Este documento presenta el Código Modelo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del estado de Colima, México. Describe las etapas del proceso penal, incluyendo la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio, la etapa de impugnación y la etapa de ejecución. Define los roles del juez de control, el tribunal, el juez de ejecución penal y las audiencias correspondientes a cada etapa. También menciona los principios del sistema acusatorio como la oralidad, publicidad, inmediación y

1. Código Modelo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Estado de Colima. Septiembre 2009.

2. Objeto. Determinar si se ha cometido un delito a través del esclarecimiento de los hechos. Proteger al inocente. Procurar que el culpable no quede impune. Restaurar la armonía social entre sus protagonistas y con la comunidad. Garantizar la justicia en la aplicación del derecho. Que los daños causados por el delito se reparen.

3. Establecer la verdad histórica, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas, en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas. CPPCh. Establecer la verdad, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social, en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas. (CPPBC) Garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social en un marco de respeto irrestricto a los derechos reconocidos en las Constituciones Federal y Local, en los tratados internacionales ratificados por el país y en las leyes (CPPZ) Establecer la verdad histórica, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social, en un marco de respeto a los derechos fundamentales de las personas. (CPPM) Establecer la verdad procesal, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas. CPPOx.

4. Sistema Acusatorio S I S T E M A A C U S A T O R I O Etapas procesales INVESTIGACIÓN Investigación Oralidad Desahogo de Prueba Mecanismos Alternativos S. R E P R E S I V O S. R E P A R A T O R I O Intermedia Juicio oral Impugnación Ejecución Abstención Archivo Temporal No ejercicio A. Reparatorios Reparación Conciliación Mediación C. Oportunidad S. Condicional J U E Z D E C O N T R O L Ministerio Público Policía Contradicción Inmediación Concentración Continuidad Economía J. Abreviado Juez de Juicio Control Vinculación Medidas Preparación Sobreseimiento Justicia Restaurativa

5. Determinar si se ha cometido un delito a través del esclarecimiento de los hechos J U E Z D E C O N T R O L 248 Ministerio Público Policía Cuerpos de Policía. Policía Investigación. INVESTIGACIÓN Policía Técnica y Científica Datos de Prueba Medios de Prueba Abogado Defensor Imputado J U E Z D E J U I C I O Inmediación Contradicción Oralidad Concentración Continuidad Desahogo de Prueba

6. Proteger al inocente. Victima Imputado Reparación del Daño Mecanismos alternativos Atención y protección Participar en proceso Impugnar resoluciones Denuncia/Querella Principio de Inocencia Indubio pro reo Abogado defensor Defensa material Interpretación restrictiva Imparcialidad Resolver el conflicto Suspensión condicional Procedimiento Abreviado Juicio oral y público Criterios Oportunidad Conocer prueba cargo Contradecir prueba Silencio/Declaración Principio de Proporcionalidad

7. Procurar que el culpable no quede impune Imputado Mecanismos alternativos de solución del conflicto 122 Formas anticipadas de terminación del proceso Conciliación. 122 Mediación. 122 Reparación, 110. Suspensión condicional del proceso 115 Procedimiento Abreviado. 410 Criterios de Oportunidad. 98 Juicio oral Medidas Cautelares. 179 Aprehensión 186 Detención en flagrancia. 184 Detención caso urgente 185 Prisión preventiva 193 Investigación policial 136 Investigación Ministerial 130 Absolución Condena

8. Que los daños causados por el delito se reparen V Í C T I M A Víctima 142 Ofendido 142 Interés Difuso. Mecanismos Alternativos 122 R E P A R A C I Ó N D E L D A Ñ O 109 Mediación. Conciliación. Acción Civil Imputado Civilmente Responsable. 169 Tercero Civilmente Responsable. 169 Actor Civil 110 Demandado Civil. 169 Acción particular Acción privada. 96 Acción particular. 95 Acción popular. 97 Acción coadyuvante. 112 Justicia Restaurativa 122 Acuerdos Reparatorios 126 Suspensión del Proceso 115

9. Restaurar la armonía social entre sus protagonistas DELITO Imputado Víctima Estado Sociedad Justicia Restaurativa 122 Criterios de Oportunidad. 98 Acción de Particulares Acción Civil. 109 Mediación Conciliación Reparación Integral Pena Natural Bagatela Suficiente con pena Colabora con causa Colabora con Federal Colabora con Estados Colabora Delincuencia Acción Privada. 96 Acción Particular 95 Acción Popular. 97 Actor Civil. 110 Demandado Civil. 110 Tercero Civil. 110 Coadyuvancía 112 Querella. 94 Reparación Daño Suspensión condicional del proceso

10. Código Modelo Etapa de Investigación Estado de Colima. Septiembre 2009.

11. 1. Actos de molestia. 16, 1. “(…) sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente (…)” 2. Datos de defensa, 20, B, VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso . 3. Orden de aprehensión. 16, 2. “ obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”. 4. Registros de investigación. 20, B, VI. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación 5. Detención caso urgente. 16, 5. (…) el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios . 6. Cateo. 16,10. (…) orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir , 7. Actos del Juez. 16, 13. (…) técnicas de investigación de la autoridad (…) Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes Tendencia Constitucional a la Documentación: escritura

12. 1. Sistema Procesal. 20. El proceso penal será acusatorio y oral . 2. Principios de la oralidad. 20. (…) “principios de publicidad , contradicción , concentración, continuidad e inmediación . 3. Audiencia judicial, 20, A, II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, 4. Inmediación. 20, A, II. “sin que –el juez- pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración De las pruebas”. 5. Pruebas, 20, A, III. “sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la Audiencia de juicio” 6. Prueba anticipada. 20, A,III. (…) excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada 7. Audiencia oral de juicio. 20, B, V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. 8. Publicidad. 20, B. V. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley 9. Audiencias preliminares. 20, A, X Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. Tendencia Constitucional al Sistema Acusatorio: oralidad

13. 1. Detención sin causa. 16. (…) el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder … 2. Arraigo. 16. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona (…) 3. Plazo de detención ministerial. 16. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas… 4. Orden sin orden. 16. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. 5. Centros especiales y prohibiciones de comunicación. (17) Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros (…) 6. Prisión oficiosa. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Tendencia Constitucional al Sistema Inquisitivo.

14. T E N D E N C I A S 1. Asumir el Sistema Mixto Moderno 2. Pantomima Procesal 3. Proceso de verbalización 4. Expediente digital 5. Proceso de oralización Fase inquisitiva/ escrita Documentar oralidad Oralizar documentación Actas de Actos Registro de Actos Sin valor probatorio Excepción de lectura Fase acusatoria/ oral Pantomima de juicio oral Producción de todo escrito

15. Código Modelo Etapa de Investigación dentro de las Etapas del Sistema Acusatorio.

16. Etapa de Investigación Juez de Control Judicial o Garantías. Juez de: 1. Formas Anticipadas de Terminación del Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del Conflicto 3. Preparación del Juicio Oral 4. Sobreseimiento Tribunal: Juicio oral y público. Procedimiento Abreviado. Sobreseimiento en juicio. Sentencia. Juez de Ejecución Penal Etapa Intermedia Etapa de Juicio Etapa de Impugnación Etapa de Ejecución Tribunal de Apelaciones Sala de Casación Penal. Recurso de Revisión Audiencia de Vinculación 1. Control de Detención. 2. Imputación formal. 3. Declaración preparatoria. 4. Medidas Cautelares Reales y Personales. 5. Auto de Vinculación a proceso. 6. Prueba anticipada Audiencia de Preparación a Juicio Audiencia de Juicio Oral Audiencia de Impugnación Audiencia de Ejecución Etapas y audiencias en el Sistema Acusatorio. Doctrina.

17. Etapa de Investigación Juez de Control Judicial o Garantías. Juez de: 1. Formas Anticipadas de Terminación del Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del Conflicto 3. Preparación del Juicio Oral 4. Sobreseimiento Tribunal: Juicio oral y público. Procedimiento Abreviado. Sobreseimiento en juicio. Sentencia. Juez de Ejecución Penal Etapa Intermedia Etapa de Juicio Etapa de Impugnación Etapa de Ejecución Tribunal de Apelaciones Sala de Casación Penal. Recurso de Revisión Audiencia de Vinculación 1. Control de Detención. 2. Imputación formal. 3. Declaración preparatoria. 4. Medidas Cautelares Reales y Personales. 5. Auto de Vinculación a proceso. 6. Prueba anticipada Audiencia de Preparación a Juicio Audiencia de Juicio Oral Audiencia de Impugnación Audiencia de Ejecución Etapa Policial 1. Inteligencia. a. Hechos b. Situaciones. 2. Prevención. a. Hechos b. Situaciones. 3. Política criminal. a. Decisiones. b. Pruebas c. Seguimientos d. Acumulación e. Modus operandi. La “Etapa Policial” dentro de las etapas del Sistema Acusatorio Mexicano

18. Etapa de Investigación Juez de Control Judicial o Garantías. Juez de: 1. Formas Anticipadas de Terminación del Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del Conflicto 3. Preparación del Juicio Oral 4. Sobreseimiento Tribunal: Juicio oral y público. Procedimiento Abreviado. Sobreseimiento en juicio. Sentencia. Juez de Ejecución Penal Etapa Intermedia Etapa de Juicio Etapa de Impugnación Etapa de Ejecución Tribunal de Apelaciones Sala de Casación Penal. Recurso de Revisión Audiencia de Vinculación 1. Control de Detención. 2. Imputación formal. 3. Declaración preparatoria. 4. Medidas Cautelares Reales y Personales. 5. Auto de Vinculación a proceso. 6. Prueba anticipada Audiencia de Preparación a Juicio Audiencia de Juicio Oral Audiencia de Impugnación Audiencia de Ejecución Etapa Policial 1. Inteligencia. a. Hechos b. Situaciones. 2. Prevención. a. Hechos b. Situaciones. 3. Política criminal. a. Decisiones. b. Pruebas c. Seguimientos d. Acumulación e. Modus operandi. La “Etapa Policial” dentro de las etapas del Sistema Acusatorio Mexicano Acción Policial/ Auxiliar del Ministerio Público/ Auxiliar de los Jueces/ Auxiliar de la defensa a solicitud de los jueces/ pericias y testimonios

19. Etapa de Investigación Juez de Control Judicial o Garantías. Juez de: 1. Formas Anticipadas de Terminación del Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del Conflicto 3. Preparación del Juicio Oral 4. Sobreseimiento Tribunal: Juicio oral y público. Procedimiento Abreviado. Sobreseimiento en juicio. Sentencia. Juez de Ejecución Penal Etapa Intermedia Etapa de Juicio Etapa de Impugnación Etapa de Ejecución Tribunal de Apelaciones Sala de Casación Penal. Recurso de Revisión Audiencia de Vinculación 1. Control de Detención. 2. Imputación formal. 3. Declaración preparatoria. 4. Medidas Cautelares Reales y Personales. 5. Auto de Vinculación a proceso. 6. Prueba anticipada Audiencia de Preparación a Juicio Audiencia de Juicio Oral Audiencia de Impugnación Audiencia de Ejecución Etapa Policial 1. Inteligencia. a. Hechos b. Situaciones. 2. Prevención. a. Hechos b. Situaciones. 3. Política criminal. a. Decisiones. b. Pruebas c. Seguimientos d. Acumulación e. Modus operandi. Hipótesis delictiva Hipótesis de Caso Teoría del Caso Vinculación Acusación Hechos probados Hecho delictivo en las Etapas del Sistema Acusatorio Mexicano

20. Acopio Hallazgo Pruebas Desahoga prueba Investigación Juez de Control Judicial o Garantías. Tribunal: Juicio oral y público. Sentencia. Juez de Ejecución Penal Etapa de Juicio Etapa de Impugnación Etapa de Ejecución Tribunal de Apelaciones Sala de Casación Penal. Recurso de Revisión Audiencia de Vinculación 1. Control de Detención. 2. Imputación formal. 3. Declaración preparatoria. 4. Medidas Cautelares Reales y Personales. 5. Auto de Vinculación a proceso. 6. Prueba anticipada 1. Formas Anticipadas de Terminación del Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del Conflicto 3. Procedimiento Abreviado . 4. Sentencia de Sobreseimiento 5. Archivo temporal Audiencia de Juicio Oral Audiencia de Impugnación Audiencia de Ejecución Etapa Intermedia Preparación del Juicio oral Etapa Policial Juez de Control Identificación Fijación Relación con Hechos Embalaje Traslado Almacenaje Pericia Procesamiento Incorporación Medio de prueba Dato de prueba Indicio Datos, medios y pruebas en el Sistema Acusatorio Mexicano

21. Investigación Juez de Control Judicial o Garantías. Tribunal: Juicio oral y público. Sentencia. Juez de Ejecución Penal Etapa de Juicio Etapa de Impugnación Etapa de Ejecución Tribunal de Apelaciones Sala de Casación Penal. Recurso de Revisión Audiencia de Vinculación 1. Control de Detención. 2. Imputación formal. 3. Declaración preparatoria. 4. Medidas Cautelares Reales y Personales. 5. Auto de Vinculación a proceso. 6. Prueba anticipada 1. Formas Anticipadas de Terminación del Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del Conflicto 3. Procedimiento Abreviado . 4. Sentencia de Sobreseimiento 5. Archivo temporal Audiencia de Juicio Oral Audiencia de Impugnación Audiencia de Ejecución Etapa Intermedia Preparación del Juicio oral Etapa Policial Juez de Control Unión de etapas en el Sistema Acusatorio Mexicano

22. Investigación Tribunal: Juicio oral y público. Sentencia. Juez de Ejecución Penal Cierre Etapa de Juicio Etapa de Impugnación Etapa de Ejecución Tribunal de Apelaciones Sala de Casación Penal. Recurso de Revisión 1. Formas Anticipadas de Terminación del Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del Conflicto 3. Procedimiento Abreviado . 4. Sentencia de Sobreseimiento 5. Archivo temporal Audiencia de Juicio Oral Audiencia de Impugnación Audiencia de Ejecución Etapa Intermedia Preparación del Juicio oral Auto de Apertura a Juicio Oral 1. Formas Anticipadas de Terminación del Proceso. 2. Formas Alternativas de Solución del Conflicto 3. Procedimiento Abreviado. 4. Sentencia de Sobreseimiento 5. Archivo temporal Acusador Particular Audiencia de Vinculación Juez de Control Etapa Policial Juez de Control Etapa de cierre en el Sistema Acusatorio Mexicano