autor es ilegal.Derecho de Distribución: Puesta a disposición del público del original o copias de laobra mediante su venta, alquiler, préstamo, o de cualquier otra forma.Derecho de Comunicación Pública: La comunicación pública es todo un acto por elque una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribuciónde ejemplares a cada una de ellas. La discusión en este sentido sería, ¿puedeconsiderarse la publicación web como Comunicación Pública?Derecho de Transformación: Derecho del autor para autorizar y obtener unaremuneración por las transformaciones que se hagan sobre la obra, como por ejemplolas traducciones.
  36. 36. 35De la Duración del Derecho de Autor, en la ley sobre el derecho de autor.Artículo 25El derecho de autor dura toda la vida de éste y se extingue a los sesenta años contados apartir del primero de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a lasobras no divulgadas durante su vida.Artículo 26Para las obras hechas en colaboración, los sesenta años a que se refiere el artículoanterior comenzarán a contarse a partir del primero de enero del año siguiente al de lamuerte del colaborador que sobreviva a los demás. No obstante, el derecho deexplotación de una obra audiovisual, de una obra radiofónica o de un programa decomputación, se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero delaño siguiente al de su primera publicación o, en defecto de ésta, al de su terminación.Esta limitación no afecta a los derechos morales de cada uno de los coautores ni alderecho establecido en el último aparte del artículo 10 de esta Ley.Artículo 27El derecho de autor sobre obras anónimas o seudónimas se extingue a los sesenta añoscontados a partir del primero de enero del año siguiente al de su primera publicación. Lafecha de ésta se determinará por cualquier medio de prueba y especialmente por eldepósito legal de la obra. No se aplica tal limitación en los casos previstos en el aparteúnico del artículo 7º ni cuando, dentro del plazo indicado, el autor o susderechohabientes revelen la identidad de aquél conforme al artículo 8º de esta Ley.Respecto de las obras anónimas o seudónimas publicadas en forma escalonada, el plazocomienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la publicación de cadaelemento. No obstante, si se publica la totalidad de la obra dentro de los veinte añossiguientes al de la publicación de su primer elemento, el derecho sobre la totalidad de lamisma se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año quesigue al de la publicación del último de sus elementos.Artículo 28Aun después de extinguido el derecho de autor no puede emplearse el título de una obraen las condiciones indicadas en el artículo 24 de esta Ley, en perjuicio de quienesdivulguen la obra.De la dirección nacional del derecho de autor, de la ley sobre derecho de autor.Artículo 130Para ejercer las funciones de registro, vigilancia e inspección, en el ámbitoadministrativo y las demás contempladas en esta Ley, se crea la Dirección Nacional delDerecho de Autor, adscrita al Ministerio que la Ley Orgánica de la AdministraciónCentral le establezca competencia en la materia. Esta Dirección tendrá las atribucionessiguientes:1º Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.2º Llevar el Registro de la Producción Intelectual, en los términos previstos en el TítuloV de esta Ley.
  37. 37. 363º Decidir sobre los requisitos que deben llevar la inscripción y el depósito de las obras,productos y producciones, salvo en aquellos casos resueltos expresamente por elReglamento.4º Autorizar el funcionamiento de las entidades de gestión de derechos patrimoniales,conforme lo disponga el Reglamento y ejercer su fiscalización.5º Supervisar a las personas naturales o jurídicas que utilicen las obras, productos yproducciones protegidas, en cuanto den lugar al goce y ejercicio de los derechosestablecidos en esta Ley.6º Servir de árbitro, cuando lo soliciten los interesados, en los conflictos que se suscitenentre titulares de derechos; entre las entidades de gestión colectiva; entre éstas y susmiembros; y entre las entidades de gestión o titulares de derechos y los usuarios de lasobras, productos o producciones protegidos en esta Ley.7º Aplicar las sanciones previstas en este Título.8º Llevar el Centro de Información relativo a las obras, productos y producciones,nacionales y extranjeras, que se utilicen en el territorio de la República.9º Las demás que le señalen esta Ley y su Reglamento.Artículo 131En los casos de arbitraje sometidos a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, seaplicará el procedimiento breve contemplado en el Código de Procedimiento Civil.Artículo 132La Dirección Nacional del Derecho de Autor podrá imponer sanciones a las entidadesde gestión colectiva que infrinjan sus propios estatutos o reglamentos, o que incurran enhechos que afecten los intereses de sus representados, sin perjuicio de las sancionespenales o de las acciones civiles que correspondan.Artículo 133Las sanciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser:1. Amonestación privada y escrita;2.3. Amonestación pública difundida por un medio de comunicación escrita decirculación nacional, a costa del infractor;4. Multa que no será menor de dos ni mayor de diez veces del monto equivalente alsalario mínimo urbano, fijado por el Ejecutivo Nacional de conformidad con laLey Orgánica del Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta;5. Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por el lapso de un año, deacuerdo a la gravedad de la infracción; y6. Cancelación de la autorización para funcionar, en casos particularmente graves yen los términos que señale el Reglamento.Artículo 134Las infracciones a esta Ley o a su Reglamento que no constituyan delito, seránsancionadas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, previa audiencia delinfractor, con multa calculada de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículoprecedente. A tal efecto, se notificará al presunto responsable, emplazándolo para que
  38. 38. 37dentro de un plazo de quince (15) días ofrezca las pruebas para su defensa. En caso dereincidencia, que se considerará como tal la repetición de un acto de la mismanaturaleza en un lapso de un año, se podrá imponer el doble de la multa.Artículo 135De las decisiones de la Dirección Nacional del Derecho de Autor se podrá apelar ante elMinisterio al cual esté adscrita dicha Dirección, en los plazos y mediante elprocedimiento establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.Artículo 136El monto de las multas impuestas conforme a este Título y la restitución de los gastosen caso de amonestación pública, ingresarán al patrimonio del Ministerio al cual estéadscrita dicha Dirección, con los privilegios y prerrogativas contemplados en la LeyOrgánica de la Hacienda Pública Nacional.Artículo 137El titular de la Dirección Nacional del Derecho de Autor será designado por elMinisterio al cual esté adscrita dicha Dirección.Historia del Servicio autónomo de propiedad intelectual.El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ente adscrito al Ministerio deProducción y Comercio, fue creado según Decreto Presidencial Nº1768, el 25 de marzode 1997, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 36.192 defecha 24/04/1997; entra en funcionamiento en el 01 de mayo de 1998 según ResoluciónMinisterial Nº054 del 07 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Oficial Nº36.433 del15 de abril de 1998. La creación del SAPI ha permitido unir bajo una mismaorganización la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. Esta fusión ha hechoposible agilizar y optimizar el proceso de registro, protección y difusión de lascreaciones del intelecto humano bajo los diversos esquemas que operan actualmente enel Sistema Venezolano de Propiedad Intelectual.La transformación de la estructura organizativa del Sistema de Propiedad Intelectualnacional, ha sido concebida en respuesta a los dinámicos cambios del entorno y alsurgimiento de nuevas estructuras y modelos económicos y comerciales. El SAPIcuenta con dos direcciones operativas principales: la Dirección de Registro de laPropiedad Industrial, encargada de administrar la concesión efectiva de derechos a losinventores sobre sus creaciones, a través de las patentes de invención, modelos deutilidad, diseños industriales, certificados de obtentor, certificados de circuitosintegrados; a los comerciantes sobre signos que utilizan para distinguir sus productos yservicios en el mercado, mediante las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales,denominaciones de origen; y la Dirección Nacional de Derecho de Autor, encargada deejercer funciones de registro, vigilancia e inspección sobre los derechos de autor y losderechos conexos, en el ámbito administrativo.

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