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Fgr fondo de pensiones pdvsa ampliacion
 

Fgr fondo de pensiones pdvsa ampliacion

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Ampliación de la denuncia FGR Caso Fondo de Pensiones de PDVSA

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    Fgr fondo de pensiones pdvsa ampliacion Fgr fondo de pensiones pdvsa ampliacion Document Transcript

    • CiudadanaDra. LUISA ORTEGA DÍAZFISCAL GENERAL DE LA REPUBLICASu despacho.- REF: Ampliación de la denuncia presentada en fecha 17FEB2011 sobre la existencia de un conjunto de hechos antijurídicos que pueden constituir delito en la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).Nosotros, ISMAEL CONCEPCION GARCIA y JULIO MONTOYAvenezolanos, mayores de edad, de este domicilio,titulares de las cédulas de identidad número. V-3.831.002 y V-7.733.142 actuando para este acto ennuestra condición de Diputados a la Asamblea Nacional enconformidad con lo establecido en los artículos 62, 70,141, 168, 197 y 201 de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela y en concordancia con lodispuesto en el artículo 287 numeral 2 del CódigoOrgánico Procesal Penal, acudimos a esta instancia delPoder Ciudadano, para AMPLIAR LA DENUNCIA presentada enfecha 17FEB2011, por cuanto existen nuevos indicios depruebas sobre los hechos que pueden configurar delito,materializados en contra del Patrimonio Públicoinvertido en la empresa pública PETROLEOS DE VENEZUELA,en adelante PDVSA y en consecuencia Patrimonio Públicodel Estado Venezolano, en razón de las siguientesconsideraciones: 1
    • I DE LOS HECHOS ANTIJURIDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA DENUNCIA Y HACE PROCEDENTE SU INVESTIGACIÓNFundamentándonos en el artículo 51 de la Constitución dela Republica Bolivariana de Venezuela procedemos aefectuar la siguiente ampliación de la denunciapresentada en fecha 17FEB2011. Artículo 51: toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario publico o funcionaria publica sobre los asuntos que sean de la competencia de estos, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho seran sancionados o sancionadas conforme a la Ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo. II DE LOS HECHOS ANTIJURIDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA AMPLIACION DENUNCIA DEL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLAN LOS HECHOS ANTIJURIDICOS. 2
    • En fecha 17FEB2011 anteriores se realizo formal denunciade los hechos irregulares que orbitan alrededor delmanejo del FONDO DE PENSIONES de los trabajadores PDVSA,los cuales podrían ser considerados como delitos deacción pública en contra del patrimonio del Estado a laluz de la legislación venezolana.En este orden de ideas procedemos a indicar nuevoselementos de hechos directamente relacionados con ladenuncia citada ut supra, siendo oportuno destacar quela información que se presentará es de carácter público,comunicacional y no requiere por mandato/precedentejurisprudencial de elemento probatorio adicional.Criterio establecido y reiterado en el tiempo por elTribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional,sentencia Nro.-98, en el expediente Nro.-00-0146, conponencia del Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero.En este estado, es importante reiterar a este órgano queexiste entre la República Bolivariana de Venezuela y losEstados Unidos de Norte América, a los fines dematerializar la cooperación entre los países en materiaPenal, denominado CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 3
    • VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBREASISTENCIA LEGAL MUTUA EN MATERIA PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA NRO.- 37.884, DE FECHA 20 DEFEBRERO DE 2004.Observación que realizamos por cuanto los elementos dehechos que se enunciarán para la presente ampliación dedenuncia, se perpetraron en los Estados Unidos de NorteAmérica con dineros de la industria petrolera PDVSA, enconsecuencia, solicitamos que los elementos de hechos ypruebas que se argumentarán en líneas posteriores seanrecabados y verificados de acuerdo a las normas deltratado internacional citado anteriormente.En virtud de lo antes expuesto, nos permitimos señalarun conjunto de hechos, para que formen parte de lainvestigación que debió aperturarse en razón de ladenuncia de fecha 17FEB2011. Hechos que constituyen lapresente Ampliación de la Denuncia: 1. De las actuaciones antijurídicas realizadas desde su inicio en la Republica Bolivariana de Venezuela y en los Estados Unidos de Norte América, por el ciudadano FRANCISCO ILLARAMENDI donde el mismo se declaró culpable del manejo doloso del FONDO DE 4
    • PENSIONES de los trabajadores de PDVSA, por ende, del patrimonio público de la República Bolivariana de Venezuela.2. El proceso judicial se desarrolla actualmente en el Distrito de Connecticut, de los Estados Unidos de Norte América. Dicho proceso judicial inició en fecha 28ENE2011, bajo el Número de Expediente 21828 nomenclatura asignada por la comisión de Valores del Estado Norte Americano.3. Los investigados, ahora culpables, del manejo fraudulento del patrimonio público de la Nación son de nacionalidad venezolana, por tal motivo al tratarse de fondo perteneciente al estado Venezolano y siendo con nacionales los perpetradores del gran fraude contra el estado el mismo debe velar en buena pro del proceso porque se cumplan y sean resarcidos los daños ocasionados por estos ciudadanos.4. Es un hecho probado y aceptado por las personas que realizaron el manejo fraudulento del dinero depositado en el fondo MICHAEL KENWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC empresa encargada de la administración del FONDO DE PENSIONES donde se 5
    • encontraban los aportes en dinero realizado por el Estado venezolano, por intermedio de PDVSA, dinero que representaba el aporte de los dignos trabajadores petroleros durante años de esfuerzo y trabajo. 5. El dinero que correspondía a esos aportes, fue desviados a cuentas personales y también de las empresas americanas relacionadas al ciudadano de nacionalidad venezolana FRANCISCO ILLARAMENDI, denominadas MICHAEL KENWOOD ASSET MANAGEMENT, LLC, MK ENERGY AND INFRAESTRUCTURE, LLC y MKEI SOLAR, LP. 6. En las noticias publicadas en distintos medios de comunicación entorno al presente caso, aseguran que el manejo doloso de dinero perteneciente al Fondo en referencia asciende a la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE DOLARES AMERICANOS ($ 540.000.000,00), suma elavada manejada fraudulentamente por el ciudadano FRANCISCO ILLARAMENDI en beneficio propio y en perjucio de el Estado Venezolano y de los trabajadores de PDVSA.En sana lógica parece oportuno pensar y suponer que esteciudadano FRANCISCO ILLARAMENDI, para la comisión de los 6
    • delitos que se ha declarado culpable actuó encooperación con otros funcionarios del EstadoVenezolano, tales como los que administran ysalvaguardan por delegación de la ley dichos recursopúblicos.Es evidente entonces, que los hechos expuestos y quesolicitamos sean investigados a través de losinstrumentos internacionales pertinentes, aunado a loshechos señalados en la denuncia de fecha 17FEB2011podrían configurar los delitos consagrados en la LeyContra la Corrupción.Expresan los artículos 3 y 4 Ley Contra la Corrupción: “Articulo 3 Sin perjuicio de lo que disponga la Ley que establezca el Estatuto de la función Publica, a los efectos de esta ley se consideran funcionarios públicos o empleados públicos a: …omisis… 2. Los directores y administradores de las sociedades civiles y mercantiles, 7
    • fundaciones, asociaciones civiles y demásinstituciones constituidas con recursospúblicos o dirigidas por algunas de laspersonas a que se refiere el artículo 4de esta ley, o cuando la totalidad de losaportes presupuestarios o contribucionesen un ejercicio provenientes de una ovarias de estas personas represente elcincuenta por ciento (50%) o mas depresupuesto o patrimonio; y losdirectores nombrados en participación dedichos órganos y entes, aun cuando laparticipación fuere inferior al cincuentapor ciento (50%), del capital opatrimonio.3. Cualquier otra persona en los casosprevistos en esta ley. A los fines deesta ley deben considerarse comodirectores y administradores, quienesdesempeñen funciones tales como:a) Directivas, gerenciales,supervisarías, contraloras y auditoras.b) Participen con voz y voto en comites:de: compras, licitaciones, contratos,negocios, donaciones, o de cualquier otranaturaleza, cuya actuación pueda 8
    • comprometer el patrimonio publico.“Articulo 4 Se considera Patrimoniopublico aquel que corresponde porcualquier titulo a:…omisis…10. Las sociedades de cualquiernaturalezaen las cuales las personas alas que se refieren los numeralesanteriores tengan participación en sucapital social, así como las que seconstituyen con participación deaquellas.…omisis…Se considera igualmente patrimoniopublico, los recursos entregados aparticulares por los entes del sectorpublico mencionados en el articuloanterior, mediante transferencias,subsidios, contribuciones o alguna otramodalidad similar para el cumplimiento definalidades de interés o utilidad publica 9
    • hasta que se demuestre el logro de dichas finalidades. Los particulares que administren tales recursos estarán sometidos a las sanciones y demás acciones y medidas previstas en esta ley y en la ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y del Sistema de Control Fiscal”.No podemos obviar que se encuentra inmerso en el caso,la responsabilidad solidaria de la empresa pública delEstado denominada PDVSA, en relación a la posibleconfiguración del delito consagrado en los artículos 52de la Ley Contra la Corrupción: “Artículo 52. Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 de la presente Ley que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será penado con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa del veinte por ciento (20%) al 10
    • sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito. Se aplicará la misma pena si el agente, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o distraídos, en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público.Señalamos esto, toda vez, que mediante actuacionesadministrativas teñidas de supuesta legalidad podríanestar favoreciendo a personas y/o institucionesnacionales o internacionales que no son destinatariasfinales de los objetivos planteados para la utilizacióndel dinero de los trabajadores de la central petrolera,lo cual conllevaría al franco detrimento del patrimoniode PDVSA y por ende al estado Venezolano perjudicandogravemente el fondo de ahorros del cual disponían lostrabajadores de la central petrolera, producto deldinero de cada unos de ellos en relación a suscontribuciones al fondo de pensiones al igual que lostrabajadores que actualmente aportan a dicho fondo conel objeto de garantizarse un cierto grado de estabilidadeconómica para si y sus familiares al llegar a su vejezy correspondiente jubilación de la industria petrolera. 11
    • Salvo mejor apreciación del Ministerio Público, comoanteriormente indicamos y siguiendo la doctrinaestablecida en la Sentencia de fecha 05 de agosto de2005, bajo el Nro.-2.560, la cual señala: “…que no esnecesario que el denunciante califique el delito en ladenuncia que se formule, pues su labor es la de señalarcuáles son los hechos que pueden ser consideradosantijurídicos,…” sin embargo consideramos que los hechosnarrados, con respecto a los funcionarios públicos,pueden adecuarse (entre otros) dentro de los elementosdel tipo penal establecido en el artículo 52 de la LeyContra la Corrupción, que establece: III PETITORIOEn razón de lo antes expuesto, de conformidad con lodispuesto en los artículos 51, 197 y 201 de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela enconcordancia con lo establecido en el artículo 287numeral 2 acudo ante su competente autoridad paraexponer:PRIMERO: En razón de los hechos expuestos, solicitamos 12
    • se agregue la presente ampliación a la denuncia de fecha17FEB2011, de la cual igualmente solicitamos nos seainformado en nuestro domicilio procesal el Número deexpediente asignado a la misma y Fiscal del MinisterioPúblico encargado del caso.SEGUNDO: se nos indique las actuaciones realizadas porel Ministerio Publico en la presente investigación paraque se determine el alcance de los delitos aquí sondenunciados y sean sancionado por la Ley penal vigentelos sujetos activos involucrados, en especial, sedetermine la participación en el delito del ciudadanoFRANCISCO ILLARAMENDI en detrimento del patrimonio delEstado Venezolano.TERCERO: Sean verificadas en la Superintendencia deBancos las cuentas bancarias pertenecientes al ciudadanoFRANCISCO ILLARAMENDI Asesor en Inversiones Financierasde Petróleos de Venezuela todo con el objeto que serecaben las transacciones realizadas en estas cuentasdesde lapso de cinco hace (05) años hasta la presentefecha.CUARTO: Se oficie al Servicio AdministrativoIdentificación Migración y Extranjería (SAIME)solicitando los datos filiatorios del ciudadano 13
    • FRANCISCO ILLARAMENDI.QUINTO: Servicio Autónomo de Registro y Notaria con elobjeto que sean indicados los bienes del ciudadanoFRANCISCO ILLARAMENDI en la república y sea solicitadapor ante un tribunal de la jurisdicción la prohibiciónde Enajenar y Gravar sobre bienes del pre-citadociudadano y de su grupo familiar relacionado a susactividades fraudulentas.SEXTO: Se realice auditoria contable, fiscal, financieray económica profunda y exhaustiva al FONDO DE PENSIONESPETROLEOS DE VENEZUELA sobre el modo, aprobación yejecución de las colocaciones del dinero del Fondo dePensiones de los trabajadores de PETROLEOS DE VENEZUELApara los periodos comprendidos desde el año 2006 a lafecha actual la misma sea realizada por laSUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO, FONDOS DE AHORRO YASOCIACIONES DE AHORRO SIMILARES.SEPTIMO: Solicitamos que se realicen todas lasactividades e investigaciones que correspondan y seapliquen los mismos criterios orientadores establecidospor este despacho en casos anteriores de igualrelevancia y connotación en el acontecer nacional, asícomo se le fije oportunidad a la presente ampliación de 14
    • la denuncia y la misma sea anexada a su respectivoexpediente fiscal al cual pedimos comparecer paraexponer el conocimiento que tenemos de los hechos.DOMICILIO PROCESAL: Av. Gloria, Qta. Gloria (PODEMOS),Urb. el Bosque, Municipio Chacao del Estado Miranda yDistrito Capital, Telf. 0212-2154174En caracas a la fecha de su presentación. ISMAEL CONCEPCION GARCIA. Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua. JULIO MONTOYA Diputado a la Asamblea Nacional pro el Estado ZUlia 15