Presentación para Asamblea de Socios abril 2009

Ingeniería Sin Fronteras – Asociación para el Desarrollo 29 de Abril de 2009 Asamblea General Ordinaria

0. Aprobación del Orden del Día.

1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior.

2. Balance de Gestión 2008 y Plan 2009.

Cierre Contable 2008 y Presupuestos 2009.

Ratificación de cambios de la Junta Directiva.

Participación en Coordinadoras de ONG en España y en el Sur.

Orden del día de la Asamblea

ISF ApD Asamblea General Ordinaria 29 de Abril de 2009

Aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de 17 de diciembre 2008

ISF ApD Asamblea General Ordinaria 29 de Abril de 2009 2) Balance de Gestión 2008 y Plan 2009 Presenta: Miguel Ángel Pantoja Presidente

2) Balance de Gestión 2008 y Plan 2009

Algunos números:

5,5 millones de EUR

6 países

18 convenios con la Universidad

32 convenios con Empresas

130 contratados

193 voluntarios

1.199 socios

¡Cientos de millones de personas sin Derechos Humanos!

Promoción del Desarrollo y Trabajo en Red

Erradicación de la Pobreza, fortalecimiento de la Sociedad Civil y de las capacidades locales

Mozambique, Nicaragua, Perú, Tanzania, Benín.

Agro, Agua, Energía, TIC.

Sensibilización sobre TpDH a colectivos técnicos

Estudios y Formación, Sensibilización e Incidencia.

Programa de Empresas, Relaciones Institucionales.

Organización Social y Mejora Continua

Comunicación y Gestión de Socios

Mejora de sistemas

Junta Directiva

MOZAMBIQUE: Agua, Energía y Comunicaciones para la Salud en la provincia de Cabo Delgado.

Infraestructuras para la Salud

En 2009: Obras en curso en los 17 centros de salud.

Agua y Saneamiento en las Comunidades

En 2009: Ejecutadas obras en 5 comunidades.

Refuerzo del Sistema de Mantenimiento

En 2009: Plan de Mantenimiento, rondas y urgencias.

Sistema de Información Sanitaria

En 2009: Enlaces demostrativos, rediseño de procesos.

Asistencia Técnica

En 2009: Asistencia a Medicus Mundi, guía de concursos

Proyección Institucional

En 2009: Participación en las redes GAS y NAIMA.

NICARAGUA: Programa Territorio y Recursos Naturales (TERRENA) en Nicaragua, El Salvador y Honduras.

Gestión Integral de Recursos Hídricos

En 2009: Servicio a 4 comunidades, 400 planes de finca, Plan de Gestión del Volcán Yalí, diseño Comités de Agua

Prevención y mitigación de riesgos

En 2009: Planes municipales de prevención, mitigación y atención a desastres.

Refuerzo institucional para la Ordenación del Territorio

En 2009: Planificación iniciada en dos municipios e implementada en uno.

Tecnología apropiada

En 2009: Sistematización de experiencias exitosas.

Apoyo e Incidencia

En 2009: La Cuculmeca, Centro Humboldt, Informe ONU

PERÚ: Programa Willay (Comunicar) de TIC para el buen gobierno de zonas rurales.

Provincia de Acomayo (Cuzco)

En 2009: Red de telecomunicación en 3 distritos, mejora de procesos de gestión en entidades públicas.

Provincia de San Pablo (Cajamarca)

En 2009: Diseño de la Red de telecomunicación en 4 distritos, capacitación a funcionarios, diseño de servicios.

Red de Centros de difusión de soluciones TIC

En 2009: Evaluación de los centros de Cajamarca, Cuzco y Lima, y puesta en marcha de la red nacional.

Refuerzo Institucional e Incidencia

En 2009: GTR, ITDG, CEDITER, foro de TIC.

Proyecto Pisco

En 2009: Sistema de información municipal de Ica.

TANZANIA: Programa hidrosanitario

Mang’ola

En 2009: Estabilización de la cooperativa de WUA.

Kigoma

En 2009: Servicio estabilizado en todas las comunidades, inicio fortalecimiento WUA, inicio SIG.

Same

En 2009: Finalización de la zona II e inicio de la zona III.

Refuerzo Institucional

En 2009: Herramienta para coordinar donantes en Same.

Incidencia

En 2009: Participación en foros del sector y en TAWASANET, redacción del Plan de Incidencia.

BENIN: Refuerzo institucional a BorgouNET

El objetivo es dotar a BorgouNET de un diagnóstico de sus capacidades que le permita afrontar un proceso de refuerzo institucional

En 2009: Realizado el diagnóstico mediante consultoría externa.

Mejora de sistemas

Junta Directiva

ESTUDIOS y FORMACIÓN

Asignaturas de grado y posgrado

En 2009: Asignaturas en Universidades de Canarias, CLM, Extremadura y Madrid; 2 nuevos materiales sobre TpDH; impartir 5 clases del Grado propio de la UPM.

Formación de Formadores

En 2009: Cursos en Extremadura, CLM y Canarias.

Formación del Voluntariado

En 2009: Oferta de cursos.

Estudios:

En 2009: Publicación de informes sobre Derecho al Agua, Derecho a la Alimentación, RSC en el sector de la Construcción, RSC en el Sur, Mozambique y Nicaragua.

SENSIBILIZACIÓN e INCIDENCIA

Días Mundiales (Agua, Pobreza, Internet)

Consolidación del Grupo de Movilización.

Programa de Conocimiento de la Realidad.

III Jornadas “Derecho al Agua” con Prosalus.

Debates y charlas sobre los Programas de Nicaragua y Mozambique.

PROGRAMA DE EMPRESAS

Solicitud de Asistencias Técnicas.

Actividad empresarial en el Sur.

En 2009: Incorporación de nuevas empresas; difusión entre sus empleados

Reflexión sobre la RSC en el Sur.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Trabajo en CONGDE y Coordinadoras Autonómicas de Canarias, CLM, Extremadura y Madrid.

Observatorio de la RSC

Consejos de Cooperación de la Administración General del Estado y de la Junta de Extremadura.

Mejora de sistemas

Junta Directiva

COMUNICACIÓN y GESTIÓN DE SOCIOS

Comunicación para el Desarrollo

En 2009: Difundir hitos de los Programas; webs de Nicaragua y Mozambique; 10 nuevos vídeos (propuesta de vídeo sobre prácticas higiénicas para Tanzania).

Internet

En 2009: 80 miembros en Facebook y Twitter.

Comunicación interna

En 2009: Manuales de acogida para todos los países.

Gestión de Socios:

En 2009: Campaña que proporcione 100 socios más y un aumento de los fondos de particulares.

MEJORA DE SISTEMAS

Cumplimiento de sistemas externos

En 2009: Fundación Lealtad, CONGDE y AECID.

Gestión del Conocimiento

En 2009: Términos de referencia del nuevo puesto.

Procedimientos

En 2009: Principales procesos procedimentados; procedimientos más críticos auditados; herramienta para apoyar el proceso de seguimiento de los Programas.

Evaluaciones externas:

En 2009: Formación de Voluntarios y PCR.

RSC en proveedores:

En 2009: Revisión de proveedores continuos y esporádicos.

JUNTA DIRECTIVA

Marco Estratégico 2010-2013

Valores

En 2009: Valores consensuados e interiorizados.

Estrategias parciales

En 2009: Estrategia-País de Mozambique; reflexión estratégica sobre Voluntariado; mecanismos de seguimiento de las Estrategias.

ISF ApD Asamblea General Ordinaria 29 de Abril de 2009 3) Cierre Contable 2008 y Presupuesto 2009 Presenta: José Miguel González Tesorero

Rendición de las Cuentas 2008 a la Asamblea.

Presentación para aprobación del Presupuesto 2009.

Presentación conjunta de gastos e ingresos.

Datos de balance a 31 de diciembre de 2008.

Datos de 2008 en proceso de auditoría.

Comentarios iniciales 3) Cierre Contable 2008 y Presupuestos 2009

3) Cierre Contable 2008 y Presupuestos 2009

Datos globales 3) Cierre Contable 2008 y Presupuestos 2009

Grado de realización de la actividad prevista en 2008: desviación del gasto realizado respecto al presupuestado del –1,68%.

Evolución de la actividad.

Evolución y financiación de gastos generales.

Evolución y situación de resultados y reservas.

Concentración de financiadores.

Evolución y situación del balance: activo (los derechos) y pasivo (las obligaciones).

Desviaciones más significativas por partidas:

Programa Terrena: -13,09%, (93.600 euros).

Programa Mozambique: -12,10%, (102.548 euros).

Ingresos de administraciones: dato no significativo.

Ingresos privados: +22,41%, (152.289 euros).

Ingresos de universidades: -33,83%, (87.732 euros).

Ejecución del Presupuesto 2008 3) Cierre Contable 2008 y Presupuestos 2009

Incremento de actividad de 2009 respecto 2008: 40%.

Evolución de gastos generales

Incremento del 16% de gastos generales

Incremento del 44% de gastos finalistas.

Financiación de gastos generales

Gastos generales: 698.367 euros

Ingresos de libre disposición: 677.496 euros

De socios: 184.000 euros

De empresas: 61.208 euros

Otros ingresos: 12.600 euros

Costes indirectos: 419.688 euros

Resultados y reservas

Resultado previsto en 2009: -20.870 euros

Reservas a 31-12-2008: 162.464 euros

Reservas previstas a 31-12-2009: 141.594 euros

Ratio reservas / actividad gestionada: 2,55%

Concentración de financiadores

Evolución de la financiación de la AECID.

2007 2008 3) Cierre Contable 2008 y Presupuestos 2009

Datos de balance - Activo

Evolución general: incremento global del 20,56%.

La actividad aumentó un 40%: ¿relación entre balance y actividad?

Deudores.

Tesorería.

Tesorería

Inversión en renta fija del Estado o depósitos bancarios a corto plazo.

Fondos de proyectos: reinversión de intereses según sus normas.

Fondos generales: disponible en cuenta corriente.

Datos de balance - Pasivo

Subvenciones no aplicadas.

Acreedores a corto plazo.

Partidas pendientes.

ISF ApD Asamblea General Ordinaria 29 de Abril de 2009 4) Ratificación de cambios de la Junta Directiva Presenta: Miguel Ángel Pantoja Presidente

4) Ratificación de cambios en Junta Directiva

Vicepresidente Sixto Sánchez

Vocal Sede de Madrid Nicola Bugatti

Vocal Empresas Francisco Criado

ISF ApD Asamblea General Ordinaria 29 de Abril de 2009 5) Participación en Coordinadoras de ONG en España y en el Sur Presenta: Eduardo Sánchez Director de Estudios y Campañas

Marco estratégico 2006-2009 Retos “ Seguir contribuyendo a que el sector de la cooperación para el desarrollo y, en especial, el sector de las ONGD, incremente su capacidad de influencia social y de incidencia en la escena política . Para ello ISF-ApD deberá, por un lado, mantener y consolidar su posición en el sector -tanto en términos cuantitativos, como de credibilidad, influencia y respeto- y, por otro, su vocación y capacidad de establecer puentes con otros actores.”

Marco estratégico 2006-2009 Resumen de la Visión “ ISF en 2009 será una ONGD de referencia en Tecnología para el Desarrollo Humano (TpDH), reconocida por el rigor e independencia de su trabajo, por su capacidad para “tender puentes” y trabajar en red con otros actores sociales, dentro y fuera de España , con quienes genera y comparte experiencia práctica y conocimiento aplicado a la mejora y a la universalización de derechos sociales, económicos y políticos, a la promoción del desarrollo sostenible, y, en particular, a la defensa y la extensión de servicios básicos en los sectores tecnológicos relacionados con el agua, la energía, las tecnologías de la comunicación y la información, y el sector agropecuario”.

Marco estratégico 2006-2009 Líneas maestras de avance

De la Cooperación al Desarrollo a la Promoción del Desarrollo

ISF buscará equilibrio y complementariedad , a la hora de diseñar sus acciones y de distribuir sus recursos, entre tres ámbitos complementarios e interrelacionados:

la cooperación internacional para el desarrollo –mediante la mejora de la calidad de la cooperación en el Sur-,

la generación de “ movilización social ” – constituyendo un espacio de participación y sensibilización ciudadano

y la incidencia influyendo en ámbitos , tanto en el Norte como en el Sur, en los que se toman decisiones que afectan a la realidad de los países del Sur.

Foros de participación de ámbito nacional en España (I)

Coordinadora de ONG de Desarrollo

Grupos de trabajo: Comunicación, Financiación, Agua, Educación para el Desarrollo, Políticas de Cooperación

Grupos ad hoc: Preparatorio del II encuentro del sector

Junta de Gobierno

Agenda

Financiación pública de ONG

- Agua y desarrollo

Planificación de la AOD

Presidencia española de la UE

Foros de participación de ámbito nacional en España (II)

Consejo de Cooperación

Plenario

Comisión de desarrollo y seguimiento del Plan Director y PACI

Agenda

Planificación y seguimiento: PD, PACI, PAE, Estrategias sectoriales

- Ámbito normativo: Fondo de Agua, Plan África, Ley de deuda, Ley de FAD, Ley de Cooperación

Posicionamiento español en ámbitos internacionales: UE y Conferencias

Refuerzo de capacidades e instrumentos

Foros de participación de ámbito nacional en España (III)

Observatorio de RSC

Junta de Gobierno. Agenda: RSC para el Desarrollo

AENOR

CTN/165 “Ética”. Agenda: ISO 26000

Biomasa. Agenda: Criterios Sociales de agrocombustibles

Campaña de Derecho a la Alimentación “Urgente”

- Miembros. Agenda: Seguimiento de los compromisos de la RANSA (Reunión de Alto Nivel de Seguridad Alimentaria”

Foros de participación de ámbito Autonómico en España

Coordinadora de ONGD de Madrid

Junta de Gobierno y Grupos de Trabajo

Coordinadora de ONGD de Extremadura

- Junta de Gobierno y Grupos de Trabajo

Coordinadora ONGD de Castilla La Mancha

- Miembro

Coordinadora ONGD de Canarias

- Gestionando la solicitud de ingreso

Foros de participación de ámbito autonómico en España

Coordinadora de ONGD Madrileña

Junta de Gobierno y Grupos de Trabajo

Coordinadora de ONGD Extremeña

- Junta de Gobierno y Grupos de Trabajo

Coordinadora ONGD de Castilla La Mancha

- Miembro

Coordinadora ONG Canaria

- Gestionando la solicitud de ingreso

Francisco Zamora Polo Delegado de sede ISF ApD Extremadura [email_address] Foros de participación en Extremadura

Trabajo en red: - Secretaría de la Junta Directiva . - Grupo de trabajo Educación para el Desarrollo. Foros de participación en Extremadura Coordinadora extremeña de ONGD

Consejo Asesor: - Elegidos por los miembros de la coordinadora (16/17 votos). - Órgano consultivo de la Administración. - Funciones: Informar acerca de los planes de cooperación. Informar acerca de leyes de cooperación. Informar propuestas de ayudas y subvenciones. Proponer iniciativas de sensibilización. Foros de participación en Extremadura Cooperación extremeña

Oficina Universitaria de Cooperación al Desarrollo: - Análisis interno de la situación de la oficina. - Elaboración de la Estrategia de funcionamiento de la Oficina. - Participación en actividades de la Oficina: Universidad Sin Fronteras, Curso de Experto en Cooperación, etc. Foros de participación en Extremadura Universidad

Carlos del Cañizo (Vocal de CI) Paloma García (Programa de Nicaragua) Foros de participación en el Sur Tanzania Mozambique Perú Nicaragua