Asamblea General Extraordinaria de ONGAWA (Diciembre 2011)

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Presentación utilizada durante la asamblea general extraordinaria de socios y socias de ONGAWA, el 21 de diciembre de 2011

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Asamblea General Extraordinaria de ONGAWA (Diciembre 2011)

  1. 1. Asamblea Extraordinaria 21 de diciembre de 2011 Antes:
  2. 2. Orden del Día <ul><li>0. Orden del Día </li></ul><ul><li>Aprobación del Acta de la Asamblea anterior </li></ul><ul><li>Balance de Gestión de la Junta saliente </li></ul><ul><li>Candidatura/as Junta Directiva </li></ul><ul><li>Situación de la Asociación y escenarios de futuro </li></ul><ul><li>Planificación 2012 </li></ul><ul><li>Presupuesto 2012 </li></ul>
  3. 3. 1. Acta Asamblea 15 de junio de 2011 <ul><li>Se somete a aprobación por parte de los socios y socias el acta de la última Asamblea que tuvo lugar el 15 de junio de 2011 </li></ul>
  4. 4. 2. Balance de Gestión Junta saliente <ul><li>La Junta Directiva saliente presenta, a efectos informativos, el balance de gestión de los dos últimos años. </li></ul><ul><li>Presenta: Sixto Sánchez </li></ul><ul><li>Vicepresidente </li></ul>
  5. 5. 3. Renovación de Junta Directiva <ul><li>Se presenta la candidatura presidida por Miguel Angel Pantoja. </li></ul><ul><li>Presenta: Miguel Ángel Pantoja </li></ul><ul><li>Socio de ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano </li></ul>
  6. 6. 3. Renovación de Junta Directiva <ul><li>Presidente Miguel Ángel Pantoja </li></ul><ul><li>Vicepresidente María Jesús Ledesma </li></ul><ul><li>Tesorero José Miguel González </li></ul><ul><li>Secretario Joaquín Gago </li></ul><ul><li>Vocal Sede Canarias Alejandro García </li></ul><ul><li>Vocal Sede Castilla La Mancha Carlos de la Cruz </li></ul><ul><li>Vocal Sede Castilla y León Pendiente </li></ul><ul><li>Vocal Sede Extremadura Antonio Ramiro </li></ul><ul><li>Vocal Sede Madrid Alberto Ortega </li></ul><ul><li>Vocal José Arnedo </li></ul><ul><li>Vocal Juan Ernesto Pérez </li></ul><ul><li>Vocal Carlos del Cañizo </li></ul><ul><li>Vocal Diego Moñux </li></ul><ul><li>Vocal Javier Carrasco </li></ul><ul><li>Vocal Enrique González </li></ul>
  7. 7. 4. Situación de la Asociación <ul><li>Algunos mensajes clave – En lo económico: </li></ul><ul><li>Años 2000- 2008: el sector en su conjunto crece considerablemente gracias al aumento constante de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo). </li></ul><ul><li>ONGAWA (antes ISF ApD) aprovecha también ese crecimiento con hitos importantes como la obtención de la acreditación de la AECID que nos permite optar a financiaciones a 4 años de montos superiores a los tradicionales y la consecución de un programa también a 5 años con la Unión Europea . </li></ul><ul><li>En los años 2005-2008, además de las importantes financiaciones públicas obtenidas, conseguimos en paralelo obtener financiación privada a través de empresas . </li></ul><ul><li>No realizamos entonces un esfuerzo proporcional a todo ello para conseguir financiación privada proveniente de socios . </li></ul>
  8. 8. 4. Situación de la Asociación <ul><li>Algunos mensajes clave – en lo cualitativo: </li></ul><ul><li>Años 2000 -2008: fuerte profesionalización del sector con estructuras más capaces y consolidadas; búsqueda de la calidad, crecimiento en el técnico... </li></ul><ul><li>ONGAWA absorbe crecimientos entorno al 25% a la vez que mejora sus procesos, sus formas de hacer, … Orientación a la calidad y a la mejora continua, a la vez que se dota de una estructura sólida y profesionalizada. </li></ul>
  9. 9. 4. Situación de la Asociación <ul><li>Algunos mensajes clave – en lo cualitativo: </li></ul><ul><li>Fruto de ese crecimiento rápido, de la complejidad del sistema de cooperación, de los instrumentos, de las exigencias de los donantes, … parece que las ONGD hemos olvidado, en parte, nuestro origen, nuestras motivaciones iniciales, nuestros valores (independencia, capacidad de denuncia, importancia del voluntariado, capacidad de transformación…). </li></ul><ul><li>En ONGAWA seguimos fieles a nuestra identidad, a nuestra misión y hemos realizado procesos de reflexión de valores y estratégicos que han acompañado y orientado nuestro hacer. Pero… nos ha faltado llegar a más gente, entusiasmar a muchos, generar una gran base social de apoyo a esa identidad. Y en el camino, hemos perdido cierta independencia. </li></ul>
  10. 10. 4. Situación de la Asociación <ul><li>En cifras: </li></ul>NOTA : Ingresos imputados en cada ejercicio (la tendencia es más exagerada si atendemos a los ingresos concedidos en cada ejercicio).
  11. 11. 4. Situación de la Asociación <ul><li>En cifras, evolución de los ingresos privados: </li></ul>Debilidades: - Aunque el crecimiento en fondos privados ha sido adecuado en volumen, éste se ha concentrado en empresas (y no en base social). - y, además, dentro de las empresas, se ha concentrado también en un sector (el de infraestructuras). - por ello, con el cambio de ciclo económico, se ha producido un cambio tan importante en el ratio público y privado que nos resta independencia y nos pone en una situación delicada ante los recortes a la AOD.
  12. 12. 4. Situación de la Asociación <ul><li>Situación actual – en lo económico: </li></ul><ul><li>Ejercicio 2011 en línea con el presupuesto y ejercicio 2012 sin déficit, gracias a los esfuerzos realizados (ahorros en funcionamiento, reducción de la estructura, medidas concretas como reducción de alquileres, congelación salarial…). </li></ul><ul><li>Niveles de ejecución 2011 y 2012 todavía en cifras entorno a los 5,5 MM de Euros por compromisos adquiridos con anterioridad. Pero las concesiones en este último ejercicio han disminuido considerablemente. </li></ul><ul><li>Reservas mínimas. </li></ul><ul><li>Cartera de subvenciones pendientes de cobro mínima. </li></ul><ul><li>En el último cuatrimestre, cartera de proyectos formulados muy importante pero en convocatorias nuevas (UE in country, DFID,..). Alta incertidumbre sobre resoluciones. </li></ul>
  13. 13. 4. Situación de la Asociación <ul><li>Escenarios de futuro : </li></ul><ul><li>La incertidumbre sobre la financiación descentralizada (ayuntamientos y comunidades autónomas), así como la administración central (AECID) nos hace prever una situación delicada para el 2013. </li></ul><ul><li>Sin fuentes alternativas de financiación a las tradicionales (y considerando la resolución favorable de 1 de los 2 convenios actualmente presentados a la AECID): </li></ul>
  14. 14. 4. Situación de la Asociación <ul><li>Algunos mensajes clave – escenarios de futuro: </li></ul><ul><li>Necesidad de buscar fuentes alternativas de financiación. </li></ul><ul><li>En esa búsqueda hemos de ser selectivos, saber qué queremos hacer, dónde está nuestro valor añadido..aún asumiendo el riesgo que esa selección nos lleve a una reducción de tamaño. </li></ul><ul><li>Cualquiera que sea el volumen de fondos, éste debe construirse sobre una financiación diversificada de los fondos y, sobre todo, con un aumento de los fondos de libre disposición. </li></ul><ul><li>Es necesario crecer en socios, la Asociación en su conjunto debe orientarse a este objetivo y todos tenemos una responsabilidad en ello. </li></ul><ul><li>Como en todo proceso de cambio, necesitamos articular los procesos que nos permitan una adecuada gestión del cambio. </li></ul>
  15. 15. 3/4. Renovación de la Junta Directiva <ul><li>Se somete a votación de la Asamblea la candidatura presentada. </li></ul>
  16. 16. 5. Planificación 2012 <ul><li>La Junta Directiva de ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, presenta la planificación del ejercicio 2012 para su aprobación. </li></ul><ul><li>Presenta: José Arnedo </li></ul><ul><li>Vocal </li></ul>
  17. 17. VALORACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2011 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. <ul><li>Algunos temas que han necesitado de mucho esfuerzo y han debido priorizarse… </li></ul><ul><li>Debido al contexto económico ; </li></ul><ul><ul><li>necesidad de ir tomando decisiones que nos permitieran afrontar el 2012 y el medio plazo con una cuenta de resultados equilibrada </li></ul></ul><ul><ul><li>readaptarnos a los cambios que se prevén en el modelo de la cooperación española e internacional </li></ul></ul><ul><ul><li>necesidad de conseguir financiación en general y, muy concretamente, para Tanzania. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>La identificación y negociación de los nuevos convenios AECID , así como la identificación, formulación y presentación de nuevas convocatorias con especial atención a Tanzania . </li></ul><ul><li>El proceso federal y los cambios consecuentes (principalmente nombre, identidad corporativa y sistemas de información). </li></ul>
  18. 18. VALORACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2011 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LOGROS - ORGANIZATIVO <ul><li>Cierre del proceso federal iniciado en 2010 con la aprobación en Asamblea de abril de la separación definitiva de la Federación ISF. </li></ul><ul><li>Nuevo nombre e identidad corporativa ; lanzamiento y posicionamiento de la nueva marca, nuevos materiales, página web… </li></ul><ul><li>Primeros resultados de la implementación del nuevo modelo organizativo aprobado en 2010; sobre todo en lo referente a la promoción de la base social (voluntariado), sedes y movilización. </li></ul><ul><li>Mejoras importantes en los procesos para el desarrollo, potenciación y fidelización de la base social ( movilización y voluntariado ). </li></ul><ul><li>Estructuración del equipo del área temática de empresas y arranque definitivo de las actividades de esta línea. </li></ul><ul><li>Reducción de costes de funcionamiento y estructura y un presupuesto 2012 sin déficit. </li></ul>
  19. 19. VALORACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2011 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LOGROS - FINALISTA <ul><li>EMPRESAS </li></ul><ul><ul><li>Equipo de trabajo constituido. </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificación de las principales actividades en España destacando el lanzamiento de la imagen del convenio (Compromiso y Desarrollo). </li></ul></ul><ul><ul><li>Concreción de las acciones a realizar en terreno . </li></ul></ul><ul><li>MOZAMBIQUE </li></ul><ul><ul><li>Todas las líneas avanzan en general según lo previsto </li></ul></ul><ul><ul><li>Están prácticamente concluidas todas las obras en los centros de salud rurales . Se hará la entrega definitiva en el mes de julio. </li></ul></ul><ul><ul><li>En la línea de mantenimiento se han concluido todos los planes de mantenimiento, muchos oficialmente ya aprobados. Se continúa con las supervisiones distritales con una implicación cada vez mayor del Servicio Provincial de Mantenimiento. </li></ul></ul><ul><ul><li>En la línea de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, prácticamente se ha concluido en su totalidad la micro-red de Ancuabe . Está definido igualmente el plan de mantenimiento. </li></ul></ul><ul><ul><li>En la línea de agua se ha avanzado en la legalización de los Comités de Agua y Saneamiento y la mejora de los procesos de gestión de fondos, así como en el seguimiento de las coparticipaciones de las comunidades. </li></ul></ul>
  20. 20. VALORACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2011 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LOGROS - FINALISTA <ul><li>EMPRESAS </li></ul><ul><ul><li>Equipo de trabajo constituido. </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificación de las principales actividades en España destacando el lanzamiento de la imagen del convenio (Compromiso y Desarrollo). </li></ul></ul><ul><ul><li>Concreción de las acciones a realizar en terreno . </li></ul></ul><ul><li>MOZAMBIQUE </li></ul><ul><ul><li>Todas las líneas avanzan en general según lo previsto </li></ul></ul><ul><ul><li>Están prácticamente concluidas todas las obras en los centros de salud rurales . Se hará la entrega definitiva en el mes de julio. </li></ul></ul><ul><ul><li>En la línea de mantenimiento se han concluido todos los planes de mantenimiento, muchos oficialmente ya aprobados. Se continúa con las supervisiones distritales con una implicación cada vez mayor del Servicio Provincial de Mantenimiento. </li></ul></ul><ul><ul><li>En la línea de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, prácticamente se ha concluido en su totalidad la micro-red de Ancuabe . Está definido igualmente el plan de mantenimiento. </li></ul></ul><ul><ul><li>En la línea de agua se ha avanzado en la legalización de los Comités de Agua y Saneamiento y la mejora de los procesos de gestión de fondos, así como en el seguimiento de las coparticipaciones de las comunidades. </li></ul></ul>
  21. 21. VALORACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2011 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LOGROS - FINALISTA <ul><li>PERU </li></ul><ul><li>Cerrados todos los proyectos previos al Convenio WILLAY III: San Pablo II, Red de Centros II y Acomayo I. En proceso de elaboración y entrega informes finales correspondientes. </li></ul><ul><li>Aprobación definitiva del nuevo Convenio WILLAY III financiado por al AECID. </li></ul><ul><li>TANZANIA </li></ul><ul><ul><li>Realizada evaluación intermedia del programa MAMA en SAME e incorporadas recomendaciones en la revisión de la planificación. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programa Kigoma : En Kigoma fase VI, concluidas las rehabilitaciones de los sistemas y formación de entidades comunitarias de gestión del sistema Mkongoro I. </li></ul></ul><ul><ul><li>Concluido WPM (Water Point Mapping) en el distrito de Kibondo y realizadas las oportunas formaciones en su uso. </li></ul></ul>
  22. 22. VALORACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2011 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LOGROS - FINALISTA NICARAGUA Se ha identificado con éxito el nuevo convenio a presentar a AECID centrado en la gestión de los recursos hídricos y el DHA. Se está consiguiendo poner en marcha el sistema de seguimiento de indicadores y el de supervisión de actividades . Las dinámicas de supervisión y recomendación, han surtido efectos en el enfoque del trabajo de los socios. Se ha cerrado la evaluación intermedia de TERRENA y se han incorporado las recomendaciones en la reformulación del convenio. El objetivo es poner mayores esfuerzos en la sostenibilidad de los procesos que se han trabajado hasta ahora. EPD Elaboración de un plan de trabajo integral sobre derecho al agua para 2011-1013 con la implicación de distintas áreas. Búsqueda de financiación a través de distintos financiadores (incluido convenio AECID). Realizado encuentro internacional en Madrid de distintos responsables de derecho al agua.
  23. 23. VALORACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2011 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. AVANCES PERO NECESITAMOS SEGUIR TRABAJANDO – ORGANIZATIVO <ul><li>Modelo organizativo ; </li></ul><ul><ul><li>Se ha avanzado mucho en asentar las nuevos puestos/funciones y en adaptar los procesos a esos cambios (área empresas, área de soporte, entre otros). </li></ul></ul><ul><ul><li>Pero no hemos conseguido arrancar las comisiones delegadas del comité de dirección ni establecer los procesos que aseguren que existen los espacios de reflexión conjunta entre el órgano de gobierno y el operativo. </li></ul></ul><ul><li>Seguimos avanzando y mejorando en los procesos de control y seguimiento presupuestario (tanto en terreno como en España). </li></ul><ul><li>Hemos empezado la reflexión estratégica del medio/largo plazo sobre el futuro de la Asociación ( comisión de avance ). </li></ul>
  24. 24. VALORACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2011 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. AVANCES PERO NECESITAMOS SEGUIR TRABAJANDO – FINALISTA MOZAMBIQUE Debido a que el convenio presentado a la AECID para el 2012-2015 ha sido desestimado , deberemos hacer un esfuerzo importante en búsqueda de financiaciones alternativas. Necesidad de consolidar las líneas de mantenimiento y TICS Proyecto Derecho al Agua multipaís retrasado. PERU El convenio Willay III acumula cierto retraso según el cronograma previsto inicialmente. TANZANIA La fase 3 de MAMA , que se implementará con la ONGD local TWESA, acumula ciertos retrasos debido a dificultades de consenso con este socio local respecto a las metodologías a seguir en algunas líneas, así como problemas de coordinación. NICARAGUA La línea de agua y saneamiento de Terrena ha visto reducido su alcance de 15 a 9 comunidades (reducción prevista desde el año pasado) debido al ajuste a los mecanismos municipales y a sus presupuestos
  25. 25. VALORACIÓN GENERAL DEL EJERCICIO 2011 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. RESULTADOS NO CONSEGUIDOS - ORGANIZATIVO <ul><li>Determinadas reflexiones estratégicas o la puesta en marcha de mecanismos que nos permitan el seguimiento del nuevo marco estratégico no han podido ser abordadas. </li></ul><ul><li>Captación de fondos de empresas ; aunque en el último mes se han conseguido recursos adicionales, la puesta en marcha de un plan de acción para la relación con empresas se ha retrasado.. </li></ul><ul><li>Captación de socios : el cambio de nombre ha ralentizado el inicio de procesos orientados a la captación de socios si bien hemos iniciado pequeñas acciones y tenemos un plan exigente para el 2012. </li></ul><ul><li>Herramienta CRM (gestión de la base social) por falta de recursos. </li></ul><ul><li>Segunda parte del proyecto de modelo organizativo (sede-terreno) que se ha decidido posponer como consecuencia de la situación de algunos países. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  26. 26. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. EN GENERAL, EL GRAN RETO PARA EL AÑO PRÓXIMO ES Llevar a cabo la reflexión estratégica necesaria para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la Asociación. Poner en marcha las acciones que se derivan de dichas reflexiones asegurando el cumplimiento de la misión de la Asociación. Trabajar en la captación de recursos provenientes de fuentes alternativas a las tradicionales que nos permitan acometer con coherencia nuestra misión.
  27. 27. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – AGUA Y SANEAMIENTO Resultados esperados del CONVENIO TERRENA EN NICARAGUA : Reducción de la vulnerabilidad en áreas empobrecidas, a través del acceso al agua potable, el saneamiento y la gestión sostenible de recursos hídricos y del territorio con enfoque de cuenca hidrográfica Línea 1: Agua y saneamiento. Finalización (a excepción 3 comunidades que se harán en 2013). Línea 2 y Línea 3: Gestión de riego y fortalecimiento municipal. Finalización. Línea 4: Gestión del conocimiento. Finalización. Realizado en febrero en Jinotega un foro sobre &quot;aplicación de la ley de aguas en la práctica municipal y comunitaria“ y realizado a mediados de año un foro centroamericano sobre &quot;gestión comunitaria del agua“ Identificación del nuevo Convenio de AECID si se diera una resolución favorable.
  28. 28. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – AGUA Y SANEAMIENTO Resultados esperados del CONVENIO MOZAMBIQUE : Mejora de las condiciones de salud a través del fomento de las infraestructuras y el equipamiento tecnológico para la provisión sostenible de servicios básicos (agua y saneamiento) a los Centros de Salud de Cabo Delgado, Mozambique. Línea 1: Infraestructuras. FINALIZACIÓN. Plan de acompañamiento con la DPS, incluye la gestión de garantías y finalización de contratos, Evaluación interna conjunta con la DPS Seguimiento de uso de infraestructuras, Certificación Bomba de Corda. Línea 2: Agua y saneamiento. FINALIZACIÓN. Actividades de obra pendientes (1 fuente) Actividades de refuerzo a los CAS (asegurar coparticipaciones y gestión de averías), seguimiento a la labor de AMEC y potenciar su autonomía (estrategia de salida). Actividades de refuerzo a saneamiento, seguimiento a AMASI y valoración de metodología CLTS. Línea de cierre y evaluación interna.
  29. 29. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – AGUA Y SANEAMIENTO Resultados esperados del CONVENIO MOZAMBIQUE : Mejora de las condiciones de salud a través del fomento de las infraestructuras y el equipamiento tecnológico para la provisión sostenible de servicios básicos (agua y saneamiento) a los Centros de Salud de Cabo Delgado, Mozambique. Línea 3: Mantenimiento. Plan de mantenimiento de infraestructuras aprobado y oficial para la provincia, Plan de Compras, Inventario. Base de datos de mantenimiento operativa Reforzados los RRHH. Búsqueda de financiación para la continuidad de actividades en el país según necesidades identificadas para nuevo Convenio con la AECID que ha sido denegado.
  30. 30. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS - AGUA Y SANEAMIENTO KIGOMA VII: FINALIZACIÓN. Estabilización de la gestión del Mkongoro II finalizada con éxito. Evaluación externa del programa (Mkongoro II), acompañamiento Comités de Agua Mkongoro II y Mkongoro I y viajes asistencia técnica UPM. SAME ESTABILIZACIÓN. Resultados esperados del Programa Hidrosanitario del Distrito de Same: Refuerzo de la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en las comunidades de Njoro, Vumari e Ishinde, Tanzania. Zona 2. Acompañamiento Comités de Agua. Traspaso al Distrito una vez concluida la fase de estabilización Refuerzo de componente de promoción de higiene y saneamiento Zona 3. Finalización de todas las actividades de provisión de servicios. Constitución de los Comités y acompañamiento después de la puesta en marcha de los servicios. Cierre del programa MAMA (evaluacion final, audit, informe final EU) Búsqueda de alternativas para la continuidad en el país o estrategia de salida.
  31. 31. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – AGUA Y SANEAMIENTO Impulsadas vías para la participación activa de la ciudadanía española , especialmente población universitaria y profesionales de empresas, en la promoción del derecho al agua. Acciones de movilización en los días del agua y del saneamiento en Madrid. Acciones de movilización en los días del agua en sedes. Realizadas 2 ciberacciones con esta temática. Fomentada la difusión del conocimiento para la mejora de la calidad de las intervenciones de los actores de la cooperación española. Organziación V Jornada Derecho al agua y saneamiento. Publicación sobre DHAS. Traducción e impresión de libro buenas prácticas Relatora Especial NNUU para DHAS. Jornada difusión de la publicación de la Relatora. Dinamizada la participación activa de las ONGs españolas en la reflexión y seguimiento del progreso del sector del agua a través del trabajo conjunto en el grupo de agua de la CONGDE. Todo ello en el marco de un proyecto financiado por la AECID con posibilidad de ampliación mediante Convenio presentado.
  32. 32. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS - TICS Finalizar el marco de referencia del trabajo en TIC de ONGAWA. Difusión interna del marco. Desarrollada la línea de consumo responsable de productos tecnológicos/ electrónicos y mantenimiento de la campaña de recogida de móviles. Sensibilizada a la población española en TICpDH. Celebración de Días D. 17 de mayo – Día Mundial de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Fomentado el uso de la telefonía y smartphones en las acciones de movilización. Promoción de las TICpDH entre los actores de la cooperación española (ONGDs, administraciones y muy especialmente entre las empresas). Mesa “Innovación para el desarrollo”, Mesa “TIC y salud”, …
  33. 33. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS - TICS <ul><li>PERU </li></ul><ul><li>CONVENIO WILLAY III: Fortalecimiento de capacidades para la gestión de entidades públicas locales de Cusco y Cajamarca mediante el uso innovador de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. </li></ul><ul><li>Fortalecimiento de capacidades: </li></ul><ul><ul><li>Desarrollo de capacidades; 1. Temáticas de trabajo priorizadas y definidas con socios y beneficiarios, 2. Plan de capacitación diseñado e implementado con los socios, 3. Plan de pasantías diseñado e implementado con los socios, 4. Caracterización de los espacios de diálogo. Mejora de procesos y sistemas de información. 1. Planes de tecnología de información (TI) para cada institución y sector diseñados, 2. Metodología de la mejora de procesos enlazada con cada TI, 3. Implementación de la metodología de mejora de procesos en aquellos priorizados con los socios y beneficiarios, 4. Sistemas de información desarrollados para cada proceso en función de las necesidades detectadas. Consolidación del modelo de gobernanza electrónica. 1. Modelo de Intervención de Willay enriquecido con aportes de esta acción, 2. Modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación diseñado e implementado. </li></ul></ul>
  34. 34. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS - TICS <ul><li>Difusión: </li></ul><ul><ul><li>Estímulo de la demanda de servicios TIC 1. Diagnóstico de actitudes, relaciones, conocimientos y capacidades de los oferentes de servicios TIC. 2. Plan de comunicación para el posicionamiento de las TICpDH elaborado e implementado. 3. Generar espacios de encuentro entre los demandantes de servicios TIC y los posibles oferentes en las dos regiones de intervención </li></ul></ul><ul><ul><li>Fortalecimiento de la oferta de servicios TIC . 1. Plan de desarrollo de capacidades para los oferentes de servicios TIC en su relación con los posibles demandantes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Incidencia para la consecución de un entorno favorable que vincule oferta y demanda de servicios TIC . 1. Mapeo de actores y espacios relacionados con la generación de entornos favorables. </li></ul></ul><ul><ul><li>Canales de difusión mejorados. 1. Mejora del portal web Willay (contenidos, actualización, etc). 2. Plan de posicionamiento de Willay en diferentes redes sociales diseñado e implementado, 3. Implementación del aula virtual de Willay, 4. Manual de Visibilidad actualizado y consensuado entre los socios, 5. Modelo de Intervención de Willay enriquecido con aportes de esta acción.. </li></ul></ul>
  35. 35. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – EMPRESA Y DESARROLLO Desarrolladas alianzas multiactor con empresas. PERU Alianza entre municipalidades y empresas para el mantenimiento de redes de telecomunicaciones rurales en Acomayo y en San Pablo. Análisis y promoción de modelos de alianza entre administraciones subnacionales y empresas TIC NICARAGUA Tecnologías apropiadas para saneamiento. Fortalecimiento de actores para el compromiso con el medioambiente. Realizado fortalecimiento de cooperativas y realizada exploración de iniciativas de sostenibilidad de áreas protegidas. MOZAMBIQUE Programa de refuerzo empresarial en Cabo Delgado en áreas relacionadas con Mantenimiento de infraestructuras de agua y otras. Elaboración del Plan Director de Agua Provincial por parte de la DPOPH con participación de empresas locales y con Asistencia Técnica por parte de ONGAWA. 3. Mejorada la capacidad de gestión del sistema de abastecimiento de aguia de la MunicipalidaD de Manhiça
  36. 36. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – EMPRESA Y DESARROLLO Se investigan los procesos de participación de la empresa en proyectos piloto y espacios de trabajo con otros actores de la cooperación y se elaboran informes de sistematización de proyectos piloto y espacios de trabajo. Espacios de concertación multiactor. Mejorados los conocimientos, habilidades y actitudes de, fundamentalmente, las entidades empresariales españolas y, secundariamente, de los futuros profesionales del ámbito tecnológico en materia de actuación responsable de la empresa. Jornadas, formación formal, concurso de ideas, publicaciones… Incrementada la sensibilización y movilización de la población en torno a la temática &quot;Empresa y desarrollo“. Ciberacción. Carrera de las Empresas.
  37. 37. PLANIFICACIÓN 2012 LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – OTRAS TEMÁTICAS Campaña Derecho a la Alimentación. Pobreza 0. Sensibilizada población sobre temáticas generales de cooperación, lucha contra la pobreza y ciudadanía, así como en TpDH. Reforzada el Área Sectorial Energía y mejorada la integración en ONGAWA. Puesta en marcha y seguimiento del plan del área aprobado en octubre de 2011.
  38. 38. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – DESARROLLO ASOCIATIVO ONGAWA sigue mejorando su reconocimiento interno y externo como entidad promotora de voluntariado. Las experiencias de voluntariado corporativo comprometidas resultan exitosas y se realiza una evaluación de las capacidades de la asociación de absorción y sistematización de un programa de voluntariado corporativo. Consolidada la marca “ONGAWA en movimiento” y potenciado el grupo de voluntarios de movilización (con apertura en otras sedes) con acciones de formación específicas. Incrementada la presencia y capacidad del Grupo Universidad (nueva delegación y nueva Universidad) y establecido el proceso para asegurar la no desvinculación de los estudiantes a ONGAWA una vez finalicen sus estudios.
  39. 39. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LÍNEA DE AVANCE – DESARROLLO ASOCIATIVO Seguir trabajando en la fidelización de la base social (Focus Group, llamadas, comunicación segmentada,…). Proceso de fortalecimiento de cada una de las sedes actuales mediante la incorporación de nuevos voluntarios (plan elaborado en este ejercicio 2011) y puesta en marcha de la sede de Castilla y León . Seguir desarrollando las competencias del personal contratado con especial énfasis a que los equipos nacionales incrementen sus competencias y participación en la formulación de propuestas y en la búsqueda de financiación. En España puesta en marcha de las recomendaciones del Plan de Igualdad elaborado en este ejercicio y seguir trabajando para facilitar la conciliación personal-profesional. .
  40. 40. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LINEA DE AVANCE – REDES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS ONGAWA contInua avanzando en su afianzamiento como ONGD con capacidad de influencia y generadora de opinión en aquellos foros significativos del sector , con una contribución efectiva que también revierte en la Asociación. La relación con la Federación en su conjunto y con las diferentes asociaciones que la componen siguen siendo fluidas y están marcadas por el respeto y el buen entendimiento ( especial atención a ISF Murcia e ISF Castilla y León). Seguiremos afianzando los procesos que garanticen la relación estratégica con la Universidad.
  41. 41. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LINEA DE AVANCE – COMUNICACIÓN Posicionamiento de la nueva identidad corporativa con especial atención en los países donde trabajamos. Incorporados indicadores de mediación de impacto y resultados para las acciones de comunicación (en especial, en redes). Una comunicación segmentada por públicos en los mensajes y orientada a la captación de recursos . Las actividades misionales de la organización en cuanto a sensibilización, EpD, movilización y C+D consiguen un impacto en medios superior al de años anteriores , al mismo tiempo que son difundidas a la base social. .
  42. 42. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LINEA DE AVANCE – MODELO DE GESTIÓN Financiación diversificada con puesta en marcha de los planes de captación de fondos de empresas y captación de socios definidos en este ejercicio. Impulsada las líneas de merchandising y realización de eventos para visibilidad del nuevo nombre y recaudaciones. Los diferentes países asumen un papel más proactivo en la búsqueda de financiación en los propios países. Búsqueda de fuentes alternativas de financiación pública distintas a las tradicionales (agencias de cooperación de otros países). . ¡¡HAZTE SOCIO – HAZ SOCIOS!!
  43. 43. PLANIFICACIÓN 2012 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. LINEA DE AVANCE – MODELO DE GESTIÓN Desarrolladas las herramientas de CRM (gestión de base social), aquellas que faciliten las transacciones monetarias a través de web, gestión de la previsión de tesorería . Desarrollados y documentos los procedimientos y procesos clave que se identifiquen con especial énfasis a elaborar una estrategia de salida de aquellos países en los que no tengamos asegurada la continuidad. Continuación de la política de austeridad iniciada en el 2010
  44. 44. 5. Planificación 2012 <ul><li>Se somete a votación de la Asamblea la planificación 2012 presentada. </li></ul>
  45. 45. 6. Presupuesto 2012 <ul><li>La Junta Directiva de ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, presenta el presupuesto para el ejercicio 2012 para su aprobación. A efectos de comparación de información se presentan la mejor estimación posible de cierre contable del ejercicio 2011. </li></ul><ul><li>Presenta: José Miguel González </li></ul><ul><li>Tesorero </li></ul>
  46. 46. Objetivos: Presentación para aprobación del presupuesto 2012. Aclaraciones: Estimación de datos de ejecución de presupuesto 2011 y balance a 31-12-2011. Aprobación de cierre de cuentas 2011 en AGO de 2012.
  47. 47.
  48. 48. Presentación sintetizada de los datos.   GASTOS Avance 2011   Presupuesto 2012 Gastos generales  690.425 621.515 Actividades de desarrollo 4.955.026 4.713.579   TOTAL 5.645.451 5.335.094   INGRESOS Avance 2011   Presupuesto 2012 De libre disposición (incluye costes indirectos de programas) 691.493 620.938 De programas 4.955.026 4.713.580   TOTAL 5.646.519 5.334.518
  49. 49. <ul><li>Dato previos: </li></ul><ul><li>Grado de realización de la actividad prevista en 2011. </li></ul><ul><li>Datos de presupuesto 2012: </li></ul><ul><li>Evolución de la actividad prevista. </li></ul><ul><li>Evolución de de gastos generales y su financiación. </li></ul><ul><li>Evolución de la situación de resultados y reservas. </li></ul><ul><li>Evolución de la situación de concentración de financiadores. </li></ul>
  50. 50. 1. Grado de realización de la actividad prevista en 2011 <ul><li>Previsto en 2011: 6.028.692 euros. </li></ul><ul><li>Ejecutado en 2011: 5.645.451 euros. </li></ul><ul><li>Grado de ejecución: 93,6% </li></ul><ul><li>Principales desviaciones: </li></ul><ul><li>Gastos de estructura: 90%. </li></ul><ul><li>Perú: 83%. </li></ul><ul><li>Convenio EyD: 88% </li></ul>
  51. 51. Reducción en 2012 de un 5,5%. 2.1. Evolución de la actividad prevista.
  52. 52. 2.2. Evolución y situación del balance a 31-12-2011 Subvenciones pendientes de aplicar (actividad futura ya concedida): A 31-12-2011: 7.549.641 euros (estimación).
  53. 53. 2.3. Evolución de concesión de subvenciones
  54. 54. 3. Evolución de gastos generales y su financiación. Reducción de un 10%, superior a la reducción de la actividad. En un escenario pesimista (no aumento de cuotas de socios y sólo los costes indirectos aprobados a fecha de hoy), habría un déficit de 82 mil euros).
  55. 55. 4. Evolución de la situación de resultados y reservas.
  56. 56. 5. Evolución de la situación de concentración de financiadores.
  57. 57. <ul><li>Evolución de la actividad prevista: Reducción poco significativa (5%) pero equívoca en su interpretación. </li></ul><ul><li>Evolución de gastos generales y su financiación: Reducción de un 10%, superior a la reducción de la actividad. </li></ul><ul><li>Evolución de la situación de resultados y reservas: Situación estable pero delicada. </li></ul><ul><li>Evolución de la situación de concentración de financiadores: Gran dependencia de la AECID. </li></ul>6.1. Valoración global.
  58. 58. <ul><li>Aspectos positivos: </li></ul><ul><li>Situación de 2012 relativamente equilibrada. </li></ul><ul><li>Aspectos negativos: </li></ul><ul><li>Reducción muy significativa de la actividad pendiente de ejecutar en ejercicios sucesivos. </li></ul>6.2. Valoración global.
  59. 59. 6. Presupuesto 2012 <ul><li>Se somete a votación de la Asamblea el presupuesto 2012 presentado. </li></ul>
  60. 60. Audiovisuales
  61. 61. <ul><li>Resultado de las Votaciones </li></ul>
  62. 62. Antes:

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