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Denuncia walid makled

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    Denuncia walid makled Denuncia walid makled Document Transcript

    • Ciudadana Dra.- LUISA ORTEGA DÍAZ FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA Su despacho.- REF: Denuncia Penal Obligatoria para ser investigados los hechos reseñados por el ciudadano WALID MAKLED, hechos estos que encuadran dentro de lo establecido en el artículo 16 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el artículo 73 de la Ley Contra la Corrupción. Nosotros, ISMAEL CONCEPCION GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad números 3.831.002, actuando para este acto en mi condición de Diputado a la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 55, 197 y 201 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 287 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, acudo a esta instancia del Poder Ciudadano, para denunciar como en efecto denuncio, un conjunto de hechos que pueden configurar delito de acción pública, indicados de manera pública y notoria a toda la colectividad nacional por el ciudadano WALID MAKLED GARCIA, titular de la cédula de identidad V: 18.489.167 en razón de las siguientes consideraciones: I DE LA OBLIGACION IMPUESTA POR LA CONSTITUCION Y LA LEY A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CONOZCAN DE LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO DE 1
    • ACCIÓN PÚBLICA El ordenamiento Jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, prevé la garantía de los ciudadanos que el Estado Venezolano y los organismos que integran la administración pública, se encuentren orientados a crear las condiciones que permitan el desarrollo pleno del individuo dentro de la sociedad, así como la defensa y valores en que se fundamenta la existencia de la República. Señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que el Estado venezolano se fundamenta en los siguientes principios y valores: “ARTICULO 2: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” 2
    • Igualmente el texto fundamental dispone que el Estado orientará y/o es la finalidad de su existencia, lo siguiente: “ARTICULO 3: El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz , la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía de cumplimiento de los principios, deberes y derechos consagrados en esta Constitución.” De igual manera, establece nuestra Carta Magna para todos los ciudadanos distintos modos de participación, correspondiéndole como una garantía constitucional, el participar en los asuntos del Estado de forma directa o mediante los representantes elegidos para el ejercicio de Cargos Públicos. “Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, 3
    • constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.”· Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas…” En consecuencia, el ejercicio de los cargos públicos por su naturaleza, entre ellos el cargo de funcionario público denominado Diputado a la Asamblea Nacional, supone entre otras actividades, la representación de sus electores y ciudadanos y el establecimiento de controles para el cumplimiento del objeto propio de la actividad desarrollada por la Administración Pública y sus 4
    • funcionarios a favor y en estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. En este orden de ideas, con el carácter de representante del pueblo, en específico de los ciudadanos electores del Estado Aragua (Artículos 168 197 y 201 ejusdem), quienes me atribuyeron el carácter de Alto Funcionario, me encuentro en la obligación Constitucional y Legal de transmitir a usted la presente denuncia obligatoria, indicando los hechos que pudieran constituir delitos y que afectan los derechos e intereses del colectivo venezolano. La obligación de denunciar los hechos antijurídicos que pueden constituir delitos de acción pública, se encuentra establecida en el artículo 287 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal que expresamente señala: 5
    • “ARTICULO 287: Obligación de denunciar. La denuncia es obligatoria: … 2.- En los funcionarios públicos, cuando en el desempeño de su empleo se impusieren de algún hecho punible de acción pública”. En consecuencia, acudo ante usted, como titular de la acción penal, para narrar un conjunto de hechos, que no se encuentran evidentemente prescritos y pueden de manera individual o en su conjunto configurar delitos de acción pública, de extrema gravedad, que atentan los mismos contra el orden económico de la nación y contra la salud pública, y que requieren la investigación por parte de este calificado órgano perteneciente al Sistema Constitucional de Justicia y bajo su única responsabilidad y mando. II DE LOS HECHOS ANTIJURIDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA DENUNCIA 1.- DEL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLAN LOS HECHOS ANTJURIDICOS. 6
    • Para entender la gravedad de los hechos que se expondrán a continuación, los cuales podrían ser considerados como delitos de acción pública a la luz de la legislación venezolana, debo realizar previamente las siguientes consideraciones, relacionada con información de carácter comunicacional, misma, que se encuentra anexa al presente escrito y no requiere de elemento probatorio adicional: En fecha 19AGO2010 Las autoridades colombianas detuvieron al prófugo empresario venezolano WALID MAKLED, detenido en Caobos, barrio de la ciudad de Cúcuta, ciudad de la frontera nor-este con Venezuela, uno de los tres presuntos (03) narcotraficantes más buscados del mundo y reclamado en extradición por Estados Unidos. El director de la Policía Nacional de Colombia, el General Óscar Naranjo, explicó que la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) lideró la redada de captura del ciudadano venezolano WALID MAKLED, que se hizo en coordinación con la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA), El venezolano está reclamado en extradición por el Distrito Sur de Nueva York y tenía también en su contra una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por casos de homicidio en Venezuela. 7
    • Se estima que logro introducir más de diez toneladas de droga mensuales a Estados Unidos y Europa a través de su red de distribución originaria en el territorio venezolano. Se precisó que WALID MAKLED GARCIA utilizó la compañía venezolana de transporte Aéreo Aeropostal y almacenes de cargas Nacionales como Extranjeras en el puerto de Puerto Cabello que dirigía a través de sus empresas que mantenían la concesión de operar en dicha central naviera, en ambos casos bajo control de él y de su familia, para operaciones financieras de lavado de activos y otras relacionadas con el encubrimiento del dinero procedente del narcotráfico. Además de cargos por tráfico, WALID MAKLED GARCIAestá sindicado del asesinato, el 30 de enero de 2008 en un centro turístico de Mérida, del narcotraficante y paramilitar colombiano WILBER ALIRIO VARELA apodado ("Jabón"), en su momento uno de los capos más buscados a nivel mundial, Varela, fugitivo en territorio venezolano, era uno de los líderes del desaparecido Cartel del Norte del Valle del Cauca (departamento del sur-oeste colombiano). De igual manera el venezolano WALID MAKLED GARCIAtambién afronta cargos por los homicidios de los ciudadanos Orel Zambrano, abogado y periodista muerto el 16 de enero de 2009 en Valencia, Estado Carabobo, y de Francisco Larrazábal, veterinario experto en caballos asesinado el 5 de enero de este mismo año en el Estado Carabobo. 8
    • 2.- DE LOS HECHOS CONCRETOS QUE PUEDEN CONSTITUIR DELITO. Como anteriormente se indicó sucintamente, el supuesto empresario venezolano y también supuesto funcionario del Tribunal Supremo de Justicia, incurrió en la comisión de varios tipos penales sancionados por el andamiaje legislativo penal del Estado venezolano; adicionando que se encuentra en la actualidad requerido por la justicia venezolana; es sumamente grave y cabe destacar ciertas aseveraciones que realiza el mismo ciudadano WALID MAKLED GARCIA, acerca de hechos muy puntuales que lo vinculan directamente con Altos Funcionarios Gubernamentales activos en cargos de verdadera relevancia dentro de la estructura organizativa del Estado Venezolano. En reciente entrevista, que le fuere realizada vía telefónica desde la cárcel de COLOMBITA en COLOMBIA , por el periodista CASTO OCANDO, de manera exclusiva para el diario de circulación nacional “El Nacional” publicada en fecha 10OCT2010, el ciudadano WALID MAKLED, sin ningún tipo de recato declaró, para nuestro asombro y verdadera alarma, sobre ciertos hechos que hoy solicito sean investigados, a objeto que se demuestre la veracidad o falsedad de los mismos. Dicha investigación es de suma importancia, por cuanto se vincula a un 9
    • conjunto de altos funcionarios públicos, que en su decir, haciéndose valer de sus cargos de representantes del Estado y al servicio de la nación, desviaron su obligación funcionarial de servir al colectivo, quienes aprovechándose de los recursos y de los órganos del Estado venezolano que dirigían o representaban, simplemente con el objeto de enriquecer su patrimonio y perjudicar la moral y el respeto para con las instituciones del Estado y la relación de estos con la ciudadanía, realizaron actos antijurídicos en contra de la República y de sus instituciones; los hechos planteados en dicha entrevista exclusiva, resume lo siguiente: El periodista preguntó al ciudadano venezolano WALID MAKLED GARCIA ¿Cómo comenzó su relación con el gobierno chavista? A lo cual respondió que a través del Ex Gobernador del Estado Carabobo LUIS FELIPE ACOSTA CARLEZ, aportó Dos millones de dólares ($ 2.000.000,00) para la campaña de referendo a favor del SI en el año 2004. El periodista preguntó al ciudadano venezolano WALID MAKLED GARCIA ¿Cómo obtuvo usted las concesiones en Puerto Cabello y el Aeropuerto de Valencia ?. A lo cual respondió que “ACOSTA CARLEZ me dijo que para tener la concesión debía pagarle 12 millardos de bolívares. Entonces le hice 5 cheques de 1.000 millones cada uno”. También indicó que el ciudadano Ex 10
    • Gobernador “esos 5 cheques se los entregó a varias fundaciones que eran de sus hermanos y de sus cuñadas”. El periodista preguntó al ciudadano venezolano WALID MAKLED, ¿Cómo explica usted el cargamento de droga que decomisó la DIM en la finca de su familia en el estado Carabobo? A lo cual respondió que “los Generales ORLANDO RODRIGUEZ y CLIVER ALCALA tienen que explicar de dónde sacaron esa droga y la metieron en mi finca”. El periodista preguntó al ciudadano venezolano WALID MAKLED, ¿Los acusa usted de sembrarle la droga? (Esto con respecto a los 2 generales anteriormente nombrados), a lo cual respondió que “claro cien por ciento. Imagínese una persona que esté ganando de 6 a 8 millones de dólares. ¿Qué necesidad tiene de tener en su finca una droga y a nombre de uno? Eso no cabe en la mente de nadie. Todo el expediente está viciado completamente. Pero yo tengo todas las pruebas, gracias a dios logré sacar las pruebas de toda la gente que trabajaba conmigo, la gente que yo le laboraba y la que tenía en mi nómina”. (subrayado nuestro). El periodista preguntó al ciudadano venezolano WALID MAKLED, ¿Qué pruebas tiene? a lo cual respondió “Vauchers, números de 11
    • cuentas donde les he depositado, cuentas a nombre de esposas de ellos, cuenta a nombre de hermanos de ellos. En mi nómina tenía a ministros, hermanos de ministros, generales, almirantes, contraalmirantes, coroneles y cinco diputados a la Asamblea Nacional, a quienes les regalé un carro último modelo a cada uno”. El ciudadano venezolano WALID MAKLED, también denunció al General NESTOR REVEROL: “El ha manejado mis empresas durante 23 meses. Esas empresas han generado en ese tiempo 140 millones de dólares. Esos 140 millones tendrían que estar depositados en un tribunal y no están”. El periodista preguntó al ciudadano venezolano WALID MAKLED: “También dicen que tenía relaciones con un narcotraficante vinculado con la guerrilla de las FARC, que se llama José María Corredor Ibagué, alias “el Boyaco”. A lo cual respondió…” los malandros que tienen mis compañías agarraron y comenzaron a meter cosas por internet… ¿Por qué no dicen que WALID MAKLED GARCIAtenía concesión de fertilizantes, que se la otorgó el hermano del Vicepresidente del PSUV, SAUL AMELIACH? ¿Eso por qué no lo dicen?”. El periodista preguntó al ciudadano venezolano WALID MAKLED: 12
    • “Recientemente circuló la copia de un carnet del Tribunal Supremo de Justicia a su nombre firmado por el magistrado ELADIO APONTE APONTE. ¿Cómo Obtuvo ese Carnet?” a lo cual respondió “de ese tema no quiero hablar todavía”. El periodista preguntó al ciudadano venezolano WALID MAKLED: ”Pero el dinero fue congelado porque era suyo, bajo acusaciones de que provenía del narcotráfico”, a lo cual respondió “…Si yo soy narcotraficante, todo el gobierno de CHAVEZ es narcotraficante. Trabajaban conmigo ministros, generales, contraalmirantes, hermanos de ministros, generales de aviación.” (subrayado nuestro). El periodista preguntó al ciudadano venezolano WALID MAKLED, ¿El dinero que dice haber pagado a generales, ministros y contraalmirantes, lo pagó fuera de Venezuela, por ejemplo en cuentas en Suiza o Estados Unidos? A lo que respondió “Hubo pagos dentro y fuera de Venezuela y hubo unos depósitos en bolívares en cuentas de ellos y de familiares de ellos. Esos depósitos serán entregados a los respectivos Gobiernos”. Resulta entonces oportuno hacerse las siguientes interrogantes: 13
    • ¿Existen comprobantes del aporte de 2 millones de dólares, hecho por el ciudadano WALID MAKLED GARCIAa la organización política PSUV para la campaña a favor del SI del referendo de 2004?. En caso afirmativo, ¿Cómo un ciudadano hace un aporte tan cuantioso a una organización política y no se apertura averiguación acerca de la obtención de los fondos y a su vez no es declarada por la organización política y por su militante el Ex Gobernador LUIS FELIPE ACOSTA CARLEZ?. Si para que una empresa pueda operar en el puerto de Puerto Cabello debe cumplir con ciertos procesos de licitación y cumplir con la normativa legal aplicable en materia de contrataciones, ¿Por qué el Ex Gobernador ACOSTA CARLEZ adjudicó la concesión a las empresas del ciudadano WALID MAKLED GARCIA a cambio de la cancelación de 12 millardos de bolívares? ¿Por qué un ciudadano que es propietario de empresas privadas tiene en las nóminas de sus empresas a funcionarios públicos tales como ministros, almirantes, generales, contraalmirantes y diputados, lo cual dice el ciudadano WALID MAKLED GARCIA puede ser demostrado 14
    • a través de Vauchers y operaciones bancarias?. ¿De comprobarse la veracidad de estas acusaciones, estos funcionarios no estarían incurriendo en delitos tipificados en las leyes en contra del patrimonio del Estado, debido a que el Estado le cancela un salario en base a la contraprestación exclusiva de sus servicios para la nación? III DEL DERECHO APLICABLE Salvo mejor apreciación del Ministerio Público, siguiendo la doctrina establecida en la sentencia de fecha 05 de agosto de 2005, bajo el N° 2.560, Tribunal Supremo de Justicia, que señala que no es necesario que el denunciante califique el delito en la denuncia que se formule, pues su labor es la de señalar cuáles son los hechos que pueden ser considerados antijurídicos, sin embargo considero que los hechos narrados pueden configurar o adecuarse objetivamente en varios de los delitos establecidos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada que establecen: Ley Contra la Delincuencia Organizada: 15
    • Artículo 16. “Se consideran delitos de delincuencia organizada de conformidad con la legislación de la materia, además de los delitos en esta ley los siguientes ordinal 1.- El tráfico, comercio, expendio, industria, fabricación, refinación, transformación, preparación, posesión, suministro, almacenamiento y transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sus materias primas, insumos, productos químicos esenciales, solventes, precursores y de otra naturaleza desviados y utilizados para su producción, … ordinal 6.-La corrupción y otros delitos contra la cosa pública.” Articulo 18. “Cuando algún funcionario público participe de cualquier manera en la comisión de los delitos tipificados en esta ley, además de la pena impuesta de acuerdo a su responsabilidad penal, se le aplicará la pena accesoria la destituccion y quedará impedido para ejercer funciones públicas o suscribir contratos por un periodo de uno a quince 16
    • años después de cumplir la pena…” Ley Contra la Corrupción. Artículo 73. “El funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificar, y que haya sido requerido debidamente para ello y que no constituya otro delito, será sancionado con prisión de tres (3) a diez años (10). Con la misma pena será sancionada la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado”. IV ELEMENTOS DE CONVICCIÓN EN QUE SE FUNDAMENTA LA DENUNCIA Solicito a objeto de colaborar con el deber constitucional de búsqueda de la 17
    • verdad, así como en facilitar toda actividad en la obtención de elementos de convicción, que lleven al Ministerio Público a tomar la decisión ajustada a derecho en la investigación que habrá de realizar este órgano integrante del sistema de justicia, obtenga mediante previa comunicación oficial, los elementos de convicción penal basados en documentales/instrumentales e informes, las cuales solicito con el debido respeto sean anexadas debidamente al expediente y admitidas para su estudio en todo su contenido, para que una vez estudiadas por este órgano, sea en definitiva un digno tribunal de la República quien las valore en la sentencia definitiva que haya de tomar, en resguardo del debido mantenimiento del estado de juridicidad y protección formal mantenimiento del orden social que ha de prevalecer. Igualmente solicito que las mismas sean analizadas en todo su contexto y contenido, adminiculando éstas a los hechos alegados en la presente denuncia y se emita el pronunciamiento conforme a la ley, en este sentido señalo: DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCION QUE INDICAMOS RECAVAR EN DOCUMENTALES E INSTRUMENTALES. 18
    • APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL NARCOTRAFICO. Solicito se traslade una comisión de Fiscales del Ministerio Público a la cárcel de COLOMBITA en la República de COLOMBIA con el objeto de realizar un informe, y tomar las debidas entrevistas, sobre toda la información que pudiera demostrar el ciudadano WALID MAKLED GARCIA, acerca de la vinculación de su persona y sus bienes con los funcionarios del gobierno venezolano que él mismo denuncia y ha su vez, se haga uso del "ACUERDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA " Suscrito en Caracas, el 20 de febrero de 1998, Publicado en Gaceta Oficial N° 5.506, Extraordinario del 13 de Diciembre de 2000. Asistencia en la parte requerida según artículo 1 y 14: Articulo 1.-“La República de Colombia y la República de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y en sus respectivos ordenamientos jurídicos, se comprometen a prestarse la más amplia cooperación y Asistencia Judicial Recíproca para 19
    • investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionadas con asuntos penales”. Articulo 14 ordinal 3.-“La Autoridad Competente de la Parte Requerida autorizará bajo su dirección, la presencia de funcionarios de las autoridades de la Parte Requirente indicadas en la solicitud durante el cumplimiento de diligencias de cooperación o asistencia, y permitirá formular preguntas si no es contrario a su legislación. La audiencia tendrá lugar según los procedimientos establecidos por la legislación de la Parte Requerida”. TESTIMONIALES. Solicito la comparecencia de los siguientes ciudadanos los cuales en su mayoría son funcionarios públicos de reconocida popularidad y de fácil ubicación para este Órgano del Poder Público Nacional, todo esto con el objeto que rindan declaración acerca de los hechos donde son reseñados/vinculados con el ciudadano WALID MAKLED GARCIA. 1. Militar en situación de retiro: LUIS FELIPE ACOSTA CARLEZ (Ex Gobernador del Estado Carabobo). 20
    • 2. Empresario Inscrito en la Cámara de Comercio del Estado Carabobo: EDUARDO BATISTINI (Ex Propietario deL del medio de comunicación El Periódico). 3. FIZAR EL AISSAMI (Hermano del Ministro del Interior y Justicia). 4. Abogado TARECK EL AISSAMI (Ministro del Poder Popular de Interior y Justicia, con sede en Caracas). 5. Militar en situación de retiro: RAMON RODRIGUEZ CHACIN (Ex Ministro del Interior y Justicia). 6. Militar en situación de Servicio Activo NESTOR REVEROL (Director Oficina Nacional Anti-Drogas, con sede en Caracas). 7. Militar en situación de Servicio Activo CLIVER ALCALA (Jefe de la Guarnición Militar del Estado Aragua). 8. Militar en situación de Servicio Activo ORLANDO RODRIGUEZ (Guarnición Carabobo). 9. Empresario Inscrito en la Cámara de Comercio de Caracas: NELSON RAMIZ (Ex propietario de Aeropostal). 10. Militar en situación de retiro: FRANCISCO AMELIACH (Diputado a la Asamblea Nacional). 11. Presidente de Pequiven SAUL AMELIACH. 12. Periodista del Estado Carabobo RAMON SALAZAR. 13. Miembro de Empresarios Socialistas CARLOS FUNG. 21
    • Salvo mejor apreciación del Ministerio Público, como anteriormente indique y siguiendo la doctrina establecida en la Sentencia de fecha 05 de agosto de 2005, bajo el N° 2.560, la cual señala: “que no es necesario que el denunciante califique el delito en la denuncia que se formule, pues su labor es la de señalar cuáles son los hechos que pueden ser considerados antijurídicos,…” sin embargo considero que los hechos narrados, con respecto a los funcionarios públicos, pueden adecuarse (entre otros) dentro de los elementos del tipo penal establecido en el artículo 73 de la Ley Contra la Corrupción, que establece: Ley Contra la Corrupción: Artículo 73. “El funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificar, y que haya sido requerido debidamente para ello y que no constituya otro delito, será sancionado con prisión de tres (3) a diez años (10). Con la misma 22
    • pena será sancionada la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado”. Solicito finalmente de este órgano rector de la investigación penal, que el presente escrito de denuncia con carácter Penal, sea debidamente tramitado admitidas la práctica de las diligencias de investigación aquí solicitadas en el entendido que estos elementos de convicción son y se convertirán en el eje en torno al cual se desarrollará este proceso y su producción, evacuación y valoración debe ser la razón de ser del mismo, “por consiguiente, todo lo atinente al debido proceso está estrictamente relacionado con la actividad probatoria y los jueces, quienes evaluarán esto al momento de presentarse el acto conclusivo en cuestión, deben acatar todas las pruebas pertinentes y eficaces para lograr tal fin” (Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Penal, Exp. Nº 03-028, del 12 de agosto de 2003); garantizando el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. Y una vez practicadas por el Ministerio Público, sean estimadas por éste así como consecuencialmente por el juzgador en la sentencia definitiva, basado en 23
    • el principio de exhaustividad probatoria, que consiste en el deber que se tiene de analizar todas las pruebas producidas en autos, como ha sido sancionado en el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil de manera pacifica y reiterada en sentencia del 19 de julio de 2000, en el expediente Nº RC 98-782, el cual expresó lo siguiente: “Es deber impretermitible del Juez, valorar todo el legajo probatorio existente en los autos, como se lo ordena el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, así las pruebas no sean idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, debiendo el Juez expresar siempre su criterio respecto de ellas, bien para estimarlas, bien para desecharlas. El Juez debe examinar todas y cada una de las probanzas cursantes en autos y dar su opinión respecto de ellas, pero no puede desecharlas en bloque, por cuanto la normativa legal le exige que, aun cuando las probanzas no sean idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, siempre debe expresar su 24
    • criterio respecto de ellas” Siendo jurisprudencia constante de la Sala de Casación Civil con respecto a la valoración de las pruebas en el proceso en sentencia de fecha 24 de febrero de 2000, en el juicio de Amelia Margarita Planchart de Brandt Vs. Antonio Eduardo Planchart Montemayor y otros; el siguiente criterio: “Que a fin de que los fundamentos de una sentencia sean demostración de lo dispositivo, no pueden limitarse a simples afirmaciones sobre puntos de hecho sin que le preceda la exposición de tales hechos y el análisis de todas las pruebas cursantes en autos. Es decir que no existe prueba sin importancia, pues todas ante el juzgador merecen ser tenidas en cuenta, y luego de ese examen, ser recogidas o desechadas, pues en los fallos de instancia deben ser apreciadas todas las pruebas aportadas sin que los jueces puedan descansar su dispositivo en unas ignorando otras, pues ello equivale a falta de inquisición de la verdad procesal, a que se desconozca a la parte proponente de la prueba silenciada el derecho a su apreciación y que el dispositivo no aparezca cabalmente razonado.” 25
    • (Ratificada en sentencia de fecha 15 de noviembre de 2000, Expediente Nº 99-961). Por lo que una vez analizados, comparados y valorados estos elementos de convicción indicados, este órgano integrante del Sistema Constitucional de Justicia, habrá de emitir un pronunciamiento que en definitiva será evaluado por el Juez que lo haya de ratificar o desechar, debiendo ser tomada la decisión en base a su libre convicción, entendiéndose por libre convicción según criterio del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal en sentencia del 11 de julio de 2000, Expediente Nº 00-001, aquella que “...debe basarse en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias. Es decir, debe utilizarse el método de la sana crítica para llegar a una conclusión razonada, indispensable para poder conocer, posteriormente, si los hechos probados son o no cuestionables en las instancias superiores, incluso en casación... cumpliendo...de esta manera el sentenciador, una delicada labor de decantación del proceso, para definir con claridad todo aquello que sea expresión de la verdad y aparezca debidamente comprobado y, por supuesto, desechar lo falso, acoger lo cierto y apartar lo dudoso. Sólo así puede afirmarse, con propiedad, que la sentencia es un instrumento de convicción que se basta a sí mismo, como 26
    • documento razonado llamado no sólo a convencer a las partes sino al propio Juez de su fidelidad con la ley”. Por ello insisto en la práctica de las mismas, a los fines de garantizar igualmente el derecho de los investigados aquí señalados en presentar los elementos que consideren necesarios en su descargo. V PETITORIO En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, 197 y 201 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo establecido en el artículo 287 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal que señala: PRIMERO: Indico al ciudadano WALID MAKLED GARCIA, como posible persona responsable de las narraciones públicas y notorias que reseñan situaciones que pudieran constituirse en la comisión por parte de las personas indicadas en delitos de delincuencia organizada/corrupción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y 73 de la Ley Contra la Corrupción. 27
    • SEGUNDO: Solicito la apertura de la presente averiguación penal respecto de los hechos narrados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: A los fines de aclarar los hechos reseñados solicito sean admitidos y evacuados los medios de convicción propuestos en el presente escrito de denuncia obligatoria, en relación a los ciudadanos anteriormente indicados en el presente escrito y señalados por el ciudadano WALID MAKLED GARCIA, como funcionarios públicos vinculados con el mismo y sus empresas relacionadas. Como aporte a la prontitud/celeridad y economía procesal, suministro las dependencias a las cuales están adscritos y asociados los sujetos anteriormente identificados, todo con el objeto de hacer más expedita la solicitud de comparecencia de los mismos, a saber; en relación a los ciudadanos identificados en los numerales 1ro, 5to, 6to y 8vo, podrán ser ubicados en la DIRECCION DE PERSONAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL; con relación a los ciudadanos identificados con los númerales 3ro y 4to, podrán ser ubicados en el MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE LAS RELACIONES INTERIORES Y DE JUSTICIA (Despacho del 28
    • Ministro); con relación al ciudadano identificado en el numeral 2do, podrá ser ubicado en la CÁMARA DE COMERCIO DEL ESTADO CARABOBO; con relación al ciudadano identificado en el numeral 9no, podrá ser ubicado en la CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIALES DE CARACAS; con relación al ciudadano identificado en el numeral 10mo, podrá ser ubicado en la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL; con relación al ciudadano identificado en el numeral 11vo, podrá ser ubicado en la sede principal de Petróleos de Venezuela PDVSA-La Campiña en la ciudad de Caracas sede administrativa de la industria petroquímica y de sus empresas relacionadas-filiales; con relación al ciudadano identificado en el numeral 12vo, podrá ser ubicado en COLEGIO DE PERIODISTAS DEL ESTADO CARABOBO; con relación al ciudadano identificado en el numeral 13ro, podrán ser ubicado en la CAMARA DE EMPRESARIOS SOCIALISTAS DE VENEZUELA; por todos los hechos antijurídicos planteados anteriormente, solicito la pronta comparecencia de los mismos con el objeto que aporten toda la información que manejen con respecto a lo aquí planteado por el ciudadano WALID MAKLED GARCIA. DOMICILIO PROCESAL: Av. Gloria, Quinta Gloria (PODEMOS), Urb. El Bosque, Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda y Distrito Capital, Telf. 0212.215.41.74. 29
    • En Caracas a la fecha de su presentación. Anexamos como parte integrante del presente escrito: VIDEOS RELACIONADOS: MARCADOS A-B-C NOTAS DE PRENSA: MARCADAS A-B-C DOCUMENTALES DE FUENTES ELECTRONICAS: MARCADAS A-B-C-D-E-F y G. Isma e l Ga rcía 30