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Escrito Presentado ante la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. www.ismaelgarcia.net

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  • 1. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. Ciudadano: PRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL. Su Despacho.- Yo, ISMAEL CONCEPCION GARCIA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. 3.831.002, actuando en este acto en mi carácter de ciudadano venezolano electo democráticamente para ejercer funciones Constitucionales como Diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, comparezco en el cumplimiento de mi deber constitucional como Diputado miembro de esta comisión permanente de Finanzas, a objeto de consignar de manera escrita y con fines complementarios a los hechos reseñados en mi exposición, en uso del derecho de palabra otorgado en el día de hoy en la sede parlamentaria de esta Comisión, a saber; 1
  • 2. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. DE LA FUNCIÓN INVESTIGADORA ASIGNADA POR LA PLENARIA PARLAMENTARIA EN FECHA 24NOV2009 Diputados miembros de la Comisión de Finanzas, a quienes nos recae el cumplimiento de la orden dada por la Plenaria de la Asamblea el día 24 de Noviembre pasado. Antes de profundizar en el tema es total y absolutamente necesario que me refiera al hecho innegable, respecto al trascendental momento histórico en que nos encontramos productos de los actuales eventos de carácter económico y financiero, en que nos encontramos. Es imperativo que indique, como lo exprese en su oportunidad, que los acontecimientos económicos y financieros actuales, ocasionan o pretendieron ocasionar, un descalabro único no solo en el sistema financiero Venezolano, sino en el Regional, y mas aun estas acciones planificadas desde nichos delincuenciales perfectamente estructurados en su organización, tan fuertes y técnicamente avanzados, tanto o mas que los entes gubernamentales, atentaban contra los Fundamentos y Principios de la Seguridad de 2
  • 3. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. la Nación, tal como se previene en los artículos 322 y 326 de nuestra carta magna. Ya tomadas las acciones respectivas, tanto de mi parte como Diputado Electo y en beneficio de los intereses del pueblo, a quien debo mi actuar, plantee formalmente mediante escrito la denuncia de estos hechos, como de otros de igual importancia y envergadura por ante el Despacho del Fiscal General de la República (esto en fecha 23 de Octubre de 2009, escrito que anexo) así observamos como ocurre la subsiguiente intervención de estas Instituciones Financieras por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras SUDEBAN, era la acción inmediata ha seguir, con el único objeto de evitar la consecución de males mayores, y así mermar el daño ya ocurrido, en los intereses particulares de los ahorristas. Pero es el caso compañeros Diputados, responsables, tanto con mi persona, ante el pueblo venezolano, ante ese poco mas de 800 mil ahorristas, que hoy no pueden movilizar su dinero, ante el grupo de electores que nos delegaron esta función de control y supervisión 3
  • 4. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. sobre el gobierno y su Administración Pública Nacional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3ro del artículo 187 ejusdem; que hoy nos encontramos en una encrucijada de la vida, en donde verdaderamente nuestro actuar llevara o no realmente respuesta a esos miles de hogares venezolanos, hoy afectados en sus economías familiares. Sin ánimos de querer profundizar con respecto a cualquier interpretación interna que se adopte, para el ejercicio y uso de las facultades Constitucional y legalmente asignadas en la investigación que realizara esta comisión que usted regenta, creo ciudadano Presidente oportuno en estos momentos, plantear mi aceptación parcial sobre lo expuesto por usted, de modo publico y comunicacional, en una entrevista realizada 25 de Noviembre de 2009 en un medio de comunicación radial de gran sintonía como lo es Unión Radio, donde sostuvo: “…que la intervención de cuatro instituciones financieras se debió al incumplimiento de algunos artículos que contempla la Ley General de Bancos y de Instituciones Financieras. "No 4
  • 5. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. cumplieron lo establecido en la solicitud, y entonces la Superintendecia de Bancos, el Ministerio de Finanzas y la Asociación Bancaria, decidieron intervenirlos … "Además existe la violación de la ley en la cual solicitan que si usted debe aumentar el capital del banco el accionista debe declarar el origen de los recursos con lo cual hace la capitalización, todas las acciones del banco que aporten el capital deben demostrar el origen de esos recursos", afirmó. "En el proceso de intermediación que se dio entre ellos se vio situaciones en las cuales daban financiamiento a empresas relacionadas, y a la vez se iba como una especie de centrífuga; es decir, el banco A le presta al B, el B al C, y llega un momento que las garantías se cubren y se están prestando así mismo con tus mismas garantías …” DE LA ADECUACION Y DEFINICIÓN DE ESTAS CONDUCTAS Y MALAS PRACTICAS FINANCIERAS A LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SU RELACION A LA SEGURIDAD ECONOMICA DE LA NACION 5
  • 6. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. En tal sentido le informo como protagonista primario que fuimos, por ser parte integrante del Cuerpo Colegiado que participo en la discusiones legislativas para la promulgación de varias normas Jurídicas relacionadas, entre ellas la Ley Contra la Delincuencia Organizada y en donde expusimos al país que el mencionado texto legal, tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar, así como sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados válidamente por la República Legislativamente conceptualizamos en consecuencia la Legitimación de Capitales como el Delito financiero y económico que se presenta dentro de un conjunto de operaciones bancarias, comerciales y de inversión, de aparente carácter legal, realizadas con el dinero, los activos y demás bienes generados tanto por el financiamiento como por el beneficio obtenido de las operaciones de la industria de la 6
  • 7. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. delincuencia organizada y el flagelo de la Corrupción. Adicionalmente con la afectación que dichos delitos realiza a los fundamentos y Principios Constitucionales referidos a la SEGURIDAD DE LA NACIÓN, como indicamos anteriormente, este delito es de tal alto efecto devastador en la sociedad, que pudiéremos llamarlo o denominarlo en un futuro no lejano, de lesa patria. Debemos absoluta y necesariamente ver al pasado y recordar. CRISIS FINANCIERA ANTERIOR DEL APRENDIZAJE Y LAS REGULACIONES INTERNACIONALES INCUMPLIDAS EN ESTE MOMENTO Ya Venezuela padeció una crisis bancaria en el año 1994, fue un proceso de insolvencia financiera que afectó a gran parte de la banca comercial, con la debacle de las empresas financieras más emblemáticas del país y con repercusiones directas sobre el sistema económico del país, pueblo en general. 7
  • 8. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. En este sentido, debemos entender por crisis financiera a la situación política, social y económica que se produce con la entrada de un número importante de instituciones bancarias en problemas de solvencia, donde no pueden continuar cumpliendo con las obligaciones contraías frente a los ahorrista. Esta situación de problemas de solvencias que afrontan las instituciones bancarias fuerza a las autoridades de un Estado a decretar su intervención y adoptar otras medidas de emergencia que impidan la reproducción de situaciones similares en el resto del sistema bancario. El proceso de insolvencia que afecto a nuestras instituciones financieras se acentuó a partir de 1990 y alcanzó proporciones verdaderamente alarmantes e insostenibles para el inicio del año 1994. 8
  • 9. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. Las causas que originaron la ya intervención financiera bancaria de los años 1994 y 1995, son diversas, pero resaltan de ellas las siguientes: Cambio en los factores socioeconómicos derivado de la incertidumbre social del periodo, esta incertidumbre produjo una disminución de los depósitos por la incredibilidad de los ahorristas en las instituciones bancarias. Falta o carencia total de supervisión y regulación del sistema financiero, para los años 1994 y 1995 las instituciones financieras se encontraban desprovista de supervisión, no contaban los organismos encargados con la tecnologías mínimas para evaluar los bancos y demás instituciones financieras supervisadas, estos factores ocasionaron la imposibilidad de evitar las deficiencias y desviaciones que ocurrieron en el sistema financiero venezolano para ese período. 9
  • 10. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. Liberación de las tasas de interés en un entorno inestable, la deficiente regulación y supervisión del entorno. Entre diciembre de 1993 y marzo de 1994 (en sólo tres meses) las reservas internacionales cayeron en 2.060 millones de dólares. El gobierno y el BCV no tomaron acción alguna para evitar el declive progresivo. El gobierno que asume los destinos del país en 1994, de manera irracional, en lugar de admitir la existencia de una crisis financiera y rectificar el rumbo, decide ignorar la gravedad de la situación planteada adoptando una actitud totalmente pasiva e indiferente ante las realidades del sistema financiero. *Negritas y subrayados causas que se repiten en la actualidad Los factores enunciados desencadenaron en Venezuela la crisis bancaria más severa que inició a principios del mes de febrero de 1994, 10
  • 11. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. cuando varias instituciones financieras representativas del sistema financiero venezolano, comenzaron a presentar problemas de solvencia y consecuentemente incumplimiento de las obligaciones asumidas con el público ahorrista. Inicia entonces el proceso de intervención de las instituciones financieras en la cual, un banco que pierde su capital comienza a operar con apalancamiento financiero del Estado. La experiencia ha establecido que técnicamente ese proceso de financiamiento de Estado tiende a proyectarse hacia el infinito, lo cual convierte a esa institución bancaria vulnerable a los cambios en el entorno competitivo, por lo que su colapso es sólo cuestión de tiempo. Entre las instituciones afectadas se encontraban las siguientes, Banco Latino, Banco Progreso (anteriormente Banco Zulia), Banco Principal (anteriormente Banco Principal de los Llanos), Banco Italo Venezolano, Banco Amazonas (anteriormente Banco Insular), Bancor, Banco Barinas, Banco La Guaira (anteriormente Banco La 11
  • 12. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. Guaira Internacional), Banco de Maracaibo, Banco Metropolitano, Banco Construcción (anteriormente Banco de la Construcción y de Oriente), Sociedad Financiera Fiveca, Sociedad Financiera Confinanzas, y Banco Consolidado. Actualmente sedes principales de emblemáticos ministerios y oficinas gubernamentales . De allí que durante la crisis financiera de Venezuela la intervención acarreo para el Estado Venezolano considerables aportes económicos que pretendían auxiliar a los bancos con problemas, que sin embargo, termino en la nacionalización de varios de ellos y en la perdida de los auxilios monetarios. La crisis se extendió hasta el año de 1995. Durante el período de algo más de un año, el total de las ayudas entregadas por el Gobierno Nacional a la banca comercial fue de aproximadamente UN BILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL MILLONES DE BOLIVARES o en su 12
  • 13. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. equivalente en la moneda actual de 1.272 millones Bolívares Fuertes. Resulta oportuno resaltar, que la cant idad de dinero en auxilios financieros entregados por el Estado Venezolano a las instituciones intervenidas ya para mediados de mediados del mes de junio de 1994, sobrepasaban la cantidad de 6.600 millones de dólares, equivalentes a una décima parte del producto interno bruto venezolano para ese año. Sin embargo, los múltiples auxilios financieros no obtuvieron el resultado esperado de reflotar y/o recuperar el funcionamiento óptimo de las entidades financieras; siendo necesario para el Estado dictar un acto de gobierno por intermedio del entonces Ministro de Finanzas, Dr. Julio Sosa, quien en fecha 14 de junio, comunicó a la nación que el Gobierno había decid ido cerrar ocho entidades financieras que habían intentado reflotar sin obtener resultado favorable. 13
  • 14. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. Siendo los grandes perjudicados, afectados el pueblo y el sistema financiero Venezolano que llevo a cuesta tal golpe financiero durante muchos años. REGULACIONES INTERNACIONALES BASILEA I y II y DEL OBJETO PRIMARIO DE ESTA INVESTIGACION PARLAMENTARIA Pues bien, las crisis financieras han motivado a nivel mundial la preocupación por establecer normas y procesos generalizados (Tales como las denominadas normas de BASILEA I y II) que permitan dotar a los organismos fiscalizadores de las instituciones bancarias de todos los instrumentos legales, técnicos, que hagan posible anticipar los procesos de insolvencia bancaria que puedan afectar los intereses de los ahorristas. En Venezuela el organismo de supervisión y control, de las instituciones financieras se encuentra representado por la Superintendencias 14
  • 15. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. de Bancos y Otras Instituciones Financieras SUDEBAN. En este orden de ideas, vale la pena destacar las declaraciones realizadas para la Asociación Bolivariana de Noticias ABN por el ciudadano TRINO ALCIDES DIAZ, Director de SUDEBAN, en fecha 07 de febrero de 2005, señalo: “… “el nuevo proyecto de Reforma de la legislación bancaria, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, `permitirá adaptar nuestra supervisión bancaria a las normas del Acuerdo de Basilea I y II, con lo cual la banca venezolana entrará en un período definitivo de consolidación, solidez y transparencia, que es lo fundamental`. `el sistema financiero es como el corazón, las venas y los pulmones del cuerpo humano, con respecto a lo que sería el país y la economía. No se puede pensar que nuestra Patria se va a desarrollar de manera integral si no tiene una banca que cubra las necesidades del país, y eso es lo que está en juego". … `es importante adaptar la Superintendencia a la lucha contra los crecientes ilícitos que hay en el campo de la legitimación de capitales, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el cual es un 15
  • 16. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. flagelo que se extiende cada vez más en el mundo…` Los síntomas enunciados, los resultados nefastos de una historia reciente en materia de intervención de instituciones financieras y las grandes pérdidas económicas que esos procesos interventores han generado para el Estado, son los que motivan a quien suscribe para hacer énfasis en la necesidad de realizar las investigaciones pertinentes en relación a las recientes intervenciones de bancos en Venezuela. En este orden de ideas, las diversas crisis financieras que han acontecido en el mundo, la entrada la década de los ochenta, llamada la década perdida de América Latina, el desarrollo de la banca comercial de los Estados Unidos de Norteamérica y Europa, generaron a finales de esa década, que se aglomeraran los más importantes bancos de Europa Occidental para crear desde la ciudad de Basilea, Suiza, las primeras normas de obligatorio cumplimiento uniformes, universales para fortalecer cualquier institución financiera. 16
  • 17. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. Creando entonces el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con el fin de mejorar la colaboración entre las autoridades de supervisión bancaria del mundo. En este contexto el comité de Basilea constituyó un foro de debate para la creación de soluciones de problemas específicos de supervisión en instituciones bancarias, que garanticen una supervisión eficaz de las actividades bancarias; con el paso del tiempo sus normas de supervisión se han transfronterizado convirtiéndose referentes para las instituciones bancarias del mundo entero. Como se indico recientemente en Venezuela no ha sido la excepción, la crisis financiera vivida en los años 1994 y 1995, el desarrollo de las instituciones del Estado dirigidas a la supervisión de las instituciones financieras, llevo a la legislación interna a reconocer la necesaria aplicación de las normas de Basilea I y II como referente en los mecanismos de 17
  • 18. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. supervisión que garanticen la Existencia dentro del estado de instituciones financieras sanas. Así púes, como se reseño ut supra, el ciudadano TRINO ALCIDES MORA, Director de SUDEBAN, en fecha 07 de febrero de 2005, señalo con respecto a las nueva legislación financiera: "permitirá adaptar nuestra supervisión bancaria a las normas del Acuerdo de Basilea I y II, con lo cual la banca venezolana entrará en un período definitivo de consolidación, solidez y transparencia, que es lo fundamental".” Consistentes estos en recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria, emitidos por el Comité de supervisión bancaria de Basilea, alrededor de una idea principal; que expone un conjunto de reglas para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba. El acuerdo establecía una definición de "capital regulatorio" que debía cumplir con los 18
  • 19. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. requisitos de permanencia, de capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. La intención básica es crear un capital que debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. Cada uno de estos riesgos se medía con unos criterios aproximados y sencillos. La principal limitación del acuerdo de Basilea I es que es insensible a las variaciones de riesgo y que ignora una dimensión esencial: la de la calidad crediticia y, por lo tanto, la diversa probabilidad de incumplimiento de los distintos prestatarios. Es decir, consideraba que todos los créditos tenían la misma probabilidad de incumplir. De allí, que aunque el nacimiento de Basilea I, fue un gran avance en la necesidad de crear parámetros de control a las instituciones financieras que permitan el fortalecimiento del sistema financiero de un Estado, no fue 19
  • 20. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. suficiente dando nacimiento al segundo acuerdo Basilea, BASILEA II, que pretende afianzar las fortalezas del primer acuerdo y corregir las fallas que presentaba. El propósito de Basilea II, para el mes de junio del año 2004, es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, un nuevo conjunto de recomendaciones, ordenadas en tres pilares fundamentales: 1. -Las ponderaciones de riesgo asignadas a los diferentes tipos de activos de riesgo. Se incluye aquí, los riesgos operacionales. Es decir, la preponderación de los riesgos se hace más elástica y ahora tiene en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios. 2. -Supervisión corriente por parte de las Superintendencias, es decir, los organismos supervisores nacionales deben incrementar el nivel de prudencia exigido a los bancos bajo su jurisdicción, los bancos estarán obligados a 20
  • 21. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. almacenar datos de información crediticia durante periodos largos, de 5 a 7 años, a garantizar su adecuada auditoria. Acciones estas total y absolutamente, realizadas en la presente situación que llevo a la SUDEBAN a una Intervención tardía de estas instituciones. Otro aporte vital, es la exigencia que la Junta Directiva de los Bancos se involucre activamente en el control de riesgos y en la planificación futura de las necesidades de capital. Esta auto evaluación de las necesidades de capital debe ser discutida entre la alta dirección y el supervisor bancario. 3. -La disciplina del mercado a través de más transparencia. Supone la creación de normas que garantice transparencia de la gestión, a través de la publicación periódica de información acerca de su exposición a los diferentes riesgos y la suficiencia de sus fondos propios. 21
  • 22. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. Ahora bien, incorporadas las normas Basilea I y II a la Legislación interna nacional a través de la Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, nos preguntamos: ¿Los mecanismos de supervisión de las Instituciones Bancarias establecidas en la legislación vigente se han aplicado a los bancos que recientemente fueron intervenidos por el Estado Venezolano? ¿Quiénes integran el comité de riesgo de los bancos intervenidos? ¿Quiénes integran el Comité de Auditoria que supervisaba a los bancos Intervenidos? Dichas interrogantes deben ser investigadas por este Parlamento a los fines de darle no solo respuesta a la comunidad financiera internacional, sino también a la ciuda danía a 22
  • 23. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. quien en definitiva debemos nuestro actuar para establecer las responsabilidades particulares. DE NUESTRO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN TRADUCIDO EN NUESTRO PROYECTO DE VIDA UNA VEZ MAS INCUMPLIDO POR ESTAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES SUDEBAN-FOGADE-BCV En este momento resulta de vital importancia recordar, que derivado de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se creó un nuevo Estado, el cual estableció reglas diferentes en cuanto al gobierno y administración de todo el sistema de seguridad de la nación, lo más importante el Estado y sus instituciones se impregnaron de nuevos valores y principios que han significado un cambio fundamental tanto en el origen como en la forma de de conceptualizar la seguridad del Estado. La seguridad entonces constituye un elemento existencial del Estado y un fin esencial de éste, 23
  • 24. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. a tenor de lo dispuesto en los artículos 322, 325 y 326, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, los órganos del Poder Público deben inexorablemente hacer prevalecer una noción de seguridad desde una visión integral que comprenda la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como de su satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económicos, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.(Art.326 de la constitución de la república Bolivariana de Venezuela) por sobre las formas y tecnicismos, propios de una legalidad 24
  • 25. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. formal que ciertamente ha tenido que ceder frente a la nueva concepción de Estado. Los postulados constitucionales enunciados le otorgan al concepto de Seguridad de la Nación las siguientes características: Es una condición política, económica, cultural, social, ambiental y militar. Se manifiesta como proceso continuo y perdurable. Tiene una dinámica propia. Nace con la organización del Estado. Se relaciona estrechamente con las categorías de soberanía e independencia de las Naciones. Se privilegia como concepto relacionado con la conservación y supervivencia de los Estados. Esta vinculado con el desarrollo de la nación. Es inexcusablemente, la Seguridad de la Nación una responsabilidad esencial del Estado, que tiene diversas magnitudes, y se fundamenta en el desarrollo integral, ya que coadyuva al logro de 25
  • 26. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. los objetivos nacionales, preservándolos de los peligros y amenazas en este caso financiero, que puedan afectarlos. Esta situación no escapa del ámbito económico siendo nosotros Diputados responsable de garantizar la seguridad de la Nación. DEL APRENDIZAJE DE LA CRISIS ANTERIOR Y EXPERIENCIAS A EVITAR EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA INOPERANCIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA Pero es el caso, que luego de esta crisis financiera y en el momento de la búsqueda de las responsabilidades administrativas y penales nos encontramos ante otra realidad oculta “LAS MAFIAS JUDICIALES”, tuvieron que aflorar se dejaron ver y así de esa manera con asombro fuimos testigos presénciales de cómo, bufetes de abogados relacionados con diversos jueces, denunciaban hechos y colaboraban en la investigaciones en primer termino, para que el aparataje estatal se activara en contra de los señalados y luego en conchupancia con los actores judiciales (básicamente jueces) se decidían libertades o autos de detención (termino utilizado en la época 26
  • 27. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. para detener policialmente a un ciudadano) confiscación de bienes o liberación de los mismos, según lo convenido y sus montos. Esta actividad, de terrorismo judicial que se activo para la época, trajo como consecuencia , que aun hoy luego de mas de 15 años (ejemplo Banco Amazonas), se encuentren expe dientes en el Tribunal Supremo de Justicia, evaluando recursos procesales en contra de las decisiones tribunalicias que en definitiva son en su 99% actos de SOBRESEIMIENTOS. Extradiciones solicitadas donde la comunidad internacional a colaborado en divers as detenciones y el estado venezolano no continua con el tramite respectivo a la consignación de la documentación respectiva. Ósea, culpables sin pena, fin de persecución penal y consolidación de la impunidad, cierre de expedientes. Acciones estas que luego trajeron como consecuencia el famoso escándalo aun recordado de la “CORRUPCION JUDICIAL”, en donde se allanaron 27
  • 28. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. tribunales, se descubrieron fortunas inexplicables en cuentas de jueces y Fiscales, no existiendo aun culpables y por supuesto, también en ese expediente se DECRETO UN SOBRESEIMIENTO, y los operadores menores de dichas mafias hoy impunemente ostentan altos cargos de Fiscales y Jueces de la República. Pero no todo es historia, así mismo observamos, que en situaciones de alto contenido socia l como la que actualmente enfrentaremos, nos encontramos que esos expedientes aun duermen el sueño de los justos en el Ministerio Público, diversas causas de de carácter y connotación económica, como las denunciadas por la SUDEBAN por mal manejo de los Contratos de Fideicomiso en la Construcción de Viviendas; o por cobro excesivo en mensualidades en la adquisición de viviendas; o donde operadores Bancarios y casas de Bolsas utilizaron a venezolanos inocentes y sin su autorización en la adquisición de Bonos de la deuda Pública; también duermen el sueño eterno. En donde extrañamente, hoy observamos que en la mayoría de esos expedientes están involucrados los Bancos e instituciones financieras hoy 28
  • 29. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. intervenidos, pareciendo que previo a cada venta antecede un expediente de carácter penal en el Ministerio Público, para luego ser salvadas por estos capitales dudosos y de inexplicable procedencia y donde el Banco reflota y donde el expediente se paraliza. Así tenemos, que corren dicha suerte como parte de un libreto, estas instituciones hoy intervenidas, pero no dejemos a un lado el gran número de instituciones no intervenidas pero que presentan los mismo, balances financieros, que realizan las mismas operaciones en centrífuga, que reseño el Presidente de la Comisió n y que igualmente presentan un expediente penal. Digo esto por cuanto, es necesario preguntarnos, ¿queremos repetir la historia? Solo en sus mentes encontraremos esta respuesta. Pero a tal evento yo salvo mi responsabilidad con el pueblo venezolano todo, y muy especialmente ante mi grupo de electores, ya que ante el Ministerio Público acudí a denunciar de manera formal y escrita estos hechos gravísimos y de connotación nacional y hoy ante esta Comisión de Finanzas 29
  • 30. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. órgano por excelencia llamado a realizar la investigación parlamentaria en cuestión. La cual por demás considero que debe ser parcialmente realizada en audiencias privadas y así solicito sea el primer tema a discutir en la sede de esta comisión. Particularmente considero que lo aquí narrado como preámbulo, son algunos de los males que debemos curarnos antes de emprender esta titánica lucha Parlamentaria contra el flagelo de la Corrupción Administrativa y el enquistamiento de las acciones de la Delincuencia Organizada en nuestro aparato estatal, hecho por demás ya reconocido por el Primer Mandatario Nacional, y sobre el cual no abundaremos sino en el momento procesal que esta comisión ordene. Y les informo tristemente, que ya estas acciones parajudiciales iniciaron su actividad, o, tendrá explicación que el Ciudadano DANIEL MEDINA Fiscal del Ministerio Público especializado en delitos de carácter Bancario y con Competencia Nacional, que tiene mas de ONCE MESES(11) con el informe presentado a su despacho por la DISIP en 30
  • 31. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. relación al expediente Nro.-01-16-08, donde se reseñan todos estos hechos no realizada absolutamente ninguna actuación, sino hasta ahora. Es normal que todos y absolutamente todos los expedientes penales, donde están referidas estas instituciones Bancarias se encuentren en el Despacho de este Fiscal, durmiendo el sueño de los justos con respecto a la investigación que los motiva, pero muy activados con hechos no relacionados que sirven de mecanismo de presión para su posterior venta, entre otros 700 expedientes; Caso Confederado Caso BanNorte Caso Banplus Caso Banco Occidental de Descuento Este ultimo de gran relevancia por cuanto, el Gobierno Italiano informo al Estado Venezolano la detención del Funcionario Bancario solicitado por ese despacho mediante la INTERPOL, y no se presento la documentación respectiva por ante el 31
  • 32. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. TSJ, dando como consecuencia la liberación del mismo. Quien no tiene explicación de su desidia ante el país, queriendo justificar su omisivo actuar, a la falta de recursos humanos o financieros, ya que de el dependen mas de 15 secretarias y personal administrativo, 20 expertos contables y 12 abogados, así como una partida no ejecutada para viáticos y traslados, aunado al hecho de que ante los requerimientos del Ministerio Público, los demás órganos deberán colaborar de manera expedita y preferente. Como no ha informado a la dirección de Drogas del Ministerio Público, que en estas investigaciones se evidencia Delitos de Legitimación de Capitales, para la asignación de Fiscales Especializados, como no ha informa do a sus superiores sobre tales eventos gravísimos. O es casualidad que veamos nombres en dicha transferencias Bancarias y demás operaciones Financieras del Grupo Fernández como el de REMBERTO UZCATEGUI socio en una empresa americana investigada por Legitimar Capitales, donde 32
  • 33. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. detienen a varios de los socios; o del ciudadano HUGO CARVAJAL. Director de un Cuerpo de Inteligencia Militar y Política del estado Venezolano, como lo es el DIM, ambos mentores y protectores de este ciudadano. DE LOS INVOLUCRADOS Y ALGUNOS RELACIONADOS HASTA EL MOMENTO Es muy importante y así lo considero, que al iniciar la presente investigación planteada ante la plenaria de la Asamblea Nacional, se tenga en cuenta que el ciudadano RICARDO FERNANDEZ BARRUECOS, no actuó solo, así como MAURICE BERACHA en representación de Bancos Internacionales tampoco actuó solo y los demás miembros de los respectivos Comité de Auditoria y Comité de Riesgo, integrantes de este entramado Bancario que avalaron una serie de operaciones que mas adelante reseñaremos, saben y tienen documentación abaladas con sus firmas, donde se demuestran los hechos aquí narrados, estos s on solo pocos nombres dentro de un gran cúmulo de personalidades involucradas y las cuales son del conocimiento público. 33
  • 34. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. Parlamentarios miembros de la Comisión, ya aquí no se podrá jugar a las escondidas financieras, una paradoja resume la vida pública del empresario Ricardo Fernández Barrueco cuando la Superintendencia de Bancos decidió intervenir cuatro entidades financieras en las que posee mayoría accionaría, pero es necesario preguntarse que se hizo con los informes presentados por un grupo honesto y de alto Nivel que se encuentra en la DISIP, que sucedió con los informes presentados por los Inspectores y Fiscalizadores de la SUDEBAN, que ya debelaban esta situación. En Venezuela no paso nada por este crecimiento vertiginoso de este ciudadano digno de postulación para el Premio Nobel de la Economía, pero en cambio, sus inversiones llamaron la atención en otros países. En el año 2007, por ejemplo, un avión de su propiedad, valorado en cinco millones de dólares, fue confiscado por la DEA debido a irregularidades en el registro de la matrícula estadounidense. Por el contrario aun recordamos que Fernández Barrueco pagó un extenso remitido en el diario El Universal, publicado el domingo 26 de marzo de 34
  • 35. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. 2006, que pretendió aclarar las leyendas negras que se desbordaban a su alrededor. Y en quince puntos resumían lo que siempre ha sostenido delante de los suyos: que no debía su éxito como empresario a la ayuda que había dado al Gobierno, sino al esfuerzo de sus empleados y las inversiones de sus socios. En efecto, en los registros mercantiles de Caracas se puede rastrear parte de esa actividad. Junto a Sarkis Arslanians Beyloune fundó el 5 de abril de 1995, la empresa Venezolana de Granos con un capital de 50 millones de bolívares antiguos y el 26 de junio de ese año estableció una sucursal en Araure, estado Portuguesa. Fernández también se hizo de la empresa Fextum (Fábrica de Exquisiteces de Atún) el 27 de octubre de 2004, y abrió una sucursal en Panamá, país en el que Fernández Barrueco posee otras 29 sociedades anónimas, para abrirse paso en el sector de la pesca. La actividad principal de Venezolana de Granos es la recepción y procesamiento de arroz paddy a 35
  • 36. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. través de dos plantas en Las Majaguas, estado Portuguesa, comercializados por medio de la marca Arroz Doña Antonia y la venta de productos derivados. Fernández tenía su propia red de distribución. Agropecuaria Puerto Miranda C.A. Ganadería El Gran Cebú. Productores de Sementales y Semen, Prossemen C.A. Ganadería Portuguesa, C,A. Agropecuaria fundo Rancho Grande, C.A. Agropecuaria El Tesoro, C.A. Maizera Proareapa Industria Venezolana, C.A. Industria Venezolana Maicera Pronu tricos, C.A. Venarroz RSA C.A. Monaca Molinos Nacionales C.A. Derivados de Maíz Seleccionado Demaseca, C.A. Productos y Financiamientos Agrícolas C.A. Profinca C.A. Consorcio Agropecuario Venezolano Coave C.A. Rios Algodonera del Sur, C.A. 36
  • 37. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. Corporación Agropecuaria Integrada CAICA, C.A. Grasas de Oriente Grasoca, C.A. Fernández también se hizo de la empresa Fextum (Fábrica de Exquisiteces de Atún) el 27 de octubre de 2004, y abrió una sucursal en Panamá, país en el que Fernández Barrueco posee otras 29 sociedades anónimas, para abrirse paso en el sector de la pesca. Que junto a las ultimas 9 empresas también se dedico a proveer al estado venezolano de maderas y demás implementos para la industria de la construccion. Frigosa-Frigorificos de Oriente, S.A. Agrícola Palmarichal, C.A. Agrícola La Providencia, C.A. Aeroatun Venezuela, C.A. Aerotun Panamá, S.A. Aerotun EE.UU, Corp. Mayapesca S.A. (Guatemala) Naviera Surantillana C.A. Remorca-Remolcadores de Oriente, C.A. Naviera Comercial Internacional, S.A. Industria Naviera Internacional, S.A. 37
  • 38. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. Naviera Interamericana del Norte, S.A. Astillero Braswill Internacional S.A. Forestal Trillium Venezuela LLc. Industrias Kóndor C.A. Ecoforestal, Consorcio Venezolano, C.A. Ecoflorestal LTDA.Roraima (Brasil) Tukan, C.A. Federal Guyana Inc. Era claro, para que la compra de estos bancos hoy intervenidos y el destino entre comillas de dinero recibido en préstamos superiores a los 700 millones de dólares de los bancos Confederado, Bolívar y Banpro, para adquirir certificados de participación de las empresas Inverfactoring C.A. y Activos Corporativos AG,. GENESIS DE ESTOS CAPITALES Y SU RELACIÓN DIRECTA CONLAS MAFIAS FINANCIERAS Pero todo esto tiene su génesis, sumamente claro, ya que este señor no se formo solo, ni es una particularidad, ciudadano presidente de la 38
  • 39. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. Comisión de Finanzas, nuestra investigación deberá estar íntimamente relacionada con la perdida del estado Venezolano de 45 millones de dólares, que han servido de capital de arranque de este grupo delincuencial, diner os extraviados en una supuesta operación de colocaciones con el Banco Nacional de París, a través del asesinado asesor ARTURO EHRLINCH a quien FOGADE le otorgó una muy importante cartera de inversiones y todo lo cual reposa en un informe presentado en su oportunidad también por la DISIP, dada la denuncia pública de estos hechos. Igualmente le informo que la Superintendencia de Bancos, mediante una inspección realizada en el propio FOGADE, detectó que fueron entregados el 14DIC2001 al Banco Nacional de París (BNP). La investigación administrativa determinó que esos recursos de FOGADE, en una fecha que aún no ha sido precisada, fueron trasladados desde BNP a la empresa CLBS Portafolio, una empresa manejada para su administración. por el representante de Banco Nacional de Paris en Venezuela, ARTURO EHRLICH y su relacionado MAURICE BERACHA. 39
  • 40. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. En estos hechos FOGADE y la SUDEBAN omiten investigar profundamente a los ciudadanos Freddy Farfán, Alejandro Lugo, Enio Scotto, Luis Benshimoll, Ezio Araque, Lina Infa nte, Gonzalo Avendaño y José Bosques. Parlamentarios, de RICARDO FERNADEZ BARRUECOS se ha dicho de todo desde el momento en que se convirtió en el ZAR de Mercal hacia delante, ¿pero como llego a ser tal ZAR? ya que los proveedores internacionales no lo conocían, no existía referencia de este señor hasta ese entonces mas que la de haber, sido el encargado del estacionamiento y de los carros en el otrora Hotel Hilton de Caracas. Pero verán con el inicio de la presente investigación y con las respectivas Interpelaciones que sen realicen, la conexión de estos capitales perdidos del patrimonio Público de los Venezolanos, que su primer aval para una compra de alimento Internacional, surge de las cuentas de los ciudadanos ARTURO EHRLICH y su relacionado MAURICE BERACHA. 40
  • 41. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. Hecho este que en su oportunidad fue, reseñado por los informes de la SUDEBAN en la administración del ciudadano ALEJANDRO CALDERON y ALEJANDRO CARIBAS. A quienes solicito se aplique el mecanismo Constitucional de convocatoria para que comparezcan ante esta Comisión de Finanzas e informen de estos hechos. Así como se explique como se permitió que un Banco, mil veces mas pequeño que otro, proceda a una operación de compra, así como que se explique como por instrucciones del ciudadano ALEJANDRO JOSÉ ANDRADE, realiza depósitos a plazos de 30 y 60 días equivalentes a 2.000 mil millones de dólares en bancos de bajo Capital como estos, los cuales en su conjunto no llegan a representar ni la décima parte de lo colocado en títulos valores. EXPRESAS PETICIONES PARLAMENTARIAS DE CONTITUCIONAL INTERÉS PARA ESTA INVESTIGACION A los fines de profundizar en las investigaciones iniciadas por este Órgano Parlamentario, solicito se realicen las 41
  • 42. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. siguientes diligencias investigativas en uso del mandato otorgado por la Plenaria de la Asamblea correspondiente a las atribuciones dadas a la Asamblea Nacional e indicadas en los artículos 187, 222 y 223 Que se nombre una comisión que se traslade a al cuerpo policial DISIP e interrogue al ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ para que aclare al país entre otras cosas la situación que llevo a SUDEBAN a intervenir los siguientes Bancos BANPRO, CONFEDERADO, BOLIVAR BANCO y CANARIAS DE VENEZUELA y la CASA DE BOLSA U21. Se cite a la sede de este parlamento al ciudadano EDGAR FERNANDEZ BEHRENS para que rinda declaración sobre el incumplimiento de la legislación bancaria venezolana al “conceder financiamiento con sobregiro al ciudadano Ricardo Fernández” y adquirir certificados de participación por unos 283.7 millones de dólares en la empresa Inverfactoring C.A y Activos Corporativos AG, y demás empresas relacionadas. Adicionalmente que informe sobre el incumplimiento de las regulaciones de Bolívar Banco y Banpro mediante la cual se hizo caso 42
  • 43. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. omiso a la prohibición de financiar con sobregiros al ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ y compra de certificados en las empresas antes enunciadas. Para que informe e informe el origen de los fondos mediante los cuales el ciudadano Ricardo Fernández adquirió varios bancos y el incumplimiento de la legislación nacional relativa a los índices de solvencias patrimonial, créditos relacionados y los financiamientos a través de sobregiros de las empresas perteneciente s al grupo del ciudadano Ricardo Fernández Barrueco. Se cite a la sede de esta comisión a los representantes de los organismos públicos o privados que participaron en las operaciones financieras y bursátiles vinculadas. Así como a los Abogados y demás Asesores Financieros relacionados Se cite a la sede de esta comisión a los ciudadanos TOBIAS NOBREGA-NELSON MERENTES- RAFAEL ISEA ex ministros de finanzas. Se cite a la sede de esta comisión al ciudadano ALEJANDRO CARIBAS y TRINO ALCIDES 43
  • 44. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. DIAZ Ex Superintendente de Bancos y otras instituciones financieras. Se cite a la sede de esta comisión al ciudadano DANIEL MEDINA Fiscal del Ministerio Público, con competencia Bancaria. Se cite a la sede de esta comisión al ciudadano LEONCIO GUERRA Director de Drogas del Ministerio Público. Se cite a esta comisión a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Se cite a la sede de esta comisión al ciudadano Presidente de la Comisión Nacional de Valores. Se cite a la sede de esta comisión al ciudadano Director de la Unidad de inteligencia Financiera. .Se cite a la sede de esta comisión a los ciudadanos HUGO CARVAJAL Director del DIM; MIGUEL RODRIGUEZ TORREZ DIRECTOR DE LA DISIP . Se cite a la sede de esta comisión a los ciudadanos MAURICE BERACHA, ALEJANDRO JOSÉ ANDRADE, JOSÉ TORRES CILIBERTO, JOSÉ VICENTE RANGEL, 44
  • 45. INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS, CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS RELACIONADOS. En nombre del pueblo venezolano, mi grupo de electores, en nombre de la construcción de una Venezuela de todos y para todos, sin prejuicios discriminación alguna producto del pensamiento a clases sociales, raza o sexo en nombre de los 800 mil venezolanos afectados y en nombre deL otro millón de ahorristas y comerciantes en vilo, requiero que esta investigación se active de manera inmediata, y emitas una respuesta a las grandes interrogantes planteadas. ISMAEL GARCIA DIPUTADO 45